客戶資金

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Galaxy Digital（GLXY）近日發生一起網絡安全事件，黑客對其隔離研發工作區實施了未經授權的訪問。公司表示，受影響環境僅用於研究與開發，與核心基礎設施、製作系統、交易平台及客戶帳戶完全隔離，損失金額不足 1 萬美元。Galaxy Digital 表示已迅速介入，完成對受損工作區的封鎖與加固，並在鏈上基礎設施層面部署了額外防護措施。

ChainCatcher 消息，据市場消息，巴西央行發布新規，要求持牌加密交易平台自 2027 年 1 月 1 日起每日提交報告，證明有足夠資金應對黑客攻擊等風險，並按照商業銀行標準執行數據保護與保密義務。新規還要求交易所將自有法幣與加密資產賬戶和客戶資產賬戶完全分離，並按照專門會計手冊將加密資產計入資產負債表。此外，監管機構將對跨境轉帳設置限制和審核，提高鏈上資金流向可追蹤性，以遏制利用加密資產進行洗錢、逃稅和資助犯罪活動。

ChainCatcher 消息，Crypto.com CEO Kris 就外界質疑回應稱，關於公司未披露安全事件的說法毫無根據。其表示，2023 年公司曾發現一起針對員工的釣魚攻擊，相關情況已在 NMLS 數據安全事件報告及多地監管機構報告中披露。該事件在數小時內得到控制，未影響客戶資金，僅涉及極少量用戶部分個人信息。Kris 強調，公司系統經受長期考驗，並持續改進，Crypto.com 已獲得業內最多的安全認證。

ChainCatcher 消息，孫宇晨在社交平台發布 First Digital Trust （FDT）的"七宗罪"，包括：違反受託責任、濫用客戶資金、無牌投資活動、欺詐或盜竊、虛假報告或信息隱瞞、違反反洗錢（AML）法規、違反香港 POBO 法規。具體內容如下：罪行 1：違反信託責任根據香港《信託條例》（第 29 章），受託人必須以謹慎、勤勉和忠誠的態度行事。挪用客戶資金違反了第 4 條（合理謹慎義務）和信託原則。顯然，FDT 在民事訴訟中將承擔賠償和損害賠償責任。罪行 2：濫用客戶資金《證券及期貨（客戶款項）規則》（第 571 章）規定，托管資金不得用於托管人自身的目的。客戶資產必須存放在隔離賬戶中，未經授權的提款被嚴格禁止。通過未經適當授權將 TUSD 資金轉移給 ARIA DMCC，FDT 將面臨執法行動，包括罰款、吊銷執照或刑事起訴。罪行 3：無牌投資活動雖然 FDT 註冊為信託或公司服務提供者（TCSP），但它沒有任何 SFC 許可來代表客戶進行受規管活動。其在 ARIA 涉及 TUSD 資產的所謂投資活動直接違反了《證券及期貨條例》的規定，即未經許可從事受規管活動。罪行 4：欺詐或盜竊以欺騙客戶為目的挪用資金構成欺詐或盜竊。FDT 與同謀（如 Aria CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund））合謀，通過偽造記錄掩蓋挪用行為，並聲稱進行了虛假投資。罪行 5：虛假報告或信息隱瞞為了掩蓋挪用或未經授權的交易，FDT 提供了虛假陳述和欺詐性文件，聲稱 TUSD 資金完好無損且按指示進行了投資。這違反了《證券及期貨條例》第 300 條（在證券交易中使用欺詐或欺騙手段）。罪行 6：違反反洗錢（AML）法規通過複雜的交易或離岸賬戶轉移挪用資金以掩蓋其來源，FDT 促成並/或構成了違反反洗錢規定的行為。罪行 7：《防止賄賂條例》（POBO）《防止賄賂條例》是香港管理秘密佣金的主要法規。它將腐敗交易定為刑事犯罪，包括代理人在未經委託人同意的情況下收取未披露的利益或佣金。FDT/Legacy 在 Vincent Chok 的指示下，從 DMCC 收取秘密回扣，以換取非法轉移 TUSD 托管資金。

ChainCatcher 消息，孫宇晨在 X 平台發文稱，First Digital Trust（FDT）實際上已經破產，無法履行客戶資金贖回義務，強烈建議用戶立即採取行動，保護自己的資產，同時敦促監管機構和執法部門迅速採取行動解決這些問題，防止進一步的重大損失。

ChainCatcher 消息，Bitget CEO Gracy 發推表示，Bybit 是值得尊敬的競爭對手跟合作夥伴，這次的損失雖然很大，但也就是他們一年的利潤，相信客戶資金是 100% 安全的，沒必要恐慌和擠兌。其隨後補充稱，借給 Bybit 的資產是 Bitget 自己的，用戶資產不會動。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，美國證券交易委員會（SEC）指控德克薩斯州基金經理卡利德·帕雷克（Khalid Parekh）未經客戶同意，將 1850 萬美元客戶資金非法投資於加密貨幣。據 SEC 披露，從 2021 年 8 月至 2022 年 8 月，帕雷克通過其獨資管理的公司 Fair Invest，從 40 個州的 373 名投資者處募集了 1850 萬美元。他主要通過廣播節目、播客和媒體採訪吸引美國穆斯林社區投資者，並聲稱其基金符合伊斯蘭教法規定。帕雷克向投資者承諾年化收益率為 4%，並稱這些收益來自股票、共同基金、商品和 ETF 等傳統資產。然而，SEC 的指控顯示，他實際將客戶資金投入了兩家加密貨幣借貸平台，但未告知投資者。在 SEC 調查期間，帕雷克已將客戶資金連同承諾的 4% 收益歸還。此外，他同意支付 10 萬美元罰款，並撤銷其作為投資顧問的 SEC 註冊資格。

ChainCatcher 消息，据 DLNews 報導，FTX 宣布與加密交易平台 Bybit 達成和解協議，後者將支付 2.28 億美元的和解金，FTX 則撤回相關訴訟。根據和解協議，FTX 將從 Bybit 平台收回價值 1.75 億美元的數字資產，同時 Bybit 的投資部門 Mirana Corp. 將以 5300 萬美元收購包括 BIT 代幣在內的額外資產。此前，FTX 曾指控 Bybit 關聯帳戶在其崩潰前夕轉移了 3.27 億美元資產，導致其他用戶無法提現。本月早些時候，FTX 獲批的賠付方案中預計將向受影響用戶分配至少 126 億美元資金。賠付計劃將在生效日期後 60 天內啟動，具體日期尚未確定。

ChainCatcher 消息，Arkham 官方表示，破產的加密貨幣借貸公司 BlockFi 於兩天前從 Coinbase Prime 收到近 2.5 億枚 USDC。此前，BlockFi 獲美國法院批准償還 100% 客戶資金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加拿大加密貨幣交易平台 ezBtc 及其創始人 David Smillie 挪用了約 1300 萬加元（合 950 萬美元）的客戶加密貨幣資產，並將這些資金用於賭博，從而欺騙了客戶。ezBtc 平台於 2019 年 9 月左右永久關閉，並於 2022 年解散，聲稱將其所有用戶的加密投資存儲在冷錢包中。在 2016 年至 2019 年的運營期間，ezBtc 從加密投資者那裡積累了超過 2,300 枚比特幣 和 600 多枚 ETH。據 BCSC 小組的說法，Smillie 將近三分之一的用戶資金用於賭博和個人使用。ezBtc 總共將 935.46 枚比特幣和 159 枚以太坊轉移到 Smillie 的交易所賬戶或 CloudBet 和 FortuneJack。向這兩個賭博網站的轉帳有時直接從 ezBtc 轉帳，有時從 ezBtc 間接轉帳到 Smillie 的交易所賬戶，然後轉移到賭博網站。

ChainCatcher 消息，据 Finance Feeds 報導，破產的加密貨幣貸款機構 BlockFi 已獲得法院批准，可以償還其客戶和無擔保債權人。美國新澤西州破產法院週四批准了該公司的計劃，允許 BlockFi 償還 100% 的客戶資金。這家加密貨幣貸款機構尋求法院批准，以遠高於面值的金額將對 FTX 的 8.745 億美元債權貨幣化。法院的批准意味著客戶現在可以獲得全額資產退款。該公司表示，雖然資產追回無法消除金融危機的影響，但"在不久的將來有效地將 100% 的索賠價值分配給客戶將是一個非常積極的結果"。該公司表示，向美國客戶最終分配資產的工作可能在 90 天內開始。然而，由於監管方面的挑戰，國際客戶可能需要等待更長時間。

ChainCatcher 消息，在美國證券交易委員會（SEC）對幣安控股有限公司（Binance Holdings Limited）的訴訟案中，哥倫比亞特區地方法院的動議令批准 BAM Trading Services Inc.和 BAM Management US Holdings Inc.將部分客戶法定貨幣資金投資於美國國債，BAM Trading 和 BAM Management 是運營 Binance.US 的美國實體，這意味著目前僅 Binance.US 獲批可將部分客戶資產投資於美國國債。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，《華爾街日報》最近曝光的一份電子郵件披露，SBF（Sam Bankman-Fried）家族涉嫌將 FTX 資金用於政治捐款，涉及金額超過 1 億美元，這些資金據稱非法源自 FTX 客戶資金，旨在影響 2022 年選舉，已引發數起法律訴訟。電子郵件詳細記錄了 SBF 的父親 Joe Bankman 參與政治捐款相關財務策略建議的情況，以及記錄了 SBF 的母親 Barbara Fried 和他的兄弟 Gabriel Bankman-Fried 將資金流向各種政治實體和事業。前聯邦選舉委員會主席 David Mason 指出，Joe Bankman 可能因違反競選財務法而面臨法律責任。此前，前 FTX 數字市場聯合 CEO Ryan Salame 已因相關罪名被判刑 7.5 年。

ChainCatcher 消息，据市場消息，FTX創始人SBF 表示他沒有欺騙任何人或拿走客戶資金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，會計專家 Peter Easton 在 SBF 刑事審判中作證稱，Alameda Research 在整個 2021 年和 2022 年的 FTX 賬戶餘額一直為負，他認為客戶資金必然已被使用。根據 Easton 的說法，Alameda 的很多風險投資和巴哈馬房地產交易都是用 FTX 客戶資金支付的。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 在法庭的證詞中表示，是 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 指使她犯下罪行。Ellison 稱，Alameda 挪用 FTX 客戶資金用於投資和政治捐款；在被任命為 Alameda Research 首席執行官後，她仍向 SBF 匯報，儘管她提出要求但她沒有 Alameda 的股權，擁有 FTX 的一小部分股權；SBF 指示他們儘可能多地借錢，曾說過想購買更多的 FTT。SBF 的律師在上週的開庭陳詞中表示，Caroline Ellison 無視 SBF 對 Alameda 交易進行對沖的指示，這本可以止住一些損失。

ChainCatcher 消息，据 CryptoPotato 報導，FTX 聯合創始人 Gary Wang 在週五 Sam Bankman-Fried 欺詐案審判期間透露了 Alameda Research 與其交易所腐敗關係的更多細節。Wang 在作證時表示，Alameda 竊取客戶資金所需的功能早在 2019 年就已被植入 FTX 的計算機系統中。此外，與其他客戶相比，Alameda 在 FTX 獲得了三項特權。其中其中之一是允許 Alameda 使用比其賬戶中實際擁有的更多的資金進行交易。正如 Wang 此前作證的那樣，Alameda 可以從 FTX 提取無限的資金。此功能後來被利用，提取了價值 80 億美元的法幣和加密貨幣，超出了該交易公司在其賬戶中持有的金額------與去年 11 月未能滿足客戶提款請求時 FTX 所面臨的缺口大致相同。Wang 澄清說，額外的資金來自未明確選擇借出資金的 FTX 客戶。

ChainCatcher 消息，据 WSJ 報導，知情人士稱在 FTX 倒閉前幾個月，其一些美國員工發現了平台上所謂的"後門"，Alameda Research 據稱利用該"後門"從 FTX 提取了數十億美元的客戶資金。發現這一問題的員工向他們所在部門的高層報告了此情況，一些人稱，高層與 FTX 創始人 SBF 的一名助手討論了此問題。然而，這個問題從未得到解決。在 2022 年夏季，提出對 Alameda 擁有 FTX 特殊權利表示擔憂的團隊高層被解雇。這個"後門"在對 SBF 的指控案中發揮了重要作用，他因涉嫌欺詐罪在紐約的聯邦法院接受審判，本週開始審理。而這位前 FTX 負責人對所有指控均表示不認罪。檢方稱，SBF 通過秘密下令編程"特殊功能"來盜取 FTX 客戶的資金，其中包括賦予 Alameda 處理 FTX 龐大資金池的能力。法庭文件顯示，FTX 的代碼中深藏一行代碼，允許 Alameda 在 FTX 上擁有高達 650 億美元的負債。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密貸款公司 Celsius Network 在 10 月 2 日舉行的尋求批准其重組計劃的聽證會上告訴法官，其計劃在年底前開始償還客戶。Celsius 的法律顧問 Christopher Koenig 在開場陳述中表示，這家名為" NewCo "的新公司將從訴訟程序中獲得4.5億美元的種子資金。此外，9 月 29 日的一份文件顯示， Celsius 計劃使用 20.3 億美元的比特幣和以太坊以及新公司的股票來部分償還債權人。主審此案的法官正在考慮是否批准 Celsius 的重組計劃。該計劃還需要得到安全監管機構的批准。据報導，儘管重組計劃獲得了大部分債權人的支持並獲得通過，但仍受到一些債權人的反對。