hashflare

チェーン分析師のZachXBTによると、5.75億ドルのHashflare投資詐欺事件に関連するアドレス（0xff57...5d22）が、3.5年間の静寂の後、約3時間前に10,600 ETH（約1,850万ドル）を転送しました。この事件の2人のエストニア人創設者、Sergei PotapenkoとIvan Turoginは2025年に有罪を認め、アメリカ政府に約4.5億ドルの資産を押収されました。今回の転送資金は、HiFiSwapとNear Intentsを通じてイーサリアムからビットコインにクロスチェーンされ、2つの即時交換プラットフォームを利用してマネーロンダリング操作が行われました。資金の流れ先アドレスには0xc82f...9d04および0x3297...2527が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国連邦検察官は第九巡回控訴裁判所に申請を提出し、HashFlare の暗号通貨詐欺事件の主犯に対する寛大な判決を覆すことを求めています。エストニア国民の Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、5.77 億ドルのポンジスキームを通じて世界中の 44 万人の投資家を欺いた疑いがあり、検察は原判決が「異常に寛大」であると考えています。2 人の被告は有罪を認め、2015 年から 2019 年の間に虚偽のマイニング契約を通じて詐欺を行い、虚偽の収益ダッシュボードを利用して投資家を誤解させ、詐欺で得た資金を贅沢品の購入や初期投資家への返済に使用したことを認めました。原審の裁判官は、3 年間の監視付き釈放と各人 2.5 万ドルの罰金のみを言い渡しましたが、検察は 10 年の懲役を求めていました。裁判官は判決を下す際に、外国の被告がアメリカで「無期限の拘留」に直面するリスクなどの要因を考慮しました。法律の専門家は、「服役時間、移民リスク、賠償の考慮」に基づく判決理由には合理性があり、第九巡回裁判所は通常、地方裁判官の裁量を尊重するため、原判決を維持する可能性が高いと分析しています。現在、4 億ドルの資金が被害者への賠償に没収されており、この事件はワシントン西区の歴史上「最大の詐欺事件」と呼ばれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの検察官が暗号マイニングサービス会社 HashFlare の共同創設者の刑期判決に対して控訴しました。検察官は HashFlare の創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin に 10 年の懲役刑を求めて控訴しました。HashFlare は 5.77 億ドルのポンジスキーム会社です。8 月 12 日、シアトルの連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は、二人に対して刑期満了、25,000 ドルの罰金、監視付き釈放期間中に 360 時間の地域社会サービスを完了するよう命じ、彼らの刑期はエストニアで満了する見込みです。二人は 2022 年 10 月に逮捕され、母国エストニアで 16 か月間拘留され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡され、そこで電気通信詐欺の共謀罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph によれば、すでに営業を停止した暗号通貨マイニングサービス HashFlare の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、電気通信詐欺を認めた後、アメリカの裁判所に追加の懲役免除を求めました。二人は 5.77 億ドルのポンジスキームを企て、約 3 億ドルの損失をもたらしたとして起訴されています。検察官は二人にそれぞれ 10 年の懲役を求めており、その犯罪は裁判所で審理される最大の詐欺事件の一つであると主張しています。一方、Potapenko と Turõgin は、調査に協力し、エストニアで 16 か月間服役したため、刑期はそれほど長くあるべきではないと反論しています。二人は 2022 年 11 月にエストニアで逮捕され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡される予定で、現在は保釈中です。量刑公判は 8 月 14 日に行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、HashFlare 暗号通貨マイニング会社のエストニア出身の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin が、アメリカ合衆国国土安全保障省 (DHS) から通知を受け、「直ちに」アメリカを離れるよう要求され、さもなければ法的措置に直面することになるとのことです。この指令は、彼らがワシントン州キング郡の裁判所の命令に留まるよう要求されていることと直接対立しています。二人は今年の2月に有罪を認め、虚偽の暗号通貨マイニング契約を通じて詐欺を行ったことを認め、約4億ドルの資産の押収に同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号マイニングサービスプロバイダー HashFlare の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turogin は、2 月 12 日にワシントン西区連邦裁判所で有罪を認めました。二人は、電気通信詐欺の共謀罪を認め、関与した金額は 5.5 億ドルを超えます。有罪認識協定の一環として、二人はアメリカ当局によって凍結されたすべてのデジタル資産を放棄することに同意しました。判決は 5 月 8 日に行われ、二人は最大で 20 年の懲役に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が発表したプレスリリースによれば、エストニア国民のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンが暗号通貨詐欺事件で昨日初めて出廷しました。ワシントン西地区は、彼らが2015年から2019年にかけて詐欺的な暗号通貨マイニングサービスHashFlareを運営し、数十万人の被害者を欺いて5.5億ドル以上を投資させたと告発していますが、約束されたマイニングシェアは実現しませんでした。2017年5月、ポタペンコとトゥロギンはPolybius社への投資を通じて少なくとも2500万ドルを調達し、仮想通貨銀行を設立すると主張しました。Polybiusは利益からの配当を約束しましたが、その銀行は設立されず、大部分の資金は被告が管理する口座に移されたとされています。司法省はさらに、二人が空の会社、偽の契約書、請求書を通じてマネーロンダリングを行い、75件の不動産、6台の高級車、暗号通貨ウォレット、数千台のマイニングマシンを購入したと指摘しています。彼らは共謀による電気通信詐欺、16件の電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングの各容疑に直面しており、各容疑の最大刑罰は20年の懲役です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、解散したクラウドマイニング会社 Hashflare の2人の創業者がエストニアで逮捕され、暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与したとして起訴されています。関与した金額は 5.75 億ドルに達します。HashFlare は 2015 年に設立され、顧客が同社のハッシュレートを借りて暗号通貨をマイニングし、同等の利益を得ることを主張していました。2018 年 7 月、Hashflare は、事業が利益を上げられないため、すべてのビットコインマイニング契約を終了せざるを得ないと発表しました。アメリカ合衆国司法省が引用した法廷文書の声明によると、Hashflare の創業者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin が運営する全体のマイニング活動は「数十万の被害者を欺いて」おり、被害者に HashFlare を通じて「詐欺的な機器レンタル契約」を締結させたり、他の被害者に「Polybius bank」という名の虚偽の仮想通貨銀行に投資させたりしていたとのことです。（Cointelegraph）