fb

FBI 요원 패트릭 야로흐(Patrick Yaroch)가 "적대적 암호 계좌"에서 약 100만 달러의 암호 자산을 훔친 혐의로 지난 금요일 체포되었습니다. 제출된 진술서에 따르면, 야로흐는 2024년 말 또는 2025년 초부터 관련 자산을 이전한 혐의를 받고 있습니다. 야로흐는 조사관들에게 자신이 디지털 지갑의 자금을 자신에게 이체할 수 있도록 하는 몇 가지 키를 발견했다고 밝혔습니다. 그는 "적대 국가" 관련 인물들이 암호 화폐를 사용하는 것을 더 이상 막을 수 없다는 것에 대해 실망감을 느꼈으며, 약 10여 건의 이체를 진행했습니다.법무부 문서에 따르면, 야로흐는 한 법무부 직원에게 암호 지갑 관련 문제에 대해 "매우 나쁜 결정을 내렸다"고 인정했습니다. 또 다른 연방 요원과의 인터뷰에서도 그는 "망쳤다"고 인정했습니다. 야로흐는 이전에 FBI 본부의 반정보 및 스파이 부서의 감독 특별 요원이었으며, 이전에는 FBI 보스턴 지부에서 근무했습니다. FBI는 7월 31일 그를 해고했습니다. 조사에 따르면, 야로흐는 개인 자금을 암호 자산과 혼합하였고, ChatGPT를 사용하여 이러한 자금을 처리하는 방법, 즉 100만 달러를 어떻게 사용하거나 투자할지, 그리고 미국을 떠나 유럽의 어느 나라로 갈지를 문의한 적이 있습니다.

미국 연방수사국(FBI)은 2025년 미국 민중이 보고한 사이버 범죄 손실이 거의 210억 달러에 달하며, 이 중 암호화폐와 관련된 불만이 181,565건, 손실 총액은 110억 달러를 초과한다고 발표했습니다.뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스는 7월 27일 의회에서 증언하면서 CLARITY 법안이 디지털 자산의 주요 규제 권한을 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로 이양할 예정이며, 각 주가 사기 조사 및 암호화폐 기업의 책임을 추궁하는 권한을 약화시킬 수 있다고 밝혔습니다. 제임스는 암호화폐 플랫폼이 자금세탁 방지, 고객 알기, 사이버 보안 및 시장 모니터링 요구 사항을 준수하고, 예방 가능한 사기에 대해 재정적 책임을 져야 한다고 촉구했습니다. 그녀의 사무실은 지난 3년 동안 받은 암호화폐 사기 불만이 거의 3배 증가했으며, 지난 5년 동안 관련 손실은 거의 5억 달러에 달합니다.

홍성 뉴스에 따르면, 태자 그룹의 핵심 인물 후샤오웨이는 7월 29일 일본을 떠나 미국으로 송환되었으며, 미국 연방수사국(FBI)과 접촉한 것으로 알려졌다. 후속 관련 조사는 미국에서 진행될 예정이다.보도에 따르면, 후샤오웨이는 이전에 일본에서 키프로스 여권을 사용하며 "후스"라는 이름으로 활동했다. 올해 6월, 그는 일본의 《출입국 관리 및 난민 인정법》 위반 혐의로 일본 경찰에 체포되었다. 일본 검찰은 7월 24일 그에 대해 간이 소송을 제기하고 약 10만 위안에 해당하는 벌금을 부과했다.공개된 자료에 따르면, 후샤오웨이는 후옌밍, 후스 등의 이름으로 활동한 적이 있다. 보도에 따르면, 관련 기관은 위의 신원이 동일인으로 판단하고 있다.

싱가포르 경찰청과 미국 연방수사국이 양해각서를 체결하여 온라인 사기, 사이버 사기 및 자금 세탁 사건에 대한 공동 작전, 정보 공유, 교육 및 법 집행 지원을 강화할 것입니다.양측은 싱가포르와 미국 간의 국경을 초월한 암호화 사기에 대한 공동 작전을 완료하였으며, 정보를 공유하고 블록체인 정보를 통해 54명의 피해자 및 잠재적 피해자를 식별하고, 미국에서 약 270만 달러 및 싱가포르에서 약 38.8만 싱가포르 달러의 잠재적 손실을 차단했습니다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 비트코인 현물 ETF 총 순유출은 9530.17만 달러입니다. 어제 하루 동안 순유입이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 VanEck ETF HODL로, 하루 순유입은 536.17만 달러이며, 현재 HODL의 역사적 총 순유입은 11.33억 달러입니다. 다음으로는 모건스탠리 ETF MSBT가 있으며, 하루 순유입은 217.37만 달러이고, 현재 MSBT의 역사적 총 순유입은 3.77억 달러입니다.어제 하루 동안 순유출이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 피델리티 ETF FBTC로, 하루 순유출은 6325.16만 달러이며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입은 101.51억 달러입니다. 발행 시점 기준으로 비트코인 현물 ETF 총 자산 순가치는 765.06억 달러이며, ETF 순자산 비율(시가총액 대비 비트코인 총 시가총액 비율)은 6.03%에 달하고, 역사적 누적 순유입은 511.86억 달러에 이릅니다.

TenArmorAlert의 모니터링에 따르면, BSC 체인에서 BFB 토큰이 의심스러운 공격을 받아 약 22만 달러의 손실이 발생했습니다.

미국 연방 수사국(FBI)은 OneCoin 국제 암호화폐 투자 사기의 피해자들에게 마감일 이전에 법무부(DOJ)의 특별 프로그램을 통해 보상을 신청할 수 있다고 알렸습니다.이 절차는 2014년부터 2019년 사이에 OneCoin을 구매하고 OneCoin 프로그램으로 인해 직접적인 경제적 손실을 입은 개인이 신청서를 제출할 수 있도록 허용합니다. 피해자는 우편, 이메일 또는 온라인 양식을 통해 신청서를 제출할 수 있습니다. 그러나 신청서를 제출한다고 해서 경제적 보상을 받을 수 있는 것은 아닙니다.DOJ는 OneCoin 전 세계 투자자들이 총 400억 달러 이상의 손실을 입었다고 밝혔습니다.

미국 연방수사국(FBI)이 압수 통지서를 발표했습니다. 그 안에는 여러 차례 압수되어 연방 압수 절차에 들어간 자산이 나열되어 있습니다. 공고에 따르면, 관련 암호 자산의 가치는 약 190.04만 달러이며, 그 중 USDT는 약 170.04만 달러입니다. 또한 BTC, ETH, BNB, SOL, XRP 등의 자산도 포함되어 있으며, Tether, Coinbase, Binance 등의 플랫폼이나 계좌와 관련이 있습니다. 공고에 따르면, 관련 재산은 연방 법률 위반 혐의로 압수되었으며, 권리 주장, 면제 신청 또는 이의 제기는 공고 절차에 따라 제출해야 합니다.

미국 FBI 산하 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)가 발표한 데이터에 따르면, 2025년 IC3는 암호화폐 셀프 서비스 단말기 사용에 관한 1.34만 건 이상의 신고를 접수했으며, 손실 금액은 3.88억 달러를 초과했습니다. 2024년과 비교할 때 신고 건수는 23% 증가했으며, 손실 금액은 58% 증가했습니다. 신고의 절반 이상이 50세 이상의 개인과 관련이 있으며, 손실 금액은 3.02억 달러를 초과합니다.암호화폐 셀프 서비스 단말기는 ATM과 유사한 장치 또는 전자 단말기로, 사용자가 현금과 암호화폐를 교환할 수 있도록 허용합니다. 범죄자들은 피해자들이 암호화폐 셀프 서비스 단말기를 통해 송금하도록 유도할 수 있습니다. IC3에서 접수된 전형적인 암호화폐 셀프 서비스 단말기 신고에서 범죄자들은 개인에게 은행에서 현금을 인출하는 방법, 셀프 서비스 단말기를 찾는 방법, 셀프 서비스 단말기를 사용하여 입금 및 송금하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다. IC3는 관련 통계가 암호화 ATM 사용에 대한 사기 신고이며, 전체 손실이 반드시 암호화 ATM에 의해서만 발생한 것은 아니라고 경고합니다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 비트코인 현물 ETF 총 순유출은 2.33억 달러입니다. 어제 하루 동안 순유입이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 모건 스탠리 ETF MSBT로, 하루 순유입은 601.95만 달러이며, 현재 MSBT의 역사적 총 순유입은 2.26억 달러에 달합니다.어제 하루 동안 순유출이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 피델리티(Fidelity) ETF FBTC로, 하루 순유출은 8612.94만 달러이며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입은 110.45억 달러에 달합니다.발행 시점 기준으로 비트코인 현물 ETF 총 자산 순가치는 1073.12억 달러이며, ETF 순자산 비율(시가총액 대비 비트코인 총 시가총액 비율)은 6.64%에 달하고, 역사적 누적 순유입은 591.34억 달러에 이릅니다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 비트코인 현물 ETF 총 순유출은 1억 4600만 달러입니다.어제 하루 동안 순유입이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 모건스탠리 ETF MSBT로, 하루 순유입은 573.85만 달러이며, 현재 MSBT의 역사적 총 순유입은 1억 9400만 달러입니다.어제 하루 동안 순유출이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 피델리티(Fidelity) ETF FBTC로, 하루 순유출은 9760.41만 달러이며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입은 1113.4억 달러입니다.발행 시점 기준으로 비트코인 현물 ETF 총 자산 순가치는 1066.11억 달러이며, ETF 순자산 비율(비트코인 총 시가총액 대비 비율)은 6.67%에 달하고, 역사적 누적 순유입은 593.4억 달러에 이릅니다.

폭스 뉴스에 따르면, 미국 연방수사국(FBI)은 두바이, 중국 및 태국의 법 집행 기관과 협력하여 대규모 국제 합동 법 집행 작전을 실시하였으며, 최소 9개의 해외 암호화폐 사기 센터를 성공적으로 파괴하고 276명의 범죄 용의자를 체포하였으며, 관련 금액은 수백만 달러에 달합니다.이번 작전에서 미국 샌디에이고 연방 법원은 6명의 범죄 용의자에 대해 연방 통신 사기 및 자금 세탁 혐의를 제기하였으며, 관련 인물에는 미얀마와 인도네시아 국적의 인원이 포함되어 있습니다. 이들이 운영하는 사기 조직은 "Sanduo Group" 및 "Giant Company" 등의 명의로 활동하였습니다. 두바이 경찰은 275명의 용의자를 체포하였고, 태국 왕립 경찰은 추가로 1명의 도주자를 체포하였습니다.위의 사기 네트워크는 "살아있는 돼지" 수법을 사용하여, 허위의 우정 또는 연애 관계를 통해 피해자의 신뢰를 얻고, 이를 유도하여 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 자금을 이체하게 한 후, 자금을 세탁하여 범죄 계좌로 이전하였습니다.이번 작전은 트럼프가 2026년 3월 6일에 서명한 행정 명령의 방향과 일치하며, 미국 시민을 착취하는 해외 범죄 네트워크를 타격하는 것을 목표로 하고 있습니다. FBI의 "Operation Level Up" 특별 작전은 약 9,000명의 피해자에게 통보하였으며, 총 5억 6,200만 달러의 손실을 미국 시민에게 회복시켰습니다. FBI는 피해자들에게 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)를 통해 신고할 것을 촉구하고 있습니다.

Arkham 모니터링에 따르면, Kyber Network 해커가 도난당한 자금을 Tornado Cash로 이동하고 있습니다.이 해커 Andean Medjedovic는 2023년 말 KyberSwap에서 4,880만 달러를 훔쳤으며, 이전에 Indexed Finance를 공격하여 1,650만 달러를 훔쳤습니다. 그는 2025년에 FBI에 의해 기소되었습니다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 어제(미 동부 시간 4월 13일) 비트코인 현물 ETF 총 순유출액은 2.91억 달러였다. 어제 하루 순유입이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 블랙록(Blackrock) ETF IBIT으로, 하루 순유입액은 3470.12만 달러였으며, 현재 IBIT의 역사적 총 순유입액은 637.62억 달러에 달한다. 다음으로는 비트와이즈 ETF BITB로, 하루 순유입액은 1187.58만 달러이며, 현재 BITB의 역사적 총 순유입액은 21.02억 달러에 이른다.어제 하루 순유출이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 피델리티(Fidelity) ETF FBTC로, 하루 순유출액은 2.29억 달러였으며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입액은 108.83억 달러에 달한다.발행 시점 기준으로 비트코인 현물 ETF 총 자산 순가치는 945.08억 달러이며, ETF 순자산 비율(시가총액 대비 비트코인 총 시가총액 비율)은 6.45%에 달하고, 역사적 누적 순유입액은 564.53억 달러에 이른다.

FBI가 발표한 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 암호화폐 관련 사기 손실이 기록적인 113.66억 달러에 달하며, 2024년 대비 22% 증가했습니다. 접수된 181,565건의 관련 불만 중 60세 이상의 노인 집단이 보고한 손실은 44억 달러로, 총 손실 금액의 거의 40%를 차지합니다.암호화폐 투자 사기는 여전히 주요 손실 원천으로, 관련 금액은 72억 달러에 달합니다. 암호화폐 ATM 및 셀프 서비스 단말기 사기 사건의 손실액은 3.89억 달러로, 전년 대비 58% 증가했습니다. 또한, AI와 관련된 불만은 22,364건에 달하며, 손실 금액은 8.93억 달러로, 그 중 약 6.587억 달러가 암호화폐와 관련이 있습니다. 지역별 통계에서 캘리포니아주는 20.99억 달러의 암호화폐 관련 손실로 1위를 차지하고 있습니다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 어제(미 동부 시간 4월 8일) 비트코인 현물 ETF 총 순유출은 1.25억 달러였다.어제 하루 동안 순유입이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 블랙록(Blackrock) ETF IBIT으로, 하루 순유입은 4037.60만 달러였으며, 현재 IBIT의 역사적 총 순유입은 633.20억 달러에 달한다.어제 하루 동안 순유출이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 피델리티(Fidelity) ETF FBTC로, 하루 순유출은 7912.01만 달러였으며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입은 109.81억 달러에 달한다.발행 시점 기준으로 비트코인 현물 ETF 총 자산 순가치는 919.01억 달러이며, ETF 순자산 비율(시가총액 대비 비트코인 총 시가총액 비율)은 6.43%에 달하고, 역사적 누적 순유입은 561.45억 달러에 이른다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 어제(미 동부 시간 4월 7일) 비트코인 현물 ETF 총 순유출은 1.59억 달러입니다.어제 단일일 순유입이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 Valkyrie ETF BRRR로, 단일일 순유입은 232.27만 달러이며, 현재 BRRR의 역사적 총 순유입은 3.39억 달러입니다.어제 단일일 순유출이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 피델리티(Fidelity) ETF FBTC로, 단일일 순유출은 4784.57만 달러이며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입은 110.60억 달러입니다.발행 시점 기준으로 비트코인 현물 ETF 총 자산 순가치는 887.06억 달러이며, ETF 순자산 비율(시가총액 대비 비트코인 총 시가총액 비율)은 6.39%에 달하고, 역사적 누적 순유입은 562.70억 달러에 이릅니다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 어제(미 동부 시간 4월 2일) 비트코인 현물 ETF 총 순유입은 899.26만 달러입니다.어제 단일일 순유입이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 피델리티(Fidelity) ETF FBTC로, 단일일 순유입은 729.35만 달러이며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입은 109.61억 달러입니다.다음은 반엑(VanEck) ETF HODL로, 단일일 순유입은 473.68만 달러이며, 현재 HODL의 역사적 총 순유입은 11.77억 달러입니다.어제 단일일 순유출이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 블랙록(Blackrock) ETF IBIT로, 단일일 순유출은 303.77만 달러이며, 현재 IBIT의 역사적 총 순유입은 631.15억 달러입니다.발행 시점 기준으로 비트코인 현물 ETF 총 자산 순가치는 862.23억 달러이며, ETF 순자산 비율(시가총액 대비 비트코인 총 시가총액 비율)은 6.44%에 달하고, 역사적 누적 순유입은 559.57억 달러에 이릅니다.

Arkham 데이터에 따르면, 00:40에 1019.91 BTC(약 7024만 달러 가치)가 Coinbase에서 Fidelity FBTC ETF로 전송되었습니다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 어제(미 동부 시간 3월 25일) 비트코인 현물 ETF 총 순유입은 780.69만 달러입니다.어제 단일일 순유입이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 피델리티(Fidelity) ETF FBTC로, 단일일 순유입은 8334.24만 달러이며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입은 110.20억 달러에 달합니다.어제 단일일 순유출이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 블랙록(Blackrock) ETF IBIT로, 단일일 순유출은 7071.33만 달러이며, 현재 IBIT의 역사적 총 순유입은 633.42억 달러에 달합니다.발행 시점 기준으로 비트코인 현물 ETF 총 자산 순가치는 916.28억 달러이며, ETF 순자산 비율(시가총액 대비 비트코인 총 시가총액 비율)은 6.45%에 달하고, 역사적 누적 순유입은 563.32억 달러에 이릅니다.