查处

ChainCatcher 消息，据韩媒 KBS 报道，韩国金融委员会公布虚拟资产市场监管成果，自《虚拟资产用户保护法》实施两年以来，已完成约 40 起虚拟资产不公平交易调查并向司法机关举报或通报 30 余起案件，重点打击短线操纵、“拉高出货”等破坏市场秩序的行为。未来将进一步强化市场监控能力，建设基于 AI 的虚拟资产监管体系，包括实时市场监测、秒级价格操纵分析以及自动识别可疑账户和交易区间等。

ChainCatcher 消息，据南充融媒报道，四川南充市南部县公安局通报，警方近日查处了一起利用 AI 大模型编造并传播虚假证券市场信息的案件。 据悉，涉案人员王某某为牟取网络流量收益，利用 AI 生成约 3000 字的涉股市文章并发布至网络平台。经中国证监会核查，该文章编造了征收印花税、T+0 交易等不实政策信息，对证券市场行情作出误导性预测，扰乱了金融市场秩序。目前，相关不实文章已被清理下架，南部县警方已依法对王某某予以行政处罚。

ChainCatcher 消息，据 Economic Times 报道，印度税务部门在 2026 财年加密税务申报中加强审查，已发现超过 888 亿卢比（约 1.04 亿美元）未申报虚拟数字资产收入，并向相关纳税人发出逾 4.4 万份通知。

ChainCatcher 消息，乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）分局本月26日报道，二工乡派出所在辖区巡查中，查处一处涉嫌违法维修电子“矿机”的窝点。民警在新市区余杭路一小微企业园内发现异常仓库，现场堆放大量已拆解及待维修矿机设备，涉嫌违反我国关于“矿机”生产、销售、维修、租赁及托管的相关禁令。 执法过程中，警方还发现该场所存在严重安全隐患，包括电力线路私搭乱接、消防设施未按规定年检、未建立消防管理制度等，存在较大火灾及触电风险。 经清点，现场共有 310 台待修矿机设备被依法查扣，相关证据已固定，当事人被责令立即停止违法行为。目前案件已移交有关部门进一步处理。

ChainCatcher 消息，Base 生态 DEX Aerodrome 官方于 X 平台发文表示，团队正在调查一起潜在的 DNS 劫持事件。请不要使用网站主域名，正在调查处理中。

ChainCatcher 消息，据安徽日报消息，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合印发通知，从 5 月 13 日起至 12 月 10 日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”行动，其中将重点查处打着“区块链”“元宇宙”“数字资产交易”等旗号，开展虚拟货币、挖矿机、区块链、炒外汇等运作的矿币链通型网络传销活动。

ChainCatcher 消息，据韩国国家广播公司 KBS 报道，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组为收回 Terraform Labs 联合创始人 Daniel Shin 等 8 人的不正当利益，查处并扣押约 2700 亿韩元（约合 2.05 亿美元）的财产，这些资产分别为价值 1541 亿韩元、791 亿韩元以及 409 亿韩元的三处房产。 此外，韩国检方还冻结被列为此案嫌疑人的早期投资者和员工的房产、车辆和股票资产。（来源链接）

ChainCatcher 消息，近日，山西警方查处了一个制造并分销假钱包的团伙，区块链数据分析公司币追 Bitrace 协助。据悉，该团伙长期以来一直通过 Telegram、微信群等方式分发假钱包 APK 安装包，并在搜索引擎上购买广告服务，仿冒 TokenPocket 官方网站，诱导受害者下载并安装假钱包后盗取加密资产。目前，该案件正在进一步调查和审理中。（来源链接）

链捕手消息，据法制日报报道，浙江湖州查处首例价值百万元的重大虚拟货币“挖矿”案件。4月12日，浙江省发改委通过日常监测平台监测到吴兴区埭溪镇上强村存在部分异常IP地址登录情况，疑似为非法虚拟货币“挖矿”行为，并立即将相关情况告知吴兴区发改经信局。此后，该局经排查后将目标锁定在上强村南园自然村一间简陋的出租民房内，并发现上百台矿机。 4月15日，吴兴区综合行政执法局赶赴杭州，与国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通过高科技手段进行技术鉴定和证据固定，经鉴定确认当事人所持有的网络设备属于虚拟货币“挖矿”设备。 4月18日，吴兴区综合行政执法局执法队队员等工作人员前往埭溪镇对剩余现场设备（包括U盘、移动硬盘）进行现场核验。经核验，其中121套设备存在虚拟货币“挖矿”数据（总价值近300万元），执法队员现场制作设备数量清单，交由当事人签字确认，目前该案行政处罚告知书已送达当事人。（来源链接）

链捕手消息，据《广州日报》报道，广东省肇庆市发改局自去年以来持续打击市内虚拟货币“挖矿”行为。据查，肇庆市主要为个人虚拟货币“挖矿”，并未出现集中式、产业化“挖矿”。部分用户因电脑中病毒，而产生被动“挖矿”。目前，国家和省推送的涉肇虚拟货币“挖矿”名单已全部实地清理，查处电脑矿机207台。此前，广州市、揭阳市、惠州市都进行了虚拟货币“挖矿”整治工作。（来源链接）

链捕手消息，近日东莞市部门镇街在分租式厂房中发现有企业利用电脑及显卡回收业务实施虚拟货币挖矿行为，上述行为未办理节能审查，涉嫌违反《中华人民共和国节约能源法》，其中清溪在两处场所共查获挖矿机260多台。 清溪镇经济发展局、公安、供电等部门介入调查后发现，其中一处场所在9月份用电约6万度，10月份用电12万多度，严重扰乱了正常的用电秩序。据了解，该企业通过回收旧的挖矿机和二手电脑显卡，用于自己挖矿及贩卖矿机。 官方表示，接下来将对辖区内分租式厂房等场所进行全面排查，对未办理节能审查审批手续的虚拟货币挖矿行为要坚决予以查处，坚决打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。（来源链接）

链捕手消息，2 月 3 日，据新浪财经报道，「人人影视字幕组」因涉嫌侵权并以盗版谋取巨额利润被上海公安机关查处，涉案人员约 14 人被警方逮捕。此前「人人影视字幕组」曾启动区块链项目 CVN，并推出代币 CVNT。 据报道，2020 年 9 月，上海警方在工作中发现，有人通过「人人影视字幕组」网站和客户端提供疑似侵权影视作品的在线观看和离线下载。对此，上海市公安局经侦总队会同虹口公安分局开展侦查。 经查，自 2018 年起，犯罪嫌疑人梁某等人先后成立多家公司，在境内外分散架设、租用服务器，开发、运行、维护「人人影视字幕组」APP 及相关网站，在未经著作权人授权的情况下，通过境外盗版论坛网站下载获取片源，以约 400 元/部（集）的报酬雇人翻译、压片后，上传至 APP 服务器向公众传播，通过收取网站会员费、广告费和出售刻录侵权影视作品移动硬盘等手段非法牟利。现初步查证，各端口应用软件刊载影视作品 20000 余部（集），注册会员数量 800 余万。 目前，上海警方共抓获以梁某为首的犯罪嫌疑人 14 名，查处涉案公司 3 家，查获作案用手机 20 部和电脑主机、服务器 12 台，涉案