刑事調査

公式発表によると、オランダ公共検察署（OM）はロッテルダム裁判所に対し、暗号取引プラットフォームKnaken Cryptohandel B.V.およびその関連機関Stichting Knaken Paymentsの破産を申請しました。OMは、オランダ金融市場管理局（AFM）が以前に警告したように、このプラットフォームは関連ライセンスを取得せずに暗号資産の交換および保管サービスを違法に提供していると述べています。プラットフォームは運営を停止し清算を進めていると主張していますが、現在は顧客への支払いを全面的に停止しています。OMはその清算プロセスが秩序を欠いており、投資家の利益を損なう可能性があることを懸念しており、破産を申請し、清算人を指定して債権者の資金を保護することを目的としています。さらに、AFMの通報に基づき、オランダ財務情報および調査局（FIOD）はこのプラットフォームに関する刑事犯罪の並行調査を開始しました。法執行機関は6月29日に複数回の捜索を実施し、関連するデジタルストレージデバイスを押収し、同社の一部資産を凍結しましたが、現在のところ逮捕者はいません。

ABCニュースの報道によると、複数の関係者が明らかにしたところによれば、アメリカ司法省は早ければ金曜日に連邦準備制度理事会の議長であるパウエルに対する刑事調査を終了する見込みです。

据《华尔街日报》援引知情人士报道，美联储正在秘密发起法律挑战，以应对两份由美国检察官 Jeanine Pirro 在针对鲍威尔的刑事调查中发出的传票。Pirro はトランプ大統領の長年の盟友であり、彼女はこの調査を開始し、昨年夏にパウエルが連邦準備制度理事会のビルの改修プロジェクトについて議会に虚偽の陳述をしたかどうかを調査することを目的としています。この行動は、パウエルが前例のない形で公開に応じるきっかけとなり、彼は1月11日のビデオ声明の中で、この調査はトランプが連邦準備制度に利下げを圧力をかけ、中央銀行の独立性を弱体化させるための口実であると述べました。秘密の手続きの中で、連邦準備制度は裁判官に対して召喚状を取り消すよう求め、応答義務を減少または免除することを目指しています。具体的な法的論拠はまだ公開されていません。注目を集める調査の中で、召喚状の受取人が検察官の要求が過度に広範であるか、法的特権で保護された情報に関わる場合があると疑問を呈することは珍しくありません。大陪審による刑事調査に適用される秘密保持規則のため、この法的闘争は静かに進行しており、一般には公開されていません。

据 CNBC 报道，美国白宫国家经济委员会主任哈塞特周五淡化针对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的联邦刑事调查，称他预计"不会有什么问题"。哈塞特在接受采访时表示，美联储的调查只是一个简单的信息请求，相关信息很快就会提供，之后调查将继续进行。他同时表示，希望在美联储总部装修成本超支问题上能有更多透明度，这也是司法部调查的焦点。CNBCの報道によると、アメリカのホワイトハウス国家経済会議のディレクターであるハッセットは金曜日に、連邦刑事調査に対する連邦準備制度理事会の議長ジェローム・パウエルに対する調査を軽視し、「問題はないだろう」と述べました。ハッセットはインタビューで、連邦準備制度の調査は単なる情報要求であり、関連情報はすぐに提供され、その後調査は続行されると述べました。また、連邦準備制度本部の改装コスト超過問題について、より多くの透明性が得られることを望んでいるとも述べ、これが司法省の調査の焦点でもあるとしました。

据金十报道，高盛首席经济学家哈祖斯表示，关于美联储主席鲍威尔遭刑事调查的最新消息将加剧对美联储独立性的担忧。彼は、FOMCがその法定責任と経済データに基づいて金利決定を続けると予想しています。

コロンビア特区のアメリカ合衆国検察官事務所は、連邦準備制度理事会の議長であるジェローム・H・パウエルに対する刑事調査を開始しました。この調査は、連邦準備制度のワシントン本部の改修工事に焦点を当てており、ジェローム・H・パウエルがこのプロジェクトの規模について議会に対して偽証したかどうかを調査しています。この調査は、検察官のジャニーン・ピロによって2025年11月に承認され、ジェローム・H・パウエルの公開声明の分析および支出記録の審査を含んでいます。この改修プロジェクトの予算は約25億ドルで、現在は7億ドルの超過が見込まれています。ジェローム・H・パウエルは、以前の議会公聴会で、プロジェクトにプライベートエレベーターや大理石の装飾などの豪華な設備が含まれていることを否定し、プロジェクト計画が進化する中で一部の機能が削減されたと述べました。現在、連邦準備制度はこの件についてコメントを拒否しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカ司法省の官僚が、司法省が連邦準備制度理事会のクックに関する刑事調査の移管を受けており、これを非常に重視していると述べています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国国税庁（IRS）は、アメリカ市民の4月15日の税務申告締切が近づくにつれて、同機関が今後の暗号通貨税務犯罪事件の著しい増加に備えていると述べています。IRS 刑事調査責任者の Guy Ficco は、アメリカ国税庁がそれに伴う税務詐欺や脱税事件の増加に対処する準備を進めていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、アメリカ国税庁（IRS）刑事捜査局の前局長 James Lee をグローバル能力構築責任者に任命した。James Lee は IRS 刑事捜査局で約 29 年間働いていた。James Lee は、法執行機関、規制機関、その他の組織が同社のツールを利用して違法な金融犯罪と戦うのを支援するとのこと。同社のスポークスパーソンは、James Lee が Chainalysis のグローバル収益シニアバイスプレジデント Bas Lemmens に報告し、グローバルチームと協力することを明らかにした。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスが情報筋を引用して報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省と世界最大の暗号通貨取引所との間の40億ドルの重要な和解協定の一環として、バイナンスのCEOであるジャオ・チャンポンがバイナンスを辞任する可能性があるとのことです。今回の和解は、バイナンスが司法省および商品先物取引委員会との間で達成したものであり、アメリカ証券取引委員会は参加していないとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが関係者の話を引用して報じたところによれば、アメリカ司法省は FTX ハッキング事件に対する刑事調査を開始したとのことです。以前、FTX は破産申請の夜にハッキングを受け、ハッカーは FTX のホットウォレットから 4.5 億ドル以上の資産を盗みました。ブロックチェーン専門家の分析によれば、ハッカーは FTX の内部関係者である可能性があり、その理由として FTX と FTX US のウェブサイトが同時にハッキングされたこと、容疑者が複数のコールドウォレットにアクセスしたこと、そして個人の Kraken アカウントを使用して少なくとも 1 回のガス料金取引を引き出したことが挙げられています。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージによると、DB NEWSWIRE はバハマの総検察長が FTX に対して積極的な民事および刑事調査を行っていると報じています。FTX Digital Markets はバハマで規制されますが、Alameda Research は規制されません。バハマの総検察長は、「私は、事が進展し、FTX グループの活動が再編成または終了するにつれて、バハマが台頭し、より高く評価されると完全に自信を持っています」と述べました。ChainCatcher の 以前の報道 によると、バハマ証券委員会は FTX の流動性危機およびバハマの法律に違反する可能性のある事例について調査を続けると述べ、FTX 資産の押収が正しい決定であることを説明する公告を発表しました。（出典リンク）