定罪

ChainCatcher 消息，据 Reuters 报道，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 试图推翻其欺诈罪定罪及 25 年监禁判决的上诉请求已被驳回。该结果意味着其此前所涉欺诈案定罪与刑期目前维持不变。

ChainCatcher 消息，Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X 平台发文表示，Coinbase 很自豪能够与执法部门合作协助打击犯罪。其调查团队识别出一项正在进行的犯罪活动，并利用区块链取证追踪犯罪分子，最终推动 5 项定罪。

ChainCatcher 消息，财新网刊文称，一名私人银行客户因在 CRS 申报中故意提供虚假信息，被判处即时监禁 6 个月并处罚款 50 万港元，成为香港首例因违反 CRS 规则而被刑事定罪的案件。 CRS 2 是对 OECD《共同申报准则》的修订及《加密资产报告框架》（CARF）的统称，其框架已于 2026 年 1 月 1 日生效。2026 年 3 月 27 日，香港政府刊宪发布《2026 年税务（修订）（自动交换财务账户资料）条例草案》，4 月 1 日提交立法会首读，预计 2027 年 1 月 1 日起实施，标志着香港进入 CRS 2 本地立法落地的快车道。 CRS 2 将加密货币明确纳入强制申报范围，连同稳定币、加密衍生品、部分 NFT、央行数字货币及特定电子货币产品，全部在列。加密交易平台、托管机构及相关基金均需履行 KYC 义务并向税务部门报送信息，企图以加密资产隐匿财富的路径，正在被系统性地封堵。

ChainCatcher 消息，SBF（@SBF_FTX）X 账号发文称，新证据显示拜登政府的司法部对多名证人施加了威胁，迫使其保持沉默或改变证词。 他要求撤销定罪，并认为该法官对包括他本人、前 FTX 高管 Ryan Salame 和总统特朗普在内的被告 Lewis Kaplan 存在偏见，以及在对其不利的情况下作出的裁决，导致无法公正裁决此案。

ChainCatcher 消息，已被判刑的前 FTX CEO Sam Bankman-Fried（SBF）正寻求重新审判。据报道，其母亲近日向纽约联邦法院提交申请，称案件出现新的证据，应重新审理相关欺诈指控。目前，SBF 以自行辩护（pro se）的方式推进该申请。 根据法律程序，他需证明存在足以影响原判结果的重大新证据，方有可能获得重新审判机会。SBF 此前因 FTX 崩溃案被判处 25 年监禁，并持续通过上诉等方式挑战判决。其过往辩护曾强调 FTX 在倒闭时并非完全资不抵债，但上诉法院法官曾指出，案件核心在于是否挪用客户资金及误导投资者，而非公司是否具备偿付能力。此外，美国总统特朗普近期已表示，不会考虑对 SBF 给予赦免。

ChainCatcher 消息，FTX 创始人 SBF（Sam Bankman-Fried）的辩护律师计划向上诉法院提出重审请求，称媒体舆论、检方及美国地区法官 Lewis Kaplan 的仓促判决导致其被错误定罪。辩方要求更换法官并重启审理。 律师团队表示，SBF 并无欺诈客户的主观意图，他始终相信用户资金可被全额偿还，并指责 Kaplan 法官在庭审中阻止其向陪审团说明“FTX 拥有足够资产偿付用户”这一关键论点。据悉，除上诉外，SBF 父母也曾寻求获得特朗普总统的赦免。

ChainCatcher 消息，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 已向联邦法官提出请求，要求撤销自他备受关注的刑事审判以来的指控。Storm 的无罪请求提交恰逢陪审团认定他在共谋经营未注册的资金传输业务一案中有罪整整八周后。该罪名最高可判五年监禁。但陪审团在最严重的指控上未能达成一致——共谋洗钱和规避制裁。这两项指控的累计最高刑期可达 40 年，检方尚未决定是否对 Storm 进行重审。Storm 的律师请求法官对三项指控全部判决无罪，理由是他三周审判期间提供的证据无法证明 Storm 存在犯罪意图，且案件本不应在纽约审理。

ChainCatcher 消息，中国籍女子 Zhimin Qian（又名 Yadi Zhang）因参与加密货币诈骗案在英国被定罪，涉案金额超过 55 亿英镑（约 74 亿美元）。伦敦南华克刑事法院周一宣布，这名 47 岁的中国女子承认非法获取和持有加密货币的罪名。据英国警方声明，2014 年至 2017 年间，她欺骗超过 12.8 万名受害者，并将赃款转换为比特币资产。警方表示，该案件涉及长达 7 年的调查，涵盖多个司法管辖区。

ChainCatcher 消息，据 unfolded.引援路透社报道，美国上诉法院推翻了对前 OpenSea 产品经理 Nathaniel Chastain 的欺诈定罪，该案被检察官称为首例涉及数字资产的内幕交易案。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 表示，加拿大人 Cameron Redman 因其调查被定罪并被判赔偿。 2022 年 6 月，Redman 通过出售 X 平台面板访问权获利 250 枚 ETH，导致 10 余个知名账号（包括 JRNY、Beeple、Nouns、Zeneca、DeeKay 等）被盗，数百万美元资产因钓鱼诈骗被窃。 Redman 曾因 2020 年 SIM 卡交换攻击盗取 3700 万美元而被知晓。

ChainCatcher 消息，根据最近的法院文件，政府认为 Sam Bankman-Fried 的主张毫无依据，声称陪审团的裁决和审判结果是合理的。 SBF 曾在 9 月向第二巡回上诉法院提出推翻定罪的请求。他辩称，法官 Lewis Kaplan 的司法偏见和程序失误削弱了他的审判。Bankman-Fried 表示，法官的决定限制了关键辩护论点，并限制了有关其投资的证据。他还暗示 FTX 的财务问题被夸大，暗示客户仍然可以追回他们的资金。 政府驳回了这些论点，指出 SBF 的上诉未能证明原审存在任何错误或偏见。政府还支持拒绝 SBF 强制第三方债务人提供特定文件的请求，并称法院的行为是正确的，因为这些文件并不在法院手中。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg）拒绝了美国当选总统特朗普在赢得总统选举后提出的撤销其“封口费”案刑事定罪的请求。阿尔文·布拉格建议在特朗普担任总统期间冻结此案。 在致审理“封口费”案法官的一封信中，阿尔文·布拉格强调，陪审团此前已经宣布特朗普在此案中的 34 项重罪指控成立，但考虑到该案件的史无前例性，即特朗普有可能成为第一位身负重罪的美国总统，阿尔文·布拉格提出了在特朗普四年任期内冻结此案的可能性，这样特朗普在卸任前不会因其罪行而被判刑。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，联合国毒品和犯罪问题办公室呼吁东南亚国家将无证经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商（VASP）定为刑事犯罪。该机构在周一发布的一份报告中表示，一些 VASP（包括与已知犯罪分子有联系的 VASP）正在为欺诈组织和高风险赌博网站提供交易便利。 报告称，一家未透露姓名的实体与犯罪组织进行了"至少数亿美元"的交易。其中包括与大规模贩毒、人口贩运、网络犯罪和儿童性虐待材料有关联或直接参与的团体，以及受到美国外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的实体和与朝鲜拉撒路集团有关联的钱包。 毒品和犯罪问题办公室区域代表马苏德·卡里米普尔在一份声明中表示："各国政府比以往任何时候都更需要认识到这一真正全球威胁的严重性、规模和影响范围，并优先考虑解决该地区迅速发展的犯罪生态系统的解决方案。"

ChainCatcher 消息，美国纽约南区联邦检察官 Damian Williams 于 9 月 26 日宣布，Eugene William Austin Jr.（又名“Hugh Austin”）因参与电信欺诈、洗钱和跨州运输被盗财产的阴谋被判三项罪名成立。Austin 和其子 Brandon Austin 共同欺骗了全美多名受害者，造成数百万美元损失。 Austin 的犯罪行为包括：冒充大额加密货币销售经纪人、承诺高回报的短期加密货币投资、为初创企业寻找高净值投资者等。他们将诈骗所得用于个人开支，如豪华酒店、餐厅和购物等。其中一起案例涉及 500 万美元的加密货币诈骗。Austin 将于 2025 年 2 月 20 日接受量刑，面临最高 45 年监禁。其子 Brandon 此前已认罪，被判 4 年监禁。

ChainCatcher 消息，美国联邦检察官办公室宣布，38 岁的丹佛居民乔纳森·阿瓦伊（Jonathan Arvay）因密谋经营非法赌博网络被定罪。 其赌博业务遍及科罗拉多州多家游戏厅，利用电子游戏和虚假的加密货币 Obsidian Digital Asset Coin（ODAC）来掩饰积分兑换现金的操作。这种加密货币的唯一功能是在赌场旁或内部的“加密货币柜员机”中兑换现金，揭露了洗钱和欺诈行为。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，比特币交易平台 BitConnect 的推广者 John Bigatton，因提供未授权的金融建议而被悉尼地区法院定罪。 2017 年 8 月至 2018 年 1 月期间，Bigatton 通过研讨会和社交媒体推广 BitConnect，并在未经适当授权的情况下提供财务建议。根据法庭记录和该国企业监管机构周日的一份声明，John Bigatton 周五被判处三年的良好行为认可，并被取消五年管理公司的资格。 这些诉讼现在由澳大利亚联邦警察根据《犯罪收益法》进行监督，新南威尔士州最高法院仍在进行中。 据悉，Bigatton 此前曾于 2020 年被 ASIC 禁止提供金融服务七年。今年 5 月，他承认提供无牌财务建议的罪名。

ChainCatcher 消息，据 Watcher.Guru 报道，唐纳德·特朗普的总统竞选团队表示，自特朗普被定罪以来已在小额美元捐款中筹集了 3480 万美元。 此前消息，特朗普被判有罪，34 项重罪指控全部成立。

ChainCatcher 消息，英国内政部在一份新闻稿中表示，周五，有助于执法机构没收用于犯罪的加密货币的新权力生效。内政部宣布，由于这些新规定，该国警方在没收加密货币持有物时将不再需要先进行逮捕，这将使更容易没收已知通过犯罪手段获得的资产，即使老练的犯罪分子能够保护他们的匿名性或者身在海外。 新规定是在英国议会去年通过犯罪法案之后出台的，该法案为更快速地没收加密货币奠定了基础。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，FTX 创始人 SBF 的律师提交了一份上诉通知，对 SBF 的联邦欺诈和共谋罪名以及 25 年的监禁判决提出上诉。 据悉，SBF 的上诉是其在曼哈顿的美国地方法院被判处刑罚两周后提出的，他被判处在加密货币交易平台 FTX 和相关对冲基金 Alameda Research 的大规模欺诈行为中支付 110 亿美元的罚金。检察官表示，这是历史上最大规模的金融诈骗之一。 此外，预计上诉将由位于曼哈顿的美国第二巡回上诉法庭的三名法官小组审理。