検察官

中国検察官のWeChat公式アカウントが発表した記事《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》では、仮想通貨によるマネーロンダリング事件を扱う際に、仮想通貨ウォレットアドレスを突破口とし、ブロックチェーン技術を用いてオンチェーンデータの特性や資金の流れを分析し、仮想通貨を利用したマネーロンダリング行為を特定し、精密な打撃を実現するべきであると指摘しています。記事では、身分の関連性と取引の関連性という二つの核心証明要素を中心に、「国内証拠収集を基盤とし、国境を越えた証拠収集を補強する」証拠収集モデルを構築し、一方的な証拠収集と二国間司法協力の適用範囲を規範化し、国境を越えた証拠収集の効率を向上させるべきであると提案しています。取引所、ウォレットサービスプロバイダー、決済チャネルなどの第三者主体に対して、記事は「要素化」された調取基準を確立し、特にKYC資料や変更記録、ログインログ、デバイスおよびIP情報、二段階認証記録、入出金記録、オンチェーンアドレス、取引ハッシュ、リスク管理および凍結記録などのデータを重点的に取得し、「アドレス---アカウント---自然人」の関連関係を構築することを提案しています。

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、アメリカのフロリダ州は、いわゆる人工知能チャットボットの安全欠陥に対する抗議活動が激化する中、OpenAIおよびそのCEOサム・アルトマンに対して訴訟を提起した最初の州となりました。フロリダ州の検察官ジェームズ・ウットマイヤーが月曜日に提起したこの訴訟は、OpenAIとアルトマンが発売した製品に安全上の問題があることを知りながら、ユーザーに対する危害の可能性についての警告を無視したと主張しています。

ロイター通信の報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）と司法省（DOJ）は、イリノイ州知事および州検事総長に対して訴訟を提起し、法律の権限を超えて予測市場を規制しようとしたと非難しています。両機関は、イリノイ州の関連規制措置は無効であると述べており、州政府には連邦規制の予測市場を管轄する権限がないとしています。訴訟は、地方政府の越権的介入から革新的な金融ツールを保護することを強調しています。

Decrypt の報道によると、アメリカのコネチカット州連邦検察官事務所は、60 万ドル以上の暗号通貨を回収し押収したと発表しました。これは、Ledger ハードウェアウォレットのユーザーがフィッシング詐欺に遭い、「Ledger セキュリティとコンプライアンス」を名乗る手紙に誘導され、いわゆる安全チェックを実行した結果、約 23.4 万ドルの暗号資産が盗まれたことによるものです。FBI と州警察は資金の流れを追跡し、約 60 万ドルの USDT を押収し、民事没収訴訟を提起しました。資金の出所が電信詐欺とマネーロンダリングに関与しているとされています。これはハードウェアウォレットユーザーを対象とした一連のフィッシング事件の一つであり、詐欺師は会社のロゴ、ホログラム、QR コードを含む実体の郵送手紙を利用して、詐欺の信頼性を高めています。類似の事件は Ledger や Trezor などのメーカーにも影響を及ぼし、データ漏洩や第三者サービスの脆弱性に伴い、継続的なフィッシング攻撃を引き起こしています。

CNNの報道によると、アメリカ・マンハッタンの連邦検察官が、予測市場で高額な利益を得た一部の賭けが、インサイダー取引やその他の法律に違反しているかどうかを調査しています。関係者によると、アメリカ・ニューヨーク南区検察官事務所の証券および商品詐欺部門の責任者が、最近Polymarketの代表者と会合を持ち、現行法をこの急成長している業界における不正行為にどのように適用するかについて議論したとのことです。アメリカ司法省は、注目を集める高収益の賭けに焦点を当てており、これはこの業界に対する規制の強化を示しています。過去1年間、予測市場業界は連邦の規制が比較的限られている中で急速に拡大しています。

据 The Block 报道，美国波士顿联邦检察官办公室发起民事没收诉讼，申请追回约 32.78 万枚（327,829.720952）USDT。这些资金涉嫌源自一起针对马萨诸塞州居民的约会软件加密货币诈骗案。調査によると、この事件は2024年秋に始まりました。被害者はデーティングアプリで自称「リンダ・ブラウン」と名乗る容疑者と知り合い、数週間のやり取りの後、いわゆる「暗号通貨投資」に参加するように誘導されました。被害者は容疑者またはその共犯者が管理するウォレットに資金を送金し、出金を試みるまで詐欺に遭っていることに気づきませんでした。検察は、盗まれた資金が複数のウォレットを経由して流通し、USDTに交換され、最終的にマネーロンダリング取引に使用されたと述べています。

CFTC の議長は、前連邦検察官および民間弁護士の David Miller を同機関の執行部門のリーダーに任命しました。David Miller は以前、Greenberg Traurig および Morgan Lewis の訴訟パートナーを務めており、商品、証券、デジタル資産、国家安全保障の分野に特化しており、ニューヨーク南地区でアシスタントアメリカ合衆国検察官を務めた経験があります。Michael Selig は、David Miller が政策の策定ではなく、詐欺、乱用、操作行為の撲滅に専念することになると述べています。現在、ワシントンの立法者たちは CFTC に対して、より広範な暗号業界の管轄権を付与することを推進しています。

据 Reuters 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）周一宣布，前检察官 David Miller 将成为该机构的首席执法官员。此举正值 CFTC 准备加强对加密货币和预测市场的监管之际。作为 CFTC 的新任执法主管，Miller 将负责领导该机构在数字资产领域的监管执法工作。

アメリカノースカロライナ東区検察官事務所は、6100万ドル以上のUSDTを押収したと発表しました。これらの資金は、「ブタを殺す」暗号通貨投資詐欺に関連する暗号通貨アドレスに追跡されました。調査によると、犯罪者は通常、恋愛関係を築くことを口実にして被害者の信頼を得た後、暗号通貨取引によって高額な利益を得る専門技術を持っていると主張し、被害者を偽の取引プラットフォームに誘導します。これらのプラットフォームは虚構の高リターン投資ポートフォリオを表示し、被害者に投資を増やすように仕向けます。被害者が出金を試みると、詐欺師は「税金」や「手数料」を支払う必要があるという口実でさらに資金を搾取します。

CNNの報道によると、ニューヨーク州の検事総長レティシア・ジェームズとマンハッタン地区検事アルビン・ブラッグを含む複数の検事が最近、連邦上院議員に共同で手紙を送り、アメリカのステーブルコイン規制法案「GENIUS Act」に深刻な欠陥があると批判し、詐欺の被害者を効果的に保護できず、ステーブルコイン発行者に「詐欺から利益を得る」ための法的保護を提供する可能性があると述べました。検事たちは手紙の中で、この法案がステーブルコインに銀行のような準備金要件を設けているにもかかわらず、盗まれた資金を被害者に返還することを企業に強制する条項が欠けていると非難し、この欠如が「ステーブルコイン発行者の大胆さを助長し、盗まれた資金を返還するのではなく、引き続き管理することを選択する際に法的保護を提供する」と指摘しました。手紙では、2つの主要な発行者の具体的な行動についても指摘しています。テザーは疑わしいUSDT取引を凍結する能力があるにもかかわらず、連邦法執行機関と協力する際にのみ個別に対応しているとされ、サークルは資金を凍結することに同意した場合でも、被害者に返還するのではなく保持する傾向があり、これらの基盤資産に投資することで利息を得ているため、法執行機関の要求を拒否する「明確な」経済的インセンティブを構成しているとされています。

据 Decrypt 报道，マンハッタン地区検察官アルビン・ブラッグはニューヨーク州の立法者に対し、無許可の暗号ビジネスを刑事犯罪と定義し、暗号犯罪を取り締まるための法執行ツールの強化を呼びかけました。ブラッグは、510億ドル規模の犯罪経済が規制の盲点を利用して繁栄しており、犯罪者が罰を受けることなく銃器、麻薬、詐欺による資金を洗浄できると警告しました。特に、現金をデジタル資産に変換するために最大20%の手数料を請求する無許可の暗号ATMが主要な問題の一つであると指摘しました。彼は、すべての暗号ビジネスは強制的なライセンスを取得し、顧客確認（KYC）規則を遵守する必要があり、違反者は刑事責任を負うべきだと主張しました。この提案が通過すれば、ニューヨークは無許可の暗号運営を刑事化するアメリカの19番目の州となります。

コロンビア特区のアメリカ合衆国検察官事務所は、連邦準備制度理事会の議長であるジェローム・H・パウエルに対する刑事調査を開始しました。この調査は、連邦準備制度のワシントン本部の改修工事に焦点を当てており、ジェローム・H・パウエルがこのプロジェクトの規模について議会に対して偽証したかどうかを調査しています。この調査は、検察官のジャニーン・ピロによって2025年11月に承認され、ジェローム・H・パウエルの公開声明の分析および支出記録の審査を含んでいます。この改修プロジェクトの予算は約25億ドルで、現在は7億ドルの超過が見込まれています。ジェローム・H・パウエルは、以前の議会公聴会で、プロジェクトにプライベートエレベーターや大理石の装飾などの豪華な設備が含まれていることを否定し、プロジェクト計画が進化する中で一部の機能が削減されたと述べました。現在、連邦準備制度はこの件についてコメントを拒否しています。

フロリダ州の検察官は、投資詐欺事件で約150万ドル相当の暗号通貨を押収しました。報道によると、犯罪容疑者のウォレットにはAVAX、DOGE、PEPE、SOL、ビットコインなどの暗号通貨が保有されており、フロリダ州検察庁のネットワーク詐欺執行部門は裁判所の命令を取得しました。犯罪容疑者は現在、マネーロンダリング、重大窃盗、組織的詐欺の罪で起訴されています。

据 DL News 报道，俄罗斯检方寻求没收潜逃的秘密部门官员 Georgy Satyukov 的大量奢侈品资产。其被指控从已关停的 WEX 加密货币交易所运营者处收受价值 1.84 亿美元的比特币和 3000 万美元的以太坊作为贿赂，而调查人员已查明与 Satyukov 涉嫌行贿有关的资产价值 2960 万美元。検察は、Satyukov が不正資金を利用して、ロシア国内に13のアパート、サンクトペテルブルクのいくつかの非住宅物件、アラブ首長国連邦の別荘、そして兄名義のサラトフ市の百万ドルの不動産を購入したと述べています。さらに、調査では、彼名義のポルシェカイエン ターボ2台、7つのパテック・フィリップの時計、その他130万ドルを超える宝石が発見され、彼の家族の銀行口座には1500万ドル以上の現金と外貨が残っていることがわかりました。贈賄は、WEX取引所の元システム管理者アレクセイ・イワノフから発生したとされ、彼はSatyukovに刑事調査を回避する手助けを求めました。Satyukovと彼の前同僚ドミトリー・ソコロフは現在逃亡中で、モスクワの裁判所は彼らに対して不在審理を行う準備をしています。有罪判決が下されれば、彼の資産は国有化される可能性があります。WEX取引所は2017年にBTC-eの取引業務を引き継ぎましたが、BTC-eはその創設者アレクサンダー・ヴィニックが詐欺とマネーロンダリングの容疑でギリシャで逮捕されたために閉鎖され、WEXも2018年に運営を停止しました。

据 Cryptopolitan 报道，前美国联邦检察官 Danielle Sassoon 在曼哈顿联邦法院举行的一场高风险证据听证会上，坚决否认曾向前 FTX 高管 Ryan Salame 的合伙人 Michelle Bond 承诺豁免权。据听证会内容，Sassoon 就 FTX Digital Markets 前联席首席执行官 Ryan Salame 的认罪情况进行了作证，Salame 因认罪被判处七年以上监禁。对这位前 FTX 高管及其当时的女友 Michelle Bond 的进一步审查，导致 Sassoon 面临竞选资金指控。"我无意设套或诱骗他人认罪，" Sassoon 在提及 Bond 于 Salame 认罪后仍被起诉一事时表示。Bond 是涉及前 FTX 高管刑事案件的最后几名关联人士之一，她正寻求驳回指控，并辩称检察官"诱导了 Salame 的认罪"。Bond 对共谋实施非法竞选捐款、促成并接受超额竞选捐款、促成并接收非法企业捐款以及促成并接收通道捐款等指控均表示不认罪。

据金十报道，美国联邦检察官指控比特币 ATM 助长加密货币诈骗，指控内容涉及多起与加密货币相关的欺诈案件。金十の報道によると、アメリカの連邦検察官はビットコインATMが暗号通貨詐欺を助長していると指摘し、指摘内容は複数の暗号通貨に関連する詐欺事件に関わっている。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの検察官が暗号マイニングサービス会社 HashFlare の共同創設者の刑期判決に対して控訴しました。検察官は HashFlare の創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin に 10 年の懲役刑を求めて控訴しました。HashFlare は 5.77 億ドルのポンジスキーム会社です。8 月 12 日、シアトルの連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は、二人に対して刑期満了、25,000 ドルの罰金、監視付き釈放期間中に 360 時間の地域社会サービスを完了するよう命じ、彼らの刑期はエストニアで満了する見込みです。二人は 2022 年 10 月に逮捕され、母国エストニアで 16 か月間拘留され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡され、そこで電気通信詐欺の共謀罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos が明らかにしたところによれば、アメリカの検察官は Tornado Cash の創設者 Roman Storm の専門証人が出廷するのを阻止するための動議を提出しました。検察官は彼らを「トロイの木馬」と呼び、陪審団の時間を浪費し、陪審員のプライバシー、トークンエコノミクス、KYC に対する理解を混乱させると主張しています。これは、Roman Storm の弁護チームが八つの弁護論点を排除しようとする大量の文書に対応するために、より多くの時間が必要であることを意味しています。検察官はさらに、二日間の延長にも反対しています。また、アメリカ司法省が Roman Storm に対する「無許可送金」の告発を撤回し、Tornado Cash を「金融機関」と呼ばなくなったという情報もありますが、マネーロンダリングの告発は保持されています。Roman Storm の裁判は 7 月 14 日にニューヨークで始まる予定で、Vitalik とイーサリアム財団は彼を支持しています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の弁護人は、米国連邦検察官が非管理型暗号ミキサーに関する法律の適用問題で裁判所を誤導したと非難し、検察側が金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）との重要な通信を開示していないと主張しています。これらの情報は、Tornado Cash が無許可の資金送金業者として運営されているという政府の核心的な主張を弱める可能性があります。Roman Storm の弁護側は、Samourai Wallet の開発者に関連する案件で開示された詳細を引用し、FinCEN が Samourai Wallet に対して、ユーザーの資金を管理していないため、資金サービス業の定義に該当しない可能性があると述べたことを強調しました。Tornado Cash も同様に非管理型プロトコルであるため、弁護側はこの立場が同様に適用されると考えています。現在、Roman Storm の弁護チームは、裁判所に対して政府に FinCEN とのすべての通信を開示し、Samourai Wallet の案件に関連する資料を提供するよう求めています。裁判は 7 月 14 日に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの連邦検察官がマンハッタン連邦裁判所に 200 以上の被害者声明を提出し、Celsius Network の創設者で元 CEO の Alex Mashinsky を告発しました。これらの声明は、Celsius の崩壊がユーザーに与えた経済的損失と生活への影響を詳述しています。Mashinsky は 2023 年 12 月に有罪を認め、商品詐欺と証券詐欺の罪を認めました。最高で 30 年の懲役が科される可能性があります。大多数の被害者は裁判所に最高刑を求めていますが、一部の人々は軽い処分を求めています。Mashinsky の判決は 5 月 8 日に発表される予定で、彼の弁護チームは 366 日を超えない懲役を求めています。