fatf

Сообщение ChainCatcher, Вьетнам ускоряет продвижение пилотного проекта регулируемого рынка торговли криптоактивами, чтобы смягчить давление со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по поводу своей системы противодействия отмыванию денег. С июня 2023 года Вьетнам был включен в "серый список" FATF, а долгое время нерегулируемая криптоиндустрия считается одной из основных точек риска.Согласно пятилетнему пилотному проекту, возглавляемому Министерством финансов Вьетнама, требования к лицензиям для бирж включают минимальный оплаченный зарегистрированный капитал в 100 триллионов вьетнамских донгов, что составляет около 3,8 миллиона долларов США, а максимальная доля иностранного капитала составляет 49%, и торговля может осуществляться только в вьетнамских донгах. В настоящее время пять заявителей, включая Techcombank, VPBank, LPBank и VIX Securities, Sun Group, прошли предварительную проверку, и вьетнамский рынок криптоактивов, возможно, впервые увидит официальные торговые операции в третьем квартале. Министерство финансов Вьетнама также разрабатывает соответствующие правила, предполагая запретить гражданам Вьетнама торговать на зарубежных криптоплатформах.

Сообщение ChainCatcher, по данным The Block, основатель Curve Майкл Егоров заявил, что давление со стороны Финансовой группы действий по борьбе с отмыванием денег (FATF) на регулирование децентрализованных финансов (DeFi) может побудить протоколы убрать привилегированный доступ, риски обновления и возможность вмешательства в средства пользователей, что повысит безопасность DeFi и усилит уровень децентрализации.

Сообщение ChainCatcher, правительство Монако представило в Национальное собрание законопроект № 1131, который должен заменить закон № 1.528, принятый в 2022 году, и сделать рамки регулирования криптоактивов более близкими к Регламенту ЕС о регулировании рынка криптоактивов (MiCA) и стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).Предлагаемый законопроект уточнит криптоактивные услуги, которые могут быть предоставлены в Монако, и повысит требования к корпоративному управлению, надлежащей защите и профессиональному поведению. Поставщики услуг должны заранее получить одобрение Комиссии по регулированию финансовой деятельности (CCAF), соответствующие лицензии также должны быть совместно проверены Монегасской службой финансовой безопасности и Монегасским агентством цифровой безопасности. Законопроект также расширяет полномочия CCAF по надзору и правоприменению. Если законопроект будет одобрен Национальным собранием, Монако дополнительно разработает сопутствующие правила реализации; с лета 2024 года Монако будет включено в серый список FATF и уже внесено в список стран с высоким риском отмывания денег Европейской комиссией.

Сообщение ChainCatcher, Финансовая группа действий по борьбе с отмыванием денег (FATF) в отчете, опубликованном во вторник, заявила, что если в DeFi-схемах есть идентифицируемые лица, сохраняющие "контроль или достаточное влияние", то их правила уже применимы, независимо от того, насколько проект заявляет о своей децентрализованности.FATF отметила, что многие проекты DeFi на практике по-прежнему часто содержат элементы централизации, включая концентрацию токенов управления, полномочия управления, контроль над обновлениями, а также сборы и вознаграждения, направляемые внутренним лицам. В отчете DeFi делится на три категории: с идентифицируемыми контролерами, фактически централизованные, но скрывающие своих операторов, и действительно безлидерные, только последняя категория не подпадает под их стандарты.В отчете говорится, что почти 93% юрисдикций, ответивших на опрос, еще не применили соответствующие стандарты к каким-либо подходящим DeFi-схемам, из 142 юрисдикций только 26 оценили риски, 4 установили правила лицензирования, и лишь 2 когда-либо регистрировали или лицензировали соответствующие платформы. FATF требует от стран требовать или поощрять проекты DeFi внедрять контроль против отмывания денег в смарт-контракты или интерфейсы; для платформ, отказывающихся сотрудничать, юрисдикции могут запретить им работать на местном уровне как крайняя мера. В отчете также говорится, что в этом году общая заблокированная стоимость DeFi достигла 86,6 миллиарда долларов, что на 85% больше по сравнению с 2023 годом.

ChainCatcher сообщает, что согласно последнему отчету Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), FATF провела седьмую специальную оценку выполнения рекомендации 15 (R.15) в различных юрисдикциях мира. В отчете отмечается, что с момента последнего обновления в 2025 году страны продолжают продвигаться в регулировании виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), включая проведение оценки рисков, совершенствование рамок лицензирования и регистрации, внедрение правил путешествий и усиление правоохранительных действий.Однако в отчете также указывается на существующие значительные пробелы, в первую очередь в следующих областях: результаты оценки рисков трудно эффективно преобразовать в меры по их смягчению, недостаточная реализация рамок лицензирования и регистрации, трудности в идентификации субъектов деятельности VASP, а также недостаточная эффективность надзора и правоприменения на основе рисков. В области новых рисков отчет акцентирует внимание на следующих направлениях: усиливающаяся "индустриализация" мошенничества с использованием виртуальных активов организованными преступными группами, рост рисков злоупотребления стабильными монетами, риски P2P-транзакций с некастодиальными кошельками, офшорные VASP, находящиеся вне регулирования, и продолжающиеся вызовы в области DeFi. FATF призывает государственный и частный сектора совместно усиливать реализацию R.15, повышать способности по смягчению рисков и углублять механизмы сотрудничества на национальном, международном уровнях и в рамках государственно-частного партнерства.

Сообщение ChainCatcher, FATF опубликовала отчет, в котором говорится, что преступники все чаще используют стейблкоины для незаконной финансовой деятельности, призывая страны ускорить внедрение стандартов по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте.

ChainCatcher Сообщение, согласно Bitcoin.com, Дубайское управление по регулированию виртуальных активов (VARA) недавно выпустило новую версию руководства по противодействию отмыванию денег (AML), требуя от криптовалютных компаний, работающих в Дубае, в реальном времени включать данные о странах с высоким риском и в черном списке FATF в модели оценки рисков, заменяя ранее существовавший статический механизм соблюдения.Новые правила требуют, чтобы компании обновляли оценку рисков как минимум раз в три месяца, а в случае значительных изменений в операционной структуре или продуктовой линейке необходимо немедленно обновить; при этом необходимо отдельно оценивать риски финансирования терроризма и риски целевых финансовых санкций, не объединяя их с общими мерами по соблюдению противодействия отмыванию денег; кроме того, компании также должны официально фиксировать риски, связанные с операциями, поддерживаемыми ИИ, и анонимными улучшенными биржами.VARA заявило, что должностные лица по соблюдению, высшее руководство и члены совета директоров несут полную ответственность за оставшуюся оценку рисков компании, а регуляторный подход изменился с последующего наказания на проактивное системное управление рисками.

According to Cointelegraph, the Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering regulatory body, has released a new report indicating that offshore virtual asset service providers (oVASP) pose risks of money laundering, sanctions evasion, and other illegal financial activities.The report points out that some offshore cryptocurrency companies exploit differences in regulatory and supervisory coverage, making it difficult for authorities to effectively monitor transactions and enforce anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing regulations. As many offshore crypto businesses operate across multiple jurisdictions, such as differing locations for company registration, infrastructure, and customers, regulators find it challenging to clarify regulatory responsibilities, which also limits international cooperation.FATF recommends that countries require offshore companies providing services to register or obtain licenses, even if they operate abroad, and strengthen cross-border regulatory and law enforcement cooperation. Additionally, FATF has previously warned that peer-to-peer stablecoin transactions and non-custodial wallets may undermine AML regulation, necessitating national-level risk assessments and the establishment of protective mechanisms.

The global anti-money laundering organization Financial Action Task Force (FATF) pointed out in its latest report that stablecoin peer-to-peer (P2P) transfers have become a key source of money laundering risk in the crypto ecosystem, especially when users trade directly through unmanaged wallets, making it more difficult to track and regulate related activities due to the lack of regulated intermediaries.FATF stated that stablecoins have now become the most commonly used virtual assets in illegal crypto transactions. According to Chainalysis data, approximately 84% of the $154 billion in illegal crypto transactions in 2025 involved stablecoins. The report recommends that jurisdictions require stablecoin issuers to have the technical capability to freeze, destroy, or blacklist assets involving suspicious addresses when necessary, and to embed compliance features such as allow-lists and deny-lists in smart contracts.FATF noted that compared to the highly volatile Bitcoin and Ethereum, stablecoins like Tether (USDT) and USD Coin (USDC) are increasingly being used by criminal networks for fund transfers and money laundering activities due to their price stability, high liquidity, and ease of cross-border transfer. Additionally, the report mentioned that North Korean hacker groups and entities linked to Iran are using stablecoins to launder proceeds from cybercrime and are converting funds into fiat currency through over-the-counter traders or peer-to-peer platforms.FATF calls for strengthened regulation of stablecoin issuers and encourages the broader adoption of blockchain analysis tools and anti-money laundering measures such as the "travel rule" within the crypto industry.

According to Cointelegraph, the Financial Action Task Force (FATF), an international anti-money laundering regulatory body, pointed out in its latest report that peer-to-peer (P2P) stablecoin transfers via self-custody wallets have become a critical vulnerability in the cryptocurrency ecosystem, as they can bypass anti-money laundering (AML) regulations.The FATF emphasized that such transactions can be completed without going through regulated intermediaries, creating a regulatory gap. The report indicates that by 2025, stablecoins will account for 84% of the total volume of illegal transactions, becoming a primary tool for evading sanctions and other illicit activities. Although blockchain transactions are traceable, the anonymity of wallet addresses increases the difficulty of attribution. The FATF calls on countries to assess the risks posed by stablecoin arrangements and to take commensurate mitigation measures, including enhancing monitoring when self-custody wallets interact with regulated platforms, as well as clarifying the AML obligations of stablecoin issuers and distributors.

According to CoinDesk, the Financial Action Task Force (FATF) has released a report warning that stablecoins have become the most widely used virtual assets in illegal transactions, calling for increased regulation of issuers.The report cites data from Chainalysis, indicating that by 2025, stablecoins will account for 84% of the volume of illegal virtual asset transactions, involving an amount of $154 billion. A report from TRM Labs shows that by 2025, illegal entities will receive $141 billion in stablecoins, reaching a five-year high, with sanction-related activities accounting for 86% of illegal crypto fund flows. Actors such as Iran and North Korea are using stablecoins like USDT for financing weapons of mass destruction and cross-border sanctioned payments.The FATF warns that peer-to-peer transfers conducted through non-custodial wallets represent a key vulnerability, as these transactions can bypass anti-money laundering controls. The FATF urges countries to impose anti-money laundering obligations on stablecoin issuers and consider requiring them to have wallet freezing capabilities and to restrict certain functionalities of smart contracts. The current market capitalization of stablecoins has exceeded $300 billion.

According to Cryptopolitan, the head of Belarus's main auditing agency stated that in preparation for the evaluation by the Financial Action Task Force (FATF, equivalent to the regional anti-money laundering organization EAG), the authorities have established and are updating a dedicated registry for recording the cryptocurrency wallets of criminals.The official also noted that Belarus has passed regulations regarding the taxation of cryptocurrency transactions, as well as other measures to ensure transparency in the digital asset sector.

According to Crowdfund Insider, the Parliament of Trinidad and Tobago passed the Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers Bill with a vote of 25 to 11, establishing a regulatory framework for cryptocurrency activities in the Caribbean nation.The bill aims to meet the anti-money laundering and counter-terrorist financing standards set by the Financial Action Task Force (FATF) in response to the FATF's on-site assessment scheduled for March 2026. Chaos erupted before the bill's passage, with the opposition accusing the government of submitting a 48-page document containing over 200 amendments just minutes before the debate began, violating parliamentary procedure.Critics are concerned that the bill's strictness may hinder innovation, but the government insists that the amendments are based on extensive consultations with the central bank, securities regulators, and industry participants.

ChainCatcher news, according to Jinshi reports, the chairman of the Financial Action Task Force (FATF) stated that countries must be more transparent in disclosing the owners of shell companies, which is a key issue in the new round of assessments.He pointed out that criminals are increasingly using cryptocurrencies to transfer funds across borders.

ChainCatcher news, according to Cointelegraph, the Financial Action Task Force (FATF) recently issued a warning regarding the rise of criminal activities involving stablecoins. Executives from blockchain analysis companies Chainalysis and Asset Reality stated that this move aims to strengthen regulation rather than restrict industry development. Data shows that by 2025, stablecoins will account for 63% of the total volume of illegal crypto transactions.Chainalysis policy advisors pointed out that the FATF calls for countries to unify regulatory standards for stablecoin issuers, implement real-time monitoring, and enhance international cooperation. The co-founder of Asset Reality emphasized the need to apply traditional financial anti-money laundering standards to the digital asset space. In 2023, Tether froze $225 million in USDT related to fraud at the request of the United States.

ChainCatcher news, according to Cointelegraph, although countries like China, Indonesia, and Russia prohibit retail crypto payments, legal experts point out that residents in these countries still operate in a legal gray area when using cryptocurrencies to pay for overseas services. After the Georgian travel company Tripzy opened a USDT payment channel through CityPay in June 2025, tourists from Russia and Turkey can book services across borders using stablecoins, as neither country's laws explicitly prohibit such actions.A partner at the Turkish law firm Paldimoglu stated that their "Regulation on the Prohibition of Payments in Crypto Assets" only restricts local licensed institutions; the founder of Russia's D&A CryptoMap also confirmed that the country's laws do not restrict overseas crypto payments. However, legal overlaps pose regulatory risks, and experts warn that such transactions may be viewed by the West as a "loophole for evading sanctions."The latest report from the Financial Action Task Force (FATF) shows that as of 2024, the proportion of illegal transactions involving stablecoins has risen to 50%, including those related to North Korean hackers and terrorism financing. The agency announced that it will release a special assessment report on anti-money laundering for stablecoins in Q1 2026.