合規計劃

ChainCatcher 消息，幣安聯合首席執行官 Richard Teng 在 X 平台發文稱："近期出現了一些關於我們合規計劃的不實報導。《華爾街日報》發布了具有誹謗性的言論，儘管我們努力澄清事實，但該記者未承認我們對相關指控所做的任何更正。我們已致函，要求其立即更正並完全撤回這些不實陳述。"幣安此前在合規計劃相關澄清中表示，近期有關幣安制裁合規情況的報導依賴於不完整且有誤的描述，這些描述並未反映全部事實和完整的調查記錄。就對伊朗加密交易所的風險敞口而言，幣安將對該國四大交易所的直接風險敞口減少了 97.3%以上，從 419 萬美元減少到 11 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，南非稅務局（SARS）宣布將加密資產納入其合規計劃。稅務局正在向金融部門行為監管局（FSCA）和加密資產服務提供商尋求有關加密用戶的信息。SARS 於近日表示，在注意到納稅人沒有在納稅申報表中申報加密資產和交易後，其感到有必要採取這一步驟。根據聲明，南非法律要求 SARS 對包括加密貨幣在內的所有收入和資產進行核算。在對該問題的最新评论中，SARS 表示，它正在努力簡化納稅人和交易員的合規工作。與此同時，稅務官強調了故意逃稅的後果。為實現這一目標，SARS 表示已加強其審計團隊，並採用了最新技術。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，尼日利亞 SEC 修訂了其關於數字資產發行、發行平台、交易所和托管的規則，在一份向公眾發布的官方通知中，SEC 概述了其更新這些重要法規的計劃。作為此次監管改革的一部分，SEC 推出了一項名為"加速監管孵化計劃"（ARIP）的特殊合規計劃。該計劃專為虛擬資產服務提供商（VASP）設計，VASP 應在通告發布之日起 30 天內完成申請。

ChainCatcher 消息，幣安 CEO Richard Teng 發布 2023 年年度總結稱，2023 年 Binance 註冊用戶增加了 30% ，總數達到 1.7 億。幣安調查團隊在 2023 年處理了超過 53,000 個執法請求（同比增加 3,000 個），在合規計劃上投資了 2.13 億美元，比去年（ 1.58 億美元）增長了 35% ，Binance 還繼續投資於領先的 KYC 供應商和產品解決方案。

ChainCatcher 消息，谷歌曾丟失司法部要求的 BTC-e 相關數據，現承諾改進其法律合規計劃。根據美國司法部週三發布的新聞稿，谷歌將"確保對傳票和搜查令等法律程序做出及時和完整的回應"。據悉，BTC-e 是一家犯罪加密貨幣交易所，因 2017 年涉嫌洗錢而被 FBI 調查並關閉。司法部曾在 2016 年向谷歌發出了搜查令，要求其持有的與 BTC-e 有關的數據，但谷歌此前遵循長期的法律先例，認為提交的是存儲在美國土地上的數據而非雲端數據，與司法部定義的數據產生分歧後沒有及時履行要求。後國會最終通過了《雲法案》(CLOUD Act) 進行干預，要求像谷歌該類案件中的所有相關數據都必須上交，不管數據存儲在哪裡。谷歌在2018年簽署了一封信，讚揚該法案澄清了公司的義務，但司法部最初要求的數據已經丟失。（來源鏈接）