米国検察官

据 The Block 报道，美国波士顿联邦检察官办公室发起民事没收诉讼，申请追回约 32.78 万枚（327,829.720952）USDT。这些资金涉嫌源自一起针对马萨诸塞州居民的约会软件加密货币诈骗案。調査によると、この事件は2024年秋に始まりました。被害者はデーティングアプリで自称「リンダ・ブラウン」と名乗る容疑者と知り合い、数週間のやり取りの後、いわゆる「暗号通貨投資」に参加するように誘導されました。被害者は容疑者またはその共犯者が管理するウォレットに資金を送金し、出金を試みるまで詐欺に遭っていることに気づきませんでした。検察は、盗まれた資金が複数のウォレットを経由して流通し、USDTに交換され、最終的にマネーロンダリング取引に使用されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos が明らかにしたところによれば、アメリカの検察官は Tornado Cash の創設者 Roman Storm の専門証人が出廷するのを阻止するための動議を提出しました。検察官は彼らを「トロイの木馬」と呼び、陪審団の時間を浪費し、陪審員のプライバシー、トークンエコノミクス、KYC に対する理解を混乱させると主張しています。これは、Roman Storm の弁護チームが八つの弁護論点を排除しようとする大量の文書に対応するために、より多くの時間が必要であることを意味しています。検察官はさらに、二日間の延長にも反対しています。また、アメリカ司法省が Roman Storm に対する「無許可送金」の告発を撤回し、Tornado Cash を「金融機関」と呼ばなくなったという情報もありますが、マネーロンダリングの告発は保持されています。Roman Storm の裁判は 7 月 14 日にニューヨークで始まる予定で、Vitalik とイーサリアム財団は彼を支持しています。

ChainCatcher のメッセージによると、起訴状にはアメリカの検察官が「Scattered Spider」グループの5人のメンバーが数十の企業や個人に対してハッキング攻撃を行い、機密データと少なくとも1100万ドルの暗号通貨が盗まれたと指摘しています。検察官によれば、盗まれた暗号通貨のうち約400万ドルが回収されており、捜査官はデータ盗難に関与する総価値をまだ計算中です。カリフォルニア州の連邦検察官は、被告がSMSフィッシングやSIMカード交換などのさまざまな詐欺手段を利用して、従業員から合法的な資格情報を取得し、2021年末から2023年春にかけて無許可で彼らのアカウントや企業ネットワークにアクセスしたと述べています。アメリカ当局は、被告がこのアクセス権を利用して機密データを盗み、個人の暗号通貨アカウントやウォレットを特定しアクセスしたとしています。報告によると、Scattered Spiderは分散型の組織であり、しばしばソーシャルエンジニアリング技術を使用してITスタッフを騙し、企業ネットワークにアクセスさせることがあり、その一部のメンバーはアメリカとイギリスに所在しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカのマンハッタン地区検察官アルビン・ブラッグ（Alvin Bragg）が、アメリカの当選大統領トランプが大統領選挙に勝利した後に提出した「封口料」事件の刑事有罪判決の撤回要求を拒否したとのことです。アルビン・ブラッグは、トランプが大統領を務めている間にこの事件を凍結することを提案しました。「封口料」事件の裁判官宛ての手紙の中で、アルビン・ブラッグは陪審団が以前にトランプに対する34件の重罪の告発を認めたことを強調しましたが、この事件の前例のない性質を考慮し、トランプが初めて重罪を抱えるアメリカ大統領になる可能性があるため、トランプの4年間の任期中にこの事件を凍結する可能性を提案しました。これにより、トランプは退任前にその罪によって判決を受けることはありません。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、18 名の州検察官からなる団体がバイデン大統領に対し、2024 年 2 月以来ナイジェリアに拘留されているバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの解放を確保するよう求めています。総検察官は、バイデンに対し、ロバート・レヴィンソン人質救出および人質誘拐責任法に基づき、ガンバリャンを人質として指定するよう要請しました。10 月 18 日に発出された共同書簡によれば、この団体はガンバリャンの健康状態の悪化とその拘留の違法性について懸念を表明しています。司法長官フォメラは書簡の中で、「彼は理由もなく継続的に拘留されており、これは彼の権利を侵害するだけでなく、彼の健康と福祉に対して深刻な脅威をもたらしています……私たちは海外のアメリカ市民の権利を守る責任があり、連邦政府に必要な外交的圧力をかけて彼の解放を確保するよう促します。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの検察官は、前 FTX 幹部ライアン・サラメとの有罪認識協定に違反しておらず、彼のパートナーであるミシェル・ボンドに対する調査を停止することを約束していないと述べています。サラメは以前、政府が有罪認識交渉で彼のパートナーであるボンドを脅迫したと主張しましたが、検察官は、サラメの弁護士に対して、有罪認識がボンドに対する継続的な調査に影響を与えないことを何度も明確に伝えたと強調しました。サラメは9月に有罪を認め、違法な政治献金陰謀に関与し、未登録の資金移動業務を運営していたことを認め、7年半の懲役を言い渡されました。ボンドは先月、違法な資金を使用してニューヨーク州下院議員選挙の資金を提供したとして起訴されました。検察官はまた、サラメがFTXの期間中に他人の身分情報を使用して口座を開設し、移民官に賄賂を支払う行為を監督していた疑いがあることを明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の文書に基づき、アメリカの検察官は前バイナンスCEOの趙長鵬に対して36ヶ月の懲役を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルックリンのアメリカ合衆国検察官事務所は4月15日に、Charles O. Parks III、通称「CP3O」が2社のクラウドコンピューティングプロバイダーから350万ドルを詐取し、イーサリアム、ライトコイン、モネロを含む97万ドル相当の暗号通貨を採掘したと発表しました。彼は2社のリソースを利用して、料金を支払うことなく採掘を行っていました。起訴状によれば、彼は連邦法の下で1万ドルを超える送金に関する報告を提出することを避けるために支払いを設計しました。検察官は、Parksが暗号取引所から銀行口座に9999ドルおよびそれ以下の金額を何度も移動させていたことを発見したと述べています。Parksは得た資金を使って、豪華なメルセデス・ベンツ、宝石、そして「一流のホテルと旅行費用」を購入しました。彼は最長50年の連邦刑事判決に直面しており、4月16日にオマハの連邦裁判所に出廷する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、米国検察官は SBF と Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーの代理弁護士に対し、刑事事件における潜在的な利益相反の問題を解決するための公聴会を開催するよう求めました。以前、検察官は裁判官に提出した書簡の中で、本件の裁判証拠が確認しているように、Celsius が Alameda Research に融資を行い、Alameda Research が顧客資金を使用して Celsius に対していくつかの融資を返済したことを言及しました。Alameda Research と Celsius の関係は、複数の面で潜在的な対立を生じさせています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、アメリカの検察官が連邦裁判官に対し、判決前に Binance の創設者 CZ がアラブ首長国連邦に戻るのを阻止し、アメリカ国内に留まるよう求めたと報じています。以前の報道によると、Binance の創設者兼元 CEO の CZ は、1.75 億ドルの個人保証を支払ったために釈放され、量刑公判は太平洋時間で 2024 年 2 月 23 日 9:00（北京時間 2 月 24 日 1:00）に行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージ、裁判所の文書によると、アメリカニューヨーク南地区検察官は Kaplan 判事に対し、陪審員に対する弁護側の一連の質問を却下するよう求めており、弁護側の質問が選考プロセスを遅延させ、陪審員に当事者に対する偏見をもたらすと主張しています。報道によると、FTX 創設者 SBF は 10 月 3 日に刑事裁判に直面し、現在この事件の陪審団が選ばれているところで、彼の法的チームは、裁判前に潜在的な陪審員に提出したい提案された質問リストを提出しました。このリストには合計 64 の質問が含まれており、その中には、彼ら自身またはその家族や知人が暗号通貨取引で損失を被ったことがあるか、注意欠陥多動性障害のある人と関わった経験があるかなどが含まれています。陪審団の最終的な質問は、この事件を担当する Lewis A. Kaplan 判事によって、弁護側と検察側の意見を考慮して決定されます。

ChainCatcher のメッセージ、検察官は SBF がメディアに元彼女の Caroline Ellison のプライベート文書を提供し、彼女の証人としての地位を損なわせたと指摘しています。Alameda Research の元 CEO Caroline Ellison は、FTX の倒産に関する詐欺の容疑を認め、SBF の事件で検察官と協力することに同意しました。検察官は、当事者と証人が公正な陪審員による公正な裁判を妨げる可能性のある庭外発言を制限する命令を裁判官に求めています。以前の報道によると、Caroline は個人文書の中で、FTX 倒産の 8 ヶ月前に現金赤字が 100 億ドルを超えていることを記録しています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、情報筋が明らかにしたところでは、アメリカのマンハッタン連邦検察官が、Jump、Jane Street、Alameda Research の従業員が昨年 5 月に Telegram で行った、TerraUSD（UST）ステーブルコインプロジェクトの救済に関するチャット記録を調査しており、可能な市場操作が関与しているかどうかを検討しています。チャットの審査の一環として、誰も不正行為を起こしたとされておらず、調査が行われているからといって必ずしも起訴されるわけではありません。以前の報道によると、ウォール・ストリート・ジャーナルが情報筋の話を引用して、アメリカ司法省が昨年の TerraUSD ステーブルコインの崩壊原因を調査しているとのことです。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカの検察官が保釈条件について、FTX 創設者の Sam Bankman-Fried（SBF）の通信機器は、折りたたみ式携帯電話またはその他の「非スマートフォン」であるべきだと述べています。これは、彼の保釈期間中にインターネットにアクセスできないようにするためであり、彼の携帯電話の機能は音声通話とSMSのみに制限されます。さらに、SBFは携帯電話で仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用することを禁止されており、ノートパソコンの使用は許可されていますが、VPNを通じてログインしなければなりません。アクセスが許可されるのは、彼の弁護士が弁護準備に必要と考えるウェブサイトと、アメリカがリスクを構成しないと考えるその他の目的のウェブサイトの2種類のみです。個人が使用できる23のウェブサイトには、さまざまなニュースサイト、Netflix、Doordash、Uber Eats、アメリカン・リーグとナショナル・フットボール・リーグが含まれています。文書によると、SBFの両親も宣誓供述書を提出し、彼らのiPhone、Appleノートパソコン、デスクトップiMacのシリアル番号とMACアドレスを列挙する必要があります。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨークタイムズが報じたところによれば、アメリカの連邦検察官が SBF が UST と LUNA の市場を操作して、彼が管理する企業（FTX や Alameda Research を含む）に利益をもたらしたかどうかを調査しています。関係者によると、調査は初期段階にあり、検察官が SBF に不正行為があったと確認しているかどうか、また彼らが UST と LUNA の取引にいつから注目し始めたのかは不明です。（ニューヨークタイムズ）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの検察官は裁判所に対し、BitMEX の元ビジネス開発責任者 Greg Dwyer に対して 12 ヶ月の執行猶予を求めており、罪名は「アメリカ銀行秘密法」の違反です。さらに、検察官は「合意された 15 万ドルの罰金」も求めています。以前の報道によると、8 月に Greg Dwyer は刑事裁判で自発的に有罪を認め、これに先立ち BitMEX の共同創業者である Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed もそれぞれの事件で自発的に有罪を認め、判決時に刑務所に入ることを回避しました。（出典リンク）