celsius

ChainCatcher 消息，破产加密借贷平台 Celsius Network 的清算方已起诉 BitMEX，指控其在 2020 年 3 月新冠疫情期间的强制清算行为存在欺诈与市场操纵，要求返还 6,360 枚 BTC，按当前价格约合 4.95 亿美元。诉状于 9 月 12 日提交至美国纽约南区破产法院，由 Celsius 破产案指定的诉讼管理人 Blockchain Recovery Investment Consortium 提起。被告包括 HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings 与 HDR Global Services 五家实体，注册地横跨百慕大、开曼群岛、英国、香港、塞舌尔和美国。Celsius 称其在 2020 年 3 月 12 日的一次清算中损失 1,325.84 枚 BTC，并追偿投资基金 JST 转让的债权，后者在次日损失 5,034.33 枚 BTC。两者持有的头寸仅在比特币上涨或持平时才能盈利，诉状指控 BitMEX 同时控制决定客户何时被清算的系统以及从清算中获利的保险基金。该指控尚未得到证实，这也是 BitMEX 自 7 月宣布清盘以来遭遇的第二起诉讼，该交易所将于 9 月 23 日停止交易。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室在法庭文件中敦促法院驳回 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 撤销定罪和减刑的申请，称其法律论据“缺乏依据”。Mashinsky 于 2025 年 5 月因商品欺诈和证券欺诈被判 144 个月监禁，并处罚金 4800 万美元。他在 5 月告知法院将自行辩护，提交的动议涉及 FTX 和前同事 Roni Cohen-Pavon 的相关指控，但检察官指出其未提交宣誓声明支持指控，请求法院不经听证即驳回。Cohen-Pavon 因提供“实质性协助”已被判刑期已满。此外，CFTC 于 6 月永久禁止 Mashinsky 从事商品市场交易，SEC 针对其的民事诉讼仍在进行中，双方正处在“和解讨论”阶段。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）完成了对前 Celsius 首席执行官亚历山大·马辛斯基案件的处理。根据最终裁决，马辛斯基被永久禁止注册美国商品期货交易委员会相关业务，并不得参与其监管范围内的商品交易活动。

ChainCatcher 消息，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 向纽约法院提交动议，寻求撤销其因欺诈及市场操纵被判处的 12 年刑期。文件显示，Mashinsky 在律师退出后选择自行出庭（pro se），并称其律师“停止与其沟通”，迫使其亲自向法院提交文件。他主张此前辩护存在“无效律师代理”，并援引“毒树之果”原则，质疑案件部分证据合法性。Mashinsky 还在提交材料中指控 Sam Bankman-Fried 曾意图“摧毁 Celsius”，并将 CEL 代币相关市场操纵归咎于 FTX。此外，他还公开与 Celsius 前首席营收官 Roni Cohen-Pavon 的短信内容，称对方曾试图对公司发起“敌意接管”。2025 年，Mashinsky 已就商品欺诈与证券欺诈认罪，并被判没收 4800 万美元，同时还需向美国联邦贸易委员会支付 1000 万美元和解金。此前协助检方作证的 Cohen-Pavon 已被判“已服刑期”，并支付超 100 万美元罚款。

ChainCatcher 消息，美国纽约南区联邦检察官办公室在周二的一份法庭文件中表示，已倒闭的加密借贷平台 Celsius 前首席营收官 Roni Cohen-Pavon 同意了一项 107 万美元的没收判决，该金额代表可追溯至其犯罪行为的所得收益。Cohen-Pavon 因 Celsius 的 CEL 代币相关欺诈及共谋操纵价格罪名，于 2023 年 9 月认罪，并定于本周四接受量刑。Cohen-Pavon 的律师此前以他与政府的合作协议及在 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 认罪中可能扮演的角色为由，请求判处其已服刑期。Mashinsky 于 2025 年 5 月因商品和证券欺诈罪被判 12 年监禁，并同意没收超过 4800 万美元。Cohen-Pavon 在给法官的信中表示：“我认罪是因为我有罪。我参与了 CEL 代币的操纵。我本应制止而未制止，本可离开而未离开。我对此承担全部责任。”另据周四消息，同一法院的法官 Lewis Kaplan 下令将与前 FTX CEO Sam Bankman-Fried 关联的 1000 万美元资产用于履行其没收协议。Bankman-Fried 因欺诈 FTX 用户和投资者被判处 25 年监禁及超过 110 亿美元的罚没。其推翻定罪和判刑的上诉仍在审理中。

ChainCatcher 消息，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 与美国联邦贸易委员会（FTC）达成和解协议，同意支付 1000 万美元，并被永久禁止推广、营销或分发任何与资产存入、兑换、投资或提取相关的产品和服务。 法院同时裁定 47.2 亿美元货币判决，但大部分暂时搁置——若 Mashinsky 被发现在财务披露中隐瞒或虚报资产，该判决将立即恢复执行。此前，Mashinsky 已于 2025 年 5 月因商品欺诈和证券欺诈罪被判处 12 年监禁。

ChainCatche 消息，GXD Labs 和 VanEck 共同成立的区块链复苏投资联盟 (BRIC) 宣布，在 2024 年 8 月提起诉讼程序后，BRIC 已与 Tether 就 Celsius Network 破产案达成和解，Tether 已向 Celsius Network 破产财产支付 2.995 亿美元，用于了结 2024 年 8 月提起的对 Tether 的破产法及相关索赔。该案涉及 Celsius 于 2022 年 7 月破产前的抵押转移与清算。BRIC 于 2024 年 1 月获委任为复杂资产回收与诉讼管理员，目前继续管理 Celsius 的非流动资产与诉讼资产以推进清算。

ChainCatcher 消息，交易员 Andrew Kang 在 X 平台发文称，Tom Lee 确实推高了四年来的最高点，为包括以太坊基金会及以太坊联合创始人在内的加密原生者提供了前所未有的退出流动性，这与 21 至 22 年 Celsius 行情类似。他讽刺表示，婴儿潮一代支持“婴儿潮僵尸科技资产”并不令人意外。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，破产加密货币借贷平台 Celsius Network 将向债权人开展第三轮资产分配，金额达 2.206 亿美元。此次分配完成后，债权人累计获得的资产偿还比例将达到约 64.9%。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国法官驳回了 Tether 部分驳回动议，允许 Celsius Network 针对 Tether 的数十亿美元诉讼继续进行。Celsius 指控 Tether 在 2022 年 6 月不当清算了其约 39,500 枚比特币质押品，违反了双方借贷协议中规定的程序，这一清算行为使 Celsius 损失超过 40 亿美元。。 尽管 Tether 辩称美国法院缺乏管辖权，但法官认为 Celsius 提出的违约、欺诈性转移和优先权主张可以继续审理。

ChainCatcher 消息，据 CoinTelegraph 报道，美国纽约南区破产法院表示，Celsius 债务人与前首席执行官 Alex Mashinsky 及其相关实体已达成协议，禁止将 Celsius 破产所得分配给后者。协议允许 Celsius 债务人分配因 Mashinsky 提出的索赔而被冻结的资金。 今年 5 月，马辛斯基因欺诈罪被判处 12 年监禁。今年迄今为止，Celsius 的债权人已累计索取超过 10 亿美元的资产。

ChainCatcher 消息，据 Inner City Press 报道，加密货币借贷平台 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 因加密货币相关欺诈罪被判处 12 年监禁。法官要求其最迟于 9 月 12 日自行入狱。 Mashinsky（59岁）此前已对商品欺诈和操纵公司原生代币（CEL）价格的欺诈计划两项指控认罪。检方称其"策划了加密行业最大规模的欺诈之一"，曾建议判处 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 对美国司法部提议的 20 年监禁刑期表示强烈不满。此前，Mashinsky 已于 2024 年 12 月对商品欺诈和操纵 CEL 代币价格认罪，在 Celsius 崩溃前通过出售代币获利 4800 万美元。其律师团队在 5 月 5 日向纽约地方法院提交答复备忘录，要求将刑期缩短至 366 天以内，理由是 Mashinsky 是首次犯罪的非暴力罪犯，此前有 30 年无瑕疵的商业记录。Celsius 于 2022 年 7 月申请破产保护，当时负债 47 亿美元，此案件影响了数十万用户的资产。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，已经倒闭的加密货币借贷平台 Celsius Network 创始人兼前首席执行官 Alex Mashinsky 面临在狱中度过未来 20 年的可能性——如果美国司法部提交的量刑建议书被法院采纳。判决将于 5 月 8 日进行。 在周一晚些时候提交的这份建议书中，司法部敦促法院判处其 20 年有期徒刑，称 Mashinsky 的罪行是“蓄意、精心策划的”欺诈行为，造成近 70 亿美元的客户损失，使成千上万的人财务受创。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国联邦检察官向曼哈顿联邦法院提交了超过 200 份受害者声明，指控 Celsius Network 创始人兼前 CEO Alex Mashinsky。这些声明详述了 Celsius 崩溃对用户造成的经济损失和生活影响。 Mashinsky 已于 2023 年 12 月认罪，承认一项商品欺诈和一项证券欺诈罪名，最高可判 30 年监禁。多数受害者要求法院判处最高刑期，但也有少数人呼吁从轻处理。Mashinsky 的量刑将于 5 月 8 日宣布，其辩护团队请求不超过 366 天的监禁期。

ChainCatcher 消息，据 Inner City Press 报道，Celsius 前任首席执行官 Alex Mashinsky 已对两项罪名认罪，要求将审判推迟一个月至 5 月 8 日，美国检察官办公室目前暂未同意。

ChainCatcher 消息，Celsius Network 于 12 月 31 日提交上诉，对法官 John Dorsey 驳回其对 FTX 提出的 20 亿美元诽谤索赔的决定提出异议。该上诉目前定于地方法院审理，标志着两家陷入困境的加密货币公司之间正在进行的法律对抗的最新进展。 此上诉源于 Celsius 的主张，称 FTX 高层、员工及其关联公司发布的诽谤性言论对其公司声誉和财务健康产生了负面影响，加速了其在 2022 年 7 月的破产。Celsius 认为，FTX 的公开言论削弱了客户对其服务的信心，导致客户纷纷提取资金，最终推动平台走向破产。 根据法庭文件，Celsius 最初提出 20 亿美元的索赔，理由是 FTX 内部人士散布“未经证实且具有贬损性的言论”。然而，FTX 拒绝了这一索赔，认为 Celsius 的断言缺乏足够的证据，不属于破产索赔的范围。 12 月，在首次索赔一年多后，Celsius 修改了其申请，将索赔金额降至 4.44 亿美元。修改后的索赔将重点转移到优先转让上，声称在 FTX 破产前支付的某些款项应被追回。然而，Dorsey 法官以程序存在缺陷为由，驳回了原始诉讼和修改后的诉讼。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，加密借贷平台 Celsius Network 创始人兼前 CEO Alex Mashinsky 周二对两项欺诈指控认罪。 现年 59 岁的 Mashinsky 于 2023 年 7 月 13 日因七项欺诈、共谋和市场操纵指控被起诉。曼哈顿的联邦检察官表示，他误导 Celsius 的客户，诱使他们投资，并人为地抬高了公司自有加密代币的价值。他当天对这些指控表示不认罪。 Mashinsky 在周二的听证会上表示，他对最初被指控的七项罪名中的两项认罪：商品欺诈和操纵 CEL（Celsius 代币）价格的欺诈计划。 在法庭上，Mashinsky 承认，在 2021 年的一次采访中，他向 Celsius 客户提供了“虚假的安慰”，称 Celsius 已经获得监管机构批准其 Earn 计划，而实际上并未获得批准。该计划承诺将客户的加密资产用于产生投资回报。

ChainCatcher 消息，根据法庭文件，在 2022 年 7 月倒闭后，Celsius Network 正在破产程序下的第二次支付中向合格债权人分发 1.27 亿美元。 最新的分配将总回收率提高到符合条件索赔金额的 60.4%，这是在 2024 年 1 月的首次支付基础上进行的，当时约 57.65%的符合条件的索赔以流动加密资产或现金的形式支付。第二次发放主要由流动加密资产组成，资金以 95,836.23 美元的平均价格转换为比特币，以匹配索赔价值。 支付涵盖各种债权人类别，包括零售存款索赔、一般收入索赔和无担保贷款索赔。前 Celsius Network 首席执行官 Alex Mashinsky 将在 2025 年 1 月 16 日举行审前会议后，于 2025 年 1 月 28 日开始接受陪审团审判。

ChainCatcher 消息，Celsius 试图撤销所谓的欺诈性转账，并为债权人追回更多资金。然而由于技术的匿名性，Celsius 迄今无法识别与相关转移有关的钱包所有者。 因此，诉讼管理员设计了一种新的替代服务方法解决方案。Celsius 提议向相关钱包地址空投包含指向包含投诉和其他相关法律文件网站的超链接的 NFT。为了确保 NFT 被正确送达，Celsius 将由 FTI Consulting 确认钱包在链上收到 NFT，并记录 NFT 被打开的确切日期和时间。FTI 还将监控网站流量，以确保链接由实际人类而非自动化程序打开。