고소

로이터 통신에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 법무부(DOJ)가 일리노이 주지사 및 총검사에 대해 소송을 제기하였으며, 이들은 예측 시장을 법적 권한을 넘어 규제하려고 했다고 주장하고 있습니다.두 기관은 일리노이 주의 관련 규제 조치가 무효라고 밝혔으며, 주 정부는 연방 규제를 받는 예측 시장에 대한 관할권이 없다고 주장했습니다. 소송은 혁신적인 금융 도구가 지방 정부의 권한 남용으로부터 보호받아야 한다고 강조하고 있습니다.

그리스와이어에 따르면, 워싱턴주 총검사 닉 브라운이 예측 시장 플랫폼 칼시를 상대로 민사 소송을 제기했으며, 이 플랫폼이 스포츠 베팅, 선거 및 전쟁과 같은 사건에 대한 베팅 서비스를 제공함으로써 주의 베팅 및 소비자 보호 법률을 위반했다고 주장하고 있다. 이 소송은 킹 카운티 고등법원에 제출되었으며, 칼시의 지역 운영 금지, 주민 손실 자금 회수 및 민사 벌금 부과를 요구하고 있다. 칼시 광고에서는 사용자가 지역 법률을 우회하여 NFL 베팅에 참여할 수 있다고 암시하여 "위반 사실을 알고 있었다"고 보여준다.그러나 칼시 측은 자신들이 연방 규제를 받는 준수 거래 플랫폼이라고 응답하며, 전쟁 관련 시장을 제공하지 않았다고 부인하고 법적 측면에서 승소할 자신이 있다고 밝혔다. 이 회사는 최근 또 다른 규제 조치에 직면하고 있으며, 현재 20건 이상의 민사 소송에 연루되어 있다. 이전에 애리조나주 검찰이 그에 대해 형사 고발을 한 바 있으며, 이는 예측 시장을 대상으로 한 최초의 형사 사건으로 여겨진다.

비즈니스 인사이더에 따르면, 80세 뉴욕 투자자 조지 크리산투는 전기통신 사기에遭遇하여 약 28.5만 달러를 잃었습니다. 사기범은 마이크로소프트 기술 지원 직원으로 가장하여 그의 컴퓨터에 원격 제어 권한을 얻었고, 2025년 1월 동안 여러 차례 Coinbase Inc라는 계좌로 전신 송금을 하도록 유도했습니다. 관련 자금은 이후 비트코인으로 전환되어 이동되었습니다.피해자는 미국 금융 산업 규제국(FINRA)에 찰스 슈왑(Charles Schwab)에 대한 과실 혐의를 제기하였으며, 해당 중개회사가 이러한 비정상적인 고빈도 대액 송금을 식별하고 차단하지 못했다고 주장했습니다. 이번 사기는 총 금액 284,650달러를 포함하며, 단일 송금 금액은 1.8만 달러에서 9만 달러 사이입니다.

시장 소식에 따르면, 영국 고등법원 문서에 한 남성이 그의 별거 중인 아내가 비밀 녹화를 통해 그의 Trezor 하드웨어 지갑의 니모닉을 얻어 2323개의 비트코인(약 1억 7200만 달러)을 훔쳤다고 주장하고 있습니다. 이 남성은 딸이 아내가 그의 비트코인을 훔치려 한다고 경고한 후 집에 녹음 장치를 설치했습니다.녹음에는 "비트코인이 나에게 전송되었다"와 "모두 가져가라"는 등의 문구가 포함되어 있습니다. 그의 비트코인은 2023년 8월 2일에 이전되어 71개의 다른 주소로 분산되었으며, 이후 거래는 발생하지 않았습니다. 이 남성이 경찰에 신고한 후 그의 아내는 2023년에 체포되었고, 경찰은 10개의 암호화된 콜드 지갑을 압수했습니다. 그러나 그의 아내는 무댓글 심문을 받고 보석으로 석방되었으며, 경찰은 새로운 증거가 나타나기 전까지 추가 조치를 취하지 않을 것이라고 밝혔습니다.2025년 11월, 남성은 자산 보전 금지 명령을 신청하며 비트코인 소유권을 선언하고 자산을 회수할 것을 요구했습니다. 판사는 그의 승소 가능성이 "매우 높다"고 판단하며 아내가 사건 진술을 제공하지 않았다고 지적했습니다. 비트코인의 변동성을 고려하여 판사는 조속히 재판을 열어야 한다고 밝혔습니다.

영국 고등법원은 지난주 2323개의 비트코인이 도난당한 사건에 대한 소송이 재판 절차에 들어갈 수 있다고 판결했습니다. 원고 핑 파이 유엔은 법원 문서에서 그의 별거 중인 아내 펀 융 리가 2023년 8월 집안의 감시 카메라를 이용해 그의 트레저 하드웨어 지갑의 니모닉 코드를 비밀리에 획득하고 허가 없이 2323개의 비트코인을 전송했다고 주장했습니다. 도난당했을 당시 가치는 거의 6000만 달러였으며, 현재 약 7.4만 달러의 가격으로 계산할 때 현재 가치는 약 1.72억 달러입니다.법원 문서에 따르면, 전송된 비트코인은 여러 거래를 거쳐 71개의 거래소에 보관되지 않은 블록체인 주소로 분산되었으며, 2023년 12월 21일부터는 더 이상 전송되지 않았습니다. 유엔은 그의 딸이 리에게 비트코인을 훔치려는 시도를 경고했다고 주장하며, 그 후 그는 집에 녹음 장치를 설치했습니다. 유엔은 전송을 발견한 후 리에게 신체적 공격을 가했으며, 2024년에 실제 신체 상해죄 및 두 건의 일반 공격죄에 대해 유죄를 인정했습니다.이전에 리는 원고의 핵심 주장인 "전환"이 실물 자산에만 적용되며 비트코인과 같은 디지털 자산에는 적용되지 않는다고 주장하며 사건 기각을 신청했습니다. 판사는 이 의견에 동의했지만, 사건이 다른 법적 주장에 따라 재판 단계로 계속 진행될 수 있다고 판결했습니다.

투자자들이 화요일 미국 캘리포니아 북부 연방 지방 법원에 집단 소송을 제기하며 JPMorgan이 이미 파산한 Goliath Ventures가 운영하는 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 막지 못하고 해당 회사가 은행 기반 시설을 이용해 투자자 자금을 수취하도록 허용했다고 주장했습니다.소장에 따르면, JPMorgan은 2023년 1월부터 2025년 5월 또는 6월 사이에 Goliath에 유일한 은행 서비스를 제공했으며, Goliath는 2000명 이상의 투자자를 통해 최소 3억 2800만 달러를 확보했습니다. 이 중 약 2억 5300만 달러는 JPMorgan의 0305 계좌에 예치되었고, 약 1억 2300만 달러는 Goliath가 Coinbase에서 보유하고 있는 지갑으로 이체되었습니다.이전에 미국 플로리다주 중부 연방 검찰청은 2월 24일 Goliath CEO Christopher Delgado를 체포했다고 발표했으며, 그는 최대 30년의 연방 감옥형에 직면해 있습니다. 검찰은 Goliath(구 Gen-Z Venture Firm)가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 이 사기를 운영했다고 밝혔습니다. 또 다른 형사 소장에 따르면, Goliath는 Bank of America에 상업 계좌를 보유하고 있으며, Delgado는 해당 계좌의 공동 서명자입니다.

据 WSJ 报道，2 月 24 日，Terraform Labs 的法院指定破产管理人已在纽约联邦法院起诉 Jane Street，指控其在 Terra 崩溃期间，利用 Terra 内部人士提供的非公开内幕信息进行抢跑交易并从中获利。起诉书显示，Jane Street 通过前实习生 Bryce Pratt 与 Terraform Labs 内部员工建立秘密通信渠道，获取非公开机密信息。2022 年 5 月 7 日，Terraform Labs 从 Curve 流动性池撤出 1.5 亿枚 TerraUSD（UST）且未提前公布意图，Jane Street 便在不到 10 分钟内通过关联钱包跟随撤出约 8500 万枚 UST，在市场大规模恐慌和 UST 全面脱锚前完成「抢跑」交易，不仅非法获利，还加速了 Terraform Labs 及 Terra 生态的崩溃。Jane Street 发言人对于 Terraform Labs 破产管理人的指控发表回应称，该诉讼是企图从 Jane Street 榨取钱财，Jane Street 将坚决捍卫自身权益，对抗「毫无根据、投机取巧的指控」。除 Terraform 诉讼案外，Jane Street 去年曾被印度指控市场操纵，约 48.43 亿卢比（约 5.65 亿美元）的资产遭冻结，并禁止在印度证券市场交易。并有传闻称中国监管机构在审查 Jane Street 在中国 ETF 市场交易中的行为模式。加密社区表示，自从 Jane Street 被起诉以来，比特币每日「10 点砸盘」（美东时间）突然消失，比特币上涨 10%，市值增加约 1200 亿美元，BTC 周线在连续五根红线之后首次转为绿色。同期，加密货币整体市场总市值也增加了近 2000 亿美元。彭博社 ETF 分析师 Eric Balchunas 表示，「这个「威胁」消失了，这是今天 CT 和价格走势上感受到的氛围。我也理解，之前的大幅日内下跌几乎摧毁了每一次反弹，也打击了所有人的信心。但仅仅消除它，是否足以支撑持续反弹呢？我们拭目以待。」围绕 Jane Street 的市场猜测再度引发对比特币现货 ETF 交易机制的讨论。分析人士指出，现货 ETF 的份额申赎可由授权参与者（AP）在监管豁免框架下完成，并不必然要求在公开市场即时买卖比特币；在期货升水等情况下，AP 还可能通过期货等衍生品进行对冲与套保，导致 ETF 资金流入与现货买盘、短期价格表现之间出现时间差。作为全球顶尖的量化交易巨头，Jane Street 在加密货币领域的布局非常广泛，主要集中在基础设施、DeFi 以及加密矿业。公开信息显示，Jane Street 参投的加密原生项目包括：ZetaChain、Arbitrum、1inch、Euler Finance、Membrane Labs、Kaito、Vest Exchange 等。股权方面，Jane Street 在 2024 至 2026 年间通过二级市场显著增持了多家加密矿企的股份，包括：约持有 Bitfarms (BITF) 5.4% 的股份；约持有 Cipher Mining (CIFR) 5% 的股份；约持有 Hut 8 (HUT) 5% 的股份。此外，Jane Street 曾于去年参与多轮 Kraken 融资。Jane Street 还是 Coinbase 主要的流动性提供者和股票持有者之一。

据 WSJ 报道，Terraform Labs 의 법원 지정 파산 관리인이 뉴욕 연방 법원에서 Jane Street를 고소하였으며, Terra 붕괴 기간 동안 Terra 내부자에게 제공된 비공식 내부 정보를 이용해 선행 거래를 하여 이익을 얻었다고 주장하고 있습니다.소장에 따르면, Terraform Labs가 Curve 자금 풀에서 1억 5천만 개의 TerraUSD (UST)를 인출한 직후, Jane Street와 관련된 지갑 주소도 같은 풀에서 8천5백만 개의 UST를 인출하였으며, 일련의 조작이 불법적으로 이익을 얻고 Terraform Labs의 멸망을 가속화했다고 합니다.

据 businesswire 报道，美国内华达州监管机构已正式起诉预测市场平台 Kalshi，寻求法院下令禁止 Kalshi 继续运营"无证体育投注业务"。同时，监管机构指出 Kalshi 发展迅猛，今年超级碗周日的交易额是去年的 27 倍。截至目前，Kalshi 公司发言人拒绝就此事发表置评，但披露已请求联邦法院受理此案，并指出只有联邦法律适用于预测市场，而州政府的新执法行动所依据的问题与联邦法院正在审理的问题相同。

내바다주 도박 통제 위원회는 내바다주 제1 사법 지구 법원에 민사 집행 소송을 제기하여 Coinbase가 Coinbase Financial Markets 부서를 통해 허가받지 않은 스포츠 이벤트 계약 베팅 서비스를 제공했다고 주장했습니다. 문서에 따르면, 규제 기관은 동시에 법원에 임시 제한 명령 및 초기 금지 명령을 요청하여 Coinbase가 내바다주에서 "스포츠 베팅 관련 파생상품 거래소 및 예측 시장 운영"을 중단할 것을 요구하고 있습니다.내바다 도박 통제 위원회 의장 Mike Dreitzer는 이 조치가 규제 의무를 이행하고 지역 도박 산업의 질서 및 주 내 주민의 이익을 보호하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이번 소송은 Coinbase가 Kalshi와 협력하여 미국 50개 주에서 예측 시장 서비스를 출시한다고 발표한 지 일주일도 채 되지 않아 발생했습니다. Kalshi는 미국 상품 선물 거래 위원회에 의해 연방 차원에서 규제를 받지만, 주 차원의 규제 기관은 관련 사업에 대해 법적 도전을 제기할 수 있습니다.또한, 내바다주는 최근 Polymarket에 대해 유사한 조치를 취했으며, 법원은 이전에 주 내 주민에게 사건 관련 계약 베팅을 제공하는 것을 금지하는 임시 제한 명령을 승인했습니다. 관련 사건은 연방 차원에서 예측 시장 규제 권한에 도전할 가능성이 있는 것으로 간주됩니다.

据华尔街日报报道，特朗普周六晚在阿尔法尔法俱乐部年度盛装晚宴上发表了主题演讲，并在闭门活动中以讽刺挖苦的方式调侃了众人。据在场人士透露，特朗普告诉在场的商界领袖和华盛顿精英，他之所以选择沃什，是因为他"看起来就像是从电影里走出来的一样"。如果沃什当选后不降低利率，他将起诉沃什。不过在晚些时候，特朗普在空军一号上被问及这些言论时表示，这只是个玩笑。没有从沃什那里获得任何关于提名的承诺。"如果我想的话，我也可以那样做，但我没有。"据悉，特朗普此前曾公开表达过担心美联储主席候选人当选后会"背叛自己"。

美国 대통령 트럼프가 미국 국세청과 재무부를 상대로 100억 달러를 청구하는 소송을 제기했습니다. 그 이유는 세금 신고서 유출입니다. (금십)

据 DL News 报道，特朗普表示，未来两周将起诉美国最大银行摩根大通，因摩根大通此前率先停止向其提供客户服务。特朗普长子 Donald Trump Jr 曾表示，在 2021 年美国国会大厦袭击事件发生后，由于银行拒绝向他们提供服务，特朗普家族别无选择，只能进军加密资产领域。此外，特朗普还否认了曾向摩根大通 CEO Jamie Dimon 提供美联储主席一职，并表示《华尔街日报》的相关报道十分虚假。

据《澎湃新闻》报道，迅雷公司向前首席执行官陈磊及其核心团队提起诉讼，指控其侵害公司利益，追索金额达 2 亿元，目前该案已被深圳相关法院受理立案。陈磊通过迅雷前高级副总裁董鳕招募其老乡、闺蜜，安插在公司关键岗位，通过虚构交易环节、编制虚假合同等非法手段，套取公司资金，涉及金额巨大。目前新管理层已经对迅雷的相关业务和人员进行了清理和调整。此外，陈磊还涉嫌挪用公司数千万资金用于国家明令禁止的非法炒币。2014 年陈磊以首席技术官身份加入迅雷，并于 2017 年升任首席执行官。2020 年，迅雷以涉嫌职务侵占罪将其免职。随后深圳市公安局对涉嫌职务侵占罪的陈磊等人进行立案侦查，为逃避调查，陈磊和前迅雷高级副总裁董鳕已出境。

미국 로펌 Burwick Law는 소송 진행 상황을 발표하며, 원고가 연방 법원에 수정된 고소장을 제출했다고 밝혔습니다. 이 고소장은 여러 암호화폐 기관들이 《반강탈 및 부패 조직법》(RICO)을 위반했다고 주장하고 있습니다.피고에는 Baton Corp(펌프펀 운영사), Solana Foundation, Solana Labs 및 관련 고위 임원들이 포함됩니다. 고소장은 피고들이 강탈 활동에 참여했다고 주장하고 있습니다.

据 financefeeds 消息，美国 SEC 起诉三家加密平台及四家投资机构涉嫌协同诈骗至少 1400 万美元。涉案方自 2024 年 1 月起通过社交媒体吸引投资者加入 WhatsApp 群组，声称提供 AI 交易策略，引导受害者在 Morocoin、Berge、Cirkor 等平台开户。这些平台仅展示虚假余额和交易记录，实际并无真实交易发生。当投资者尝试提款时，诈骗者以税费、处理费等名义索要更多资金。SEC 网络部门主管 Laura D'Allaird 表示，欺诈就是欺诈，无论使用何种技术掩饰。SEC 已向科罗拉多联邦法院提起诉讼，寻求永久禁令及民事处罚。

据链上研究员 Specter 披露，因网络钓鱼损失 5000 万枚 USDT 的地址在链上向攻击者留言表示，已正式立案，在执法机关、网络安全机构以及多个区块链协议的协助下，就攻击者的相关活动收集到大量且可执行的情报。攻击者所控制的钱包地址现已处于 24/7 全天候监控之下。攻击者被要求在 48 小时内将盗取资产的 98% 返还至指定地址，若如此则可保留 100 万美元作为白帽赏金，以奖励发现并披露漏洞；但该提议以攻击者完全且及时配合为前提。一旦资金返还，受害者将视此事就此了结，不再采取进一步行动。若拒不配合，案件将通过法律及国际执法渠道升级处理，以查明攻击者身份并追究刑事与民事责任。

Solana 생태계 AI 프로젝트 Kled의 창립자 Avi Patel이 Believe의 창립자 Ben Pasternak이 지속적으로 시장에서 KLED 토큰을 매도하고 있다고 주장했습니다. Patel은 "지난 7일 동안 Pasternak은 DCA 전략을 사용하여 수백만 개의 KLED 토큰을 지속적으로 매도하고 있습니다. 처음에는 수수료 계약에 따라 Pasternak은 KLED 토큰 공급량의 6% 이상을 보유하고 있었으며, 우리가 7월에 Believe를 떠나기 전까지 이 부분의 토큰 분배는 계속 누적되었습니다. 이후 그는 공개 시장에서 KLED를 절대 판매하지 않겠다고 명확히 약속했으며, 유동성이 필요할 경우 장외 거래나 토큰 소각을 선택할 것이라고 했습니다."라고 말했습니다.Patel은 그러나 9월 25일 프로젝트 모바일 애플리케이션이 출시된 날, Pasternak의 공개 지갑 주소에서 대규모 매도가 발생했다고 지적했습니다. 그는 해당 토큰을 공개되지 않은 제3자에게 장외로 넘겼지만, 그 제3자는 즉시 시장에서 총 공급량의 1% 이상을 매도했다고 설명했습니다. Kled 프로젝트 측은 이후 약 2,700만 달러의 평가로 장외 거래를 통해 일부 보유 물량을 인수할 수밖에 없었으며, 그 비율은 약 3.5%로 줄어들었습니다.약 일주일 전, Pasternak은 다시 시장에서 토큰을 매도하기 시작했으며, Kled 프로젝트 측은 다시 장외 매입을 조직해야 했고, 그 보유 비율은 약 1.7%로 줄어들었습니다. 전해진 바에 따르면 Pasternak은 현재 여전히 약 200만에서 300만 개의 토큰을 보유하고 있으며 지속적으로 판매하고 있다고 합니다.

据加密记者 Kate Irwin 披露，加密货币风投公司 Shima Capital 及其创始人 Yida Gao 遭美国证监会 SEC 起诉，指控其"诈骗特定投资人"，根据知情人士透露的内部邮件，Gao 已宣布卸任并清算基金。他在信中写道："我深感后悔做出错误决定，并为辜负你们道歉。"Shima Capital 管理资金约 2 亿美元，曾投资 Berachain、Monad、Pudgy Penguins 等多个加密项目。