kyc

MVB10 メンバー BitRing が発売される予定です。KYC を通過したユーザーは、1 グラムの金の価格で 1 グラムの金を含む BitRing スマートリングを購入できます。価格は Oura よりも低く、製品の見た目は Oura を大きく上回り、健康機能の検出は Oura と大差ありません。再購入の場合は定価が必要で、価格は Oura よりも遥かに低いです。財団は、すべてのハードウェアの利益を購入者の国や地域で教育関連の公益事業に全額寄付することを約束しています。現段階では中国と韓国が中心です。BRT 財団は主に BRT プロトコルの収入に依存しており、BitRing ハードウェア会社はサブスクリプション料金で支えられます。

韓国金融情報院（FIU）は、暗号通貨取引所Bithumbに対して制裁手続きを開始しました。その理由は、同取引所がユーザーに未登録の海外取引プラットフォームへの送金を許可し、顧客確認（KYC）手続きを実施していないことが発覚したためです。ソウル新聞の報道によれば、制裁措置には最大6ヶ月の新規顧客サービス停止命令が含まれる可能性があり、既存ユーザーの入出金には影響がないとのことです。今回の処分はBithumbにとって厳しいものであり、同取引所は以前に操作ミスで400億ドル相当のビットコインを誤って送信したことがあり、現在は広告規制機関の調査にも直面しています。FIUの調査対象には、取引所GOPAXとCoinoneも含まれています。競合のUpbitは昨年、同様の違反により3ヶ月の新規顧客禁止令を受けており、現在は法的手段を通じて挑戦を行っており、裁判所は4月に判決を下す予定です。

据《曼谷邮报》报道，泰国数字资产运营商已根据新实施的"减速带"措施，冻结了超过 10,000 个可疑的加密货币账户，以打击通过"钱骡账户"进行的洗钱活动。泰国数字资产运营商贸易协会主席表示，犯罪网络通常将非法资金分散存入多个银行账户，然后集中转入加密平台并迅速转换为数字资产转移出境。新措施规定，对 5 万泰铢或以上的转账实施 24 小时交易锁定，在此期间，用户必须完成额外的 KYC 验证（如视频核实）后资金方可释放。

据 News1 报道，韩国 FIU 因 Bithumb 涉嫌违反特金法、与未申报海外虚拟资产服务商交易及 KYC 审查不严，预先通报"6 个月部分停业"及负责人问责。制限は主に新規ユーザーの仮想資産の出金に対して行われ、既存ユーザーのウォンと暗号資産の入出金、取引には影響がない。

公式発表によると、BitRingはスマートリングのプレセール活動を開始することを発表しました。その1グラムの純金スマートリングの価格は、1グラムの金のリアルタイム価格と同じになります。今回のプレセールは5万個限定で、厳格なKYC認証を通過する必要があります。提携取引所が全過程を監視し、透明性を確保します。このプロジェクトは、プレセール活動のために300万ドルの資金補助を投入し、サプライチェーンに直接接続し、中間業者やプレミアムを削減することを目的としています。ユーザーは、参加資格を得るために、公式のソーシャルアカウントをフォローし、指定されたインタラクションを完了する必要があります。

Hyperliquid ロビー団体「Hyperliquid Policy Center」の CEO ジェイク・チェルビンスキーは、X プラットフォームで、分散型取引プロトコルのフロントエンドインターフェースは KYC を実施することを求められるべきではないと述べました。アメリカの法律は、また強制すべきではなく、非管理型ソフトウェア開発者が令状なしにユーザーを「監視」することを求めていません。金融のプライバシーは基本的な権利です。規制当局は、オンチェーンの違法な金融活動を無視することはできませんが、その規模が従来の金融システム（TradFi）よりもはるかに小さい場合でも、解決策は、数十億人を金融システムから排除する古い規制ルールを、新しい技術に単純に適用することではありません。

Vitalik Buterin は投稿で、「機関」（政府と企業）と「暗号パンク」の関係は非常に複雑であり、天然の同盟者でも天然の敵でもないと述べています。機関のゲームにおける最適戦略は、制御可能な範囲内で制御を強化し、外部からの侵入を防ぐことであり、これによりデータ主権とセキュリティの問題において一般ユーザーよりも重要視されることが多いです。将来的には、機関は自己管理のウォレットとステーキングをより重視し、これがイーサリアムの分散化に寄与します。同時に、KYC とプライバシー技術は並行して発展し、ゼロ知識証明を巡るゲームは長期的に存在し続けるでしょう。イーサリアムコミュニティの核心的な任務は、個人の自己主権と自由を保護するツールを構築し、機関との協力の中で自身の立場を貫くことです。

FTX 債権者代表の Sunil は X プラットフォームで投稿し、一部のユーザーが次の FTX 補償の KYC 認証を通過したと報告していますが、過去 10 年間の職歴、取引戦略、取引履歴、初期投資資本などの情報を提供するよう求められています。一部のユーザーはまだ KYC 認証の承認を待っています。FTX の次の補償は 2 月 14 日までに登録を完了する必要があり、ユーザーは KYC 認証を完了し、W-8 BEN フォームを提出し、補償配分代理を選択する必要があります。

据 Decrypt 报道，マンハッタン地区検察官アルビン・ブラッグはニューヨーク州の立法者に対し、無許可の暗号ビジネスを刑事犯罪と定義し、暗号犯罪を取り締まるための法執行ツールの強化を呼びかけました。ブラッグは、510億ドル規模の犯罪経済が規制の盲点を利用して繁栄しており、犯罪者が罰を受けることなく銃器、麻薬、詐欺による資金を洗浄できると警告しました。特に、現金をデジタル資産に変換するために最大20%の手数料を請求する無許可の暗号ATMが主要な問題の一つであると指摘しました。彼は、すべての暗号ビジネスは強制的なライセンスを取得し、顧客確認（KYC）規則を遵守する必要があり、違反者は刑事責任を負うべきだと主張しました。この提案が通過すれば、ニューヨークは無許可の暗号運営を刑事化するアメリカの19番目の州となります。

赵長鵬はバイナンス広場のAMAライブで、Xとバイナンス広場の「遺伝子」が異なると述べ、バイナンス広場のユーザーの大多数はKYCを持っており、Xが暗号通貨を開放した場合にユーザーにKYCを行うかどうかは不明であるとしました。

インドの金融情報機関（FIU）は、新しいガイドラインを発表し、暗号通貨プラットフォームのユーザー登録ルールを厳格化しました。新しい規則では、規制された暗号通貨取引プラットフォームは、リアルタイムの自撮り写真と位置情報を通じてユーザーの身元を確認することが義務付けられています。このリアルタイムの自撮り写真は、ユーザーの目や頭の動きを追跡できるもので、AIによるディープフェイク技術を使ってKYC確認プロセスを回避するのを防ぎます。さらに、インドの取引プラットフォームは、アカウント作成時に位置情報とIPアドレス、アカウント作成のタイムスタンプを収集する必要があります。ユーザーは、暗号通貨取引プラットフォームでアカウントを作成するために、追加の政府発行の写真付き身分証明書を提出し、メールアドレスと携帯電話番号を確認する必要があります。

Flow財団は、脆弱性攻撃事件後の取引プラットフォームの調整作業について声明を発表しました。事件発生以来、Flow財団とそのフォレンジックパートナーは、ユーザーを保護し、運営を再開するために、世界中の取引プラットフォームと協力しています。その中にはKraken、Coinbase、Upbitが含まれ、Krakenはサービスを再開しました。Flow財団は、ある取引プラットフォームがこの事件を処理する方法に懸念を示しています。脆弱性が攻撃された数時間以内に、単一のアカウントがその取引プラットフォームに1.5億枚のFLOWを入金し、これはトークンの総供給量の約10%に相当します。その後、そのうちの相当部分がBTCに交換され、ネットワークが停止される前の短い数時間内に500万ドル以上の資金が引き出されました。この取引パターンは、その取引プラットフォームのマネーロンダリング防止/顧客確認（AML/KYC）プロセスに欠陥があることを示しており、無知のうちに詐欺的なトークンを購入したユーザーに金融リスクを転嫁しています。フォレンジック分析者は、その取引プラットフォームにおいて、FLOW取引ペアでネットワーク停止前後に明らかに正常な市場行動から逸脱した取引異常が存在することを発見しました。これらの取引パターンについては、運営チャネルを通じて何度も説明を求めましたが、常に応答がありませんでした。

Flow Foundation は、脆弱性悪用事件後の取引所との調整作業について声明を発表しました。事件発生以来、Flow Foundation とそのフォレンジックパートナーは、ユーザーを保護し、運営を再開するために、Kraken、Coinbase、Upbit などの世界中の取引所と協力しています。Kraken はサービスを再開しました。Flow Foundation は、ある取引所がこの事件を処理する方法について懸念を表明しています。脆弱性が発生してから数時間以内に、あるアカウントが 1.5 億枚の FLOW（総供給量の約 10%）を入金し、大部分のトークンを BTC に交換し、ネットワークが停止する前に 500 万ドル以上を引き出しました。Flow Foundation は、この取引パターンが AML/KYC プロセスに欠陥があることを示していると考えています。法務アナリストは、取引所がネットワークの中断前後に重大な取引異常を示していることを発見しました。Flow Foundation は運営チャネルを通じて明確化を求めましたが、応答は得られず、現在、問題解決のためにその取引所の最高決定機関との緊急会合を呼びかけています。現在、Flow Foundation は法執行機関の調査に協力しています。

据 decrypt 报道，稳定币初创银行 Kontigo 获 Coinbase Ventures 等机构投资 2,000 万美元种子轮融资，首席执行官 Castillo 宣称为全球成长最快的稳定币新银行。しかし、プラットフォームは 10% の USDC 利回りと KYC 不要の口座開設メカニズムを提供すると約束し、すぐにコミュニティから疑問の声が上がった。批評家は、DeFi プロトコル Morpho、米国債、Coinbase の保管サービスを組み合わせても、市場の通常の利回りはわずか 3-7% であり、10% のリターンの出所は不明であり、Terra Anchor の崩壊の前景を連想させると指摘している。さらに、ユーザーからは USDC の送金が数時間未着の報告があった。KYC 保護措置の欠如も、マネーロンダリングや詐欺リスクの懸念を引き起こしている。批評家は、規制が不明で、収益メカニズムが不透明な状況で急速に拡大することは、暗号通貨の歴史を繰り返す恐れがあると警告している。