AscendEX bị phanh phui sự bất thường trong việc rút tiền, tình cảnh sinh tồn của các sàn giao dịch nhỏ và vừa

Tác giả: momo, ChainCatcher

Một sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ và vừa khác đã bị phát hiện có vấn đề rút tiền.

ZachXBT gần đây đã phát hành cảnh báo cộng đồng trên nền tảng X, sàn giao dịch tập trung AscendEX (trước đây là Bitmax) đã bị nhiều người dùng báo cáo về tình trạng rút tiền bị trì hoãn từ vài ngày đến vài tuần, thậm chí không thể xử lý.

Từ phản hồi trên Reddit, X và các cộng đồng khác, kể từ đầu tháng 6, nhiều yêu cầu rút tiền của người dùng đã bị kẹt trong trạng thái "Initiating" (Đang khởi động) trong thời gian dài. Ngắn thì vài ngày, dài thì vài tuần, một số người dùng thậm chí cho biết đã chờ đợi một hai tháng. Điều quan trọng hơn là, những yêu cầu rút tiền này không tạo ra mã giao dịch trên chuỗi (TXID), thường có nghĩa là giao dịch chưa thực sự được gửi đến mạng blockchain.

Từ phản hồi của người dùng, không chỉ một loại tài sản bị ảnh hưởng. Các tài sản chính như ETH, USDT, PAXG cũng gặp phải tình trạng tương tự. Nhiều người dùng cho biết, tiền đã bị trừ từ số dư tài khoản, nhưng dịch vụ khách hàng vẫn không thể giải thích lý do tại sao việc rút tiền lại chậm trễ, chỉ liên tục trả lời "Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi" "Đã gửi cho đội ngũ kỹ thuật" và các thông tin mẫu khác.

ZachXBT đã đề cập rằng, thông qua Arkham và TRM để xem ví nóng đã biết của sàn giao dịch này, phát hiện rằng dự trữ của họ thiếu ETH, USDT, SOL và các token lớn khác, có thể đang đối mặt với vấn đề thanh khoản.

Gần đây, đã có nhiều người dùng trong phần bình luận chính thức của AscendEX trên X vẫn đang hỏi về việc khôi phục rút tiền, nhưng tính đến thời điểm viết bài, AscendEX vẫn chưa phát hành thông báo chính thức về việc trì hoãn rút tiền hàng loạt gần đây, cũng như không giải thích nguyên nhân vấn đề phát sinh hoặc thời gian dự kiến khôi phục, tài khoản X chính thức của họ vẫn dừng lại ở ngày 23 tháng 6.

AscendEX từng bị tấn công mạng, thiệt hại 78 triệu USD

Đối với nhiều người dùng mới, AscendEX có thể đã trở nên khá xa lạ.

Nó có nguồn gốc từ BitMax, được thành lập vào năm 2018 bởi hai người sáng lập có nền tảng giao dịch định lượng trên Phố Wall. Trong đợt tăng giá trước đó, nền tảng này đã nhanh chóng tích lũy người dùng nhờ vào các sản phẩm như khai thác giao dịch, giao dịch đòn bẩy, và vào năm 2021 đã hoàn thành việc nâng cấp thương hiệu, đổi tên thành AscendEX. Cùng năm, họ cũng đã nhận được 50 triệu USD trong vòng tài trợ B từ các tổ chức như Polychain Capital, Hack VC.

Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành vòng tài trợ, AscendEX đã gặp phải sự cố an ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập.

Vào tháng 12 năm 2021, ví nóng của sàn giao dịch đã bị tấn công, nhiều tài sản trên các mạng như ETH, BSC, Polygon đã bị đánh cắp, thiệt hại khoảng 78 triệu USD. Sau đó, nhiều tổ chức an ninh chuỗi đã quy trách nhiệm cho nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên. AscendEX khi đó đã tuyên bố rằng nền tảng sẽ chịu toàn bộ thiệt hại, tài sản của người dùng sẽ không bị ảnh hưởng, và cuối cùng nền tảng cũng đã phục hồi hoạt động bình thường.

So với sự cố an ninh, điều đáng chú ý hơn là tính minh bạch của nền tảng.

Trong những năm gần đây, với sự sụp đổ của FTX thúc đẩy ngành công nghiệp tăng cường xây dựng tính minh bạch tài sản, các sàn giao dịch hàng đầu như Binance, OKX đã lần lượt công bố chứng minh dự trữ và định kỳ chấp nhận kiểm toán bên thứ ba, giúp người dùng có thể xác minh tình trạng dự trữ tài sản của nền tảng.

Ngược lại, đến nay AscendEX vẫn chưa công khai phát hành chứng minh dự trữ tương tự, cũng thiếu hồ sơ kiểm toán an ninh toàn diện định kỳ từ bên thứ ba. Tính minh bạch của AscendEX trên RootData là 46%, xếp hạng C, tính minh bạch khá thấp.

Khi tình trạng trì hoãn rút tiền gần đây ngày càng gia tăng và cộng đồng bắt đầu nghi ngờ về tính thanh khoản, do tính minh bạch quá thấp, thị trường cũng khó khăn hơn trong việc tự đánh giá tình trạng tài chính hiện tại của nền tảng, điều này càng làm gia tăng lo ngại từ bên ngoài.

Vấn đề rút tiền bất thường, sự sụp đổ thường xuyên: Khó khăn sinh tồn của các nền tảng giao dịch nhỏ và vừa

Trong năm qua, đã có nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử nhỏ và vừa gặp khó khăn trong việc rút tiền, tạm ngừng hoạt động, đóng cửa hoặc trực tiếp rút khỏi thị trường.

Năm 2025, XeggeX đã nộp đơn phá sản sau khi gặp phải tấn công mạng; Bibox thì liên tục rơi vào khủng hoảng niềm tin do trì hoãn rút tiền kéo dài và cạn kiệt thanh khoản. Vào tháng 2 năm nay, công ty giao dịch tài sản số BlockFills đã thông báo tạm ngừng gửi và rút tiền của khách hàng do thiệt hại khoảng 75 triệu USD và đang tìm cách bán công ty; vào tháng 4, Websea cũng đã từng gây chú ý trong cộng đồng vì khó khăn trong việc rút tiền (sau đó đã thông báo khôi phục dần). Ngoài ra, Bit.com cũng đã thông báo vào cuối năm ngoái về việc khởi động kế hoạch đóng cửa theo từng giai đoạn, rút khỏi hoạt động sàn giao dịch.

Mặc dù nguyên nhân gặp vấn đề của những nền tảng này không hoàn toàn giống nhau, nhưng có lẽ đều phản ánh một xu hướng chung, không gian sinh tồn của các sàn giao dịch nhỏ và vừa đang ngày càng bị thu hẹp.

Một mặt, các câu chuyện mới như ETF, stablecoin, chứng khoán token hóa đang thúc đẩy ngành công nghiệp hướng tới sự thể chế hóa và tuân thủ, ngày càng nhiều vốn và người dùng bắt đầu tập trung vào các nền tảng hàng đầu; mặt khác, giao dịch altcoin giảm nhiệt, doanh thu từ việc niêm yết giảm, phí giao dịch tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, mô hình kinh doanh mà các sàn giao dịch nhỏ và vừa dựa vào để sinh tồn đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn.

Đối với người dùng thông thường, những trường hợp này có thể nhắc nhở chúng ta rằng, việc chú ý đến tính minh bạch dự trữ của nền tảng, khả năng quản lý rủi ro và phân tán rủi ro lưu trữ luôn quan trọng hơn việc bảo vệ quyền lợi sau này.