アメリカの検察官

アメリカノースカロライナ東区検察官事務所は、6100万ドル以上のUSDTを押収したと発表しました。これらの資金は、「ブタを殺す」暗号通貨投資詐欺に関連する暗号通貨アドレスに追跡されました。調査によると、犯罪者は通常、恋愛関係を築くことを口実にして被害者の信頼を得た後、暗号通貨取引によって高額な利益を得る専門技術を持っていると主張し、被害者を偽の取引プラットフォームに誘導します。これらのプラットフォームは虚構の高リターン投資ポートフォリオを表示し、被害者に投資を増やすように仕向けます。被害者が出金を試みると、詐欺師は「税金」や「手数料」を支払う必要があるという口実でさらに資金を搾取します。

CNNの報道によると、ニューヨーク州の検事総長レティシア・ジェームズとマンハッタン地区検事アルビン・ブラッグを含む複数の検事が最近、連邦上院議員に共同で手紙を送り、アメリカのステーブルコイン規制法案「GENIUS Act」に深刻な欠陥があると批判し、詐欺の被害者を効果的に保護できず、ステーブルコイン発行者に「詐欺から利益を得る」ための法的保護を提供する可能性があると述べました。検事たちは手紙の中で、この法案がステーブルコインに銀行のような準備金要件を設けているにもかかわらず、盗まれた資金を被害者に返還することを企業に強制する条項が欠けていると非難し、この欠如が「ステーブルコイン発行者の大胆さを助長し、盗まれた資金を返還するのではなく、引き続き管理することを選択する際に法的保護を提供する」と指摘しました。手紙では、2つの主要な発行者の具体的な行動についても指摘しています。テザーは疑わしいUSDT取引を凍結する能力があるにもかかわらず、連邦法執行機関と協力する際にのみ個別に対応しているとされ、サークルは資金を凍結することに同意した場合でも、被害者に返還するのではなく保持する傾向があり、これらの基盤資産に投資することで利息を得ているため、法執行機関の要求を拒否する「明確な」経済的インセンティブを構成しているとされています。

据 Cryptopolitan 报道，前美国联邦检察官 Danielle Sassoon 在曼哈顿联邦法院举行的一场高风险证据听证会上，坚决否认曾向前 FTX 高管 Ryan Salame 的合伙人 Michelle Bond 承诺豁免权。据听证会内容，Sassoon 就 FTX Digital Markets 前联席首席执行官 Ryan Salame 的认罪情况进行了作证，Salame 因认罪被判处七年以上监禁。对这位前 FTX 高管及其当时的女友 Michelle Bond 的进一步审查，导致 Sassoon 面临竞选资金指控。"我无意设套或诱骗他人认罪，" Sassoon 在提及 Bond 于 Salame 认罪后仍被起诉一事时表示。Bond 是涉及前 FTX 高管刑事案件的最后几名关联人士之一，她正寻求驳回指控，并辩称检察官"诱导了 Salame 的认罪"。Bond 对共谋实施非法竞选捐款、促成并接受超额竞选捐款、促成并接收非法企业捐款以及促成并接收通道捐款等指控均表示不认罪。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの検察官が暗号マイニングサービス会社 HashFlare の共同創設者の刑期判決に対して控訴しました。検察官は HashFlare の創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin に 10 年の懲役刑を求めて控訴しました。HashFlare は 5.77 億ドルのポンジスキーム会社です。8 月 12 日、シアトルの連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は、二人に対して刑期満了、25,000 ドルの罰金、監視付き釈放期間中に 360 時間の地域社会サービスを完了するよう命じ、彼らの刑期はエストニアで満了する見込みです。二人は 2022 年 10 月に逮捕され、母国エストニアで 16 か月間拘留され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡され、そこで電気通信詐欺の共謀罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos が明らかにしたところによれば、アメリカの検察官は Tornado Cash の創設者 Roman Storm の専門証人が出廷するのを阻止するための動議を提出しました。検察官は彼らを「トロイの木馬」と呼び、陪審団の時間を浪費し、陪審員のプライバシー、トークンエコノミクス、KYC に対する理解を混乱させると主張しています。これは、Roman Storm の弁護チームが八つの弁護論点を排除しようとする大量の文書に対応するために、より多くの時間が必要であることを意味しています。検察官はさらに、二日間の延長にも反対しています。また、アメリカ司法省が Roman Storm に対する「無許可送金」の告発を撤回し、Tornado Cash を「金融機関」と呼ばなくなったという情報もありますが、マネーロンダリングの告発は保持されています。Roman Storm の裁判は 7 月 14 日にニューヨークで始まる予定で、Vitalik とイーサリアム財団は彼を支持しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの連邦検察官がマンハッタン連邦裁判所に 200 以上の被害者声明を提出し、Celsius Network の創設者で元 CEO の Alex Mashinsky を告発しました。これらの声明は、Celsius の崩壊がユーザーに与えた経済的損失と生活への影響を詳述しています。Mashinsky は 2023 年 12 月に有罪を認め、商品詐欺と証券詐欺の罪を認めました。最高で 30 年の懲役が科される可能性があります。大多数の被害者は裁判所に最高刑を求めていますが、一部の人々は軽い処分を求めています。Mashinsky の判決は 5 月 8 日に発表される予定で、彼の弁護チームは 366 日を超えない懲役を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ司法省が暗号通貨企業に対して訴訟を起こさないという従業員メモを発表したにもかかわらず、アメリカの検察官は Terraform Labs の創設者 Do Kwon に対する起訴を変更する計画はないと述べています。裁判所は、裁判日を当初の 2026 年 1 月 26 日から 2026 年 2 月 17 日に延期しました。この事件の次回の公判前会議は 2025 年 6 月 12 日に予定されています。Do Kwon は現在、商品詐欺、証券詐欺、電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングなど、複数の起訴に直面しています。すべての罪が成立した場合、Kwon 氏は最大 130 年の懲役刑に直面する可能性があります。今年の初め、Do Kwon はモンテネグロからアメリカに引き渡された後、ニューヨークの裁判所でこれらの起訴に対して無罪を主張しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカの検察官は Ilya Lichtenstein に対して、2016 年の Bitfinex ハッキング事件に関与したマネーロンダリング活動の罪で、5 年の懲役とその後 3 年の監視付き釈放を求めています。コロンビア特別区裁判所に提出された量刑メモの中で、Lichtenstein がサイバー犯罪に関与していたにもかかわらず、アメリカ政府は彼が事件において協力し、他の調査を支援したことを考慮して、標準よりも低い量刑を提案しています。例えば、彼は法廷で暗号ミキサー Bitcoin Fog の運営者を告発したことがあります。検察官は、Lichtenstein に対する厳しい判決が、社会的孤立のためにネットワークで帰属感を見出し、徐々に犯罪に巻き込まれる若いサイバー犯罪者の悪循環を断ち切るのに役立つと指摘しています。報道によれば、2023 年 8 月に Lichtenstein とその共犯者 Morgan は、Bitfinex のセキュリティ侵害に関連するマネーロンダリングの罪を認め、二人が逮捕された際、アメリカ司法省は史上最大規模の金融押収作戦を実施しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの検察官はヘザー・モーガン（ラッパー名「Razzlekhan」として知られる）に対し、2016 年のハッキング攻撃で Bitfinex から盗まれた 120,000 ビットコインの洗浄に関与したとして、18 ヶ月の懲役を求刑しています。報道によれば、2023 年 8 月、モーガンは洗浄陰謀罪とアメリカに対する詐欺陰謀罪の一件を認めており、それぞれの罪で最大 5 年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの連邦検察官は FTX の幹部 Ryan Salame に対する告発を反論し、彼らがこの前の FTX 幹部との有罪答弁協定の条項に違反していないと述べました。------つまり、彼らは Salame の長期的なパートナーであり、子供の母親である Michelle Bond に対する刑事調査を停止するとしています。検察官は、彼らが Ryan Salame に対して正式でも非公式でもそのような約束をしたことはなく、Michelle Bond に対する起訴は正当であると述べました。木曜日に提出された32ページにわたる厳しいメモの中で、検察官はアメリカ・ニューヨーク南区地方裁判所の裁判官 Lewis Kaplan に対し、Salame の最近の要求を却下するよう促しました。彼の有罪答弁協定の条件を履行するか、彼の有罪を取り消し、刑期を撤回するよう求めており、これを「恥知らずで自己中心的な試みであり、彼の有罪答弁と有罪判決に違反し……Michelle Bond に対する合法的な起訴を妨害するもの」としています。関連する聴聞会は2024年9月12日に予定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカの連邦検察官が Sam Bankman-Fried（SBF）に対して、FTX から顧客の数十億ドルを盗み、投資家を欺いた罪で 40～50 年の懲役を求めているとのことです。現在、SBF は 3 月 28 日に判決を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道に基づき、金曜日にシアトル連邦裁判所に提出された量刑メモにおいて、アメリカの検察官は連邦裁判官に対し、バイナンスの有罪答弁協定を受け入れるよう促しました。バイナンスは昨年末にマネーロンダリングおよび制裁規則に違反したことを認め、430億ドルの罰金を支払うことに同意しました。検察官は、バイナンスの不正行為の性質と深刻さを考慮し------それは故意であり、経営陣が主導し、数億ドルの付随的な結果を引き起こしたため、提案された有罪答弁協定の罰則は適切であると述べました。有罪答弁協定は、バイナンスに対して最大5年間の監視を要求しています。さらに、バイナンスの前CEOである趙長鵬は、マネーロンダリング規則に違反したことを認めており、4月に判決を受ける予定です。彼は最大10年の懲役に直面しますが、有罪答弁協定に基づき、刑期は18ヶ月を超えないと予想されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、アメリカの検察官がFTX暗号取引所の創設者SBFに対して再審を行う予定はないと述べたと報じています。検察官はマンハッタン連邦裁判所に提出した書簡の中で、初回の裁判で大部分の証拠が提示されたことを指摘し、この問題を迅速に解決することが「強い公共の利益」にかなうと述べました。SBFの判決は2024年3月に発表される見込みです。

ChainCatcher のメッセージ、バハマの裁判所が同国政府に対し、破産した暗号取引プラットフォーム FTX の創設者 Sam Bankman-Fried（SBF）に対する一部の刑事訴訟をアメリカの検察官が提起することに同意することを阻止しました。バハマ最高裁判所は、SBF が正式に反対する機会を得る前に、同国の外務大臣と司法大臣が新たな告発に同意することはできないと述べました。先月、マンハッタンのアメリカ連邦検察官は、バハマ政府が同意しなければ、SBF に対する海外の贈賄、銀行詐欺、共謀の5つの告発を撤回すると表明しました。昨年12月、SBF に対する最初の8つの告発にはこれらの告発は含まれておらず、告発の焦点は前の月の FTX の崩壊にありましたが、彼が引き渡された後にこれらの告発が追加されました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、ドイツ銀行の元投資銀行家がアメリカの検察官によって暗号詐欺に関与したとして起訴され、投資家に対して高額なリターンを虚偽に約束し、投資家の資金をギャンブルやポンジスキームの維持に使用したとされています。27歳の Rashawn Russell は月曜日に逮捕され、電気通信詐欺の罪で起訴されました。もし有罪となれば、最大20年の懲役刑に直面することになります。彼は顧客を欺くために書類を偽造し、ある投資家に約35.5万ドルの銀行残高のスクリーンショットを送信しましたが、実際の残高は3.5万ドル未満でした。火曜日の午後の公判で、Russell は無罪を主張しました。彼は20万ドルの保釈金を支払い、5月9日に再度出廷するよう命じられました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Terraform Labs の創設者 Do Kwon がモンテネグロで警察に逮捕されて数時間後、ニューヨークの連邦検察官が彼に詐欺罪を告発しました。起訴状によれば、Kwon は共謀詐欺、商品詐欺、証券詐欺、電気通信詐欺および共謀市場操作の罪で起訴されています。報道によると、今年 2 月、アメリカ証券取引委員会（SEC）は Terraform と Do Kwon に対して民事訴訟を提起し、投資家に対する詐欺および未登録証券および証券スワップの販売を告発しました。以前の報道によれば、モンテネグロの内務大臣 Filip Adzic は、Do Kwon が木曜日の早い時間に偽造書類を使用してモンテネグロのポドゴリツァ空港で警察に逮捕されたと発表しました。韓国国家警察庁はその後、彼の身元を確認しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカの検察官は、前 FTX CEO の Sam Bankman-Fried（SBF）が最近2回、仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用してインターネットにアクセスしたことを発見したと述べています。報道によると、アメリカの地区裁判官ルイス・カプランは、2月9日に検察官と Bankman-Fried の間で交渉された合意を承認することを拒否しました。この合意は、彼が Signal などの他のアプリケーションを使用するのを停止し、特定の前任者および現任の FTX 従業員のグループとだけ連絡を取ることを要求していましたが、監視技術を備えた WhatsApp、iMessage、Zoom および FaceTime の電話を使用する権利を保持するものでした。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカの検察官は、アメリカ証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）が SBF に対して提起した民事詐欺事件を、刑事事件の結審後に延期するよう求めています。検察官は、延期することで時間とリソースを節約できると述べ、「刑事事件の結果が民事事件における争点に重大な影響を与える可能性があるため」と説明しています。SBF は民事事件の延期に同意しており、FTX と Alameda の他の幹部である Gary Wang と Caroline Ellison の弁護士、さらに FTX.com と Alameda の破産財産の弁護士も同意していますが、SEC と CFTC はまだ延期要求についての意見を表明していません。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ワシントンポストが報じたところによれば、アメリカのシアトルワシントン西区検察官事務所は、アメリカのヘッジファンドとバイナンスの取引を調査しており、ヘッジファンドにバイナンスとの通信記録を提出するよう指示しています。法律の専門家によれば、召喚状はこれまで報じられておらず、必ずしも当局が起訴を行う可能性があることを意味するわけではありません。バイナンスの最高戦略責任者パトリック・ヒルマンはインタビューで、同社は「毎日、世界中のほぼすべての規制当局とコミュニケーションをとっている」と述べましたが、アメリカの調査に関してはコメントを控えました。ロイターが先月報じたところによれば、検察官はバイナンスとの和解の可能性についてまだ議論しており、バイナンスを起訴するのに十分な証拠があるかどうかを検討しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』が情報筋を引用して報じたところによれば、FTX の創設者 SBF の弁護士は、SBF がアメリカに引き渡された後に保釈を受けることを許可する合意についてアメリカの検察官と話し合っているとのことです。情報筋によれば、既に話し合われた条件に基づき、SBF は厳しい制限の下で保釈を受けることができ、これには自宅軟禁が含まれます。別の情報筋は、電子監視の問題についても議論が続いていると述べています。どのような他の措置が取られる可能性があるのかはまだ不明です。（出典リンク）