탈세

미국 캘리포니아 중부 연방 검찰청은 자칭 "교주"인 26세 남성 아담 이자(Adam Iza)가 78개월의 징역형을 선고받고 2,340만 달러의 배상금을 지급해야 한다고 발표했다. 그는 2025년 1월 권리 침해 공모, 통신 사기 및 탈세 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 2024년 9월부터 구금되어 있다. 이 형량은 그가 지난달 비트코인 강도 미수 사건으로 선고받은 15년 형과 동시에 집행되며, 실제 복역 기간은 늘어나지 않는다.2021년 8월부터 2022년 4월까지 이자는 휴가 중인 로스앤젤레스 카운티 경찰관을 고용하여 개인 보안 업무를 맡겼으며, 그들과 공모하여 분쟁이 있는 사람들의 법 집행 비밀 기록과 개인 데이터를 조회하고, 법원에서 승인받은 수색 영장을 통해 이들을 추적하며 경찰관에게 협박하고 위협하도록 했다. 법무부에 따르면, 이미 다섯 명의 전 경찰관이 그를 위해 일한 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 42세의 에릭 체이스 사베드라(Eric Chase Saavedra)는 이 경찰관들에게 보안을 제공하는 회사를 설립하여 21개월의 형을 선고받았다. 45세의 마이클 데이비드 코버그(Michael David Coberg)는 상대방을 협박하고 허위 마약 체포를 주선한 혐의로 63개월의 형을 복역 중이다. 검찰은 양형 메모에서 부유한 사람들이 개인 분쟁을 위해 "수색 영장, 체포, 배지 또는 총기"를 구매할 수 없다고 적었다.또 다른 사기 사건에서, 2020년 12월부터 이자는 메타(Meta) 비즈니스 관리 계정 및 그에 따른 신용 한도의 접근 권한을 얻어 광고 회사에 재판매했으며, 메타 고객은 결코 구매하지 않은 광고 비용을 청구받았다. 메타는 이를 발견한 후 고객에게 환불하고 손실을 감수했다.

암호화폐 투자 펀드 Translunar Crypto LP의 창립자 Justin Ryan Schmidt가 탈세 사건으로 미국 법원에서 37개월의 징역형을 선고받았다. 미국 법무부에 따르면, 현재 46세인 Schmidt는 올해 미국 텍사스주 오스틴 연방 법원에서 유죄를 인정했으며, 그는 2020년부터 2022년 사이에 수입을 허위 신고한 혐의를 받고 있다. 신고된 수입은 5000달러 미만이었지만, 검찰은 그가 2019년부터 2022년 사이에 펀드 사업을 통해 700만 달러 이상의 수입을 올렸다고 주장하고 있다.알려진 바에 따르면, Schmidt는 2017년에 Translunar를 설립하였으며, 주로 블록체인 스타트업에 투자하고 있으며, 자금은 주로 미국 텍사스주 오스틴과 콜로라도주 아스펜 지역의 투자자들로부터 조달되었다. 미국 국세청 형사 조사 부서는 2026년 2월 23일 그를 체포하였으며, 이후 계속 구금 중이다.

《금융타임스》에 따르면, 영국 세무세관청은 암호화폐 탈세를 단속한 지 3년 만에 수백 명의 암호화폐 투자자와 합의하여 800만 파운드 이상의 세금을 회수했습니다. 정보자유법에 따라 신청하여 얻은 데이터에 따르면, 지난 2년 동안 502명의 암호화 투자자가 영국 세무세관청(HMRC)과 미납 세금에 대해 공개 합의 계약을 체결했습니다. 2024/25 세금 연도에는 총 280명이 HMRC와 합의하여 총 350만 파운드를 지불했습니다. 2025/26 세금 연도에는 합의 인원이 222명으로 감소했지만 총 금액은 약 480만 파운드로 증가했습니다.

로이터 통신에 따르면, 인도 중앙은행은 암호화폐 정책에 대한 "금지 경향"을 재확인했으며, 해당 국가의 세무 당국은 해외 거래소를 통한 거래가 추적하기 어렵다고 경고했습니다. 이러한 문서들은 정부가 암호화폐를 금지하거나 규제하는 정책을 아직 시행하지 않았지만, 인도의 주요 정부 기관들이 가상 디지털 자산에 대해 더 엄격한 제한 조치를 취할 경향이 있음을 드러냅니다.2018년 한 법원이 인도 준비은행(RBI)의 암호화폐 금지 정책이 무효라고 판결한 이후, 인도는 암호화폐가 회색 지대에 있도록 허용해왔습니다. 2021년에 초안이 작성된 민간 암호화폐 금지를 목표로 하는 법안은 의회에 제출되지 않았으며, 해당 주제에 대한 논의 문서도 여러 차례 연기되었습니다. 정부는 공식적인 가상 자산 정책의 시행을 미루면서, 모든 계획이 통화 주권, 금융 안정성 및 소비자 손실 방지를 보호하는 동시에 혁신과 위험 관리를 균형 있게 고려해야 한다고 밝혔습니다.

경제 타임즈에 따르면, 인도 세무 당국은 2026 회계 연도 암호세 신고에 대한 검토를 강화하여 888억 루피(약 1.04억 달러) 이상의 미신고 가상 디지털 자산 수익을 발견하였으며, 관련 납세자에게 4.4만 건 이상의 통지를 발송했습니다.

블록체인 분석 플랫폼 Chainalysis의 보고서에 따르면, 이탈리아 Foggia 경제 금융 경찰 부서는 최근 세금 회피 사건을 적발했으며, 관련자는 비트코인 Ordinals 프로토콜 및 BRC-20 토큰 표준을 이용해 토큰을 생성하고 재판매하여 약 110만 달러(100만 유로)의 자본 이익을 체인 상에서 은닉하고, 얻은 수익은 지속적으로 새로운 명문 작업에 재투자되었습니다.Chainalysis는 이러한 신흥 기술 수단이 겉보기에는 은폐된 것처럼 보이지만, 블록체인의 고유한 투명성 덕분에 영구적으로 변경할 수 없는 거래 기록이 남아 있으며, 블록체인 정보는 금융 네트워크를 재구성하고 거래소 신고 데이터를 교차 비교함으로써 효과적으로 탈세 행위를 추적할 수 있다고 지적했습니다. 이 기관은 새로운 디지털 자산 범주가 지속적으로 등장함에 따라, 체인 상의 실제 재산과 신고된 세무 상태 간의 격차가 전 세계 법 집행 기관의 주요 조사 목표가 될 것이라고 경고했습니다.

시장 소식에 따르면, 한국 국세청은 약 220만 달러를 들여 암호화폐 거래를 추적하고 탈세자를 단속하기 위한 AI 시스템을 구축하고 있으며, 2026년 말까지 완료될 예정이다.이 시스템은 거래소 거래 기록과 블록체인 데이터를 통합하여 자금 세탁, 미신고 증여 및 해외 탈세와 같은 의심스러운 거래를 식별하고, 추적 범위를 비관리 지갑으로 확장할 것이다. 국세청은 Upbit, Bithumb 등 5대 거래소와 시행 세부 사항을 조율하고 있으며, 최종 세무 가이드는 2026년 말에 발표될 예정이다.한국 금융 서비스 위원회의 조사에 따르면, 이 나라에서 1,100만 명 이상의 암호화 투자자가 확인되었지만, 증가 속도가 크게 둔화되었으며, 거래 가능한 계좌의 증가율은 2024년 상반기 25%에서 하반기 3%로 떨어졌다. 한국 정부는 2027년 1월 1일부터 암호 자산 수익에 대해 22%의 세금을 부과할 것이라고 확인했으며, 연 수익이 약 1,800달러를 초과하는 부분에 대해 세금을 납부해야 한다. 이 세금은 원래 2025년으로 예정되었던 것이 두 번 연기되었다.

시장 소식에 따르면, 한국 국세청은 입찰 공고를 발표하고 Chainalysis, TRM Labs 등의 기관의 암호 자산 거래 추적 소프트웨어를 도입할 계획이다. 이를 통해 암호화폐 거래 기록을 실시간으로 모니터링하고, 탈세 의심자의 숨겨진 자산을 추적하며, 암호 자산을 이용한 변칙 상속, 증여 및 해외 탈세 행위를 단속할 예정이다.이 시스템은 비트코인, 이더리움, XRP, 스테이블코인 등 약 7000만 종의 암호 자산을 추적할 수 있으며, 45개의 블록체인 레이어를 커버한다. 또한 "믹서" 세탁 기술을 식별하는 "비혼합" 기능을 갖추고 있으며, MetaMask, Phantom 등의 비관리 지갑에 대해 일정 수준의 신원 인식을 수행할 수 있다. 이는 국세청이 2024년 이후 세 번째로 관련 솔루션을 도입하는 것이며, 6월에 시스템 구축을 완료하고 7월부터 공식적으로 사용에 들어갈 예정이다.

Crypto Politan에 따르면, 폴란드 대통령 Karol Nawrocki가 이달 초 새로운 법안을 서명하여 EU DAC8 지침을 공식적으로 자국 법률에 포함시켰으며, 규정에 따라 암호화폐 수익을 신고하지 않은 투자자는 최대 75%의 징벌적 세율에 직면하게 됩니다.DAC8은 유럽연합 직접세 행정 협력 지침 제8개정안으로, 디지털 자산을 특별히 다루며 거래소, 중개업체 및 지갑 서비스 제공업체와 같은 플랫폼이 사용자 및 거래 데이터를 수집하여 세무 당국에 보고하도록 요구합니다. 각 회원국의 세무 당국은 위의 정보를 자동으로 공유할 것입니다. 폴란드 국가세무청(KAS)은 이를 통해 국내 암호화폐 투자자의 보유 및 거래 상황을 파악할 수 있게 됩니다.현지 언론의 추정에 따르면, 폴란드에는 약 300만 명이 암호화폐를 보유하고 있지만 현재 법에 따라 세금을 납부하는 투자자는 약 1%에 불과합니다. 현행 규정에 따르면, 2025년 암호화폐 거래 소득은 2026년 4월 30일 이전에 PIT-38 양식을 통해 신고해야 하며, 19%의 통일 자본 이득세율이 적용됩니다. 채굴 및 스테이킹 보상은 수령 시 면세되지만, 법정 화폐로 환전할 때는 세금을 납부해야 합니다.

据央视新闻报道，第十四届全国人民代表大会第四次会议于今日在北京人民大会堂举行第二次全体会议，最高人民法院院长张军作最高人民法院工作报告。보고서에 따르면, 지난 5년 동안 사이버 보안 범죄 사건 9326건이 판결되었으며, 2.2만 명이 관련되었고, 이는 지난 5년 대비 158.5% 증가한 수치입니다(건수). 사이버 루머, 사이버 다단계, 사이버 폭력 등의 범죄를 법에 따라 처벌하고, 사이버 공간의 안전 종합 관리를 촉진합니다. 두 명의 청년이 악의적으로 "인육 개봉"을 하여 타인의 개인정보를 불법적으로 취득하고 유포한 혐의로 법에 따라 유죄 판결을 받았습니다. 가상 화폐를 매개로 한 자금 세탁, 외환 도피 등의 범죄를 엄중히 처벌하고, 불법적인 국경 간 자금 이동을 방지하기 위해 협력합니다. 운전자가 음주 후 보조 운전 기능을 사용하더라도 형사 책임을 져야 하며, 기술 응용은 법의 기준을 준수해야 합니다.

据 Cointelegraph 报道，俄罗斯比特币矿业公司 BitRiver 创始人兼 CEO Igor Runets 因涉嫌逃税被拘留。모스크바 자모스크보레츠키 법원 문서에 따르면, Runets는 1월 30일에 구금되었고, 1월 31일에 세금 회피 혐의로 3건의 자산 은닉 혐의로 기소되었으며, 자택 구금형을 선고받았다. 항소가 실패하거나 항소를 제기하지 않을 경우, 이 자택 구금 명령은 2월 4일에 발효되며, Runets는 사건 기간 동안 집에 제한될 것이다.BitRiver는 2017년에 설립되어 러시아 최대의 비트코인 채굴 회사 중 하나로, 시베리아에서 여러 대형 데이터 센터를 운영하고 있다. 블룸버그에 따르면, 2024년 말까지 Runets는 암호화폐 채굴 사업을 통해 약 2억 3천만 달러의 순자산을 축적했다.2022년 러시아-우크라이나 충돌로 인해 미국 재무부의 제재를 받은 이후, BitRiver는 일본 SBI 은행의 인프라 사용 중단, 직원 급여 체불, 시베리아 인프라 공급업체로부터의 두 건의 소송 등 여러 가지 도전에 직면하고 있다.

哥伦比亚 국가 세무청 DIAN은 제 000240호 결의를 통해 현지 암호화 서비스 제공업체에게 사용자 및 거래 데이터의 세부 정보를 수집하고 제출할 것을 요구합니다.보고서 정보에는 계좌 소유권 세부사항, 거래량, 송금 수, 시장 가치 및 순 잔액이 포함됩니다. 이 규정은 콜롬비아 거주자 또는 납세자에게 서비스를 제공하는 국내외 거래소 및 중개인에게 적용되며, 디지털 자산 분야의 투명성을 높이고 탈세를 방지하는 것을 목표로 합니다. 2026 세금 연도의 첫 번째 전체 보고서는 2027년 5월 마지막 근무일 이전에 제출될 예정입니다. 규정을 준수하지 않거나 정확한 데이터를 제출하지 않을 경우, 미보고 거래 금액의 최대 1%에 해당하는 벌금에 직면할 수 있습니다.

홍콩은 화요일 발표한 보도자료에서 CARF의 시행 및 세금 보고 기준 수정에 대한 의견을 구하고 있다고 밝혔다. 이 조치는 지역 정부의 국경 간 탈세 단속 노력과 명확히 관련이 있다. 홍콩 재무 및 재정국 장관 Christopher Hui는 CARF의 채택이 정부가 "국제 세금 협력을 촉진하고 국경 간 탈세를 단속하는 데 전념하고 있음을 나타낼 것"이라고 말했다.CARF 외에도 홍콩은 공동 보고 기준(CRS) 채택에 대한 의견을 구하고 있다. CARF와 CRS는 모두 경제 협력 개발 기구(OECD)의 이니셔티브로, 국제 세금 보고의 모든 측면을 표준화하는 것을 목표로 하고 있다. 현재 CARF는 전 세계적으로 널리 채택되고 있다. OECD가 유지하는 최신 목록에 따르면, 48개국이 2027년 이전에 CARF를 채택할 것을 약속했으며, 27개국이 2028년 이전에, 미국은 2029년 이전에 채택할 것을 약속했다.

캐나다 세무청(CRA)은 약 40%의 암호화 플랫폼 사용자들이 탈세 또는 고위험 비준수 행동을 하고 있다고 밝혔습니다. CRA는 이메일 성명에서 암호 자산 감사 팀이 총 35명의 감사원으로 구성되어 있으며, 230건 이상의 관련 사건을 처리하고 있으며, 지난 3년 동안 감사로 "1억 캐나다 달러 이상의 세금을 회수했다"고 전했습니다.CRA는 캐나다 현행 법률이 암호 자산 사용자 식별에 있어 명백한 한계가 있다고 인정하며, 규제 기관이 "신뢰할 수 있는 방식으로 암호 사용자들을 식별하고 그들의 세금 준수성을 평가할 수 없다"고 밝혔습니다. 따라서 CRA는 플랫폼에 사용자 데이터를 공개할 것을 여러 차례 요청했으며, 그 중 Dapper Labs에 상위 1.8만 명 사용자 데이터를 요청했지만, 결국 변호사와 공무원 간의 협상 끝에 2500명의 사용자 정보만을 확보했습니다.캐나다 재무부는 올해 10월에 2026년 봄에 새로운 법안을 도입하여 규제 공백을 메울 것이라고 발표했습니다. 재무장관 프랑수아-필립 샹파뉴는 정부가 빠르게 진화하는 사기 및 금융 범죄에 대응하기 위해 전담 금융 범죄 기관을 설립할 것이라고 밝혔습니다. 한편, 캐나다 금융 정보 센터 FINTRAC는 자금 세탁 방지 집행을 강화하고 있으며, 최근 KuCoin 운영 실체 Peken Global에 대해 1950만 캐나다 달러 이상의 벌금을 부과했습니다. 그 이유는 요구 사항에 따라 외국 자금 서비스 기업으로 등록하지 않았기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 영국 세무 당국은 암호화폐 세금을 체납한 혐의를 받는 개인에게 약 6.5만 통의 "납부 촉구서"를 발송했으며, 이는 지난해의 두 배에 해당하는 수치입니다.영국의 현행 세제에 따르면, 암호화폐를 판매, 교환 또는 소비할 경우 일반적으로 자본 이득세를 납부해야 하며, 스테이킹 보상 및 에어드랍 수익은 과세 소득으로 간주됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 "비트코인 예수"로 알려진 암호화폐 옹호자 로저 버(Roger Ver)가 미국 탈세 혐의를 해결하기 위해 거의 5000만 달러를 지불했으며, 범죄를 인정할 필요가 없다고 보도했습니다.미국 법무부는 화요일에 검찰이 버에 대한 혐의를 철회하기로 합의했다고 밝혔습니다. 버는 연기된 기소 협약에서 2014년 미국 국적을 포기한 후 비트코인을 판매할 때 미국 국세청에 전액 세금을 납부하지 않았음을 인정했습니다. 이전에 검찰은 버가 2억 4천만 달러 상당의 암호화폐를 판매하여 4800만 달러 이상의 세금을 탈루했다고 주장했습니다. 그는 스페인 당국에 의해 체포되었으나 마요르카 섬에서 보석으로 석방되었습니다.트럼프가 미국 백악관에 복귀한 후, 버는 소셜 미디어에서 자신의 사건을 위해 로비를 하였고, 사면을 요청했습니다. 버의 변호사는 나중에 사면 요청을 철회하고 화요일에 발표된 협약에 대해 협상했습니다. 버는 향후 3년 동안 세금 환급을 요청하지 않기로 동의했습니다. 문서에 따르면, 그가 협약을 위반할 경우 검찰은 그의 혐의를 복원할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 한국 국세청이 탈세 단속을 강화하고 있으며, 냉지갑에 저장된 암호 자산도 압수될 수 있다고 경고하고 있습니다.관계자는 탈세자가 오프라인에서 암호 자산을 숨기고 있다고 의심될 경우, 주거지를 수색하고 하드 드라이브 및 냉지갑 장비를 압수할 것이라고 밝혔습니다. 국세징수법에 따라 국세청은 현지 거래소에 계좌 정보를 요청하고, 계좌를 동결하며 자산을 현금화하여 세금을 징수할 수 있습니다. 냉지갑은 암호 자산의 안전을 보장할 수 있지만, 자산을 숨기는 데 사용될 수 있어 세금 징수의 어려움을 증가시킵니다. 6월 기준으로, 이 나라의 암호화폐 투자자는 약 1,100만 명에 달하며, 이는 2020년 대비 약 800% 증가한 수치입니다; 같은 기간 거래량은 1조 원(약 7.3억 달러)에서 6.4조 원(약 47억 달러)으로 증가했습니다. 암호화폐의 보급으로 탈세 사건이 증가하고 있으며, 2021년 첫 번째 단속에서 약 5,000만 달러의 암호화폐가 압수되었고, 지난 4년 동안 총 1억 8백만 달러가 압수되어 현금화되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 유럽연합 외교 및 안보 정책 고위 대표 카라스가 러시아의 제3국 금융 탈세 계획에 대해 조치를 취할 것을 제안했으며, 여기에는 암호화폐를 통한 방법도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 재무부는 이번 달 안에 암호 자산 자동 정보 교환 시스템(CARF)의 구체적인 시행 규정을 발표할 예정이다.이 시스템은 한국과 다른 47개 국가 간의 암호화폐 거래 정보 자동 교환을 실현할 것이다. 협정에 따라, 한국의 암호화폐 거래소(예: Upbit, Bithumb 등)는 2026년부터 각국 세무 당국에 외국 투자자의 개인 정보와 거래 데이터를 보고할 예정이다. 각국은 OECD 시스템을 통해 자국 투자자의 해외 거래 기록을 확보할 것이다. 정보 공유는 2027년부터 공식적으로 시작되지만, 2026년의 거래 기록도 공유 범위에 포함될 것이다. 한국 재무부는 이 조치가 세금 투명성을 높이고 국경 간 탈세를 방지하기 위한 것이라고 밝혔으며, 암호화폐 과세 정책과는 직접적인 관련이 없다고 전했다. 현재 미국, 독일 등은 암호화폐 과세를 시행하고 있으며, 한국의 암호화폐 소득세 부과는 2027년으로 연기되었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 서울 강남구가 암호화폐 보유자에 대한 세금 집행을 강화하고 있다고 보도했습니다. 지난해 말 이후, 이 구역은 암호화폐를 압수하여 약 3.4억 원(약 24.5만 달러)의 미납 세금을 회수했습니다. 강남구는 한국의 5개 주요 암호화폐 거래소와 협력하여 비트코인과 같은 암호화폐를 압수하여 미납 세금을 추징하고 있습니다. 구역 관계자는 많은 주민들이 대량의 가상 자산을 보유하고 있으며, 이러한 자산을 압수한 후 미납 세금의 자발적 납부율이 크게 증가했다고 전했습니다.