男子

ChainCatcher 消息，据 Bernama 报道，马来西亚霹雳州一名男子的加密钱包疑遭入侵，损失约 1,247 万林吉特（约合 305 万美元）。霹雳州总警长表示，受害者于 10 月 9 日下午发现，其加密资产在未经授权的情况下被转出。初步调查显示，相关交易通过区块链网络进行。警方正与商业罪案调查部加密货币部门合作，追踪资金流向并调查涉案人员。案件目前依据马来西亚《刑事法典》第 420 条有关诈骗的规定展开调查，具体攻击方式尚未披露。

ChainCatcher 消息，据伦敦金融城警察局通报，25 岁的伦敦男子 Ajay Shinjin（又名 AJ Marley Cruz）因参与一起 SIM 卡交换诈骗案，被内伦敦刑事法院判处两年半监禁。他于 9 月 28 日对合谋以虚假陈述实施诈骗及转移犯罪财产两项指控认罪。该案共盗取价值近 20 万英镑（约 26.5 万美元）的加密货币。2021 年 11 月初，英国电信运营商 BT 发现其系统存在未授权活动，客户的手机号码被转移至犯罪分子控制的 SIM 卡上，后者借此拦截银行与加密平台发送的短信一次性验证码。警方依据 BT 提供的设备数据锁定多名嫌疑人，Shinjin 与其中四台设备有关联。他从中分得超过 4.4 万英镑，用于迪拜度假、金丝雀码头的高档公寓以及镀金牙套等消费。案件细节显示，一名受害者在 2021 年 11 月 2 日损失约 4 万英镑加密资产，其中约 2.7 万英镑流入 Shinjin 的个人加密账户；第二名受害者约 1.7 万英镑全部进入其钱包；他还协助从第三名受害者的 Coinbase 账户盗取约 8000 英镑，并从第四名受害者处盗取约 13 万英镑。Shinjin 于 2021 年在其住所首次被捕，2023 年 10 月从迪拜返回时在希思罗机场再次被捕。

ChainCatcher 消息，据《星报》报道，霹雳州中部地区警方联合国家能源公司（TNB）在 Seri Iskandar 展开行动，捣毁一处非法加密货币挖矿据点，逮捕两名本地男子。 涉案人员涉嫌私接电线为比特币矿机供电，警方现场查获 30 台比特币矿机、路由器、桌面交换机及一卷电线。案件依据《刑法》第 427 条及 1990 年《电力供应法》第 37(1) 条展开调查。 警方强调，盗电挖矿不仅违法，还可能给电力公司造成重大损失并引发火灾风险。

ChainCatcher 消息，据法国媒体 Midi Libre 记者 Fabien Arnaud 报道，法国蒙彼利埃附近圣让德韦达斯（Saint-Jean-de-Védas）一名居民在家中遭遇一起与加密货币相关的入室勒索袭击。警方在事发后迅速采取行动，已抓获三名犯罪嫌疑人。据悉，受害者曾于今年 4 月 11 日因加密货币遭遇过类似的暴力敲诈勒索。

ChainCatcher 消息，据美国布鲁克林地区检察官办公室，23 岁的布鲁克林男子 Ronald Spektor 因实施网络钓鱼与社会工程诈骗，被判处 4 至 12 年监禁。Spektor 在约一年时间内，冒充 Coinbase 客服，以“账户遭黑客攻击、资产面临风险”为由，诱骗约 100 名美国用户将加密货币转移至其控制的钱包，累计盗取近 1594 万美元。随后，他通过多次兑换、混币服务及加密赌博平台洗钱。他于 9 月 2 日对包括一级洗钱、一级重大盗窃等全部 31 项指控认罪，并被责令没收价值超 50 万美元的现金、加密货币及个人财产，同时需赔偿近 1600 万美元。调查显示，他曾在 Telegram 等平台公开炫耀犯罪所得。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部消息，加州男子 Adam Iza 因参与 2024 年 8 月的绑架阴谋，被判处 15 年有期徒刑。其协助策划并资助了针对一名参与数亿美元比特币盗窃案当事人父母的绑架行动，通过手机及加密通讯应用指挥六名佛罗里达州男子在康涅狄格州实施暴力劫车及绑架。目前，其兄弟及六名参与者已认罪，其余共谋者仍在等待审判。

ChainCatcher 消息，一名英国男子 Chris 在英国加密货币交易所 Intersango 于 2014 年停止运营后，历经 12 年法律纠纷追回 61 枚比特币，目前价值约 440 万美元。Chris 于 2011 年购入上述比特币，随后将资产留在交易所托管，未转入自托管钱包。Intersango 前身为 Britcoin，是英国首批提供英镑比特币交易的交易所之一。CEL Solicitors 金融诉讼总监 Ryan Sweetnam 协助追回相关资产，律所用时 4 个月向美国法院提交所需文件，最终通过协商完成返还。Chris 表示，如今每天会打开存放比特币的钱包约 20 次。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，一名 22 岁新加坡男子将在美国最大加密货币盗窃案之一中认罪。诈骗者伪装成 Google 和 Gemini 客服，诱使一名投资者交出价值 2.4 亿美元的比特币。

ChainCatcher 消息，英国男子 Chris 在 2014 年交易平台 Intersango 倒闭时，失去了其数字钱包的访问权限。当时该钱包中约有价值 4000 英镑的比特币。当时该平台拥有超过 5000 个账户。 据悉，目前可能仍有价值数亿英镑的比特币存在于该公司一位联合创始人的账户中，前用户若能提供充分的所有权证明，或可重新认领。 多年来多次尝试联系该公司均告失败后，Chris 曾一度放弃，并称看着比特币价格不断上涨“就像被重重击中腹部”。但今年早些时候，他再次尝试，并委托律师协助证明自己拥有数十枚“丢失”的比特币。数月后，这些比特币被归还给他——目前价值约 330 万英镑。

ChainCatcher 消息，贵州安顺一男子假借虚拟货币空投项目之名，以保本高返利为诱饵骗取好友投资，最终触碰法律红线。经贵州省安顺市平坝区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处赵某有期徒刑七个月，并处罚金 5000 元。赵某常年关注虚拟货币投资领域，并长期在网络社交平台发布投资心得、理财技巧等内容。张某也是一名虚拟货币爱好者，两人在某社交平台因共同兴趣结识，逐渐成为好友，时常在线交流投资策略。在长期的交流相处中，赵某凭借看似专业的投资分析，逐步获取了张某的信任。随后，赵某提议共同投资，张某表示同意。然而，投资一段时间后，张某出现严重亏损，提出不再继续跟投。2025 年 8 月 23 日，赵某称某 App 推出一个空投项目（为推广新项目、激励用户参与或奖励忠实用户，向符合条件的用户免费分发项目原生代币），劝说张某将账户剩余资金投入该项目，并承诺两天内可返利 100 至 200 U 币（虚拟货币）。赵某还保证，若其间产生亏损，由他承担。为进一步打消张某的顾虑，赵某声称所有投资款项将转入公链（虚拟货币公有链地址）。张某信以为真，将账户中的 1757 美元兑换成以太币，并按照赵某提供的钱包链接完成转账。实际上，该链接对应的钱包是赵某借用其女友身份信息注册的个人账户，并非公链。约定返还钱款的时间已过，可赵某迟迟未兑现承诺，张某多次催促还款，赵某却以转错链接、需要时间追踪等理由推托。同年 9 月 7 日张某察觉异常后报警。今年 4 月 2 日，平坝区检察院以涉嫌诈骗罪对赵某提起公诉。检察机关认为，赵某以隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。鉴于赵某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且已全额退赔被害人损失并自愿认罪认罚，依法可对其从宽处罚。

ChainCatcher 消息，康涅狄格州联邦检察官办公室表示，Sedric Louis、John Davis 和 Martel Williams 三名来自圣路易斯的男子被控合谋通过抢劫干扰商业活动，涉嫌策划闯入住宅并强迫受害者转移与数亿美元比特币盗窃案有关的加密货币。三人各面临最高 20 年监禁。检方指控，三人于 2024 年 8 月 21 日至 24 日前往康涅狄格州，租车并准备气枪、对讲机等物品，连续两天监视目标及其父母，后因担心住宅摄像头记录行踪而放弃行动。随后，另一伙来自佛罗里达州的人员实施了同一计划，并于 8 月 25 日因涉及一辆 Lamborghini Urus 劫车案被捕 6 人。Louis 和 Davis 自 6 月 25 日被捕后一直被羁押，并于 7 月 30 日在 Bridgeport 联邦法院认罪否认指控；Williams 于 7 月 17 日作出同样答辩后获保释。检方表示，被绑架目标是参与数亿美元比特币盗窃案人员的父母，起诉书不构成有罪证据。

ChainCatcher 消息，据美国康涅狄格州联邦检察官办公室，三名密苏里州圣路易斯男子 Sedric Louis（32 岁）、John Davis（34 岁）及 Martel Williams（27 岁）已被大陪审团以“阴谋干扰商业抢劫罪”（Hobbs Act Robbery）起诉，最高面临 20 年监禁。三人被指控于 2024 年 8 月受幕后主谋雇佣，前往康涅狄格州跟踪并企图绑架一名曾参与盗窃数亿美元比特币的个人及其父母，以胁迫其转移加密货币。三人因担心被监控摄像头拍到而中途撤离，随后另一批来自佛罗里达州的人员接手并实施了实际绑架行动。目前三人均已出庭并不认罪。

ChainCatcher 消息，美国联邦检方起诉一名 21 岁佛罗里达州男子 Zyaire Wilkins，指控其于 2024 年 5 月至 2026 年 2 月期间，与同伙将窃取加密资产的恶意软件植入至少 8 款游戏，通过游戏平台传播，导致约 8000 台设备感染、约 80 个加密钱包被盗，涉案金额超过 22 万美元。 起诉文件显示，涉案游戏包括 BlockBlasters、Chemia、Dashverse、DashFPS、Lampy、Lunara、PirateFi 和 Tokenova。其中部分游戏此前已因存在安全风险被 Steam 下架。调查人员称，嫌疑人通过 Discord、Telegram、X 和 LinkedIn 等平台推广这些游戏，诱导用户下载安装，恶意软件随后窃取受害者敏感信息，并盗取加密钱包资产。 FBI 表示，执法部门通过链上资金流向分析及数字支付记录锁定嫌疑人身份。调查发现，其关联加密钱包曾在加密礼品卡平台 Bitrefill 购买逾 150 张礼品卡，包括 Uber Eats 礼品卡，最终帮助调查人员确认其电话号码及住址。目前，该案件已在美国华盛顿西区联邦地区法院提起诉讼。

ChainCatcher 消息，据 Bali Discovery 报道，一名 41 岁的俄罗斯男子在巴厘岛遭绑架并被迫交出加密货币账户。该男子下班骑摩托车时，被一辆黑色 Nissan Serena 拦停，两名蒙面歹徒用塑料手铐铐住他，蒙住头部，将他带到一栋两层楼的房子。 该男子被囚禁约 30 小时，期间遭受拳打脚踢等暴力对待。歹徒强迫他交出加密货币账户密码，还抢走他的手机，并用从摩托车上拿到的别墅钥匙进入他的住所，拿走第二部手机，进一步获取账户访问权限。 7 月 4 日凌晨约 4 点，该男子被扔在金巴兰 Udayana 大学医院附近并接受治疗。巴厘岛警方发言人 Ariasandy 确认已接获报案，正在全力追捕嫌犯。

ChainCatcher 消息，美国 CFTC 起诉北卡罗来纳州男子 Trevor Vernon 及其公司 Argent Capital Management LLC，指控其通过虚假商品资金池骗取约 60 名投资者共计 1400 万美元。根据 CFTC 向北卡西区联邦地区法院提交的诉状，Vernon 及其公司运营的商品资金池涉及多类资产交易，包括股指期货期权、股指期货合约和加密资产。CFTC 称，Vernon 通过季度财务更新和月度业绩回顾邮件等方式，向投资者谎称自己是“成功交易员”，但实际上其使用投资者资金进行交易时持续产生严重亏损。监管机构表示，Vernon 在期货、期权和加密交易中累计亏损至少 860 万美元。CFTC 称，其真实交易结果是“持续且灾难性的亏损”，与其向投资者呈现的盈利能力严重不符。

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，上海宝山区检察机关昨日公布一起案件，被告人黄某偷渡至境外参与电信诈骗犯罪活动，诱导受害者投资虚拟货币。缅甸妙瓦底园区解散后，黄某继续参与“杀猪盘”诈骗犯罪，利用 AI 换脸、外籍模特沟通等方式，骗取受害者信任后，引导受害者参与加密货币投资。 后续再由组长对接，诱骗受害者在虚假网站注册、充值、投资，最终被法院以诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，佛罗里达州男子 Christopher Alexander Delgado（34 岁）就电信欺诈、共谋欺诈及洗钱罪名认罪。其旗下公司 Goliath Ventures 以加密流动性池投资为名实施庞氏骗局，累计吸收投资者资金逾 4 亿美元，实际造成损失至少 2.5 亿美元。资金被用于购置 6 套价值 115 万至 850 万美元的豪宅、多辆兰博基尼及劳斯莱斯，以及大量劳力士手表、路易威登包袋和蒂芙尼定制珠宝。Delgado 已同意没收 8 处房产、11 辆汽车、30 块手表、逾 50 件奢侈包袋及 29 件珠宝。每项欺诈罪最高面临 20 年监禁，洗钱罪最高面临 10 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约男子 Noman Saleem 因冒充加密货币网红实施诈骗，被判处 15 个月监禁及三年监督释放。美国马里兰州地区检察官办公室称，Saleem 去年 9 月已对电信欺诈指控认罪，承认创建虚假 Telegram 账号模仿知名加密货币影响力人物，吸引数千人加入其频道，并设立付费“VIP 子频道”进一步敛财。检察官表示，Saleem 以提供质押奖励为名，诱使多名受害者将数字资产转入其控制的钱包，但从未实际进行任何质押操作，得手后便中断联系并携款消失。受害者包括至少一名马里兰州居民，涉案总金额超过 140 万美元。美国政府已追回大部分被骗资金。

ChainCatcher 消息，一名纽约男子因在 Telegram 上冒充加密影响力人物，并以虚假质押收益为诱饵骗取投资者资金，被美国法院判处 15 个月监禁及 3 年监督释放。39 岁的 Noman Saleem 于 2025 年 9 月承认电信欺诈罪。检方称，他创建多个虚假 Telegram 账号，冒充知名加密 KOL，并吸引数千人加入频道，还设立付费“VIP 子频道”。Saleem 向受害者宣称可通过加密质押或投资机会提供“保证收益”，诱导多人将加密资产转入其控制的钱包。但检方表示，他实际上并未进行任何质押操作，而是在取得资金后停止联系并带走受害者资产。该案造成损失超过 140 万美元，美国政府已追回并扣押其中大部分资金。

ChainCatcher 消息，据美国司法部，美国佛罗里达州迈阿密居民 Rodney “Bitcoin Rodney” Burton 已在联邦法院认罪，承认参与一项与 HyperFund 相关的加密货币诈骗计划，该案涉案金额约 18 亿美元。 美国司法部表示，该项目通过全球范围融资向投资者募集资金，并在运作过程中被用于推广与资金转移，构成大规模跨境电信欺诈网络，Burton 最高可能面临 5 年联邦监禁，量刑听证定于 7 月 23 日举行。执法机构表示，该案由 IRS 刑事调查部门与国土安全调查局联合侦办。