合规

Coinbase 敦促美财政部重新考虑拟议的加密货币混合规则中的报告“批量数据”的要求

ChainCatcher消息,据 The Block 报道,Coinbase 在周一向财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提交的评论中表示,美国财政部关于加密货币混合的拟议规则制定未能充分解决监管空白,同时要求加密平台提供不必要的数据和资源。Coinbas称,受监管的加密平台已经有义务记录和报告可疑活动和非法加密混合的规则,但要求加密平台报告所有加密货币混合活动,包括那些具有合法目的的活动,并不是对公司资源的有效利用。该文件还对记录保存和报告没有货币门槛提出了质疑。Coinbase 首席法律官 Paul Grewal 在 X 帖子中写道,缺乏货币门槛将“只会导致非可疑交易的大量报告”。Grewal 称:“国会表示,这种数据转储是浪费时间和资源。” Grewal 在 X 帖子中表示:“如果财政部想关注这个问题,他们应该帮助交易所履行现有的义务,报告涉及混合的可疑活动。这是财政部在其他地方所做的,具体的指导比强制性的批量报告规则更有效。”鉴于这些问题,Coinbase 建议 FinCEN 应该增加一个门槛,以消除小额交易的批量报告。Coinbase 还建议,最多只要求保留记录,而不是报告,以规避隐私和安全风险。 Coinbase 的评论是对 FinCEN 在去年 10 月份提出的旨在提高加密货币混合活动透明度的规则制定的回应。许多非法行为者,如朝鲜黑客和俄罗斯勒索软件攻击者,都使用加密混合器进行洗钱活动。虽然 FinCEN 在其提案中表示,这种混合器可能会促进洗钱,但它承认,加密货币混合可以用于“合法和创新的目的”。
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