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オンチェーン探偵のZachXBTがツイートで明らかにしたところによると、DSJ Exchange（DSJEX）とBG Wealth Sharing Ponzi詐欺が先週崩壊し、総額は1.5億ドルを超えました。この詐欺は2025年から運営されており、毎日1.3%-2.6%の高額なリターンを餌にして被害者を引き寄せていました。4月27日から5月3日の間に、不正者はクロスチェーンで9200万ドル以上の資金を移動させ、痕跡を隠蔽しました。ZachXBTは、Tether、バイナンスのセキュリティチーム、OKX、アメリカの法執行機関を支援したと述べており、現在4150万ドル以上の資金が凍結されています。その中で、Tetherは5月4日にTRONチェーン上で3840万ドルのUSDTを一度に凍結しました。ZachXBTは、この種の詐欺は主に一般の小売投資家をターゲットにしているため、被害者は速やかに地元の警察に通報するようにと警告しています。

"オンチェーン探偵" ZachXBT は X プラットフォームで投稿し、Tokenlon と imToken を公然と批判し、これらが違法資金の流れの高リスクチャネルになっていると述べ、関連プラットフォームに対してさらなる行動を取る意向を示しました。報告によれば、Tokenlon の大部分の取引量は「詐欺的投資」や各種の違法市場活動から来ており、その共同創設者 Ben He は「関連行為に対して法的責任を負うべき」と明言しました。彼は今後も Tokenlon と imToken システムに対して調査と取り締まりを継続する意向を示しました。Tokenlon は東南アジア以外の地域ではほとんど実際の取引需要がなく、そのオンチェーン活動の相当な割合が違法資金の流れに関連しており、この問題は 2022 年以来明らかに悪化しています。さらに、ZachXBT は Butter Network、HiFiSwap、Tokenlon などのいわゆる「オフショアの大規模取引および集約プラットフォーム」を名指しし、潜在的な犯罪行為に対してより厳しい規制と取り締まりを受けるべきだと述べました。

チェーン上の探偵ZachXBTは、PolyArbが偽の予測市場製品であり、そのウェブサイトにはウォレットハッカーが存在すると返信しました。以前、PolyArbはXプラットフォームで、Hyperliquid HIP-4結果市場が48時間以内にBTCの日間取引量が615万ドルに達したと主張しましたが、ユーザー増加責任者のWilliam LeGateはそのPolymarketの料金に関する主張を疑問視しました。ZachXBTは、関連アカウントへの返信がさらなる露出をもたらし、潜在的な被害者を増加させる可能性があることを警告しました。

"チェーン上の探偵" ZachXBT は X プラットフォームで、いくつかのアメリカの法律事務所がその調査作業とチェーン上の証拠収集の成果を利用して、ハッカー事件の被害者が法的請求を行うのを助けているが、このような行為は逆に被害者が補償を受けたり資金を回復したりすることに影響を与える可能性があると指摘しました。以前の Lazarus Group に関わるハッカー事件のいくつかでは、このような法律事務所は通常、チェーン上の資金追跡や凍結が完了した後に介入し、暗号事件自体との関連が薄い後続の法的措置を提起しており、Harmony や Bybit などの事件でも同様の戦略を用いて「便乗請求」を行っていました。ZachXBT はまた、暗号コミュニティがこのような行為に抵抗するための DAO を設立すべきだと呼びかけています。

Berachain財団はXプラットフォームで警告を発表しました。Wasabi Protocolはデプロイヤーの秘密鍵の漏洩によりクロスチェーンのセキュリティ事件を引き起こし、Berachainを含む複数のブロックチェーンに影響を及ぼしています。リスクの拡大を防ぐために、Berachainはネットワーク内のすべての影響を受けたWasabi報酬金庫（Reward Vaults）を一時停止し、ブラックリストに登録しました。攻撃を受けた契約に対するBGTステーキング報酬の支払いを直ちに停止し、新たなBGTが損傷した契約に流入する経路を遮断しました。公式は、BerachainとWasabiとのインタラクションを行ったすべてのユーザーに対し、指定された契約に対するトークンの承認を直ちに撤回するよう求め、資産が盗まれるリスクを避けるように警告しています。Berachainは同時に、ネイティブのRewardVaults内のBGT報酬資金は安全であり、ユーザーは正常に受け取ることができると強調しています。この事件はコアエコシステムの権利には影響を与えません。

Cointelegraph の報道によると、クロスチェーンプロトコル ZetaChain は、最近約 33.4 万ドルの脆弱性攻撃事件に関与するセキュリティ問題が、脆弱性報奨金プログラムで研究者によって事前に報告されていたが、その時点ではプロジェクト側によって「予期される動作」と見なされ、対処されなかったことを明らかにしました。公式に発表された事故の振り返りによれば、今回の攻撃は、元々独立しているように見え、リスクが低い設計欠陥の組み合わせから発生しました：Gateway コントラクトは誰でも任意のクロスチェーン指示を送信できる；受信側はほぼ任意のコントラクトに対して呼び出しを実行でき、ブラックリストの制限が狭すぎる；一部のウォレットは長期間無限の承認（Unlimited Approval）を保持しており、清掃されていなかった。攻撃者は最終的にこれらの欠陥を組み合わせて、Gateway にトークンを直接自分の制御アドレスに転送させ、資産の移転を完了しました。ZetaChain は、この攻撃が Ethereum、Arbitrum、Base、BSC の 4 つのチェーン上で 9 件の取引に関与しており、盗まれた資金はすべて ZetaChain が管理するウォレットから来ており、ユーザーの資金には影響がなかったと述べています。公式は、この攻撃が明らかに計画的であるとしています。攻撃者は犯行の 3 日前に Tornado Cash を通じてウォレットに資金を注入し、専用の Drainer コントラクトを事前に展開し、さらにアドレス汚染（Address Poisoning）攻撃を実施しました。現在、ZetaChain はメインネットノードに修正パッチをプッシュし、任意呼び出し（arbitrary call）機能を永久に無効化し、預金プロセスにおける無限承認メカニズムを「正確な額の承認」に変更し始めています。

ZetaChain 公式発表、27日に計画的な標的攻撃を受け、攻撃者は Tornado Cash を利用して資金をチャージし、偽のウォレットアドレスを作成しました。クロスチェーン ZETA の送金には影響がありませんでした。影響を受けたすべてのユーザーの資金は影響を受けておらず------影響を受けたすべてのウォレットは ZetaChain によって管理されています。メインネットのパッチは展開され、クロスチェーン取引は継続的な監視の後に再度有効化されます。

ZachXBT は X プラットフォームで Sam Altman に関連するプロジェクト World（元 WorldCoin）を批判し、低所得国のユーザーの生体認証データと引き換えに WLD トークンを配布することに疑問を呈しました。また、WLD の流通が少ないトークン設計を批判し、関連する認証システムが検証済みアカウントの闇市場取引を生み出すと述べ、トークンのインフレーションメカニズムと場外ポジションの流通問題にも疑問を投げかけました。

慢雾は、ZetaChainが攻撃を受けたことを発表し、初期分析ではGatewayZEVM契約のcall関数にアクセス制御と入力検証が欠如していることが脆弱性の根源であることを示しています。攻撃者はこれを利用して悪意のあるクロスチェーン呼び出しを行い、中継メカニズムを通じてターゲットチェーンで任意の操作を実行し、資金を移転することができます。慢雾は、攻撃者が偽のクロスチェーンイベントを偽造して中継器に悪意のある呼び出しを実行させ、資金を盗むことを完了したと述べており、現在関連する攻撃取引は公開されています。

ZetaChainはGatewayEVM契約が攻撃を受けたことを発表しましたが、影響を受けたのはZetaChain内部チームのウォレットのみです。チームは攻撃経路を封じ、さらなる資金が脅威にさらされないようにしました。調査が完了次第、詳細な事後分析報告を発表する予定です。現在、予防措置としてZetaChainはクロスチェーン取引を一時停止しています。調査は進行中で、現時点ではユーザーの資金がこの攻撃の影響を受けていないことが確認されています。現在の状況は関連ページで追跡できます。

ZachXBTは、ユーザーにBitcoin DepotのビットコインATMサービスの使用を推奨しないと発表し、最近アメリカの高齢者詐欺被害者がATMを通じて25,000ドルの法定通貨をBTCに交換することを許可したことに疑問を呈しました。ZachXBTは、この被害者が1BTCあたり108,000ドルの価格で提示されていたが、その時の市場価格は約75,000ドルであり、最終的に25,000ドルはわずか0.232 BTCにしか交換されず、実際の価値は約17,500ドルであったと述べています。また、Bitcoin Depotは最近326万ドル、約54 BTCの損失を被り、数日間気づかれなかったことも言及しています。

オンチェーン調査員のZachXBTが更新を発表し、KelpDAOに関連する攻撃資金が移動し始めたことを示しています。その中で約150万ドルがThorchainを通じてイーサリアムメインネットからビットコインネットワークにクロスチェーンで移動され、さらに約7.8万ドルがUmbraを通じて移転されました。関連する攻撃アドレスの初期資金はTornado Cashからのもので、資金の洗浄とクロスチェーン移転はまだ進行中です。

オンチェーン探偵のZachXBTは、Krakenが2025年7月3日に$M（Memecore）の現物取引を開始する際のデューデリジェンスプロセスに疑問を呈し、約790万枚の$MがKrakenから18の新しく作成されたアドレスに引き出されたと述べ、現在それらのアドレスは合計で約1170万枚の$Mを保有しており、現価格で約3980万ドルの価値があるとしています。また、Memecoreチームのアドレスがトークン生成イベント（TGE）の際に2億枚の$Mを受け取り、2025年7月3日にKrakenの入金アドレスに530万枚の$Mを転送した疑いがあるとも述べています。

オンチェーン探偵のZachXBTは、KrakenがMemecore（M）の現物取引を開始する際の審査プロセスに疑問を呈し、関連するオンチェーン資金の流れに異常があることを指摘しました。彼は、約790万ドルの資金がKrakenから18の新しく作成されたアドレスに流出し、関連するアドレスが現在約1170万枚のM（現在の価値は約3980万ドル）を保有していると述べました。同時に、疑わしいチームアドレスがKrakenに約530万枚のMを充填したことが市場でのトークン配分や取引行動への関心を引き起こしています。

OKXの創設者兼CEOであるStarは、チェーン上の探偵ZachXBTがRAVEの市場操作についてのツイートをリツイートした際、OKXのリスクエンジンは正常に稼働しており、RAVE市場の変動の影響を受けていないと述べました。Starは、ZachXBTによるRAVE事件の調査を支援するために、OKXが追加で25,000ドルの報奨金を提供することを発表しました。報道によると、ZachXBTは以前にRAVEが市場操作の疑いがあると指摘し、Binance、Bitget、Gateに共同調査を呼びかけ、25,000ドルの報奨金を懸けていました。記事執筆時点で、RAVEトークンの価格は1ドル未満に下落しており、最高点から95%以上の下落を記録しています。

「チェーン上の探偵」ZachXBTがXプラットフォームで、以前に公開されたRAVEの市場操作の疑いについて振り返る投稿をしました。彼は、RAVEトークンが過去24時間で26ドルから1ドルに下落したことを指摘し、Binance、Bitget、Gateに異常取引の調査を呼びかけた後、関連プラットフォームが次々と公開で応答したと述べています。ZachXBTは、RAVEが2025年12月に上場し、初期の総供給量が10億枚で、その約95%が少数のアドレスによって管理されているため、高度な集中リスクが存在すると指摘しました。彼は、RaveDAOチームに関連するいくつかのウォレットアドレスが4月に疑わしい中央集権的取引所の活動を示していることを発見し、チームが「価格変動に関与していない」という主張と矛盾している可能性があると述べています。RAVEの他にも、SIREN、MYX、COAIなどの複数のトークンが最近、類似の疑わしい動きを示しています。ZachXBTは、このような行為を暴露することが個人投資家に与える巨大な損失を認識しているが、同様の変動を調査する計画があると述べ、責任者を特定することを目指しています。また、個人としてRAVEの保有はなく、もし保有していれば清算されることになるため、取引所がいつ、またはもし公開コメントを行うかを予測することはできないと再確認しました。

オンチェーン探偵のZachXBTはXプラットフォームで、RAVEトークン（$RAVE）のポンプアンドダンプ行為の発端がBitget、Binance、Gateの3つのCEXに起因している可能性があると述べ、関連するCEXに内部調査と責任の追及を強化し、関係者を排除するよう呼びかけました。ZachXBTは、関連する操作行為は内部の人間によって主導され、RAVEの流動性の90%以上をコントロールし、小口投資家に対して継続的に収穫を行っている可能性があると指摘しました。さらに、ZachXBTは自ら資金を提供し、最高1万ドルの報奨金を用意して、知っている人々が匿名で関連証拠を提出することを奨励し、この事件に関与する具体的な主体を暴露することを目指しています。

チェーン上のアナリストZachXBTによると、偽のLedger LiveアプリがApple App Storeに登場し、50人以上のユーザーの資産が盗まれ、合計950万ドルの損失が発生した。ビットコイン、EVMチェーン資産、TRON、Solana、XRPなどのさまざまな資産が含まれている。盗まれた資金は、その後150以上のKuCoinの入金アドレスを通じて移動され、「AudiA6」という名の集中型ミキシングサービスを通じて洗浄された。データによると、単一の最大損失は323万ドルに達した。このアプリは最近Appleによって削除された。

オンチェーン調査員のZachXBTはXプラットフォームで、Spartansの共同創設者Gurhan KizilozがBlockdag Networkの裏の主導者である可能性があると発表しました。このプロジェクトはソーシャルメディア広告を通じて個人投資家から3億ドル以上の資金を調達し、非現実的な利益の約束や誤解を招く協力の宣伝があると指摘されています。ZachXBTによれば、Blockdagのトークン販売は2年以上続いており、中東の店頭取引（OTC）チャネルを通じてプレセール資金を徐々に現金化しています。一方、Gurhan Kizilozはこの期間中に高額な贅沢消費を行っており、豪華な車、住宅、贅沢品などが含まれています。関連人物は公開情報の中で多くの有料PRコンテンツが存在し、2025年10月にはBlockdagの経営陣が「名目上の責任者」であり、実際のコントロールはGurhan Kizilozであることが明らかにされ、彼はその後参加を公に認めました。ZachXBTは、少なくとも10人から15人の被害者から資金損失のフィードバックを受け取ったと述べ、Gurhan Kizilozに関連するプロジェクトに対して市場が高い警戒を保つよう警告しています。