탈세

据央视新闻报道，第十四届全国人民代表大会第四次会议于今日在北京人民大会堂举行第二次全体会议，最高人民法院院长张军作最高人民法院工作报告。보고서에 따르면, 지난 5년 동안 사이버 보안 범죄 사건 9326건이 판결되었으며, 2.2만 명이 관련되었고, 이는 지난 5년 대비 158.5% 증가한 수치입니다(건수). 사이버 루머, 사이버 다단계, 사이버 폭력 등의 범죄를 법에 따라 처벌하고, 사이버 공간의 안전 종합 관리를 촉진합니다. 두 명의 청년이 악의적으로 "인육 개봉"을 하여 타인의 개인정보를 불법적으로 취득하고 유포한 혐의로 법에 따라 유죄 판결을 받았습니다. 가상 화폐를 매개로 한 자금 세탁, 외환 도피 등의 범죄를 엄중히 처벌하고, 불법적인 국경 간 자금 이동을 방지하기 위해 협력합니다. 운전자가 음주 후 보조 운전 기능을 사용하더라도 형사 책임을 져야 하며, 기술 응용은 법의 기준을 준수해야 합니다.

据 Cointelegraph 报道，俄罗斯比特币矿业公司 BitRiver 创始人兼 CEO Igor Runets 因涉嫌逃税被拘留。모스크바 자모스크보레츠키 법원 문서에 따르면, Runets는 1월 30일에 구금되었고, 1월 31일에 세금 회피 혐의로 3건의 자산 은닉 혐의로 기소되었으며, 자택 구금형을 선고받았다. 항소가 실패하거나 항소를 제기하지 않을 경우, 이 자택 구금 명령은 2월 4일에 발효되며, Runets는 사건 기간 동안 집에 제한될 것이다.BitRiver는 2017년에 설립되어 러시아 최대의 비트코인 채굴 회사 중 하나로, 시베리아에서 여러 대형 데이터 센터를 운영하고 있다. 블룸버그에 따르면, 2024년 말까지 Runets는 암호화폐 채굴 사업을 통해 약 2억 3천만 달러의 순자산을 축적했다.2022년 러시아-우크라이나 충돌로 인해 미국 재무부의 제재를 받은 이후, BitRiver는 일본 SBI 은행의 인프라 사용 중단, 직원 급여 체불, 시베리아 인프라 공급업체로부터의 두 건의 소송 등 여러 가지 도전에 직면하고 있다.

哥伦比亚 국가 세무청 DIAN은 제 000240호 결의를 통해 현지 암호화 서비스 제공업체에게 사용자 및 거래 데이터의 세부 정보를 수집하고 제출할 것을 요구합니다.보고서 정보에는 계좌 소유권 세부사항, 거래량, 송금 수, 시장 가치 및 순 잔액이 포함됩니다. 이 규정은 콜롬비아 거주자 또는 납세자에게 서비스를 제공하는 국내외 거래소 및 중개인에게 적용되며, 디지털 자산 분야의 투명성을 높이고 탈세를 방지하는 것을 목표로 합니다. 2026 세금 연도의 첫 번째 전체 보고서는 2027년 5월 마지막 근무일 이전에 제출될 예정입니다. 규정을 준수하지 않거나 정확한 데이터를 제출하지 않을 경우, 미보고 거래 금액의 최대 1%에 해당하는 벌금에 직면할 수 있습니다.

홍콩은 화요일 발표한 보도자료에서 CARF의 시행 및 세금 보고 기준 수정에 대한 의견을 구하고 있다고 밝혔다. 이 조치는 지역 정부의 국경 간 탈세 단속 노력과 명확히 관련이 있다. 홍콩 재무 및 재정국 장관 Christopher Hui는 CARF의 채택이 정부가 "국제 세금 협력을 촉진하고 국경 간 탈세를 단속하는 데 전념하고 있음을 나타낼 것"이라고 말했다.CARF 외에도 홍콩은 공동 보고 기준(CRS) 채택에 대한 의견을 구하고 있다. CARF와 CRS는 모두 경제 협력 개발 기구(OECD)의 이니셔티브로, 국제 세금 보고의 모든 측면을 표준화하는 것을 목표로 하고 있다. 현재 CARF는 전 세계적으로 널리 채택되고 있다. OECD가 유지하는 최신 목록에 따르면, 48개국이 2027년 이전에 CARF를 채택할 것을 약속했으며, 27개국이 2028년 이전에, 미국은 2029년 이전에 채택할 것을 약속했다.

캐나다 세무청(CRA)은 약 40%의 암호화 플랫폼 사용자들이 탈세 또는 고위험 비준수 행동을 하고 있다고 밝혔습니다. CRA는 이메일 성명에서 암호 자산 감사 팀이 총 35명의 감사원으로 구성되어 있으며, 230건 이상의 관련 사건을 처리하고 있으며, 지난 3년 동안 감사로 "1억 캐나다 달러 이상의 세금을 회수했다"고 전했습니다.CRA는 캐나다 현행 법률이 암호 자산 사용자 식별에 있어 명백한 한계가 있다고 인정하며, 규제 기관이 "신뢰할 수 있는 방식으로 암호 사용자들을 식별하고 그들의 세금 준수성을 평가할 수 없다"고 밝혔습니다. 따라서 CRA는 플랫폼에 사용자 데이터를 공개할 것을 여러 차례 요청했으며, 그 중 Dapper Labs에 상위 1.8만 명 사용자 데이터를 요청했지만, 결국 변호사와 공무원 간의 협상 끝에 2500명의 사용자 정보만을 확보했습니다.캐나다 재무부는 올해 10월에 2026년 봄에 새로운 법안을 도입하여 규제 공백을 메울 것이라고 발표했습니다. 재무장관 프랑수아-필립 샹파뉴는 정부가 빠르게 진화하는 사기 및 금융 범죄에 대응하기 위해 전담 금융 범죄 기관을 설립할 것이라고 밝혔습니다. 한편, 캐나다 금융 정보 센터 FINTRAC는 자금 세탁 방지 집행을 강화하고 있으며, 최근 KuCoin 운영 실체 Peken Global에 대해 1950만 캐나다 달러 이상의 벌금을 부과했습니다. 그 이유는 요구 사항에 따라 외국 자금 서비스 기업으로 등록하지 않았기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 영국 세무 당국은 암호화폐 세금을 체납한 혐의를 받는 개인에게 약 6.5만 통의 "납부 촉구서"를 발송했으며, 이는 지난해의 두 배에 해당하는 수치입니다.영국의 현행 세제에 따르면, 암호화폐를 판매, 교환 또는 소비할 경우 일반적으로 자본 이득세를 납부해야 하며, 스테이킹 보상 및 에어드랍 수익은 과세 소득으로 간주됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 "비트코인 예수"로 알려진 암호화폐 옹호자 로저 버(Roger Ver)가 미국 탈세 혐의를 해결하기 위해 거의 5000만 달러를 지불했으며, 범죄를 인정할 필요가 없다고 보도했습니다.미국 법무부는 화요일에 검찰이 버에 대한 혐의를 철회하기로 합의했다고 밝혔습니다. 버는 연기된 기소 협약에서 2014년 미국 국적을 포기한 후 비트코인을 판매할 때 미국 국세청에 전액 세금을 납부하지 않았음을 인정했습니다. 이전에 검찰은 버가 2억 4천만 달러 상당의 암호화폐를 판매하여 4800만 달러 이상의 세금을 탈루했다고 주장했습니다. 그는 스페인 당국에 의해 체포되었으나 마요르카 섬에서 보석으로 석방되었습니다.트럼프가 미국 백악관에 복귀한 후, 버는 소셜 미디어에서 자신의 사건을 위해 로비를 하였고, 사면을 요청했습니다. 버의 변호사는 나중에 사면 요청을 철회하고 화요일에 발표된 협약에 대해 협상했습니다. 버는 향후 3년 동안 세금 환급을 요청하지 않기로 동의했습니다. 문서에 따르면, 그가 협약을 위반할 경우 검찰은 그의 혐의를 복원할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 한국 국세청이 탈세 단속을 강화하고 있으며, 냉지갑에 저장된 암호 자산도 압수될 수 있다고 경고하고 있습니다.관계자는 탈세자가 오프라인에서 암호 자산을 숨기고 있다고 의심될 경우, 주거지를 수색하고 하드 드라이브 및 냉지갑 장비를 압수할 것이라고 밝혔습니다. 국세징수법에 따라 국세청은 현지 거래소에 계좌 정보를 요청하고, 계좌를 동결하며 자산을 현금화하여 세금을 징수할 수 있습니다. 냉지갑은 암호 자산의 안전을 보장할 수 있지만, 자산을 숨기는 데 사용될 수 있어 세금 징수의 어려움을 증가시킵니다. 6월 기준으로, 이 나라의 암호화폐 투자자는 약 1,100만 명에 달하며, 이는 2020년 대비 약 800% 증가한 수치입니다; 같은 기간 거래량은 1조 원(약 7.3억 달러)에서 6.4조 원(약 47억 달러)으로 증가했습니다. 암호화폐의 보급으로 탈세 사건이 증가하고 있으며, 2021년 첫 번째 단속에서 약 5,000만 달러의 암호화폐가 압수되었고, 지난 4년 동안 총 1억 8백만 달러가 압수되어 현금화되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 유럽연합 외교 및 안보 정책 고위 대표 카라스가 러시아의 제3국 금융 탈세 계획에 대해 조치를 취할 것을 제안했으며, 여기에는 암호화폐를 통한 방법도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 재무부는 이번 달 안에 암호 자산 자동 정보 교환 시스템(CARF)의 구체적인 시행 규정을 발표할 예정이다.이 시스템은 한국과 다른 47개 국가 간의 암호화폐 거래 정보 자동 교환을 실현할 것이다. 협정에 따라, 한국의 암호화폐 거래소(예: Upbit, Bithumb 등)는 2026년부터 각국 세무 당국에 외국 투자자의 개인 정보와 거래 데이터를 보고할 예정이다. 각국은 OECD 시스템을 통해 자국 투자자의 해외 거래 기록을 확보할 것이다. 정보 공유는 2027년부터 공식적으로 시작되지만, 2026년의 거래 기록도 공유 범위에 포함될 것이다. 한국 재무부는 이 조치가 세금 투명성을 높이고 국경 간 탈세를 방지하기 위한 것이라고 밝혔으며, 암호화폐 과세 정책과는 직접적인 관련이 없다고 전했다. 현재 미국, 독일 등은 암호화폐 과세를 시행하고 있으며, 한국의 암호화폐 소득세 부과는 2027년으로 연기되었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 서울 강남구가 암호화폐 보유자에 대한 세금 집행을 강화하고 있다고 보도했습니다. 지난해 말 이후, 이 구역은 암호화폐를 압수하여 약 3.4억 원(약 24.5만 달러)의 미납 세금을 회수했습니다. 강남구는 한국의 5개 주요 암호화폐 거래소와 협력하여 비트코인과 같은 암호화폐를 압수하여 미납 세금을 추징하고 있습니다. 구역 관계자는 많은 주민들이 대량의 가상 자산을 보유하고 있으며, 이러한 자산을 압수한 후 미납 세금의 자발적 납부율이 크게 증가했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 연합 통신사 보도에 의하면, 한국 국세청장 후보인 임광현(음역)은 국회 기획재정위원회에서 열린 인사청문회에서 가상 자산 등 새로운 거래 수단을 이용한 탈세 행위에 대한 단속을 강화하고, 가상 자산 거래 기록 수집 체계 및 관련 제도를 정비하여 새로운 거래 수단을 이용한 탈세 행위가 확산되는 상황에 대응할 것이라고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지, 인도 관계자는 세무 당국이 암호화폐 탈세 문제를 조사하고 있다고 밝혔다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 중신증권 연구 보고서는 암호화폐가 좋은 프라이버시와 인플레이션 저항성을 가지고 있으며, 탄생 이후 빠르게 성장하고 있으며 점차 정규 자산화되고 있다고 밝혔습니다. 암호화폐의 필수 수요가 확대됨에 따라 금과 유사한 필수 수요 기반이 형성되고, 투기적 가격 책정의 패턴이 나타나고 있습니다.하지만 단기적으로는 화폐화 부족과 한계 가격 결정자의 위험 선호도가 높아 암호화폐가 오히려 더 강한 투기성을 보이고 있습니다. 중장기적으로는 암호화폐와 금 모두 탈세계화와 탈달러화로 인한 화폐화의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. "미래의 금"은 비트코인을 반드시 포함하지 않지만, 암호화폐가 포함될 가능성이 높습니다. 단기적으로 암호화폐는 트럼프 임기 동안의 규제 완화 가능성으로 혜택을 볼 것으로 기대되지만, 무역 및 외교 정책의 확실성을 기다려야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 나이지리아 법원이 바이낸스의 탈세 사건 심리를 4월 30일로 연기하였으며, 세무 당국이 바이낸스가 제기한 법적 동의에 응답할 수 있도록 하였습니다. 나이지리아 연방 세무청은 바이낸스가 2022년과 2023년 법인세 및 벌금을 미납했다고 주장하며, 총 790억 달러 이상의 청구를 하고 있습니다. 바이낸스는 법원이 이메일로 법적 문서를 송달한 합법성에 의문을 제기하며, 본사가 케이맨 제도에 위치하고 나이지리아에 실체가 없다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 브라질 중앙은행의 새 총재 가브리엘 갈리폴로(Gabriel Galipolo)는 이 나라의 암호화폐 사용 중 90% 이상이 스테이블코인 거래라고 밝혔습니다. 중앙은행의 분석에 따르면, 스테이블코인은 주로 국경 간 결제에 사용되며, 탈세 및 자금 세탁의 위험이 존재합니다.갈리폴로는 중앙은행이 처음에 스테이블코인이 인기를 끌고 있는 이유가 국민들에게 달러를 편리하게 보유할 수 있는 경로를 제공하기 때문이라고 생각했다고 지적했습니다. 그러나 심층 연구를 통해 대량의 스테이블코인 거래가 국경 간 쇼핑과 관련이 있으며, 거래 방식이 불투명하여 세금 회피 또는 자금 세탁 활동에 사용될 수 있음을 발견했습니다. 그는 또한 일부 시민들이 프라이버시를 추구하는 것을 비판하며, 이는 종종 불법 활동과 관련이 있다고 언급했습니다.갈리폴로는 브라질 중앙은행이 지난해 12월에 새로운 규정을 제안했으며, 스테이블코인을 외화 규제와 연계하거나 개인의 스테이블코인 보유를 금지할 계획이라고 밝혔습니다. 이 규정이 최종적으로 통과된다면, 브라질 사용자들이 탈중앙화 금융(DeFi) 활동에 참여하는 것이 제한될 것이며, 대부분의 DeFi 플랫폼이 사용자에게 자금을 직접 관리하도록 요구하기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 텍사스주 오스틴에 거주하는 한 남성이 370만 달러 상당의 비트코인을 판매하여 얻은 자본 이득을 허위로 신고한 혐의로 2년의 징역형을 선고받았다고 발표했습니다. 법원 문서와 법원 진술에 따르면, Frank Richard Ahlgren III는 2017년부터 2019년 사이에 가짜 세금 신고서를 제출하여 400만 달러 가치의 비트코인 판매 거래를 누락하거나 신고하지 않았으며, 이 거래에서 상당한 수익을 얻었습니다. 규제 당국은 모든 납세자가 세금 신고서에 비트코인과 같은 암호화폐의 판매 수익 및 손실을 보고해야 한다고 규정하고 있습니다.미국 국세청 형사 조사국(IRS-CI) 휴스턴 사무소의 대리 특별 책임자 Lucy Tan은 "이 사건은 암호화폐에 대한 최초의 형사 탈세 기소를 의미합니다."라고 말했습니다. 징역형 외에도 이 남성은 미국에 1,095,031 달러의 배상금을 지급해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 인도 정부가 바이낸스와 WazirX를 포함한 주요 암호화 거래소가 대규모 상품 및 서비스세(GST)를 체납하고 있다고 보도했습니다. 인도 재무부 차관 Pankaj Chaudhary는 정부가 몇몇 암호화폐 거래소가 824억 루피(9700만 달러)의 상품 및 서비스세를 체납하고 있음을 발견했다고 밝혔습니다.보도에 따르면, 당국은 WazirX, CoinDCX 및 CoinSwitch Kuber를 포함한 암호화폐 거래소에 대해 여러 관련 조사를 시작했습니다. 몇 달 전, 인도 집행 기관은 8월에 바이낸스에 722억 루피(8500만 달러)의 체납세를 납부할 것을 요구했습니다.

ChainCatcher 메시지, 머스크는 X에서 "테이프로 벽에 붙인 바나나가 620만 달러에 팔렸다"는 말에 대해 "예술품은 종종 돈세탁과 탈세에 사용된다. 이는 표면상의 비합리성을 상당히 설명한다."고 말했다.