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分析:LIBRA 和 MELANIA 背后团队正通过对敲交易洗钱
ChainCatcher 消息,据 Lookonchain 监测,LIBRA 和 MELANIA 内部团队正通过“对敲交易”洗钱。 据悉,该团队花费 19,846 枚 SOL(约合 276 万美元)购买了一个市值低于 15 万美元的模因币(POPE),并最终以 175 枚 SOL(约合 2.4 万美元)的价格卖出,损失了 273 万美元,这 273 万美元以“合法”的方式有效地转移到了其他钱包。
2025-02-26
LIBRA
MELANIA
洗钱
对敲交易
Coinbase将向美国CFTC支付650万美元以达成和解,曾涉嫌提供误导性信息及某员工涉嫌对敲交易
链捕手消息,加密货币交易所Coinbase将向美国商品期货交易委员会(CFTC)支付650万美元,就该交易所“自行交易”数字资产的指控达成和解。CFTC 称,2015 年 1 月和 2018 年 9 月间,Coinbase 涉嫌通过电子交易平台 GDAX 提供了「虚假、误导性或不准确的」数字资产交易报告。 此外,2016 年 8 月至 9 月间,Coinbase 一名员工有意在 GDAX 平台的莱特币 / 比特币交易对下了相互吻合的买单与卖单,涉嫌对敲交易,而GDAX 是 Coinbase Pro 的前身。(来源链接)
2021-03-20
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