트럼프 재임 기간 동안, 암호화폐의 "소송식 규제"는 중단되지 않았다

저자: Project Glitch, Mike Orcutt 편집: 웨 WeChat 공공 계정 Block unicorn

트럼프 정부가 중요한 암호 사건을 처리하는 방식은 바이든 정부와 크게 다르지 않다

도널드 트럼프는 미국을 "세계 암호 수도"로 만들겠다고 약속했으며, 그 약속을 이행하는 듯한 여러 행동을 보였다. 예를 들어, 그는 재무장관 스콧 뱃슨트와 신임 증권거래위원회 의장 폴 아트킨스를 포함하여 "암호를 지지하는" 공직자를 행정부에 임명했다. 그가 속한 정당은 의회 양원을 장악하고 있으며, 암호 산업에 큰 혜택을 줄 법안을 초안했다. 물론 그는 트럼프 브랜드의 밈 코인과 스테이블 코인의 자랑스러운 소유자이기도 하다.

그러나 바이든 정부 하에서 암호화폐가 겪고 있는 가장 극단적인 법적 위협은 여전히 존재하며, 많은 업계 관계자들은 이것이 그들이 지난해 선거에서 트럼프를 지지한 이유라고 생각하고 있다.

가장 두드러진 사례는 이더리움 기반의 프라이버시 도구인 Tornado Cash 사건이다. 지지자들은 트럼프 정부가 Tornado Cash에 대한 입장을 완전히 바꿀 것이라고 기대했으며, 특히 법무부가 개발자 중 한 명인 로만 스톰(Roman Storm)에 대한 기소를 철회할 것이라고 믿었다. 이 희망은 트럼프의 부법무장관인 토드 블랜치(Todd Blanche)가 4월에 발표한 메모에서 강화되었으며, 이 메모는 트럼프 법무부가 전임 정부의 "기소를 통한 규제의 무모한 전략"을 중단할 것이라고 주장했다. 이는 암호 기술 지지자들이 바이든 정부에 대해 자주 비판하는 내용과 일치한다.

그럼에도 불구하고, 지난달 뉴욕 남부 지방법원의 연방 검찰은 이 사건을 담당하는 판사에게 보낸 편지에서 스톰에 대한 거의 모든 혐의를 계속 추적할 계획임을 밝혔다.

재무부가 3월에 Tornado Cash 소프트웨어를 제재 목록에서 제거했을 때의 미묘한 법적 조작과 결합하여, 새 정부는 지난 3년 동안 많은 암호 개발자들을 괴롭혀온 기소 공포를 즉시 진정시킬 계획이 없는 것으로 보인다.

작은 승리

뉴욕 남부 지방법원 검찰의 편지에서 스톰 사건에 대해 작은 양보가 있었지만, 더 넓은 법적 갈등에서 중요한 의미를 가진다. 편지에서는 연방 검찰이 스톰이 "무면허 송금 사업"을 운영했다는 혐의의 일부를 포기할 것이라고 판사에게 통보했다.

스톰과 또 다른 개발자 로만 세메노프(Roman Semenov)는 2023년에 기소되었다. 기소장에 따르면, 북한 해커들이 Tornado Cash를 이용해 비디오 게임 Axie Infinity에서 수억 달러의 암호화폐를 세탁했다. 기소장은 스톰과 세메노프가 공모하여 세탁, 북한에 대한 제재 위반, 무면허 송금 사업을 운영한 혐의를 받고 있다. 스톰은 2023년 8월에 체포되었으며, 올해 7월에 재판을 받을 예정이다. 세메노프는 현재까지 체포되지 않았다.

무면허 송금 사업 혐의는 암호 정책 분야에서 가장 많은 반발을 일으켰으며, 많은 업계 관계자들은 정부에 의해 배신당했다고 느끼고 있다.

미국의 은행 비밀법(BSA)에 따르면, 송금 사업자는 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 등록해야 한다. 2019년, FinCEN은 송금 사업자가 되기 위해서는 사용자 자금을 "완전히 독립적으로 통제"해야 한다고 널리 해석되는 지침을 발표했다.

Tornado Cash의 스마트 계약 운영 방식은 오직 사용자만이 자금을 통제할 수 있도록 보장한다. 따라서 2019년의 FinCEN 지침은 Tornado Cash가 등록할 필요가 없음을 암시한다.

하지만 지난해 봄, 법무부 검찰은 법원에 제출한 간략한 보고서에서 반대 의견을 제기했다: 사용자 자금을 통제하지 않더라도 송금 사업자로 간주될 수 있다는 것이다. 충격적으로, 사건 판사는 법무부의 주장을 받아들였다.

이는 분명히 "법치 문제"를 초래했으며, 정책 연구 및 옹호 단체인 Coin Center의 집행 이사인 피터 반 발켄부르흐(Peter Van Valkenburgh)는 말했다. "내 생각에, 규제 기관이 처음부터 면허가 필요 없다고 말했다면, 누구도 면허를 취득하지 못했다고 기소해서는 안 된다,"고 그는 지난해 10월 Project Glitch의 워싱턴 프라이버시 정상 회담에서 말했다.

법무부는 마음을 바꾼 것처럼 보인다. 지난달, 법무부는 스톰이 FinCEN에 등록하지 않았다는 이유로 불법이라는 주장을 더 이상 하지 않겠다고 발표했다. 반 발켄부르흐는 이것이 "중대한 뉴스"라고 생각한다. 그러나 한편으로는 블랜치 메모 발표 이후 정부가 유일하게 양보한 기소 부분이다. 법무부는 등록이 필요 없음을 인정했지만 여전히 스톰이 무면허 송금 사업을 운영했다고 기소했다. 검찰은 법률의 다른 조항을 인용하며, 면허를 취득할 필요가 없더라도 사건과 관련된 거래가 "자금의 이동 또는 전송을 포함"하므로 스톰이 이 자금이 범죄에서 나온 것임을 알고 있었다고 주장했다.

혼란스러운가? 당신만이 아니다. "이건 정말 말이 안 된다,"고 반 발켄부르흐는 이번 주 워싱턴 D.C.의 암호 정책 내부자 월례 모임 PGP * for Crypto의 패널 토론에서 말했다. "그들이 무면허 송금죄로 기소하려고 하는데, 아무도 그들에게 면허를 취득하라고 요구하지 않았다면------이건 얼마나 미친 짓인가?"

법무부는 비트코인 프라이버시 도구인 Samourai Wallet 개발자 케온 로드리게스(Keonne Rodriguez)와 윌리엄 로너건 힐(William Lonergan Hill)을 상대로 한 또 다른 형사 사건에서도 동일한 주장을 사용하여 그들의 면허 미취득 혐의를 철회했지만, 여전히 무면허 송금 사업을 공모한 혐의를 계속 기소했다. 이 사건은 최근 FinCEN과 법무부 간의 송금 사업에 대한 견해 차이를 부각시켰다. 변호인단은 연방 검찰과 두 명의 FinCEN 직원 간의 전화 요약을 공개했으며, FinCEN 대표는 Samourai가 사용자 자금을 통제하지 않기 때문에 이는 "강력히 암시한다"고 말했다.

이러한 혐의의 지속적인 존재는 블랜치의 메모가 법무부의 방침을 완전히 바꾸는 신호가 될 것이라는 희망을 무너뜨렸다. 워싱턴 D.C. 정책 옹호 단체 DeFi 교육 재단의 집행 이사이자 수석 법률 고문인 아만다 투미넬리(Amanda Tuminelli)는 PGP * for Crypto의 패널 토론에서 메모의 일부 내용이 업계에 유리하다고 말했다. "나는 메모의 정신이 좋다고 생각한다,"고 그녀는 말했다. 그러나 송금 사업의 고위험 갈등에 대한 문제는 "아무것도 해결하지 못했다."

투미넬리는 의회가 형법을 수정하여 "다시 오해받을 가능성을 완전히 없애야 한다"고 주장하며, 고객 자금을 통제하거나 관리하지 않는 소프트웨어 개발자에게 형법 조항이 적용되지 않도록 명확히 해야 한다고 말했다.

북한 요소

또한, 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 2022년 Tornado Cash에 대한 제재를 시행한 문제도 있다. Coin Center와 다른 기관들은 OFAC를 상대로 소송을 제기하며, 분산형 소프트웨어에 대한 제재 권한이 없다고 주장했다. 지난해 11월, 암호화폐 산업은 정부를 상대로 한 사건 중 하나에서 강력한 소송을 제기했다. 제5 순회 항소 법원은 OFAC가 Tornado Cash의 "변경 불가능한" 스마트 계약에 대해 제재할 권한이 없다고 판결했으며, 이러한 계약은 "재산"이 아니기 때문이다. 올해 3월, 재무부는 이러한 스마트 계약을 제재 목록에서 제거했다.

그러나 몇 가지 중요한 신호는 정부가 이 문제에 대해 양보할 준비가 되어 있지 않음을 나타낸다.

첫째, Arktouros 법률 사무소의 공동 창립자이자 전 OFAC 직원 및 FinCEN 이사인 마이클 모지어(Michael Mosier)는 재무부가 이 조치를 잘못을 인정하는 것으로 간주하지 않았다고 지적했다. 오히려 기관은 "자체적으로 경제 제재를 철회하기로 결정했다"고 밝혔다. 모지어는 최근 워싱턴 D.C.에서의 연설에서 이것이 제5 순회 법원의 판결에 대한 "극히 신중한 반응"이라고 언급했다. 이 기관은 추가 조치를 준비하고 있을 수 있다.

두 번째 중요한 신호는 정부가 제재를 받은 Tornado Cash 개발자이자 러시아 시민인 로만 세메노프를 어떻게 처리하는가이다.

몇 가지 배경 이야기: OFAC는 2015년 오바마 대통령의 사이버 범죄에 대한 행정 명령에 따라 Tornado Cash 소프트웨어에 제재를 부과했다. 2022년 11월, OFAC는 제재를 재실시하며, 북한의 핵무기 프로그램 자금을 차단하기 위한 또 다른 오바마 시대의 행정 명령에 따라 지정했다. 2023년 8월, OFAC는 개발자 로만 세메노프를 두 개의 행정 명령의 제재 목록에 올렸다.

3월, OFAC는 Tornado Cash에 대한 사이버 범죄 및 북한 관련 제재를 철회했지만, 세메노프는 북한 행정 명령의 제재 목록에 남아있었다.

모지어는 "더 일반적인 사이버 보안 명령에 비해 북한 프로젝트에 대한 법 집행 권한이 훨씬 더 광범위하다"고 설명했다. 이는 정부가 법원에서 이러한 조치를 변호할 때 더 수월하다는 것을 의미한다. 모지어는 재무부가 세메노프의 사이버 제재 태그를 제거했지만, 그를 북한 관련 제재 목록에 남겨두는 것은 메시지를 전달하는 것이라고 말했다. "사이버 제재 태그를 제거하고 북한 제재 태그를 유지하는 것은 그의 제재가 같은 보도 자료에서 공개되도록 하여, (그 보도 자료는) 그들이 (Tornado Cash) 주소 제재를 제거할 것이라고 발표했다,"고 그는 말했다. "이는 의회와 전 세계 개발자들에게 '우리는 이 분야를 떠나지 않을 것이다'라는 강력한 신호다."

트럼프가 암호화폐를 사랑하더라도, 그의 정부는 특정 유형의 암호화폐에 대해 바이든 정부와 마찬가지로 반대하는 것처럼 보인다.