소환

코인텔레그래프에 따르면, 비트코인 금융 서비스 회사 스완 비트코인(Swan Bitcoin)은 이번 주 월요일 뉴욕 남부 연방 법원에 ex parte 신청서를 제출하여 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald) 및 전 CEO 하워드 루트닉(Howard Lutnick)에게 소환장을 발부해 달라고 요청하며, 그들의 실패한 광업 합작 프로젝트와 관련된 핵심 문서를 확보하고자 하고 있다.스완 비트코인은 2024년에 여러 전 직원들을 고소하며, 이들이 기밀 문서를 훔친 후 집단으로 퇴사하여 경쟁 회사인 프로톤 매니지먼트(Proton Management)를 설립했다고 주장하고 있으며, 이어서 테더(Tether)가 스완과의 협력을 종료하고 이 새로운 회사를 지원하도록 설득했다고 전해진다. 스완은 이 계획이 전 직원들 사이에서 "비와 지옥의 불" 계획으로 불리며, 주요 기획자는 전 사업 개발 책임자 마이클 홈즈(Michael Holmes)와 전 최고 투자 책임자 라파엘 자구리(Raphael Zagury)라고 밝혔다. 스완은 캔터 피츠제럴드가 테더의 투자 은행 자문사로서, 스완의 광업 합작 프로젝트 2040 에너지 자산이 테더 자회사에 저가로 매각되는 것과 관련된 핵심 문서를 보유하고 있을 가능성이 있다고 생각하고 있다.

코인베이스의 투자를 받은 인도 암호화폐 거래 플랫폼 CoinDCX의 두 명의 공동 창립자 수미트 굽타와 니라즈 칸델왈이 암호화폐 투자 사기에 연루된 혐의로 경찰에 체포되었지만, 현지 다른 언론 보도에 따르면 두 사람은 체포가 아닌 소환된 것이라고 전해졌다.CoinDCX는 성명을 발표하며 이 사건은 누군가가 CoinDCX의 창립자를 사칭하여 한 보험 상담사가 710만 루피(약 7.5만 달러)를 사기당한 것과 관련이 있으며, 두 명의 창립자와는 무관하다고 밝혔다.

캘리포니아주 북부 연방 법원은 최근 Coinbase 사용자 로저 메츠(Roger Metz)가 IRS 소환장을 차단하려는 신청을 기각했습니다.메츠는 IRS가 Coinbase에 2022년 세무 감사와 관련된 재무 기록을 제출하라는 소환장이 개인 정보 보호권을 침해하고 절차를 위반했다고 주장하며, 소환장이 발부되기 전에 스스로 오류를 발견하고 세금을 추가로 납부했다고 말했습니다. 법원은 메츠가 90일 이내에 미국 법무부 장관에게 통지하지 않았다는 이유로 "송달 절차가 불충분하다"고 판결하며 사건을 기각했지만, 향후 재신청할 수 있도록 허용했습니다.

据《华尔街日报》援引知情人士报道，美联储正在秘密发起法律挑战，以应对两份由美国检察官 Jeanine Pirro 在针对鲍威尔的刑事调查中发出的传票。Pirro 是特朗普总统的长期盟友，她发起此次调查，旨在审查鲍威尔去年夏天就美联储大楼翻新项目向国会作虚假陈述的情况。这一行动促使鲍威尔史无前例地公开回应，他在 1 月 11 日的视频声明中表示，此次调查是特朗普持续施压美联储降息、削弱央行独立性的幌子。在秘密程序中，美联储正请求法官撤销传票，以减少或免除其回应义务。具体法律论据尚未披露。在高调调查中，传票接收方质疑检察官要求过于宽泛或涉及受法律特权保护的信息的情况并不罕见。由于适用于大陪审团审理中的刑事调查的保密规则，这场法律争斗正悄然进行，不对公众公开。

미국 정부의 셧다운으로 인해 증권 거래 위원회(SEC)의 디지털 자산 재정 전략(DAT)에 대한 내부 거래 조사도 일시적으로 중단되었습니다.여러 전 SEC 변호사들은 정부가 재개방되면 규제 기관이 거의 확실히 조사를 재개할 것이며, 의심스러운 거래 패턴이 발견될 경우 1-2개월 내에 소환장을 발부할 수 있다고 전했습니다. 올해 9월 말, SEC와 FINRA는 암호화폐 재정 전략을 채택한 여러 상장 회사에 연락하여 주가와 거래량의 비정상적인 변동을 조사했습니다. 주목할 점은 트럼프 가족이 WLFI 토큰을 보유한 ALT5 Sigma와 트럼프 미디어 등 여러 DAT 회사와 연관되어 있어 이 조사가 "민감한 주제"가 되었다는 것입니다.

미국 정부의 셧다운이 두 번째 달에 접어들면서, 미 SEC의 상장 기업이 채택한 암호 자산 재무 전략(Digital Asset Treasury, DAT)에 대한 잠재적 내부 거래 조사가 일시 중단되었습니다.여러 전 SEC 변호사들은 정부가 재가동되면 조사가 거의 확실히 재개될 것이라고 말하며, 초기 조사가 공식 조사로 발전할 경우, 규제 당국이 1~2개월 내에 소환장을 발부할 수 있다고 지적했습니다. 법조계 인사들은 트럼프 정부가 암호 산업에 더 우호적으로 여겨지지만, SEC가 잠재적 위반 행위를 명확히 할 수 있다면 건강한 디지털 자산 시장 규제 프레임워크를 구축하는 데 도움이 될 것이라고 생각하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 삼엽충 자본이 SBF, Ryne Salame 및 Caroline Ellison을 소환하라는 소환장 통지를 제출했습니다. SBF의 진술은 2025년 10월 14일에 진행될 예정입니다. Zhu Su는 SBF가 그들의 15억 달러 포지션을 불법으로 청산했으며, Ryne Salame이 내부 정보를 이용해 고객 포지션을 거래하여 10억 달러를 현금화했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate가 보도한 바에 따르면, 브라질의 한 법원이 NFT를 사용하여 실종 비트코인 사건과 관련된 확인되지 않은 피고에게 통지를 발송하는 것을 승인했습니다. 이 비트코인은 의심되는 다단계 판매 회사인 BWA Brazil과 관련이 있습니다.이 결정은 BWA Brazil 파산 재산 법원이 지정한 수탁인이 제기한 법적 소송에서 비롯된 것으로, 해당 수탁인은 채권자 자금을 사용하여 획득한 암호 자산과 관련된 청구의 소멸시효를 중단하려고 시도했습니다. 해당 파산 재산 요청은 법원이 관련 법적 문서를 포함하는 NFT를 발행하고, 이를 최초 거래에 관련된 지갑 주소로 전송하여 법적 절차 문서를 디지털 방식으로 송달할 수 있도록 허용하는 것입니다.또한, 검찰청도 수탁인의 요청을 지지하는 유리한 의견을 제출했습니다. 이 조치는 신원이 알려지지 않았지만 비트코인 블록체인을 통해 지갑 주소를 추적할 수 있는 디지털 자산 보유자를 대상으로 합니다. 해당 파산 재산은 약 11,200 BTC가 채권자 자금을 사용하여 획득된 것이라고 주장하고 있습니다. 현재 가격으로 계산할 때, 11,200 비트코인은 9억 달러가 넘는 가치를 가지고 있습니다. 소송 문서에 따르면, 이러한 거래는 파산 이전에 발생했으며, 현재 회수 절차에 직면할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 소식통은 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 암호화 예측 시장 Polymarket의 고객 데이터를 수집하고 있으며, Coinbase에 소환장을 발부했다고 전했습니다. CFTC는 Coinbase에 Polymarket과의 상호작용 정보를 제공할 것을 요구했으며, Coinbase는 고객에게 이러한 데이터를 공유해야 할 수도 있다고 알리는 메시지를 보냈습니다. "정부의 정보 요청을 받을 때마다, 각 요청은 훈련된 전문가 팀에 의해 정해진 절차에 따라 신중하게 검토되어 법적 요건을 충족하는지 여부를 판단합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 언론 YTN은 한국 검찰이 윤석열을 12월 21일에 출두하라고 소환했다고 보도했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십이 인용한 CCTV 뉴스 보도에 의하면, 한국 검찰은 15일 윤석열에게 소환장을 발부했지만 윤석열은 이를 수용하지 않았습니다. 검찰은 다시 소환할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 Blockchain.com 고위 임원들이 재무 보고서를 제때 제출하지 않아 소환되었다고 보도했습니다. 공동 창립자이자 사장인 니콜라스 카리(Nicolas Cary)와 운영 임원인 알 턴불(Al Turnbull)은 5월에 회사 등록소로부터 소환장을 받았습니다.Blockchain.com 고위 임원들에 대한 사건은 9월 25일 카디프 치안 법원에 제기되었으며, 다음 재판은 11월 26일로 예정되어 있습니다.전해진 바에 따르면, Blockchain.com은 이번 달에 2020년 연말 재무 보고서를 제출했습니다. 한편, 법적 소송은 2022년 12월 기준 재무 보고서를 제출하지 못한 것과 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 전 Celsius CEO Alex Mashinsky는 그가 100년 이상의 징역형에 처해질 수 있기 때문에 자신을 증언하기 위해 해당 암호화폐 회사에서 일했던 여섯 명의 증인을 소환해 줄 것을 요청했습니다.Mashinsky는 작년에 체포되었으며, 검찰은 그가 고객을 속였고 Celsius의 수익성에 대해 오해를 불러일으켰다고 주장하고 있습니다. 그의 변호사가 지난 금요일 제출한 메모에서 그는 뉴욕 지방 법원에 이 증인들이 그의 형사 재판에서 증언할 수 있도록 허가해 줄 것을 요청했습니다. 이 증인들에는 해당 암호화 대출 플랫폼의 최고 재무 책임자와 최고 수익 책임자가 포함됩니다. 변호사는 소환될 예정인 많은 증인들이 미국 외부에 거주하고 있다고 밝혔습니다.Mashinsky의 변호사는 메모에서 그가 누구에게도 해를 끼칠 의도가 없다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《금융时报》 보도에 의하면, 머스크는 X 플랫폼에서의 역할로 인해 영국 의회의 소환에 직면할 수 있습니다.소셜 미디어 거대 기업은 의원들의 관심을 끌고 있으며, 의원들은 주요 하원 위원회 의장 역할을 맡기 위해 노력하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부가 엔비디아(NVDA.O)와 다른 회사들에 대해 소환장을 발부하여 엔비디아가 반독점법을 위반했는지에 대한 증거를 요청하고 있으며, 이는 조사 확대를 반영합니다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 이전에 법무부는 관련 회사에 설문지를 발송했으나, 이제는 법적 구속력이 있는 요청을 발송하여 수신자에게 정보를 제공할 것을 요구하고 있습니다. 이는 정부의 조사가 공식 소송 제기를 한 걸음 더 가까이 다가갔음을 의미합니다. 소식통은 반독점 담당자들이 엔비디아가 고객들이 다른 공급업체로 전환하는 것을 더 어렵게 만들고 있으며, 자사의 인공지능 칩을 전문적으로 사용하지 않는 구매자에게는 처벌을 가하고 있다고 우려하고 있다고 전했습니다. 법무부와 엔비디아의 대표는 모두 논평을 거부했습니다.또한, 엔비디아(NVDA.O)는 화요일에 9.5% 하락하며, 시가총액이 거의 2800억 달러 증발하여 총 시가총액이 2.65조 달러에 달했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 뉴스 통신사(RIA Novosti)는 프랑스 언론을 인용하여 텔레그램 창립자 파벨 두로프가 파리 법원에 소환되었다고 보도했습니다. 러시아 뉴스 통신사 기자는 이날 두 대의 경고등을 켠 차량이 파리 교외의 국가 반사기국(National Anti-Fraud Bureau)을 빠르게 떠났다고 전했으며, 두로프가 이전에 그곳에 구금되었다고 전해졌습니다. 프랑스 검찰청 관계자는 당국이 이날 밤 텔레그램 사건에 대한 새로운 성명을 발표할 계획이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 월스트리트 저널 보도에 의하면, Pavel Durov와 가까운 한 관계자가 텔레그램이 오랫동안 법 집행 기관의 소환장을 무시하고 거의 확인하지 않는 회사 이메일에 쌓아두고 있다고 전했습니다.2018년, 프랑스 대통령 마크롱은 Pavel Durov에게 텔레그램을 파리로 이전할 것을 초대하며 프랑스 시민권을 부여할 것을 고려했습니다. 또한, 관계자에 따르면, 2017년에 프랑스와 아랍에미리트의 정보 기관이 협력하여 Durov의 아이폰을 해킹한 작전의 코드명은 "퍼플 뮤직"이었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News 보도에 따르면* 미국 증권 거래 위원회(SEC) 조사를 받고 있는 소식통은 SEC가 올해 최소 세 개의 암호화폐 벤처 캐피탈 회사에 소환장을 발부했다고 전했습니다. DL News는 소환장의 첫 페이지를 확인했습니다. 해당 페이지에는 "미국 증권 거래 위원회 직원이 위의 사항에 대해 조사를 진행하고 있으며, 연방 증권법 위반 여부를 확인하고 있습니다."라고 적혀 있습니다.소식통에 따르면, 최소 두 개의 다른 암호화폐 벤처 캐피탈 회사도 거의 동일한 문서 요청을 받았다고 합니다. 이 소식통에 따르면, 이들 암호화폐 벤처 캐피탈에 발송된 소환장은 모든 토큰 거래와 관련된 계약을 제공할 것을 요구하고 있습니다.조사에 대한 소식통은 SEC가 관심을 두고 있는 것은 이들 자격 있는 투자자들이 토큰 발행자를 대신하여 더 넓은 소매 시장에 등록되지 않은 증권을 발행했는지 여부라고 전했습니다. 이 소식통은 "이것은 초기 발행을 오염시킬 것"이라고 덧붙이며, 투자자들이 토큰을 공개 시장에 판매할 때 발생하는 상황을 언급했습니다.또한, 소환장의 영향을 받지 않은 한 암호화폐 벤처 캐피탈 회사의 변호사는 "이것은 과도한 조사이며, 비용이 매우 높습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 SEC의 변호사가 Coinbase의 소환 요청에 반대하고 있으며, 이 소환은 "기본적으로 모든 암호화와 관련된 문서"를 검색하려고 하며, SEC는 이를 지나치게 광범위하다고 주장하고 있습니다(매우 광범위함).월요일에 제출된 법원 문서는 SEC와 Coinbase 간의 지속적인 법적 투쟁의 최신 진행 상황입니다. Coinbase는 SEC 및 그 직원들, 특히 의장 Gary Gensler를 소환하여 통신 및 기타 기록을 제공할 것을 요구하고 있으며, 이 기록은 Coinbase가 다가오는 SEC에 대한 재판에서 자신을 방어하는 데 도움이 될 수 있습니다.보도에 따르면, SEC는 지난해 Coinbase에 대해 민사 소송을 제기하였으며, 등록되지 않은 증권 거래소, 중개업체 및 청산 기관으로 운영한 혐의를 받고 있습니다. SEC는 또한 Coinbase가 등록되지 않은 상태에서 자사의 주식 제품과 관련된 증권을 판매한 혐의도 제기하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 CFTC는 알려지지 않은 개인이 수행한 암호화폐 사기 활동을 조사하고 있으며, 여기에는 memecoin BEN을 포함한 15종의 토큰이 관련되어 있을 수 있습니다. 해당 기관은 7월 16일 암호화폐에 집중하는 미디어 회사 Hit Network에 소환장을 발부했으며, 이 회사는 이전에 Ben "BitBoy" Armstrong(별명 "BitBoy")을 대변인으로 고용한 바 있습니다. 소환장은 이 15종의 토큰의 거래 활동 및 디지털 지갑에 대한 정보를 요구하고 있으며, 여기에는 Armstrong과 관련된 BEN memecoin이 포함됩니다. Armstrong은 YouTube 비디오에서 다른 14종의 토큰을 추천했으며(주로 Hit Network 설립 이전에), 이들을 잠재적인 구매 대상으로 추천했습니다.