加密案件

ChainCatcher 消息，据紐約時報報導，特朗普重返白宮時，SEC 當時正在處理的加密貨幣案件中，超過 60% 的案件都得到了寬大處理，SEC 採取行動暫停訴訟、減輕處罰或直接撤訴。美 SEC 已不再積極追查任何一家與特朗普有關聯的公司。對於與特朗普家族加密業務有業務往來或為其政治事業捐款的公司，SEC 均予以了讓步。該機構目前僅存的加密貨幣案件，針對的都是一些鮮為人知、與特朗普無明顯關聯的被告。據統計，拜登任期內共提起 105 起加密貨幣案件，特朗普第一任期共提起 50 起加密貨幣案件，而特朗普第二任期未提起任何加密貨幣案件。在特朗普第二任期，SEC 撤訴了繼承的拜登時代加密貨幣案件的 33%。針對其他行業的案件，它只撤訴了 4%。總的來說，特朗普領導的 SEC 繼承了 23 起加密貨幣案件------21 起來自拜登時代，2 起來自特朗普第一任期，其已撤回 14 起，其中八起是針對與特朗普或其家人有聯繫的被告，這些聯繫是在他們的案件解決之前或之後不久建立的。SEC 委員 Hester Peirce 在接受採訪時表示，從許多此類案件中撤訴的決定是在糾正錯誤，政治或財務考量與此無關。

ChainCatcher 消息，印度財政部在議會書面答復中表示，印度執法局 ED 依據反洗錢法在多起加密相關案件中已查扣、凍結或扣押涉案資產合計約 418.989 億盧比，並已逮捕 29 人、提起 22 份起訴書，其中一名嫌疑人被正式認定為"經濟逃犯"。同時，印度中央直接稅委員會 CBDT 在針對虛擬數字資產 VDA 的搜查與扣押行動中，已查出約 88.882 億盧比未申報收入，並向 4 萬 4057 名在所得稅申報表中未填寫 VDA 信息的納稅人發出通知。財政部稱，加密資產在印度目前仍屬未監管狀態，政府正推進能力建設以強化對 VDA 交易的監測與調查，並強調加密資產具有跨境屬性，任何有效監管框架都需要在風險評估、分類標準等方面開展廣泛的國際協作。

ChainCatcher 消息，FOX Business 記者 Eleanor Terrett 於 X 發文表示，在本週與美國 SEC 委員 Hester Peirce 和 Mark Uyeda 的工作人員舉行的會議上，數字商會的代幣聯盟（Token Alliance）指出處理 2018 年 Hinman 演講是公司財務部門（Corporation Finance）第一天的優先事項，理由是其與 Howey 測試缺乏相關性，造成市場混亂並"不正當地創造了贏家/輸家的動態"。其他被標記為"關鍵"的第一天重點事項包括：啟動對所有現有加密相關調查、Wells 通知和正在進行的訴訟案件的審查，並尋求暫停那些不涉及實際欺詐或投資者傷害的案件；撤銷 SAB 121 並在《聯邦公報》上發布撤銷令；正式撤回並重新考慮對規則 3b-16 的擬議修正案，該修正案提議將"交易所"的定義擴大到包括 DeFi 協議；

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Consensys 首席執行官 Joe Lubin 表示，隨著特朗普再次當選美國第 47 任總統，加密貨幣公司與美國證券監管機構之間正在進行的法律糾紛可能會逐漸消失。Lubin 在泰國舉行的 DevCon 2024 上表示："所以我的猜測是，他們會想辦法以一種不令人尷尬的方式駁回或解決案件，或諸如此類的事情。也許不是所有案件，也許不是案件的所有要素，但我覺得我們的行業未來將節省數億美元。我認為特朗普的過渡團隊已經在積極行動了。"

ChainCatcher 消息，据 News.Bitcoin 報導，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於 8 月 8 日宣布，向一名舉報者支付了 100 萬美元的獎金，因其提供了加密資產平台不當交易的細節。CFTC 執法總監 Ian McGinley 表示，隨著越來越多的美國人成為加密資產詐騙的受害者，CFTC 越來越依賴舉報人的線索來進行調查。舉報人可以獲得罰款金額的 10% 至 30%。這些資金完全來自機構的客戶保護基金。根據《商品交易法》（CEA），CFTC 沒有披露舉報人的身份、具體執法行動或確切的獎勵金額。"在上一財年，加密資產案件幾乎占 CFTC 案卷的 50%，而當年大部分舉報舉報都與加密資產有關。"

ChainCatcher 消息，据 Tree News 報導，Gary Gensler 表示美國證券交易委員會（SEC）在加密案件的法庭審理中表現出色。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國證券交易委員會（SEC）的兩名律師辭職，此前一名聯邦法官嚴厲指責華爾街監管機構在一起加密案件中"嚴重濫用"權力。據知情人士透露，Michael Welsh 和 Joseph Watkins 本月辭職，此前 SEC 的一名官員告訴他們，如果他們繼續留任，將被解雇。這兩人是一起針對 Digital Licensing Inc.（一個名為 DEBT Box 的加密平台）的案件的首席律師。鹽湖城聯邦地區法院法官 Robert Shelby 表示，監管機構對 DEBT Box 的訴訟因虛假陳述和失實陳述以及缺乏證據而受到損害。Shelby 在 3 月份採取了制裁該機構濫用權力的極端措施，SEC 的執法負責人已經為這些失誤道歉。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，在今年夏天提交的訴狀中，美國證券交易委員會指控名為 Digital Licensing Inc. 的公司通過出售名為 "節點許可證 "的未註冊證券，騙取了投資者近 5000 萬美元。作為初始程序的一部分，美國證券交易委員會通過所謂的單方申請，成功獲得了臨時限制令和資產扣押。批准 SEC 請求的地區法官 Robert Shelby 表示，他之所以同意批准 SEC 的請求，是因為 SEC 律師 Michael Welsh 表示，這家加密貨幣公司正在關閉銀行賬戶，以此將公司轉移到阿布扎比避開美國監管機構的視線。事實證明這並不屬實。Shelby 在命令中指出，美國證券交易委員會的一些論點 "完全沒有依據，而且歪曲了記錄"。他還發現，是銀行而不是公司關閉了某些賬戶，而且 SEC 用來證明單方面扣押合理性的一筆 72 萬美元的所謂海外轉賬實際上是國內轉賬。Shelby 認為美 SEC 在描述用於證明先前命令合理性的事實時，可能欺騙了法庭。為此，Shelby 要求 SEC 提供猶他州法院不應因該機構的行為而對其進行處罰的理由，要求對其明顯的虛假行為做出回應，包括該機構關於關閉銀行賬戶和封鎖社交媒體的說法。Shelby 表示，他擔心 "SEC 破壞了訴訟程序的完整性"。美 SEC 發言人表示："我們收到了要求說明理由的命令，並將按照指示對法庭做出回應。"該機構有兩周時間對 Shelby 的命令做出回應。