英国警方

ChainCatcher 消息，据《财经杂志》披露，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏出逃时携带的笔记本电脑内置加密货币钱包，经英国警方数次搜查，共查获多台手机、电脑和 U 盘等电子设备，其中一个 U 盘存储有钱志敏笔记本页面的照片，而该笔记本相关页面疑似在警方扣押前已被撕下。 页面照片记录着这台黑色电脑的开机密码和若干助记词，如“数字 + love”，同时还写下数字的提示性信息，让此前查获比特币成为可能。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，英国警方逮捕了一名与 Scattered Spider 黑客组织有关的青少年。该组织被指控从超过 100 个组织中勒索超 1.15 亿美元赎金。被捕的 19 岁嫌疑人 Thalha Jubair 涉嫌参与约 120 起网络入侵事件。据法庭文件显示，该组织在 2022 年 5 月至今实施了多起勒索攻击，其中 5 起受害公司支付了约 8950 万美元赎金。美国联邦调查局（FBI）表示已从 Jubair 控制的服务器钱包中缴获了 3600 万美元数字资产。调查显示，Jubair 因使用勒索所得购买游戏礼品卡和外卖而暴露踪迹。该组织此前通过 SIM 卡盗用和社会工程攻击手段实施犯罪，受害者包括美国联邦法院系统在内的多个重要机构。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国兰开夏郡警方在 2017 年查获犯罪分子转换的比特币，因比特币价格飙升，清算后获得 130 万美元盈余。根据英国法律，受害者仅能获原金额赔偿，警方将其中 66.5 万美元（50万英镑）拨入打击犯罪基金，用于购买无人机、反诈骗设备等。剩余部分上缴政府。警方称此举实现全额赔偿受害者的同时，额外资金将用于预防犯罪。涉案罪犯已被判刑。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国警方已逮捕并起诉两名男子，他们涉嫌对一名 75 岁的阿伯丁郡退休人士实施加密货币诈骗，造成受害人损失六位数金额。 据悉，该案件于 2024 年 7 月被举报。苏格兰警方东北部分局与西米德兰兹警方和南约克郡警方合作，分别在考文垂逮捕了一名 54 岁男子，在梅克斯伯勒逮捕了一名 36 岁男子，两人已于当天被提起诉讼。

ChainCatcher 消息，据财新报道，在蓝天格锐 430 亿元的非法集资案，预计国内能退回不到 5%。目前 6.1 万枚比特币已被英国警方查封。犯罪所得听证会将于 2024 年 9 月 举行。财新通过公开途径检索，中国类似跨境追赃成功的案例极少。 此外，按照国际惯例，分享是跨境追赃、处置被没收资产的主流方式。中国司法部国际合作司回复称具体案情不掌握也不便披露。

ChainCatcher 消息，据金融时报报道，英国警方从一起中国投资诈骗案中查获价值近 18 亿 美元的比特币（BTC）。南沃克皇家法院了解到，该案中的被告 Jian Wen 被指控代表其前雇主 Yadi Zhang（真名钱芝民）洗钱。 在 2018 年，英国警方查获了四个装有超过 61000 枚比特币的设备，这些比特币在 2021 年 7 月全部回收时价值达 14 亿英镑。Yadi Zhang从超过128000名投资者那里盗取了大约 50 亿英镑，随后将其转换为比特币。目前，Yadi Zhang 在逃，Jian Wen 否认相关指控，她在审判中因涉嫌帮助将 Yadi Zhang 的部分比特币转换为现金、财产、珠宝和其他奢侈品而受审。

链捕手消息，据天空新闻报道，英国曼彻斯特警方近日披露了 StableMagnet 案件进展，表示已经向全球的23名受害者退还了超过 400 万英镑，尚有 127 人仍在接受来自世界各地的警方和合作伙伴的调查，待退还资产超过700万英镑。目前，此前被捕的两名犯罪嫌疑人已被释放，并正在接受进一步调查。 同时，警方鼓励该骗局的其他潜在受害者主动报告以领取资产，需发送邮件提交钱包地址和证明所有权的文件、报告犯罪执法部门名称以及官员的详细信息等。 据此前报道，去年6月，币安智能链上稳定币兑换自动做市商 StableMagnet Finance 卷走用户 2200 万美元跑路。（来源链接）

链捕手消息，英国大都会警察局今日宣布，作为正在进行的国际洗钱调查的一部分，他们查获了价值近 1.8 亿英镑（约合 2.5 亿美元）的加密货币。 在上个月底伦敦大都会警察局没收了 1.14 亿英镑（合 1.5 亿美元）的加密货币之后，本次行动创造了新的没收记录。“虽然现金仍然是犯罪‘世界’的王者，但随着数字平台的发展，我们越来越多地看到有组织的犯罪分子使用加密货币来洗黑钱，”大都会警察局副助理局长Graham McNulty说。 警方表示，一名 39 岁的女子在第一次扣押期间因涉嫌洗钱被捕，在第二次扣押时受到谨慎审讯，并补充说调查仍在继续。“今天的扣押是这次调查的另一个重要里程碑，随着我们对涉嫌洗钱活动的中心人物进行磨练，这项调查将持续数月，”大都会警察局警官Joe Ryan说。（原文链接）