诈骗网络

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 报道，印度中央调查局逮捕嫌疑人 Sunil Nellathu Ramakrishnan（又名 Krish），他涉嫌参与一个与东南亚网络诈骗活动相关的跨国人口贩运网络，其被指为跨境诈骗网络关键协调人。该网络通过虚假招聘将印度公民诱骗至泰国后转运至缅甸、柬埔寨等地诈骗园区，并强迫其从事加密投资诈骗、情感诈骗等活动。执法机构表示，该类犯罪利用加密资产实现跨境资金转移，增加追踪难度，相关调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，欧洲刑警组织周四发布声明，一场大规模国际行动成功捣毁了一个大型加密货币欺诈与洗钱网络，涉案洗钱金额超 7 亿欧元。 此次行动跨越多个司法管辖区，于上月及本周早些时候开展，是多年调查的圆满收官，有效阻断了横跨欧洲等地区的犯罪活动。该犯罪网络运营着众多虚假加密货币投资平台，以承诺高回报的广告吸引数千名受害者。之后，犯罪呼叫中心利用社交工程手段，向受害者展示虚假交易平台上的虚高收益，施压促使其进一步付款。一旦资金转出，就会被盗取，并通过多个区块链和交易所进行洗钱。调查发现，该网络涉及多个欺诈平台和复杂的金融架构。 2025 年 10 月 27 日，行动第一阶段展开，塞浦路斯、德国和西班牙警方应法国和比利时当局要求，开展协同突击搜查，九名嫌疑人被捕，查获价值数百万欧元的资产。11 月 25 日至 26 日，第二阶段行动聚焦联盟营销基础设施，比利时等国执法团队在欧洲刑警组织支持下开展行动。调查机构将继续追踪该犯罪组织的资产。

ChainCatcher 消息，Tether 宣布已支持泰国皇家警察和美国特勤局开展的一项协调的国际行动，该行动缴获了与在东南亚运营的一个大型诈骗网络有关的约 1,200 万枚 USDT（价值约 4 亿泰铢）.

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部提交的投诉显示，Heartland Tri-State Bank 的前 CEO Shan Hanes 在 2023 年贪污 4710 万美元，导致银行倒闭，并将大部分资金汇给承诺加密货币财富的诈骗者。DOJ 追溯了与马尼拉诈骗网络相关的 2.25 亿美元“洗钱” USDT 和 30 亿美元的总交易量，其中涉及 237 个 OKX 账户和 434 个受害者。Shan Hanes 被确认为该网络中最大的受害者之一，DOJ 扣押的加密货币可能被加入特朗普总统下令建立的联邦数字资产储备。 诈骗分子通过首先引导受害者将 USDT 发送至 93 个由诈骗团伙控制的存款地址来洗钱。随后，资金被通过多达 100 个中间钱包进行转账，这一过程旨在掩盖资金来源并混淆来自多个受害者的存款。

ChainCatcher 消息，链上分析公司 Chainalysis 表示，最近关闭非法在线交易平台好网担保 (Haowang Guarantee) 并未从根本上影响日益壮大的加密货币诈骗网络。 Chainalysis 指出，为加密诈骗者提供犯罪工具的商家遍布多个平台，即便单个平台关闭，相关客户也可迅速转移适应。