犯罪组织

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国国会调查发现，国内五大虚拟货币交易所与被美英制裁的柬埔寨“后易元集团”间的资金往来从 2023 年的 922 万韩元激增至 2024 年的 128 亿韩元，增长近 1400 倍。交易主要通过美元稳定币泰达币 (USDT) 进行，其中 Bithumb 交易所占比最大。 韩国政府正考虑对柬埔寨犯罪组织实施金融制裁，以遏制可能的资金洗钱活动。部分交易所已于今年 3-5 月切断与该组织的往来。

ChainCatcher 消息，澳大利亚联邦警察（AFP）周二表示已查获价值 640 万美元的加密货币，这是针对有组织犯罪集团使用的加密通信应用程序 Ghost 背后策划者的调查的一部分。 来自新南威尔士州的 32 岁嫌疑人 Jay Je Yoon Jung 于 9 月 17 日在“Operation Kraken”中被捕，现在面临多项指控，包括支持犯罪组织。 当局将把没收资金转移到安全的存储中。根据《2002 年联邦犯罪收益法案》，这些资产将受到限制。该法案旨在通过没收非法财产来破坏犯罪网络。

ChainCatcher 消息，韩国首尔中央地方法院刑事 2 部最近对因犯罪团体参与及活动和诈骗嫌疑而被逮捕起诉的 A 某和 B 某分别判处了 5 年有期徒刑。参与犯罪的C某也被判处了 2 年 6 个月的有期徒刑。 法官指出：“他们与多名共犯分工合作，有组织地进行诈骗行为，给受害者造成了财产损失。”并表示，“此类犯罪行为对社会整体的健康金融秩序造成了负面影响，危害极大。” 据调查，这些人涉嫌在去年 6 月至今年 1 月期间，在仁川一带制造诈骗币，骗取了 6 名受害者总计约 3 亿韩元（约 21 万美元）的投资资金。 他们通过向投资者提供低价购买即将上市的币的机会进行接触，当投资者购买少量币后，这些人冒充证券公司员工再次联系投资者，提议以高价回购币，从而欺骗受害者。在受害者大量购买币后，这些人便消失并搬迁办公室，继续实施犯罪行为。

ChainCatcher 消息，源自委内瑞拉的犯罪团伙“Tren De Aragua”已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为的跨国组织。美国财政部还表示，该组织在一定程度上利用加密货币来洗白其犯罪活动。

ChainCatcher 消息，英国国家犯罪局 (NCA)今日宣布已瓦解全球最大的网络犯罪组织 LockBit，在渗透到该组织的网络后，NCA 已经控制了 LockBit 的多项服务，从而损害了他们的整个犯罪事业。 据悉，Lockbit 勒索软件团伙自 2019 年 9 月以来一直异常活跃，LockBit 本身就是恶意软件，能够自动扫描有价值的目标，传播感染，并对网络上所有可访问的计算机系统进行加密。LockBit 通过阻止受害者访问其计算机系统，以换取赎金支付。LockBit 一般只接受比特币、门罗币或 Zcash 等加密货币支付。

ChainCatcher 消息，币安官方今日表示：已协助美国执法部门扣押 440 万美元并冻结与朝鲜有组织犯罪有关的账户，币安调查团队坚定不移地致力于打击全球犯罪。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据土耳其媒体 aa.com 报道，土耳其最大的加密货币交易所之一 Thodex 的创始人 Faruk Fatih Öze 将被引渡到土耳其，并将面临欺诈和经营犯罪组织的指控。 ChainCatcher 此前报道，Faruk Fatih Öze 于 8 月在阿尔巴尼亚被捕，此前曾通过加密货币交易所 Thodex 诈骗了 40 万用户超过 27 亿美元。（来源链接）