打擊加密詐騙

ChainCatcher 消息，美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟，旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄，將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報，並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組"，重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡，此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室，並與美國財政部、國務院及私營企業合作，以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出，美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升，FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動，4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法，緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案，擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁，若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑，該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，對柬埔寨參議員 Kok An 實施制裁，指控其控制遍布全國的"詐騙園區"，通過加密投資詐騙騙取美國受害者資金。根據 OFAC 週四發布的聲明，除 Kok An 外，還有 28 名個人及實體被列入制裁名單，均被認為與其詐騙網絡有關。該網絡被指以"高回報投資"為誘餌，誘導受害者發送加密資產。此次行動緊隨柬埔寨警方對邊境城市波貝（Poipet）兩處詐騙中心的突襲。此前，Kok An 已被指控在該地區運營詐騙據點。OFAC 表示，詐騙分子通常通過建立"友誼"或"戀愛關係"獲取受害者信任，再引導其參與所謂的加密投資平台，從而騙取資金，累計涉案金額達數百萬美元。值得注意的是，部分參與詐騙活動的人员本身也是人口販運受害者，被迫在暴力威脅下從事違法行為。OFAC 指出，這些詐騙中心通常設在賭場或改造後的辦公園區內，不僅用於洗錢，還成為針對美國公民實施詐騙及侵犯人權的據點。此外，監管機構還同步查封了超過 500 個用於實施加密投資詐騙的虛假網站域名，顯示出美國對相關犯罪活動的打擊力度正在進一步加強。

ChainCatcher 消息，Telegram 首席執行官 Pavel Durov 近日表示，預計 2024 年將是區塊鏈採用的關鍵一年，"2024 年將作為數億人熟悉區塊鏈的一年而載入史冊。我們為 Telegram 處於這場社會變革的中心而感到自豪。"Durov 進一步透露："我們還將加大力度打擊瞄準加密領域新用戶的詐騙者。很快，Telegram 將開始顯示公開賬戶的註冊月份和主要國家（類似於 Instagram）。我們還將允許組織使用他們的小程序為頻道發布標籤，為第三方驗證創建一個去中心化市場。"

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，美國 CFTC 和司法部（DOJ）國家加密貨幣執法小組（NCET）本週舉行了首屆打擊詐騙（Fraud Disruption）會議，以解決殺豬盤等加密騙局。此類騙局每年導致美國民眾損失數十億美元，使其成為關鍵的執法重點。參與此次會議的機構包括美國聯邦調查局（FBI）、社會保障局、美國財政部、美國緝毒局（DEA）、美國郵政檢查局、美國特勤局、美國哥倫比亞特區檢察官辦公室、美國麻薩諸塞州檢察官辦公室和美國 SEC。CFTC 主席 Rostin Behnam 強調了打擊這些計劃的緊迫性，他說："聽到無數美國人成為全球犯罪組織的詐騙目標的故事，這是令人震驚的。"他強調了 CFTC 致力於加強針對零售欺詐的客戶保護舉措。會議的重點是預防策略、詐騙的技術破壞和合作執法努力。與會者還發起了反詐騙活動，提醒美國人警惕新出現的詐騙威脅。