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ChainCatcher 消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。

ChainCatcher 消息，印度当局在对加密庞氏骗局的持续调查中查获了与 Bitconnect 相关的近 1.9 亿美元加密货币，该骗局于 2018 年破获，导致 95 个国家/地区的 4,000 名投资者损失约 24 亿美元。Bitconnect 于 2016 年推出，于 2018 年倒闭。 据悉，Bitconnect 创始人 Satish Kumbhani（于 2022 年 2 月被美国司法部指控）建立了一个全球推广者网络，向他们支付佣金以推广庞氏骗局。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，比特币交易平台 BitConnect 的推广者 John Bigatton，因提供未授权的金融建议而被悉尼地区法院定罪。 2017 年 8 月至 2018 年 1 月期间，Bigatton 通过研讨会和社交媒体推广 BitConnect，并在未经适当授权的情况下提供财务建议。根据法庭记录和该国企业监管机构周日的一份声明，John Bigatton 周五被判处三年的良好行为认可，并被取消五年管理公司的资格。 这些诉讼现在由澳大利亚联邦警察根据《犯罪收益法》进行监督，新南威尔士州最高法院仍在进行中。 据悉，Bigatton 此前曾于 2020 年被 ASIC 禁止提供金融服务七年。今年 5 月，他承认提供无牌财务建议的罪名。

ChainCatcher 消息，美国加利福尼亚州南区地方法院于 1 月 12 日下令对 Bitconnect 欺诈案中的受害者进行赔偿， 来自 40 个国家 的800 名受害者将能够获得 1700 万美元赔偿。 加密货币公司 BitConnect 席卷全球超 20 亿美元资金，使近百个国家的超 4 千名散户投资者深陷其中。近日，美国联邦法院公布了一则加密货币欺诈案判决书。因参与一项大规模欺诈性加密货币投资计划，加密货币公司 BitConnect 高管阿卡罗（Glenn Arcaro）被美国联邦法院判处 38 个月监禁，并罚没共计 8 千万美元。（来源链接）

链捕手消息，在一场庞氏骗局中，加密货币公司 BitConnect 席卷全球超 20 亿美元资金，使近百个国家的超 4 千名散户投资者深陷其中。近日，美国联邦法院公布了一则加密货币欺诈案判决书。因参与一项大规模欺诈性加密货币投资计划，加密货币公司 BitConnect 高管阿卡罗（Glenn Arcaro）被美国联邦法院判处 38 个月监禁，并罚没共计 8 千万美元。 此前报道，8 月 17 日，印度浦那市警方宣布正式开始通缉 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani，当地一名律师投资者表示其在 Kumbhani 的庞氏骗局中损失了近 220 个比特币，价值 4.2 亿卢比（520 万美元）。今年早些时候，美国官员在一份法律文件中表示，Kumbhani 很可能已逃至印度，目前仍下落不明。 今年 2 月，美国司法部已向 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 提起诉讼，指控后者策划涉案价值 24 亿美元的旁氏骗局。Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、串谋操纵商品价格、无牌经营汇款业务以及串谋国际洗钱。如果所有罪名成立，他将面临最高 70 年的监禁。(来源链接)

链捕手消息，美国证券交易委员会 (SEC) 对 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 以及 U.S.-based 发起人 Glenn Arcaro 提起诉讼，指控该加密借贷公司存在欺诈行为。 据悉，SEC指控该公司经营庞氏骗局，其对投资者承诺可获得高达 40% 的投资回报，在获取客户资金后，“通过将这些资金转移到由他们控制的数字钱包地址，即他们在美国的主要发起人、被告 Glenn Arcaro 等人控制的数字钱包地址，为自己的利益吸走了投资者的资金。” 此外，BitConnect 曾于 2016 年至 2018 年间运营，在收到州监管机构（包括德克萨斯州和北卡罗来纳州）的停止令后关闭，该公司的 BCC 代币价格随之下跌。（来源链接）