刑事起訴

ChainCatcher 消息，美聯儲主席鮑威爾發表聲明，美國司法部於週五向美聯儲送達大陪審團傳票，針對其去年 6 月在參議院銀行業委員會的證詞威脅進行刑事起訴。Jerome H. Powell 表示，該證詞涉及一項多年期美聯儲辦公大樓翻修項目，但刑事指控威脅的真實原因是美聯儲根據經濟評估設定利率，而非遵循總統的偏好。其強調美聯儲必須基於證據和經濟狀況制定貨幣政策，而非受政治壓力或恐嚇影響。其將繼續履行參議院確認的職責，致力於維持物價穩定和充分就業的使命。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國倫敦市警察（City of London Police）與律師事務所 Gowling WLG 建立合作夥伴關係，啟動民事資產追回計劃。該計劃主要針對無法進行刑事起訴的案件，為加密貨幣欺詐等受害者提供追回資產的機會。此前，英國警方在一個試點項目中成功為一名 80 歲老人追回了價值 52 萬英鎊（約合 67.1 萬美元）的被盜加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，倫敦警方與法律公司 Gowling WLG 建立合作夥伴關係，啟動民事資產追回計劃。該計劃主要針對無法進行刑事起訴的案件，為加密貨幣欺詐等受害者提供追回資產的機會。此前，英國警方在一個試點項目中成功為一名 80 歲老人追回了價值 52 萬英鎊（約合 67.1 萬美元）的被盜加密貨幣。該追回行動得益於《犯罪所得法》2002 年法案的更新，使警方獲得凍結被盜數字資產的權力。Gowling 總監 Bríd Holden 表示，希望通過此次合作提高受害者報案意願。該合作計劃將協調警方與受害者及其法律代表之間的追回工作，以打擊有組織犯罪集團。

ChainCatcher 消息，美國司法部發文稱，德克薩斯州奧斯丁市的一名男子因提交納稅申報表謊報了他出售 370 萬美元比特幣所賺取的資本利得，而被判處兩年監禁。根據法庭文件和法庭陳述，2017 年至 2019 年間，Frank Richard Ahlgren III 提交虛假納稅申報表，少報或未申報價值 400 萬美元的比特幣銷售交易，他在這些交易中獲得了可觀收益。監管部分規定所有納稅人都必須在納稅申報表上報告任何銷售收益以及出售比特幣等加密貨幣的收益或損失。美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 休斯頓辦事處的代理特別負責人 Lucy Tan 表示，"本案標誌著第一起僅針對加密貨幣的刑事逃稅起訴。"除了監禁之外，該男子還須向美國支付 1,095,031 美元的賠償金。

ChainCatcher 消息，据《紐約時報》報導，本週一，最高法院裁定，前總統唐納德·J·特朗普有權因其任期內採取的行動而享有廣泛的刑事起訴豁免權。特朗普將在豁免裁決後尋求推翻紐約"封口費"定罪。此前美國成人片女星丹尼爾斯稱，她和特朗普從 2006 年開始就有了私情，而特朗普強烈否認與丹尼爾斯有婚外情。因為擔心家人的安全，丹尼爾斯收下了特朗普個人律師的"封口費"。特朗普的私人律師邁克爾·科恩也曾證實他私下裡曾支付給丹尼爾斯 13 萬美元。但丹尼爾斯指出，她是在大選前不久與特朗普的律師科恩在這個所謂"封口費"的文件上簽字的，但是特朗普並沒有簽名，因此從法律上說它是無效的。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，前美國證券交易委員會（SEC）互聯網執法辦公室負責人 John Reed Stark 認為，美國司法部或已經蓋章提交一份與幣安相關的刑事起訴書，將洗錢指控視為 DOJ 採取行動的方式。Reed 補充道："對我來說，CFTC 和 SEC 的投訴讀起來更像是刑事起訴書，充斥著欺詐、欺騙、妨礙司法和洗錢的指控。案件中都沒有集中關注洗錢方面，這是為美國司法部與幣安相關的刑事訴訟劃出並保留的起訴空間。美國司法部正在與 SEC、CFTC 和多名線人/舉報人合作，下個要解決的問題是提交或開封與幣安相關的刑事指控。"據悉，John Reed Stark 在美國證券交易委員會任職 19 年，是美國證券交易委員會互聯網執法辦公室前主任，目前在杜克大學法學院擔任高級講師。ChainCatcher 早間報導，Binance.US 聘請美 SEC 執法部門前聯席主管等內的四名律師參與辯護。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 與美國紐約南區檢察長辦公室的認罪協議被披露，包括 25 萬美元的保釋金、交出旅行證件、資產沒收等，這意味著 Caroline Ellison 將不得離開美國本土。此外，認罪協議還透露，如果 Caroline Ellison 全面配合美國紐約南區檢察長辦公室（SDNY）、以及美國紐約南區檢察長辦公室指定的任何其他執法機構，她將不會受到進一步的刑事起訴，但與電匯和商品欺詐指控有關的刑事稅務違法行為除外（由於 FTX 和 Alameda 之間的資金混合，可能會面臨其他監管機構的訴訟）。早前，ChainCatcher 報導，美國紐約南區檢察官辦公室宣布指控 Caroline Ellison 和 Gary Wang，兩人已對聯邦指控認罪，其中 Caroline Ellison 承認共謀對 FTX 客戶進行電匯欺詐、共謀對 Alameda Research 貸方進行電匯欺詐、共謀商品欺詐、共謀證券欺詐和共謀洗錢等七項罪名，最高可判處 110 年監禁。（來源鏈接）