和解协议

ChainCatcher 消息，美国司法部文件显示，特朗普与联邦政府达成一项非同寻常的和解协议，终止其及其企业针对国税局（IRS）提起的 100 亿美元诉讼，并进一步扩大相关条款。 协议内容显示，IRS 将被“永久禁止”就特朗普、其企业及家人此前提交的纳税申报表相关事项展开追查或继续现有审计。司法部称，该限制仅适用于既有审计范围。 与此同时，美国政府同意设立规模达 18 亿美元的“反武器化基金”，用于补偿声称在政府调查中受到不当对待的个人或群体。该安排被部分民主党议员批评为“变相利益输送”，也引发共和党内部质疑。 前 IRS 局长指出，从未有先例显示税务机构会永久放弃对特定个人或企业历史申报的审查权利，并强调税收执行原则应对所有纳税人保持一致。参议院方面表示，该协议仍存在大量未解问题，预计将持续引发政治争议与监管讨论。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国司法部与 Paypal(PYPL.O) 达成 3000 万美元和解协议。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，已关闭的加密交易所 Bittrex 向联邦法官申请撤销其与美国 SEC 达成的和解协议，并要求 SEC 退还 2400 万美元罚款。 Bittrex 在拜登政府时期被 SEC 指控提供未注册证券交易，最终达成和解并支付罚款，随后因“当前美国监管和经济环境”无法继续运营而关闭。Bittrex 的律师在最新文件中指出，特朗普政府上台后 SEC 的加密监管立场已发生根本性转变，承认此前将大多数代币视为证券的法律理论是错误的，执法策略从一开始就存在偏差，并已撤销几乎所有针对加密公司的诉讼和调查。 Bittrex 要求法官在 SEC 将这笔资金移交财政部用于赔偿前下令返还。今年 3 月，SEC 已启动将这笔罚款移交财政部的程序。

ChainCatcher 消息，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 与美国联邦贸易委员会（FTC）达成和解协议，同意支付 1000 万美元，并被永久禁止推广、营销或分发任何与资产存入、兑换、投资或提取相关的产品和服务。 法院同时裁定 47.2 亿美元货币判决，但大部分暂时搁置——若 Mashinsky 被发现在财务披露中隐瞒或虚报资产，该判决将立即恢复执行。此前，Mashinsky 已于 2025 年 5 月因商品欺诈和证券欺诈罪被判处 12 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，缅因州监管机构宣布与加密货币 ATM 运营商 Bitcoin Depot 达成 190 万美元和解协议，用于赔偿因第三方诈骗而受损的消费者。此协议是经过两年调查后达成的，同时授予该公司在缅因州的合法运营许可。 据 FBI 数据显示，2024 年美国与加密 ATM 相关的诈骗损失达 2.46 亿美元，同比增长 99%，其中 43%受害者为 60 岁以上老年人。诈骗者通常诱导受害者将现金转换为加密货币并发送至骗子账户。

ChainCatcher 消息，根据美国联邦监狱管理局的记录，Alameda Research 前联席首席执行官 Caroline Ellison 将于 2026 年 1 月 21 日从联邦监狱获释，Caroline Ellison 此前已于 10 月份从康涅狄格州监狱转移到社区监禁。 12 月 20 日，美国 SEC 发布诉讼通知称，前首席执行官 Sam Bankman-Fried 因欺诈罪仍在联邦监狱服刑，而其旗下 Alameda Research 的前首席执行官 Caroline Ellison 等高管已同意达成和解协议，协议仍需法院批准。其他签署和解协议的高管包括 FTX Trading 的前首席技术官 Zixiao Wang 和 FTX 的前联合首席工程师 Nishad Singh。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，美国 SEC 发布诉讼通知称，FTX 及其关联公司的三位前高管已接受 SEC 的最终处罚，SEC 正在处理与该交易所倒闭相关的执法案件。 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 因欺诈罪仍在联邦监狱服刑，而其旗下 Alameda Research 的前首席执行官 Caroline Ellison 等高管已同意达成和解协议，协议仍需法院批准。其他签署和解协议的高管包括 FTX Trading 的前首席技术官 Zixiao Wang 和 FTX 的前联合首席工程师 Nishad Singh。SEC 表示，他们三人将被禁止在其他公司担任高管或董事，其中 Caroline Ellison 的禁令为期 10 年，其他人的禁令为期 8 年。该机构表示，他们还受到为期五年的“行为禁令”约束。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，币安正与美国司法部协商，可能取消其 43 亿美元和解协议中的关键监督要求。 知情人士透露，联邦检察官正与币安就维持外部合规监督员的要求进行讨论。此前币安因被指控在防止洗钱方面做得不够而面临相关指控。司法部此前已取消对多家公司的监察安排，因其成本高且影响运营。

ChainCatcher 消息，据 Theminermag 报道，纳斯达克上市比特币矿企 IREN 在其年度报告中表示将向 NYDIG 支付 2000 万美元，以解决多年来因比特币挖矿设备贷款违约而引发的纠纷。 该和解协议于 8 月首次达成，IREN 公司涉及 2022 年底拖欠了 1.078 亿美元的债务，其中包括利息和滞纳金，这些贷款于 2021 年通过 NYDIG 安排，为约 35,000 台 Antminer S19 矿机提供了融资。IREN 表示该和解协议结束了所有相关诉讼并保护其附属公司、高管和股东免受进一步索赔，目前等待法院批准正式结案。

ChainCatcher 消息，据纽约金融服务局（DFS）官网公告，Paxos 因未能对前合作方币安进行充分尽职调查，以及反洗钱合规体系存在重大缺陷，被处以 2650 万美元罚款，并需投入额外 2200 万美元用于整改合规体系。 调查发现，Paxos 未有效监控涉及币安的可疑交易，导致 2017 年至 2022 年间约 16 亿美元涉非法行为资金流入流出币安。 此外，Paxos 的客户尽调和交易监控程序长期不完善，未能及时识别和处理高风险账户和行为。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Ripple Labs 与美国证券交易委员会（SEC）达成正式和解，双方已向纽约法院提交协议，若获批准，将结束自 2020 年起围绕 XRP 代币展开的长期诉讼。Ripple 将支付 5000 万美元罚金，显著低于 SEC 曾提出的 20 亿美元要求及法院此前裁定的 1.25 亿美元。 根据协议，双方将撤回各自的上诉。此次和解亦被视为 SEC 在加密监管策略上转向的标志。 此前消息，Ripple 同意放弃交叉上诉，美 SEC 将保留 1.25 亿美元罚款中的 5000 万美元。

ChainCatcher 消息，据美国前联邦检察官 James K. Filan 披露，SEC 与 Ripple 已联合向美国第二巡回上诉法院提交动议，申请将双方的上诉与交叉上诉程序“中止审理”（abeyance），理由是双方已达成“原则性和解协议”，当前正待 SEC 委员会批准。若获批准，将向地方法院申请确认性裁决。法院已取消原定 4 月 16 日提交答辩材料的安排。 本次动议标志着该案或即将迎来最终和解。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Jack Dorsey 旗下支付公司 Block, Inc. 因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成 4000 万美元和解协议。 纽约州金融服务局周四发布的同意令指出，调查发现这家前身为 Square 的金融科技公司在通过 Cash App 提供比特币服务时，其反洗钱项目"未能充分考量其业务规模与复杂度带来的重大风险"。 监管机构具体指出 Block 存在三大漏洞：缺乏基于风险的反洗钱管控措施、客户尽职调查不足，以及对高风险比特币交易的宽松处理导致大量匿名交易未受审查。这已是 Block 今年第二次因反洗钱问题支付和解金。今年 1 月，该公司曾向 48 个州的金融监管机构支付 8000 万美元。 Block 发言人表示此次和解标志着其已解决所有州级汇款许可证相关事项，并强调公司虽未承认调查结果，但已投入大量资源完善 Cash App 的合规体系。根据协议，Block 须聘请独立监督员落实整改。

ChainCatcher 消息，算法加密货币 LUNA 在两年前的 Terra 崩溃中导致至少 400 亿美元的财富蒸发，如今，Galaxy Digital 这家知名加密货币公司因与纽约总检察长办公室达成和解协议，将支付 2 亿美元。 LUNA 及其支持的 Terra USD 稳定币的崩溃是 2022 年加密货币市场崩溃中最为戏剧性的事件之一，直到 FTX 交易所倒闭才被超越。 纽约总检察长办公室发布了一份文件，概述了与 Galaxy Digital 及其相关公司达成的 2 亿美元和解协议。这些公司是美国最知名的加密货币投资公司之一。和解协议指出，Galaxy 违反了《马丁法案》和《行政法》，在未披露其对该资产利益的情况下推广该资产。

ChainCatcher 消息，跨链互操作性协议 LayerZero 首席执行官 Bryan Pellegrino 在社交平台发文表示，“经过两年多的时间并花费数百万的法律费用，我们与 FTX estate 达成了和解协议。 最终，我们决定这不是我们与 FTX 之间的对抗，虽然我们觉得自己完全有理由这样做，而是我们与债权人之间的对抗。原始回购款项已返还给 FTX estate。很高兴不再频繁与律师通话，可以将全部精力集中在建设上。”

ChainCatcher 消息，KuCoin 已与美国监管机构达成有利的和解协议，这是公司发展的重要里程碑。根据和解协议，美国司法部同意在满足特定条件后撤销对 KuCoin 创始人 Michael Gan 和联合创始人 Eric Tang 的所有指控。 作为和解协议的一部分，Michael 宣布将退出与 KuCoin 及其关联公司相关的所有职务。在声明中，他对 KuCoin 社区的信任和支持表达了由衷的感谢，并表示对以 BC Wong 为首的领导团队充满信心，相信在他们的带领下，KuCoin 将会持续增长并且给用户和行业创造价值。 展望未来，Michael 表示，他将专注于推动加密货币行业增长和创新的新项目。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，Mango DAO 上周成员 John Kramer 和 Max Schneider 两人成功推动一项提案，通过锁定 8000 万枚 MNGO 代币以获得 6750 万代币期权。然而，Mango Labs 创始人 Dafydd Durairaj 警告称，这一提案“可能被视为 MNGO 的出售，危及我们与 SEC 的和解协议”。 Durairaj 在社区中反对提案，称此举将使 SEC 重新审理案件，所有成员或面临法律后果。同时，该提案“巩固了两人对 DAO 的完全控制权”。 据悉，Schneider 和 Kramer 均为 Mango DAO 的核心成员，而 Mango Labs 曾在今年 10 月提起诉讼，指控两人试图在 Avraham Eisenberg 案件期间挪用 DAO 资金 1000 万美元。

ChainCatcher 消息，据 DLNews 报道，前 NBA 球星沙奎尔・奥尼尔（Shaquille O'Neal）签署了 1100 万美元的 Astral NFT、Galaxy 代币诉讼和解协议，涵盖原告的律师费以及向 NFT 和代币购买者支付的现金。目前该和解协议尚待法官批准。 此前，奥尼尔因推广加密货币被起诉，在佛罗里达州联邦法院提起的集体诉讼指控奥尼尔宣传未注册的 Astral 代币违反了证券法。 起诉书称，奥尼尔在他的各种社交媒体账户上反复宣传 Astrals NFT，但随后相关代币和 NFT 价值出现了“急剧下降”。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 报道，FTX 已与 Evolve Bank 和硅谷社区基金会(SVCF) 达成和解，这可能使其收回高达 2100 万美元的资产。该协议尚待法院批准，听证会将于 11 月 20 日举行。 此前，Evolve Bank 为 FTX 关联公司 West Realm Shires Services Inc. 开设的账户中持有超 1300 万美元的存款。经过多次谈判，FTX 与 Evolve 银行达成协议，向破产的 FTX 返还约 1277 万美元，并保留 46.27 万美元作为赔偿费用。 此外，硅谷社区基金会 SVCF 也同意退还 857 万美元和剩余的 FTT 代币，以避免诉讼的需要。

ChainCatcher 消息，Tapioca 基金会昨日通过链上留言向攻击者提出一项和解协议，同意向其提供 100 万美元 USDT 赏金，没有任何附加条件。 其补充称，这笔资金明显高于一般赏金比例（即被盗资金的 10%），以换取攻击者返还其余 370 万美元资金，并呼吁攻击者在 2024 年 10 月 22 日下午 4 点（UTC 时间）之前通过邮件与官方联系。