陪審

The Blockの報道によると、アメリカの連邦大陪審は南ダコタ州の暗号投資家ベンジャミン・ポール・ウィーナーを起訴し、電気通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、重大な身分盗用など29件の罪で告発しています。

アメリカ合衆国司法省（東区カリフォルニア州検察官事務所）に関連する裁判所の文書によると、連邦陪審団はダニエル・シャルトロー（53歳）が複数の暗号通貨および投資詐欺の罪で有罪であると判断し、関与した損失は約100万ドルに上るとしています。2021年3月から2022年2月の間、シャルトローとその仲間はCrypto-Pal LLCやTDA Global LLCを含む複数の会社を支配していました。シャルトローとその代理人は、Crypto-Palが高いリターンとリスクのないことを保証するネットワークベースの暗号通貨取引会社であると主張しました。シャルトローはまた、TDA Globalが航空会社に航空燃料を供給する事業を行っているか、独自の暗号通貨取引プラットフォームを運営していると何度も主張しました。シャルトローは偽名を使って以前の犯罪歴を隠し、「元本保証の高リターン」を餌にして被害者をCrypto-Palプラットフォームに投資させ、その後全ての資金を私的に流用しました。シャルトローは2026年9月28日にアメリカ連邦地方裁判所の上級判事によって判決を受ける予定です。シャルトローは各罪に対して最高20年の懲役と25万ドルの罰金が科される可能性があります。

CNNの報道によると、カリフォルニアの陪審団は金曜日に、Twitter（現在はXに改名）の株主の主張を大部分支持しました。これらの株主は、億万長者のマスクが2022年に440億ドルでこのソーシャルメディア会社を買収する前に虚偽の発言をし、意図的に会社の株価を押し下げたと訴えています。しかし、陪審団はマスクが投資家を欺く全体的な陰謀に関与しているとは認定しませんでした。この判決は、民事集団訴訟の終結を意味します。この訴訟は、2022年10月に一群のTwitter株主によって提起されました------マスクが正式に会社を引き継ぐ数週間前のことです。数週間にわたる裁判で、マスクは出廷して弁護を余儀なくされました。マスクは2022年4月にTwitterの買収に同意しましたが、その後数ヶ月間取引から撤退しようと試み、最終的には買収を完了しました。原告の弁護士の推定によれば、陪審団が決定した賠償金額は約25億ドルになると予想されており、具体的な金額は集団訴訟に参加する最終的な申請者数によって決まります。マスクの弁護士によると、マスクはこの判決に対して控訴する計画です。彼の代理法律事務所クイン・エマニュエル・アークハート＆サリバンは、マスクが最近テキサス州とデラウェア州の他の無関係な訴訟で成功裏に控訴したことを指摘しています。

据 Cointelegraph の報道によると、ニューヨークの陪審団は Anton Peraire-Bueno と James Peraire-Bueno 兄弟の事件について合意に達することができず、アメリカ地区裁判官の Jessica Clarke はこの事件の裁判を無効と宣言しました。この麻省理工学院を卒業した兄弟は、2023 年のイーサリアムブロックチェーンの脆弱性に関連する詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴されています。この脆弱性により、2500 万ドル相当のデジタル資産が盗まれました。この兄弟は、MEV ロボットを利用してユーザーを「誘導」し、取引を行わせたとされています。彼らは数ヶ月にわたってこの詐欺を企てましたが、報道によれば、わずか 12 秒で 2500 万ドルを得たとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、暗号記者 Eleanor Terrett が X プラットフォームで発表したところによると、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の裁判の陪審団は、本日一部の告発について行き詰まりを示しました。裁判官 Failla はすぐに Allen 指示を発出し、陪審団に再審議を求めました。もし行き詰まりが続く場合、裁判所は一部の判決を受け入れ、政府は残りの告発について再度訴訟を提起する可能性があります。現在、陪審団の再審議の結果を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm がアメリカのニューヨーク南区裁判所で裁判を受けており、現在、検察と弁護側は結論の陳述を終え、陪審団は彼が有罪かどうかを判断し始める。検察は、彼がマネーロンダリングの共謀、北朝鮮に対する制裁違反、無許可の資金移転業務を行ったとして告発しており、最高で 40 年の懲役が科される可能性がある。弁護側は、彼が犯罪を助ける意図はなかったと強調し、Tornado Cash は技術的なツールであり、悪用されたからといって責任を問われるべきではないと主張している。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国大統領トランプが発表した内容は、「私は司法省に対し、ジェフリー・エプスタインに関する陪審団の証言をすべて公開するよう求めました。裁判所の承認を得るだけです。とはいえ、裁判所が完全かつ確固たる承認を与えたとしても、要求を出す妨害者や過激な左翼の狂人に

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Paradigm はニューヨークの裁判所に友人の意見書を提出し、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm を支持し、陪審団に「資金移動業」の法的定義を正確に理解するよう呼びかけました。Paradigm は、Storm がソフトウェア開発者としてユーザーの資金を管理していないことを強調し、検察は現行法および FinCEN のガイドラインに違反したと非難しています。Paradigm は、Storm が有罪判決を受けた場合、暗号、AI、およびオープンソースソフトウェア開発に寒蝉効果をもたらす可能性があると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカのテレビ界の伝説的人物であり、元『レイトショー』のホストであるデビッド・レターマン（David Letterman）がマンハッタン連邦裁判所に出廷し、暗号通貨詐欺事件の陪審員選定に参加しました。ABC ニュースによると、レターマンは潜在的な陪審員として標準的な質問プロセスに参加しました。質問の中で、レターマンはその象徴的なユーモアを発揮し、コネチカット州の「ハートフォード」に住んでいると述べ、その後それが冗談であることを明らかにしました。彼はまた、現在 Netflix で働いていることも明かしました。裁判官 P・ケビン・カステルはレターマンが選ばれる可能性が 50% であると述べましたが、最終的に検察側は理由を説明することなく陪審員排除権を行使し、彼を排除しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、暗号通貨取引所 Kraken は、米国証券取引委員会（SEC）によって提起された訴訟に対して陪審員裁判を要求したと、木曜日の法廷文書が示しています。先月、カリフォルニア州の裁判官は SEC が Kraken に対して提起した訴訟を継続して審理することを決定しました。この裁定は、同機関が Binance と Coinbase に対して提起した類似の訴訟の後に下されたもので、これらの企業も SEC にブローカー、クリアリングハウス、または取引所として登録していないために連邦証券法に違反したとの告発に直面しています。米国 SEC は昨年 11 月にカリフォルニア北区で Kraken を訴え、同取引所が証券法に違反し続けることを永久に禁止するよう裁判所に求め、"違法に得た" 資金の返還およびその他の民事罰を求めました。規制当局は、ADA、ALGO、ATOM、FIL、FLOW、ICP、MANA、MATIC、NEAR、OMG、SOL のトークンを、未登録の 11 種類の証券として挙げました。木曜日の法廷文書で、Kraken はその立場を再確認し、違法行為を行っていないと否定し、SEC の訴訟における各告発に応じ、18 の他の弁護理由を提出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、apnews が報じたところによれば、アメリカ合衆国最高裁判所は、アメリカ証券取引委員会（SEC）が詐欺事件において被告の連邦陪審による審理の権利を提供しなければならないと裁定し、SECが特定の民事詐欺訴訟で内部手続きを使用するための重要な執行ツールを剥奪しました。この判決は他の規制機関に深遠な影響を与える可能性があります。最高裁は 6 対 3 の投票結果でこの決定を下し、SEC の内部手続きが憲法に違反していると認定しました。SEC は 2023 会計年度に民事罰金を通じて 50 億ドル以上を獲得しましたが、そのうちどれだけが内部手続きまたは連邦裁判所の訴訟から来ているのかは不明です。この事件は、保守派やビジネス利益団体が連邦規制機関の権限を制限することを推進している一環です。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、アメリカのソルトレイクシティの連邦陪審団は Oluwole Adegboruwa と Enrique Isong に対して、複数の薬物関連の罪を認定しました。2016 年から 2019 年の間に、彼らは 800 万ドル以上の暗号通貨を生成し、その中にはビットコインやイーサリアムが含まれています。Adegboruwa は「King Odua」と「Alagbada726」の名義で運営し、暗号通貨を従来の通貨に変換していました。量刑は 8 月に行われる予定です。陪審団はまた、Adegboruwa の 380,396 ドルの現金、2017 年の Dodge Charger 1 台、合計 9,400 ドルの 26 枚の小切手、そして 1,500 万ドル以上の暗号通貨の押収を求めました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、ニューヨークの12人の連邦陪審員がMango Marketsの攻撃者Avi Eisenbergが市場を操作したかどうかについての裁定を下すことになります。報道によると、水曜日に陪審団はアメリカ政府によるEisenberg事件の結論を聞きました。Eisenbergは2022年12月にプエルトリコで逮捕され、Mango Marketsに関連する商品詐欺、商品操作、電信詐欺の罪で起訴されています。もし3つの罪がすべて成立すれば、彼は最大20年の懲役に直面することになります。検察官は水曜日にEisenbergの裁判を終え、彼が2022年10月11日にMNGOトークンの虚偽取引を通じて先物契約を操作したと述べ、従来の刑法がEisenbergに適用されると主張しました。しかし、Eisenbergの弁護士は、彼が「成功した合法的な取引戦略を採用し、その中で自分の資金をリスクにさらした」と主張しています。「彼はMango Marketsのスマートコントラクトを完全に遵守しました」。陪審団は水曜日に最終的な裁定を下しませんでした。彼らは木曜日にEisenbergに対する3つの告発を再考する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Terraform Labs は今週、ニューヨークの裁判官に対して、陪審員が同社が開発した UST ステーブルコインと LUNA 暗号通貨が証券に該当するかどうかを判断するよう求める申請を行いました。アメリカ証券取引委員会（SEC）は、この件は裁判官が判断すべきだと主張しています。報道によると、SEC は 2 月に Terraform Labs とその共同創設者 Do Kwon を提訴し、「相互に関連する暗号資産証券の一連を発行・販売することによって、未登録の取引の大部分を含む形で、投資家から数十億ドルを調達した」と非難しています。Terraform Labs の弁護士 David Kornblau は今週月曜日、裁判官 Jed Rakoff に宛てた手紙の中で、「SEC が UST、LUNA、wLUNA、MIR トークンが証券であることを証明する責任を果たしたかどうかは陪審員が判断すべきである」と述べました。この手紙は、SEC が提出した手紙の後に送られたもので、同機関は、陪審員が何かが投資契約であるかどうかを判断したことはほとんどないと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、ニューヨーク地区の裁判官は SBF の弁護士に対していくつかの批判を行い、これには彼の裁判で言及される可能性のある内容が含まれています。これには、FTX 破産事件における資産の回復や、アメリカにおける暗号通貨規制の欠如が含まれています。裁判官は、SBF の弁護士が以前の一部の裁定を再考するよう求めた要求を拒否しました。この裁定は、前 CEO が FTX 破産手続きにおける資産回復の証拠を言及することを禁止しています。水曜日の文書によれば、「裁判所がすでに裁定したように、法的観点からは、被告が不正に流用された資金を返済する意図があるかどうか（または返済できるかどうか）は無関係です。ここで指摘されている状況においては、即座の悪意のある流用と詐欺の意図が存在し、犯罪行為はすでに完了しています。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカニューヨーク南区連邦地方裁判所で FTX 創設者 Sam Bankman-Fried の初日公判が終了しましたが、陪審員のメンバーはまだ決定されていません。数十人の潜在的な陪審員が除外されました。裁判官 Lewis Kaplan は、その日の終わりに約 50 人が候補者リストに残っていると述べました。現地時間の水曜日の午前中に 12 人の陪審員と 6 人の予備陪審員が選ばれる予定で、その後すぐに開廷の陳述が始まる見込みです。検察側は約 25-30 分の開廷陳述を行う予定で、弁護側は 35-40 分を予定しています。最初の証人は今日の遅い時間に証言する予定です。

ChainCatcher のメッセージ、FTX 創設者 Sam Bankman-Fried の裁判が明日始まります。まず陪審員選定が行われ、このプロセスは数日間続く可能性があります。Zumpano Patricios 法律事務所の執行管理パートナー Michael Popok は、裁判所が最初に 20 名から 30 名の潜在的陪審員からなる小グループを編成し、その後陪審員の人数を約 9 名に絞り込み、さらに数名の予備陪審員を加えると述べています。今後の 6 週間の間に、アメリカの検察官は SBF が顧客やビジネスパートナーを故意に欺こうとしたことを証明しようとし、内部文書や音声記録を含む数千ページの証拠を提出します。最も強力な証拠は SBF の元同僚、友人、ルームメイトの記憶や個人的な見解から得られる可能性があります。検察官はまた、裁判中に FTX の顧客や投資家、特に非アメリカの顧客を召喚する計画があると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、9 月 29 日の法廷文書で SBF の代表弁護士 Mark Cohen が、アメリカ政府が提起した陪審員問題に欠陥があり、SBF に対する裁判が不公平になる可能性があると主張しました。Mark Cohen は、裁判所が潜在的な陪審員に対して、SBF が合理的な疑いなく有罪と証明されるまで無罪の推定を享受する権利があることを警告する必要があると強調しました。彼はまた、陪審員選定の問題で使用された言語が、SBF が詐欺とマネーロンダリングの罪を犯したと仮定する偏見のあるイメージを描いていると考えています。陪審員選定は 10 月 3 日に始まり、裁判は 10 月 4 日に始まります。SBF は 8 月 11 日からメトロポリタン拘置所に収監されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、アメリカのマンハッタン地区の裁判官ルイス・カプラン（Lewis Kaplan）が本日、検察官が今後の裁判で陪審員にFTXの政治献金の証拠を示すことができると述べたと報じています。SBFがFTXの顧客資金を政治献金に使用した証拠は、電信詐欺計画の直接的な証拠であり、被告の動機や詐欺の意図を特定することに関連しています。検察官は、SBFが顧客の1億ドルのFTX預金を盗んで政治献金を行い、暗号通貨に友好的な立法の通過を促進しようとしたと述べています。FTXが倒産する前、SBFは2022年11月の中間選挙前に民主党候補者への最大の寄付者の一人でした。

ChainCatcher のメッセージ、裁判所の文書によると、アメリカニューヨーク南地区検察官は Kaplan 判事に対し、陪審員に対する弁護側の一連の質問を却下するよう求めており、弁護側の質問が選考プロセスを遅延させ、陪審員に当事者に対する偏見をもたらすと主張しています。報道によると、FTX 創設者 SBF は 10 月 3 日に刑事裁判に直面し、現在この事件の陪審団が選ばれているところで、彼の法的チームは、裁判前に潜在的な陪審員に提出したい提案された質問リストを提出しました。このリストには合計 64 の質問が含まれており、その中には、彼ら自身またはその家族や知人が暗号通貨取引で損失を被ったことがあるか、注意欠陥多動性障害のある人と関わった経験があるかなどが含まれています。陪審団の最終的な質問は、この事件を担当する Lewis A. Kaplan 判事によって、弁護側と検察側の意見を考慮して決定されます。