典型案例

ChainCatcher 消息，据最高人民檢察院公眾號，8 月 27 日，最高人民法院、最高人民檢察院（"兩高"）發布依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例，準確識別以虛擬貨幣等手段實施的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪。《安某某等掩飾、隱瞞犯罪所得案》入選，該案被告三人在數字貨幣交易平台幫助犯罪分子轉移大量資金並將他人轉入銀行卡賬戶的資金用於購買虛擬貨幣，查實的被害人被騙取資金共計50餘萬元，情節嚴重，均被判有期徒刑並處罰金。

ChainCatcher 消息，据金十報導，工業和信息化部、教育部、文化和旅遊部、廣電總局等四部門近日印發通知，組織開展 2025 年元宇宙典型案例推薦工作。推薦範圍包括元宇宙典型數字人案例、元宇宙典型產品案例、元宇宙典型園區案例和元宇宙典型標準案例。申報案例的創意、產品、技術及相關專利歸屬申報主體，需擁有自主知識產權，且無知識產權糾紛。其中，數字人案例的申報主體需具備該案例涉及虛擬形象的全部知識產權或已獲得權利人的合法授權。申報案例應具有較高技術水平和完整落地應用，有較強的代表性、創新性和可推廣性，對相關行業或企業具有較強借鑒意義和推廣價值。

ChainCatcher 消息，据第一財經報導，工業和信息化部辦公廳、教育部辦公廳、文化和旅遊部辦公廳、廣電總局辦公廳發布關於組織開展 2025 年元宇宙典型案例推薦工作的通知，推薦範圍包括：元宇宙典型數字人案例、元宇宙典型產品案例、元宇宙典型園區案例、元宇宙典型標準案例。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，四川公安對外發布 10 起經濟犯罪典型案例，其中包括"2 • 6"非法經營（外匯）案，本案中，2021 年 8 月以來，樊某、何某、陳某等人在成都先後設立工作室、科技諮詢公司，利用社交網絡軟體針對目標客戶進行定向引流，勾結境外匯兌機構的國內代理，通過境外禮品卡套現、虛擬幣對敲等方式，提供人民幣非法跨境匯兌業務，涉案總金額39億餘元。該案成功抓獲犯罪嫌疑人 21 名，並於 2024 年 12 月偵查終結並移送審查起訴。

ChainCatcher 消息，据最高人民法院發布的依法懲治賭博及關聯犯罪典型案例，重慶市榮昌區人民法院審理了被告人王志某開設賭場案，其通過"柚子聯盟"賭博平台發展代理和賭客，累計涉案金額達 5.9 億元，包括 900 余個銀行卡賬戶及虛擬貨幣資金。法院以開設賭場罪判處王志某有期徒刑四年五個月並處罰金，同時沒收非法所得及涉案資金。最高人民法院在闡述案件典型意義時指出，人民法院與公安、檢察等部門密切配合，依法落實相關查封、凍結措施，沒收涉案資金數千萬元和大量虛擬貨幣。

ChainCatcher 消息，陝西高院發布打擊整治非法集資犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安設立辦公地點，利用自行搭建的 BRTR 平台發行、交易 USDT、QC、BRTR 貨幣，面向社會大肆吹噓其公司實力，虛構投資虛擬幣的美好前景，並以保本高息和享受豪車使用權為誘餌，吸引社會公眾投資。經審計，截至案發，共有 114 名集資參與人報案，集資總金額 634 萬餘元，已返還 516 萬餘元。法院經審理認為，被告人通過發行、交易虛擬幣的形式變相向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年並處罰金。

ChainCatcher 消息，濟南市萊蕪區人民法院公眾號公布山東法院民法典適用典型案例 167，數字藏品法律屬性及其交易行為效力的認定（楊某某訴某文創公司買賣合同糾紛案），裁判要旨指出，數字藏品是一種網絡虛擬財產，我國目前對數字藏品的發行、交易並未有法律明令禁止，對民事主體之間發生的數字藏品交易行為，只要行為人具有相應的民事行為能力、意思表示真實，即應認定為合法、有效。數字藏品兼具收藏和投資的雙重屬性，蘊含了較高的市場風險，購買人以賺取數字藏品二級市場交易差價為目的，不應認定為《消費者權益保護法》上的消費者，應承擔相應的市場價格波動風險。

ChainCatcher 消息，最高人民法院、國家市場監督管理總局聯合發布 5 件依法懲治網絡傳銷犯罪典型案例，其中包括假借投資"虛擬貨幣"承諾高額回報案例，基本案情如下：2018 年初，被告人陳某等人以區塊鏈為噱頭，策劃設立"某 Token"網絡平台開展傳銷活動，要求參加者通過上線的推薦取得該平台會員帳號，繳納價值 500 美元以上的虛擬貨幣作為門檻費以獲得增值服務，可利用平台"智能狗搬磚"技術在不同交易場所進行套利交易，並獲得平台收益。為逃避打擊，陳某等人於 2019 年 1 月將平台客服組、撥幣組搬至國外，並繼續以"某 Token"網絡平台進行傳銷活動。經統計，"某 Token"網絡平台注册會員帳號超 260 萬個，層級達 3293 層，共收取會員繳納的比特幣、泰達幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超 900 萬枚。江蘇省鹽城經濟技術開發區人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某有期徒刑十一年，並罰款人民幣六百萬元；判處其餘被告人有期徒刑八年八個月至二年不等，並罰款；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判後，陳某等提出上訴。江蘇省鹽城市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。人民法院根據跨境網絡傳銷活動的組織者、領導者在整個犯罪鏈條中的地位、作用，判處相應的刑罰，同時依法對涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒收，切斷了被告人跨境再犯罪的經濟能力，彰顯了司法機關堅決捍衛互聯網金融安全，維護金融市場秩序穩定健康發展的態度。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，在全國第十五個「5·15」打擊和防範經濟犯罪宣傳日，川渝公安經偵部門聯合開展的打擊和防範經濟犯罪宣傳日活動現場中，成都公安公布了兩起經濟犯罪典型案例。其中一起為，成都市公安局偵破涉案金額高達 138 億元的特大地下錢莊案，犯罪嫌疑人以 USDT 泰達幣為媒介，逃避國家外匯監管，非法提供外匯結算渠道，該案涉及全國 26 各省（市、自治區），如今公安機關已在全國範圍內抓獲犯罪嫌疑人 193 名。