ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人 Diosnel Alarcon 指出，2023 年和 2024 年，加密货币诈骗和庞氏骗局转移的资金超过 40 亿美元，不法中介利用投资者对加密货币的无知助长犯罪。他们设虚假平台为饵，先给受害者账户添小利，数月后受害者方知被骗。该数字含利用巴拉圭作中转转移非法资金的平台。虽加密货币交易可追溯，但受国际官僚程序影响，追回资金及查明幕后者不易。不过，若迅速报案，当局或可阻止犯罪并追回资金。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，美国司法部（DOJ）于 3 月 21 日宣布，一项加密货币投资欺诈计划的 700 万美元收益已被追回，现在已开始邀请受害者提交请愿书，将资金汇回。 当局表示：“这些欺诈网站模仿合法的加密货币投资平台，但通过空壳公司名义开设的 75 多个银行账户将受害者的资金汇给作案者。”受害者被误导，相信他们的投资价值在增加，但实际上，收益是捏造的。 在通过一系列复杂的国内和国际交易洗钱后，犯罪者最终将资金转移到海外。2023 年 6 月，美国特勤局从一个外国银行账户中扣押了资金，促使司法部提起民事没收诉讼。 在外国银行提出索赔后，双方达成和解，导致 700 万美元被没收归美国所有。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国警方已逮捕并起诉两名男子，他们涉嫌对一名 75 岁的阿伯丁郡退休人士实施加密货币诈骗，造成受害人损失六位数金额。 据悉，该案件于 2024 年 7 月被举报。苏格兰警方东北部分局与西米德兰兹警方和南约克郡警方合作，分别在考文垂逮捕了一名 54 岁男子，在梅克斯伯勒逮捕了一名 36 岁男子，两人已于当天被提起诉讼。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，越南河内市警察局阻止了 300 名潜在受害者投资一场精心设计的加密货币骗局，该骗局已从大约 100 家企业和 400 名个人骗取了 300 亿越南盾（约合 117 万美元）。 据悉，河内警方已逮捕了与 Million Smiles 公司有关的人员，该公司策划了一项针对越南公民的非法和欺诈性加密货币投资计划，推广其内部加密货币 QFS（量子金融系统），并使用欺骗性广告将其与祖先宝藏和精神主张联系起来。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，印度执法局揭露了一起与在线游戏应用 Fiewin 有关的 4800 万美元巨额诈骗案，该诈骗案与中国公民有关。 经过深入调查，与这些个人相关的账户中约有 300 万美元被冻结。该骗局以快速赚钱的计划引诱用户，但阻止资金提现。调查还涉及币安的协助，揭露了复杂的加密货币向中国的转移。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国电视界传奇人物、前《深夜秀》主持人大卫·莱特曼（David Letterman）出现在曼哈顿联邦法院，参与一起加密货币诈骗案的陪审团选拔。据 ABC 新闻报道，莱特曼作为潜在陪审员参与了标准问询过程。在问询过程中，莱特曼展现了其标志性幽默感，称自己居住在康涅狄格州的“哈特福德”，随后澄清这只是个玩笑。他还透露目前在为 Netflix 工作。尽管法官 P·凯文·卡斯特尔表示莱特曼有 50% 的机会入选，但最终检方行使了不需说明理由的陪审员排除权，将其排除在外。

ChainCatcher 消息，前 Heartland Tri-State 银行 CEO Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处被判处 293 个月的联邦监禁，法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期间执行了 11 次未经授权的电汇，将银行 4710 万美元的资金转入一个加密货币钱包，这笔资金与一个杀猪盘骗局有关。该骗局最终导致 Heartland Tri-State Bank 的倒闭。

ChainCatcher 消息，香港警方近日表示，其发现加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。1 月至 4 月间当局共缴获 3396 张假钞，价值约 32 万美元。 3 起与加密货币有关的重大案件共没收 1693 张“培训钞”和 347 张低质量假钞。这些培训钞主要用于培训银行职员，与港币 1000 元纸币相似，但缺乏防伪特征，标有中文“培训钞”字样。 诈骗者会开设假商店或安排当面交易，提供加密货币兑换成现金服务，利用这些假钞行骗。

ChainCatcher 消息，据南华早报报道，香港警方的一份报告显示，2022 年香港共记录了 2,336 起与加密货币相关的诈骗案，比 2021 年的 1,397 起增加了 67%。这些案件涉及的资金约为 17 亿港元（约 2.166 亿美元），比前一年增加了 106%。（来源链接）