刑事起诉

ChainCatcher 消息，美联储主席鲍威尔发表声明，美国司法部于周五向美联储送达大陪审团传票，针对其去年 6 月在参议院银行业委员会的证词威胁进行刑事起诉。Jerome H. Powell 表示，该证词涉及一项多年期美联储办公大楼翻修项目，但刑事指控威胁的真实原因是美联储根据经济评估设定利率，而非遵循总统的偏好。 其强调美联储必须基于证据和经济状况制定货币政策，而非受政治压力或恐吓影响。其将继续履行参议院确认的职责，致力于维持物价稳定和充分就业的使命。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国伦敦市警察（City of London Police）与律师事务所 Gowling WLG 建立合作伙伴关系，启动民事资产追回计划。该计划主要针对无法进行刑事起诉的案件，为加密货币欺诈等受害者提供追回资产的机会。此前，英国警方在一个试点项目中成功为一名 80 岁老人追回了价值 52 万英镑（约合 67.1 万美元）的被盗加密货币。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，伦敦警方与法律公司 Gowling WLG 建立合作伙伴关系，启动民事资产追回计划。该计划主要针对无法进行刑事起诉的案件，为加密货币欺诈等受害者提供追回资产的机会。 此前，英国警方在一个试点项目中成功为一名 80 岁老人追回了价值 52 万英镑（约合 67.1 万美元）的被盗加密货币。该追回行动得益于《犯罪所得法》2002 年法案的更新，使警方获得冻结被盗数字资产的权力。 Gowling 总监 Bríd Holden 表示，希望通过此次合作提高受害者报案意愿。该合作计划将协调警方与受害者及其法律代表之间的追回工作，以打击有组织犯罪集团。

ChainCatcher 消息，美国司法部发文称，德克萨斯州奥斯汀市的一名男子因提交纳税申报表谎报了他出售 370 万美元比特币所赚取的资本利得，而被判处两年监禁。根据法庭文件和法庭陈述，2017 年至 2019 年间，Frank Richard Ahlgren III 提交虚假纳税申报表，少报或未申报价值 400 万美元的比特币销售交易，他在这些交易中获得了可观收益。监管部分规定所有纳税人都必须在纳税申报表上报告任何销售收益以及出售比特币等加密货币的收益或损失。 美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 休斯顿办事处的代理特别负责人 Lucy Tan 表示，“本案标志着第一起仅针对加密货币的刑事逃税起诉。”除了监禁之外，该男子还须向美国支付 1,095,031 美元的赔偿金。

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》报道，本周一，最高法院裁定，前总统唐纳德·J·特朗普有权因其在任期间采取的行动而享有广泛的刑事起诉豁免权。特朗普将在豁免裁决后寻求推翻纽约“封口费”定罪。 此前美国成人片女星丹尼尔斯称，她和特朗普从 2006 年开始就有了私情，而特朗普强烈否认与丹尼尔斯有婚外情。因为担心家人的安全，丹尼尔斯收下了特朗普个人律师的“封口费”。特朗普的私人律师迈克尔·科恩也曾证实他私下里曾支付给丹尼尔斯 13 万美元。 但丹尼尔斯指出，她是在大选前不久与特朗普的律师科恩在这个所谓“封口费”的文件上签字的，但是特朗普并没有签名，因此从法律上说它是无效的。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，前美国证券交易委员会（SEC）互联网执法办公室负责人 John Reed Stark 认为，美国司法部或已经盖章提交一份与币安相关的刑事起诉书，将洗钱指控视为 DOJ 采取行动的方式。 Reed 补充道：“对我来说，CFTC 和 SEC 的投诉读起来更像是刑事起诉书，充斥着欺诈、欺骗、妨碍司法和洗钱的指控。案件中都没有集中关注洗钱方面，这是为美国司法部与币安相关的刑事诉讼划出并保留的起诉空间。美国司法部正在与 SEC、CFTC 和多名线人/举报人合作，下一个要解决的问题是提交或开封与币安相关的刑事指控。” 据悉，John Reed Stark 在美国证券交易委员会任职 19 年，是美国证券交易委员会互联网执法办公室前主任，目前在杜克大学法学院担任高级讲师。 ChainCatcher 早间报道，Binance.US 聘请美 SEC 执法部门前联席主管等在内的四名律师参与辩护。（来源链接）

ChainCatcher 消息，Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 与美国纽约南区检察长办公室的认罪协议被披露，包括 25 万美元的保释金、交出旅行证件、资产没收等，这意味着Caroline Ellison 将不得离开美国本土。 此外，认罪协议还透露，如果 Caroline Ellison 全面配合美国纽约南区检察长办公室（SDNY）、以及美国纽约南区检察长办公室指定的任何其他执法机构，她将不会受到进一步的刑事起诉，但与电汇和商品欺诈指控有关的刑事税务违法行为除外（由于 FTX 和 Alameda 之间的资金混合，可能会面临其他监管机构的诉讼）。 早前，ChainCatcher 报道，美国纽约南区检察官办公室宣布指控 Caroline Ellison 和 Gary Wang，两人已对联邦指控认罪，其中 Caroline Ellison 承认共谋对 FTX 客户进行电汇欺诈、共谋对 Alameda Research 贷方进行电汇欺诈、共谋商品欺诈、共谋证券欺诈和共谋洗钱等七项罪名，最高可判处 110 年监禁。（来源链接）