AscendEX оказался в центре скандала из-за аномалий при выводе средств, что ставит под угрозу выживание малых и средних бирж

Автор: momo, ChainCatcher

Еще одна небольшая криптобиржа была обвинена в аномалиях при выводе средств.

ZachXBT недавно опубликовал в X платформе предупреждение для сообщества о том, что централизованная биржа AscendEX (бывшая Bitmax) была сообщена многими пользователями о задержках вывода средств от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и о невозможности обработки запросов.

Согласно отзывам из Reddit, X и других сообществ, с начала июня многие пользователи, подавшие заявки на вывод средств, долгое время оставались в состоянии "Initiating" (Инициализация). Некоторые ждали несколько дней, другие — несколько недель, а некоторые пользователи даже сообщили, что ждали один-два месяца. Более того, эти заявки на вывод средств не генерировали хэш транзакции в блокчейне (TXID), что обычно означает, что транзакция не была действительно отправлена в сеть блокчейна.

Согласно отзывам пользователей, затронутыми оказались не только единичные активы. Основные активы, такие как ETH, USDT, PAXG, также столкнулись с аналогичными проблемами. Многие пользователи сообщили, что средства уже были списаны с их баланса, но служба поддержки не могла объяснить, почему вывод средств задерживается, лишь постоянно отвечая "пожалуйста, подождите" и "отправлено технической команде" и другими шаблонными сообщениями.

ZachXBT отметил, что, проверив известные горячие кошельки этой биржи через Arkham и TRM, было обнаружено, что ее резервы не содержат ETH, USDT, SOL и других основных токенов с большой капитализацией, что может указывать на проблемы с ликвидностью.

Недавно несколько пользователей в официальном комментарии к X AscendEX все еще спрашивали о возможности восстановления вывода средств, но на момент публикации AscendEX официально не выпустил объяснений по поводу недавних задержек вывода, а также не объяснил причины проблемы или ожидаемое время восстановления. Последние обновления на официальном аккаунте X остановились на 23 июня.

AscendEX подверглась хакерской атаке, убытки составили 78 миллионов долларов

Для многих новых пользователей AscendEX может быть немного незнакома.

Ее предшественником была BitMax, основанная двумя основателями с опытом количественной торговли на Уолл-стрит в 2018 году. В период последнего бычьего рынка платформа быстро накапливала пользователей благодаря таким продуктам, как торговый майнинг и маржинальная торговля, и в 2021 году завершила ребрендинг, сменив название на AscendEX. В том же году она также привлекла 50 миллионов долларов в раунде финансирования B от таких организаций, как Polychain Capital и Hack VC.

Однако вскоре после завершения финансирования AscendEX столкнулась с самым серьезным инцидентом безопасности с момента своего основания.

В декабре 2021 года горячий кошелек биржи был атакован хакерами, в результате чего были украдены активы из нескольких сетей, таких как ETH, BSC, Polygon, на сумму около 78 миллионов долларов. Позже несколько организаций по безопасности блокчейна связали атаку с северокорейской хакерской группой Lazarus Group. AscendEX тогда заявила, что все убытки возьмет на себя платформа, а активы пользователей не пострадают, и в конечном итоге платформа восстановила нормальную работу.

Сравнивая сам инцидент с безопасностью, более важным является уровень прозрачности платформы.

В последние годы, после краха FTX, который подтолкнул отрасль к усилению прозрачности активов, такие ведущие биржи, как Binance и OKX, начали публиковать доказательства резервов и регулярно проходить сторонние аудиты, позволяя пользователям проверять состояние резервов платформы.

В отличие от этого, AscendEX до сих пор не публиковала подобные доказательства резервов и не имеет регулярных записей о полном стороннем аудите безопасности. У AscendEX на RootData уровень прозрачности составляет 46%, что соответствует уровню C, что является низким показателем.

Когда недавние задержки вывода средств начали нарастать, а сообщество начало сомневаться в ликвидности, из-за низкой прозрачности рынку стало сложнее самостоятельно оценить текущее финансовое состояние платформы, что еще больше усилило внешние опасения.

Аномалии вывода средств и частые банкротства: выживание малых и средних торговых платформ

За последний год несколько малых и средних криптобирж столкнулись с трудностями при выводе средств, приостановили свою деятельность, закрыли бизнес или просто вышли с рынка.

В 2025 году XeggeX, столкнувшись с хакерской атакой, в конечном итоге подала на банкротство; Bibox продолжает находиться в кризисе доверия из-за длительных задержек вывода средств и исчерпания ликвидности. В феврале этого года компания по торговле цифровыми активами BlockFills объявила о приостановке клиентских депозитов и выводов из-за убытков в размере около 75 миллионов долларов и начала искать покупателя на компанию; в апреле Websea также привлекла внимание сообщества из-за трудностей с выводом средств (впоследствии объявила о поэтапном восстановлении). Кроме того, Bit.com также в конце прошлого года объявила о запуске поэтапного плана закрытия и выхода из бизнеса биржи.

Хотя причины проблем этих платформ не совсем одинаковы, они, возможно, отражают общую тенденцию: пространство для выживания малых и средних бирж постоянно сужается.

С одной стороны, новые нарративы, такие как ETF, стабильные монеты и токенизированные ценные бумаги, продолжают продвигать отрасль к институционализации и соблюдению норм, все больше средств и пользователей начинают сосредотачиваться на ведущих платформах; с другой стороны, снижение интереса к альткойнам, уменьшение доходов от листинга токенов и постоянная конкуренция по торговым комиссиям ставят под угрозу бизнес-модель, на которой изначально основывались малые и средние биржи.

Для обычных пользователей эти примеры могут напомнить нам о том, что обращать внимание на прозрачность резервов платформы, способность к управлению рисками и распределение рисков хранения всегда важнее, чем защищать свои права после того, как проблемы уже возникли.