诈骗损失

ChainCatcher 消息，据 Coinbase 官方博客报道，新加坡警方反诈骗中心（ASC）发布 2026 年上半年诈骗与网络犯罪简报显示，新加坡加密货币诈骗损失同比下降 43%，从 1.149 亿新元降至 6,550 万新元。ASC 将这一成果部分归因于行业合作伙伴的打击行动，包括关闭 47,500 条手机线路、37,500 个 WhatsApp 账号及 52,200 个恶意网站，并调查超过 2,900 名资金骡子和诈骗者，起诉约 470 人。Coinbase 全球情报团队通过与 ASC 开展四次联合行动，共识别 720 余名潜在受害者，协助拦截逾 1,890 万新元潜在损失。

ChainCatcher 消息，FBI 提交至立法委员会的数据开示，2025 年得克萨斯州加密货币自助终端相关损失为 5680 万美元，涉及 1179 起投诉，损失金额居美国各州首位。美国全国相关投诉为 13460 起，报告损失同比增长 58% 至 3.89 亿美元。加密货币自助终端可接收现金并兑换为加密货币，通常设置在加油站和便利店。Texas Tribune 统计显示，得克萨斯州约有 4000 台此类设备，诈骗者会诱导受害者从银行账户取款并投入机器。得克萨斯州银行部副专员 Jesse Saucillo 表示，资金转出后追回难度接近不可能，资金通常流向非托管钱包，随后进入混币器等环节。他补充称，AI 生成的警察和州机构仿冒内容使电话诱导更具迷惑性。AARP 数据显示，自 2023 年以来，美国约 30 个州已制定加密货币自助终端相关法律。Indiana 于 3 月全面禁止此类设备，Tennessee 和 Minnesota 随后跟进，得克萨斯州众议院委员会主席 Rep. Cole Hefner 表示该州将考虑超过监管范围的措施。

ChainCatcher 消息，据《Times of India》报道，印度 Guntur 一名知名私立医生因加密货币投资骗局损失约 13 亿卢比（约合 150 万美元）。警方已根据受害者报案展开调查，并追踪相关资金流向及网络犯罪团伙。报道称，诈骗分子通过线上平台向受害者宣传高额加密投资回报，并在初期展示虚假盈利数据以获取信任。该医生随后不断追加投资，甚至说服亲友共同投入资金。直到尝试提现时，平台开始以各种理由拖延或拒绝提款。尽管账户页面仍显示大量“盈利”，但资金始终无法提取，受害者最终意识到遭遇诈骗。警方怀疑该案件涉及有组织的跨境网络诈骗集团，目前正调查相关银行账户、数字钱包及交易记录。

ChainCatcher 消息，据市场消息，区块链安全公司 Hacken 发布的报告显示，Web3 项目在该季度共因黑客攻击和诈骗损失 4.645 亿美元，其中钓鱼与社会工程攻击占 3.06 亿美元，成为主要损失来源。1 月发生的一起硬件钱包骗局造成 2.82 亿美元损失，占季度总损失的 81%。智能合约漏洞导致损失 8620 万美元，访问控制失败（包括密钥和云服务被攻破）造成 7190 万美元损失。报告指出，最大安全事件多发生在链外操作与基础设施层，传统审计难以覆盖。欧洲监管框架 MiCA 与 DORA 正加大对安全监控和事件响应的要求，全球监管机构也在提升实时监控与应急响应标准。

ChainCatcher 消息，据 Business Insider 报道，80 岁纽约投资者 George Chryssanthou 遭遇电信诈骗，损失约 28.5 万美元。诈骗者通过冒充微软技术支持人员获取了其电脑的远程控制权，并诱导其在 2025 年 1 月期间分多次向名为 Coinbase Inc 的账户进行电汇转账，相关资金随后被转换为比特币转移。 受害者已向美国金融业监管局（FINRA）对嘉信理财（Charles Schwab）提起疏忽指控，称该经纪公司未能识别并阻止这些异常的高频大额转账。此次诈骗涉及总金额为 284,650 美元，单笔转账金额在 1.8 万美元至 9 万美元不等。

ChainCatcher 消息，据 CertiK 最新报告，2025 年美国加密 ATM 诈骗损失达 3.33 亿美元，FBI 收到投诉逾 1.2 万宗，同比增长 33%。CertiK 指出，加密 ATM 能在 5 分钟内将现金转换为加密货币，且身份验证要求极低，是诈骗者摩擦力最低的资金提取渠道。 受害者中，86% 为 60 岁以上老年人，主因其拥有流动储蓄、加密货币知识匮乏及社交孤立。主要诈骗手法包括杀猪盘投资诈骗、政府冒充、技术支持诈骗、祖父母诈骗及虚假追款服务。 AI 技术的介入令形势更为严峻。2025 年 AI 驱动的社会工程诈骗获利是传统手法的 4.5 倍，实时深度伪造技术已被系统性整合至诈骗运营中。跨国犯罪组织也以企业化分工模式运营，令执法追踪难度大幅上升。

ChainCatcher 消息，据 ZachXBT 监测，一名受害者因硬件钱包社交工程诈骗损失超 2.82 亿美元的 LTC 与 BTC。攻击者随后通过多家即时兑换平台将被盗的 LTC、BTC 转换为 Monero，引发 XMR 价格短时飙升。部分 BTC 还通过 Thorchain 跨链至以太坊、Ripple 与 Litecoin 网络。已披露被盗地址共计约 205 万枚 LTC、1459 枚 BTC。

ChainCatcher 消息，据俄罗斯内务部报道，库尔斯克市一名 46 岁女子在长达一年的加密货币投资骗局中损失 2800 万卢布。该女子通过即时通讯软件认识一名自称居住在阿拉伯国家的男子，对方以高额投资回报为诱饵，诱导她下载特定应用程序并进行"加密货币投资"。 在诈骗者的指导下，受害者不仅投入全部积蓄，还出售了三套公寓、一辆汽车和一块金条，甚至向银行贷款并向熟人借钱。当受害者资金耗尽后，诈骗者删除所有聊天记录并失联。 俄罗斯警方表示，目前正在追查该诈骗者及其同伙。此前，基洛夫州也报告了类似案例，一名女子因相信加密货币交易所投资承诺而损失超过 200 万卢布。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，根据美国联邦调查局（FBI）数据，加密货币 ATM 诈骗造成的损失高达 2.4 亿美元，约为 2024 年类似诈骗案件数量的两倍。华盛顿州斯波坎市全面禁止加密 ATM，成为美国最大城市级禁令。 美国多州正收紧监管或讨论限制措施，包括亚利桑那、阿肯色、佛蒙特、明尼苏达州圣保罗市也在考虑效仿斯波坎的全面禁令。全球 80% 的加密 ATM 位于美国。

ChainCatcher 消息，新加坡警察部队公布 2025 年上半年诈骗和网络犯罪数据。数据显示，新加坡人因诈骗损失了约 4.56 亿新元，比去年减少了约 6600 万新元。诈骗和网络犯罪案件数量下降 21.5%，至 22,476 起，而去年同期为 28,625 起。加密货币相关诈骗造成的损失占总损失的近 18%，达到 8160 万新元，主要涉及 Tether、比特币和以太坊。反诈骗指挥部还追回了 5670 万新元，其中包括 1700 万新元的加密货币，并与合作伙伴共同避免了另外 1.79 亿新元的潜在损失。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国德州贾斯珀县警长于当地时间动用切割工具强行拆解一台比特币 ATM 机，试图追回当地居民被诈骗的 2.5 万美元。受害者家庭遭遇冒充政府人员的骗局，通过该机器向诈骗者转账。警长 Chuck Havard 依据搜查令查扣了机器内约 3.2 万美元现金，但承认尚未锁定诈骗者位置。该 ATM 运营商为 Bitcoin Depot 公司，事件引发社区争议，有观点质疑执法合理性。警长强调将动用一切资源打击针对辖区居民的诈骗行为。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，根据加密情报平台 Merkle Science 的一份报告，2024 年，由于 Meme 币暴跌和诈骗，损失金额超过 5 亿美元。 Merkle Science 的报告揭示，75% 的攻击发生在 X 平台上，19% 发生在 YouTube上。44% 报告的社会工程学诈骗导致了 Meme 币暴跌，而网络钓鱼攻击也被认为是所有诈骗案件中 44% 的诱因。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 报道，区块链调查员 ZachXBT 披露，Coinbase 用户在过去一年中因社会诈骗损失了至少 1.5 亿美元，仅他独立确认的案件就达到这一金额。 而最新案例中，一名用户在 Base 网络上被骗走 110 cbBTC（价值 1150 万美元）。攻击者利用即时交易所迅速清洗资金，通过跨平台的兑换和桥接操作，使资金追踪和追回变得几乎不可能。 ZachXBT 指出，这类骗局通常通过冒充 Coinbase 客服的方式实施，包括钓鱼邮件、伪造电话等手段，诱骗用户泄露私钥或账户信息。一旦得手，攻击者会立即转移并控制资金。此外，ZachXBT 批评了 Coinbase 未能有效帮助受害者，并指出其领导层未能正视安全威胁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，布鲁克林地区检察官表示，在一名 85 岁艺术家被诈骗者骗走 13.5 万美元后，其办公室已关闭了 40 个 NFT 诈骗交易市场网站。 布鲁克林地区检察官办公室 12 月 6 日表示，有人冒充艺术品经销商在 LinkedIn 上联系了这名受害者，说服他在一个类似于纽约 OpenSea 的虚假 NFT 市场上铸造自己的艺术品。后来他被告知赚取了 30 万美元的利润——但为了提取这笔钱，他必须支付 13.5 万美元的"费用"。他通过完全清空退休账户、信用卡支付和贷款筹集了这笔资金。 该办公室还补充说，这个仿冒的 OpenSea 网站"似乎是由尼日利亚方面控制和付费的"，而且一些现已关闭的网站会提示访问者输入他们的加密钱包助记词，"这将使诈骗者能够完全掏空用户在线钱包的内容"。

ChainCatcher 消息，Scam Sniffer 于 X 平台发文表示，十月，约有 1.2 万名受害者因加密货币网络钓鱼诈骗损失了 2020 万美元。与 9 月份相比，被盗资金减少了 56%，而受害者人数增加了 20%。

ChainCatcher 消息，据 Scam Sniffer 监测，9 月份，超 1 万个地址因网络钓鱼诈骗损失总计约 4600 万美元。 2024 年第三季度，网络钓鱼损失总额为 1.27 亿美元，平均每月有 1.1 万名受害者。两名主要受害者占 8700 万美元。

ChainCatcher 消息，美国联邦贸易委员会（FTC）发布数据显示，消费者在比特币自动取款机（ATM）诈骗中遭受的经济损失急剧增加。自 2020 年以来，这一损失金额已增长了近十倍。 FTC 最新公布的数据焦点指出，仅在 2024 年的前六个月内，比特币 ATM 诈骗就造成了超过 6500 万美元的欺诈损失。尤为引人注目的是，60 岁以上的老年人在这些诈骗中受损的风险是年轻成年人的三倍以上。从全年范围来看，今年上半年消费者报告的平均损失额高达 1 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Scam Sniffer 监测，某受害者因网络钓鱼诈骗损失 241 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Scam Sniffer 监测，一名 Pendle 用户在 47 分钟前因签署网络钓鱼签名而损失了 140 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Scam Sniffer 监测，4 小时前，一名受害者因网络钓鱼诈骗损失 158 万美元。22 个资产因签署 Uniswap Permit2 签名而被批量批准给 Drainer。