加密欺詐案

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國聯邦法院於 2025 年 9 月 1 日對加密借貸平台 Cred 兩名前高管作出判決：前 CEO Daniel Schatt 被判 52 個月監禁，前 CFO Joseph Podulka 獲刑 36 個月。兩人此前承認串謀電信欺詐罪，在 2020 年加密市場崩盤期間，將 80% 客戶資產投入高風險貸款，導致 44 萬用戶損失 1.4 億美元（按當前價格計算超 10 億美元）。法院同時要求兩人各支付 2.5 萬美元罰款並接受三年監督釋放。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，2022 年 CFTC 指控紐約男子 Eddy Alexandre 及其公司 EminiFX, Inc.，稱他向數千名用戶募集 5900 萬美元用於外匯和加密貨幣交易，並挪用了大量資金。紐約地區法官瓦萊麗·卡普羅尼（Valerie Caproni）於本週二批准了商品期貨交易委員會的簡易判決動議，被告 Alexandre 和 EminiFX 需共同連帶支付總計約 2.28 億美元賠償金，並返還 1504.95 萬美元非法所得。紐約南區美國檢察官辦公室稱，Alexandre 還面臨刑事指控，認罪並被判處九年監禁。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）在一起加密詐騙案件中贏得了 110 萬美元的法院勝訴，該案被告未對指控作出回應。喬治亞州聯邦法院法官對該案作出缺席判決，支持 SEC 針對 Keith Crews 的訴訟。SEC 于 2023 年 8 月起訴 Crews，指控其參與加密貨幣欺詐，但 Crews 未對此作出回應或進行辯護。法官 Tiffany Johnson 裁定 Crews 需支付超過 110 萬美元的財務罰款，其中包括因其涉嫌不當行為而獲得的 53 萬美元淨利潤的返還、近 5.1 萬美元的判決前利息，以及 53 萬美元的民事罰款。此外，法官還裁定 Crews 永久禁止再次違反證券法。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 援引當地英文新聞媒體《The International》報導，今年早些時候，在歐洲刑警組織的幫助下，一名有一系列前科的 39 歲嫌疑人在意大利米蘭被捕。据報導，該嫌疑人參與了一種新變種的 "詐騙 "騙局，這種騙局傳統上使用假鈔來購買奢侈品，如名貴手錶或黃金。在這種情況下，受害者給騙子加密貨幣以換取假鈔。維也納警方將這種變種稱為 "Rip-Deal 2.0"。嫌疑人還被發現持有 20 萬歐元的假鈔。維也納分局局長傑拉爾德-戈爾德納格爾（Gerald Goldnagl）總督察說，"這些犯罪通常是由來自西巴爾幹半島的有組織團夥實施的"。Mario Kaintz 警探表示，該團夥的詐騙手段 "高明"。在某些情況下，"他們讓受害者輸入密碼或加密貨幣錢包的'seed phrases'，有時還利用隱藏在天花板上的攝像頭窺視受害者的手機屏幕"。

據 CNBC 報導，德國公民 Horst Jicha 在紐約一起價值 1.5 億美元的加密貨幣欺詐案中棄保潛逃，目前已成為逃犯。他在 10 月 3 日篡改了腳鐐監視器，之後未能出庭。布魯克林美國檢察官辦公室正在積極調查以抓捕他。Jicha 的 500 萬美元保釋金中，400 萬美元由他的合夥人、孩子和其他三人個人擔保，另有 100 萬美元現金已存入聯邦政府，目前他們的保釋金額面臨個人責任。Horst Jicha 相關案件原定於 3 月 31 日開始審判，面臨多項證券欺詐和共謀指控。檢察官指出，USI Tech 的平台實際上是一個虛假的多層次營銷計劃，吉查在該計劃中欺騙了投資者，並在其被捕前後期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛羅里達州被捕，並於 1 月份被保釋出來，但在保釋期間違反了出庭、律師探訪或就醫的條件。在被捕後，價值約 1.5 億美元的以太放和比特幣被發送至 Horst Jicha 控制的加密貨幣存款地址。

ChainCatcher 消息，印度尼西亞刑事調查局 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作，捕獲一起重大詐騙行動，確定了多名嫌疑人並查獲了 20 萬美元的不義之財。Bareskrim 對涉及加密貨幣交易網站的一起涉嫌交易欺詐案件展開調查。調查後證實，該網站是一起殺豬騙局的一部分。在調查期間，多名參與管理接收被盜資金帳戶的個人被捕。當局在嫌疑人的手機和平板電腦上發現了大約 50 部手機和多張當地銀行卡，以及銀行應用程序。當被問及他們控制的加密貨幣錢包時，嫌疑人拒絕配合。通過取證分析，Bareskrim 調查人員發現了可能由嫌疑人控制的錢包地址，並在他們的通信記錄（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持證據。他們的聊天截圖顯示了幾個關鍵的錢包地址，進一步將嫌疑人与詐騙聯繫起來。Bareskrim 已逮捕參與管理被盜資金的個人。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Epoch Times 首席財務官 Bill Guan 被控參與 6700 萬美元加密平台欺詐案，該計劃涉及使用加密貨幣以折扣價購買犯罪所得，並將其匯入公司賬戶，從而導致 Epoch Times 報告的年收入大幅增加。Bill Guan 週二凌晨被美國司法部起訴。後者指控他參與了一項利用加密貨幣洗錢 6700 萬美元的計劃。Bill Guan 面臨串謀洗錢和銀行詐騙的指控。根據美國司法部的起訴書，洗錢罪最高可判處 20 年監禁，而每項銀行詐騙罪最高可判處 30 年監禁。

ChainCatcher 消息，据美國司法部 9 月 19 日的一份聲明，德意志銀行前投資銀行家 Rashawn Russell 承認參與了一個名為 "R3 Crypto Fund "的欺詐性加密貨幣投資基金的運作計劃，可能面臨長達 30 年的監禁。在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月期間，Russell 利用自己作為投資銀行家和持牌金融經紀人的聲譽，承諾能夠通過一系列加密貨幣投資獲得有保證的超額回報，從而騙取了 29 名投資者的 150 萬美元。司法部稱，Russell 曾多次就投資者的投資向他們撒謊，並編造了多份文件，顯示與投資者回報有關的虛假信息。