ChainCatcher 消息，据韩国经济电视台报道，韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）召开"反洗钱检查受托人会议"，讨论针对虚拟资产交易等新型洗钱方式的监管计划。 FIU 将重点打击利用虚拟账户和简易汇款进行的洗钱活动，每月开展一次专项行动，分析针对弱势群体的语音钓鱼、传销诈骗、赌博等犯罪相关可疑交易。金融监督院表示将加强对反洗钱制度实施不充分企业的检查，并促进消费者保护部门与反洗钱部门间的合作。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，欧盟已选择德国法兰克福作为其新的反洗钱局（AMLA）的所在地，反洗钱局将直接监管加密货币领域。该机构由反洗钱局本身和欧盟 27 个成员国的国家机构组成，其任务是确保各国遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。

ChainCatcher 消息，中国人民银行上海总部近日召开 2024 年工作会议，会议指出，要坚持不懈防范化解金融风险。强化重点领域风险监测。稳妥处置风险机构。防范和处置虚拟货币交易炒作风险。严厉查处金融违法行为。深化涉赌涉诈“资金链”治理。提升反洗钱监管效能。建立“征信修复”治理长效机制。做好系统重要性金融机构附加监管。 会议还指出，不断提升基础金融服务水平，深化数字人民币应用创新。探索数字人民币的创新应用。

ChainCatcher 消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）发布的一份报告显示，卡塔尔在 2019 年禁止了加密货币提供商，但该国几乎没有对违反 2019 年宣布的禁令的加密货币公司采取任何行动。 FATF 敦促卡塔尔中央银行（QCB）更积极地识别和制裁违反其加密禁令的虚拟资产服务提供商（VASP）。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Decenter 报道，韩国数字资产交易所联合咨询机构（DAXA）宣布任命律村律师事务所律师 Si-mok Kim 和 Kim & Chang 律师事务所反洗钱组组长 Lee Min-seop 为咨询委员会成员。 此前消息，DAXA 披露了自律监管的实施状况和计划，透露其已成立反洗钱部门，Upbit 负责反洗钱小组委员会。（来源链接）

链捕手消息，据 The Block 援引消息人士报道，根据一揽子针对反洗钱的立法，欧盟正在建立一个新的监管机构「反洗钱局」（AMLA），以直接监督加密业务，并计划至少将「高风险」加密公司作为金融服务商以实现直接监控。 据称该条例实施的时间框架将取决于欧洲议会之间的谈判以及随后涉及该委员会的三方会谈，包括《反洗钱法》的人员配置，或将需要数年时间。（The Block)

链捕手消息，英国金融行为监管局（FCA）批准了富达数字资产注册的用于其数字资产托管和交易执行服务，并获得了洗钱法规 (MLR) 许可证，这意味着 FCA 认为富达符合与加密相关的洗钱法规。 据悉，FCA 于 2020 年初接管了在英国运营的加密公司的反洗钱监管机构，并迅速引入了一项指令，要求加密公司向监管机构注册。（来源链接）