指控

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，波蘭檢方對 Roman Ż. 提起指控，他是失蹤的 BitBay/Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 的前商業夥伴，被控兩項罪名，其中包括欺詐。Roman Ż. 於上週六在波蘭西里西亞地區被捕，其律師表示他曾在 BitBay 更名為 Zonda 之前協助管理該交易所。Roman Ż. 否認指控並向調查人員提供了詳細陳述，警方在搜查中查獲了與 Zondacrypto 相關的貴重手錶和文件。檢方表示，因擔心 Roman Ż. 在得知其計劃前往中國後潛逃而下令逮捕，其律師稱該行程為商務出行，並持有 9 月 13 日的返程機票。法院將決定是否在調查期間繼續羈押 Roman Ż.。此前，BitBay 於 2021 年更名為 Zondacrypto，該交易所在 4 月停止交易，此前客戶面臨提現凍結，預計損失至少 3500 萬茲羅提（約 9400 萬美元）。愛沙尼亞金融情報部門部分暫停了該品牌實體 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波蘭檢方已對涉嫌大規模欺詐和洗錢展開調查，截至 6 月已收到超過 3600 起投訴。該案還與 Suszek 於 2022 年 3 月失蹤有關，檢方於 8 月將 Zondacrypto 調查與 Suszek 失蹤案合併。

ChainCatcher 消息，美國總統特朗普在社交平台發文稱，伊朗正式成為一個失敗國家。它已經"死了"！他們沒有海軍，沒有空軍，沒有貨幣，他們發不起士兵和警察的工資，通貨膨脹率高達 300%，其領導層完全混亂，無法正常代表國家。他們唯一擁有的就是來自美國的"假新聞"，殺害抗議者的意願（現在已有超過 10 萬人死亡。他們必須因反人類戰爭罪而受審！），以及一套漂亮的"胡說八道"。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）對 38 家實體提起民事訴訟，指控其在 2025 年至 2026 年間提交的 Form ADV 文件中作出重大虛假陳述，以包裝成合法美國投資顧問並吸引散戶投資者。被告包括 CryptoOrbit、Ftaexchange、Pinnacle Crypto Exchange、Quantum Financial Institute、RBH Infinity Exchange 等多家涉加密業務實體。SEC 已將上述 38 家實體的相關 ERA 申報從其網站移除，並尋求永久禁令及民事罰款。

ChainCatcher 消息，波蘭加密貨幣交易所 Zondacrypto 負責人 Przemysław Kral 據報面臨參與大規模欺詐的刑事指控，並已開始與波蘭檢方合作。據波蘭媒體 Onet 報導，Kral 正尋求以減刑換取證詞，證詞內容可能涉及 Zondacrypto 對右翼政治人物的資助。檢方估計 Zondacrypto 客戶損失至少達 24 億波蘭茲羅提（約 6.5 億美元）。調查人員稱，該交易所僅將部分客戶資金用於購買加密貨幣，其餘資金被轉入由 Zondacrypto 管理層控制的私人帳戶。Kral 自 4 月中旬公開披露 Zondacrypto 無法訪問一個持有約 4500 枚比特幣的冷錢包後，一直在 X 上保持沉默。他否認挪用資金，稱該錢包的私鑰本應由 Zonda 創始人兼前首席執行官 Sylwester Suszek 移交，而 Suszek 自 2022 年起下落不明。報導還稱，Zondacrypto 曾是波蘭 CPAC 會議的主要贊助商，該會議在總統選舉第二輪投票前舉行，最終由 Karol Nawrocki 勝出。該交易所最後一年在廣播電視台 Telewizja Republika 投入 3700 萬茲羅提廣告費，而 Kral 旗下公司還向與政客 Zbigniew Ziobro 和 Przemysław Wipler 相關的基金會付款。

ChainCatcher 消息，前 Hack VC 合夥人及平台負責人 [Hsin-Ju](https://www.rootdata.com/zh/member/Hsin-Ju C.?k=MTUzMjc=) 發文稱，其決定拒絕要求保持沉默的和解協議，寧願接受 0 美元賠償，並已解雇律師，計劃於 8 月 26 日（週三）公開其在 Hack VC 任職期間的所有證據。Hsin-Ju 表示自己在加密行業從業 9 年，曾任職於 Stellar、Solana 和 Fhenix 等，去年在 Hack VC 期間因嚴重醫療緊急情況（包括格雷夫斯病、甲狀腺功能亢進和嚴重失眠）多次要求離職，但遭合夥人威脅若在完成相關會議前離職將遭行業封殺，被迫連續超負荷工作，最終導致自殺未遂。Hsin-Ju 稱，自殺未遂後曾書面表示無意起訴，僅希望無報復地離開，但 Hack VC 隨後在其 COBRA 健康保險處理上出現問題近 4 個月，直至律師介入才解決；在法律程序中仍持續透過律師及員工試圖傷害其利益。目前雙方律師已準備私人調解與和解，但其不願以金錢換取沉默，選擇公開發聲。Hsin-Ju 強調自己在職表現良好，曾獲加薪與獎金，起訴並非為錢，並意識到面對 6-7 億美元規模的機構可能面臨不利後果。Hack VC 回應稱已知悉該前員工發文，對其健康狀況深表關切，但對事件理解存在重大差異，目前不願公開討論細節以尊重其隱私。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部對 17 名據稱隸屬於伊朗 Mabna 研究所的黑客提起訴訟，指控其參與長達數年的網絡攻擊活動，包括 2017 年入侵美國有線電視網絡 HBO，竊取數據後要求對方以 Bitcoin 支付約 600 萬美元贖金。檢方稱該組織為伊朗伊斯蘭革命衛隊及其他伊朗政府客戶實施黑客攻擊，目標涵蓋全球數百所大學、企業和政府機構，竊取至少 31.5 TB 的學術數據和知識產權。該組織還針對全球超 10 萬個教授帳戶，入侵了 144 所美國大學和 178 所外國大學的約 8,000 個帳戶。美國國務院懸賞最高 1,000 萬美元徵集其中 5 名被告下落。美國財政部近月已對多家伊朗加密交易所實施制裁，並凍結了與伊朗央行和革命衛隊相關的逾 1.31 億美元加密資產。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，涉嫌策劃 1.65 億美元加密貨幣龐氏騙局的主謀 Edward Zimbardi 在斐濟藏匿逾一年後，經 FBI 與美國國務院協調，於近日被斐濟當局驅逐回美國，並將在喬治亞州北區聯邦法院出庭受審。檢察官指控其於 2022 年 6 月至 2023 年 8 月間，以 "The Crypto Program" 為名向投資者承諾每月 25% 固定回報，非法募集逾 1.65 億美元加密資產。所募資金並未用於所承諾的廣告包業務，而是被挪用於逾 3,400 萬美元的高風險外匯交易、以新資金償還早期投資者，以及至少 1,000 萬美元的個人消費，包括購置房產、豪華車輛及支付贍養費。Zimbardi 目前面臨 12 項電信欺詐罪、12 項洗錢罪及 1 項洗錢共謀罪，共計 25 項聯邦指控。

ChainCatcher 消息，ElizaOS 創始人 Shaw 發文指控 daos.fun 創始人 baoskee 在 ai16z 項目更名及遷移過程中利用內部信息交易，並稱其通過出售 ai16z 獲利約 660 萬美元。Shaw 表示，2025 年 6 月項目方曾承諾上線 Snapshot 投票，以便社區決定是否更名，此前 a16z 已要求項目更換名稱以避免商標糾紛。Shaw 稱，在投票機制遲遲未按承諾上線的情況下，baoskee 在知悉更名壓力及後續遷移安排後，賣出了 daos.fun 執行錢包中的全部 ai16z，並在項目遷移至 elizaOS 前持續拋售，導致代幣價格下跌。Shaw 認為，baoskee 當時掌握其他持有人並不具備的信息。對此，baoskee 發文否認相關說法，稱 Snapshot 投票實際上已經上線，daos.fun 還自費增加並鎖定了超過 100 萬美元的 ai16z 流動性。他同時反指 Shaw 在項目運營、代幣遷移及開發資金使用等方面存在嚴重問題。目前雙方說法存在明顯分歧，Shaw 表示將在文章末尾附上相關 Solscan 鏈上記錄。

ChainCatcher消息，据 CoinDesk 报道，RedotPay 就幣安提起的訴訟作出回應，稱將積極抗辯。該公司在一份聲明中表示，已知悉幣安發起的法律程序，將就所有指控展開有力抗辯，並否認針對公司及其聯合創始人的相關指控，稱這些指控毫無依據。此前據彭博社報道，幣安關聯實體在香港對 RedotPay 聯合創始人提起訴訟，指控其違反協議，將超過 47 萬名幣安用戶導流至 RedotPay 平台，造成約 4.73 億美元損失。幣安在訴狀中稱，自 2026 年 3 月起發現 RedotPay 允許並鼓勵將幣安 Pay 資金在未隔離的情況下用於違規用途，包括為 RedotPay 卡充值。幣安旗下 Chaintecs 還在新加坡對 RedotPay 關聯方提起訴訟，相關聽證會定於本週五舉行。公開信息顯示，幣安與 RedotPay 於 2023 年 11 月首次達成商業合作，不到半年後因幣安指其資金被用於 RedotPay 預付卡充值而終止。雙方於 2025 年 3 月達成第二份協議，要求幣安資金保持隔離，允許幣安用戶在 RedotPay 上將加密貨幣兌換為法幣、進行應用內轉帳及購買 RedotPay 品牌商品，但不得為 RedotPay 卡充值。幣安於 2026 年 4 月終止該協議，稱屬於商戶合作夥伴審查的一部分。RedotPay 此前計劃以約 40 億美元估值赴美 IPO，擬融資超過 10 億美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，幣安關聯實體 Nest Trading、DistributedTechnologies 及 Chaintecs Consulting Singapore 在香港對 RedotPay 聯合創始人 Gao Zhangpeng、Chan Wa Choi 和 Yao Chao 提起訴訟，指控三人違反協議，將超過 47 萬名用戶從幣安 Card 導流至 RedotPay，主張損失 4.728 億美元。幣安稱，自 2026 年 3 月起發現 RedotPay 一直允許幣安 Pay 資金在未隔離的情況下被用於 RedotPay 卡充值，並稱該合作使 RedotPay 從幣安 Pay 獲得約 3.04 億美元用戶資金。RedotPay 回應稱將積極抗辯所有指控，且不影響公司日常運營。此外，幣安關聯主體 Chaintecs 還在新加坡對 RedotPay 關聯方提起訴訟，聽證會定於週五舉行。RedotPay 此前曾尋求以約 40 億美元估值 IPO，公司表示目前年化支付量達 140 億美元，年化營收 1.8 億美元，用戶數超過 800 萬。

ChainCatcher 消息，据《紐約郵報》報導，一名區塊鏈企業家涉嫌從自己的公司挪用超過 500 萬美元，並在突然離職前刪除了 194 條費用記錄。現年 57 歲的 Dionysios "Dean" Karakitsos 被指控掏空 Bitquery Inc.（一家追蹤加密貨幣價值和資金流向的公司）。相關訴訟已在曼哈頓最高法院提起。Karakitsos 是該公司的聯合創始人，並曾擔任 CEO、董事和財務主管至 2025 年。他被指控多年來將公司資金持續轉入自己的個人帳戶。Karakitsos 後來運營了一個名為 Assymetrix 的預測市場平台。Bitquery 於六月提起訴訟，要求其歸還涉嫌盜取的至少 500 萬美元。公司表示，正在尋求額外賠償以覆蓋法律費用。

ChainCatcher 消息，泰國證券交易委員會（SEC）已對加密交易所 Bitkub Online 及兩名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事控訴，指控其在 2021 年 5 月至 10 月期間提交虛假財務報告。案件已移交泰國經濟犯罪抑制局（ECD）調查，檢方將決定是否正式起訴。SEC 稱，Bitkub 在 2021 年 5 月遭遇網絡攻擊，16 類數字資產被盜，損失超過 5000 萬美元。監管調查顯示，Bitkub 未在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日的每日淨資本報告 Form DA 1 中反映相關損失。SEC 稱，相關高管涉嫌在公司正式文件中作出虛假記載，使監管機構認為客戶資產完整且公司未遭受財務損失。Bitkub 隨後在 2021 年 10 月下旬完成替代資產購置，但 SEC 認為期間報告已構成虛假陳述。Bitkub 在 7 月 23 日聲明中表示，現有客戶持倉安全且帳目完整。Bitkub 稱，其聯合創始人以相同數量和幣種購入替代資產承擔損失，並稱 2021 年 5 月 10 日已向執法部門報告該起網絡盜竊事件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，泰國證券交易委員會（SEC）已對數字資產交易所 Bitkub Online 及兩名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事控訴，指控其涉及 2021 年網絡攻擊相關虛假報告。SEC 表示，2021 年 5 月一次網絡攻擊導致 Bitkub 16 種數字資產被盜，價值約 17 億泰銖，約合 5000 萬美元。監管機構稱，Bitkub 後續在 2021 年 10 月 31 日前補足被盜資產，但 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日提交的每日淨流動資本報告未準確反映資產減少。Bitkub 在 X 平台表示，該案源於 2021 年 5 月網絡攻擊後的披露決策，並非欺詐行為。該交易所稱，延遲披露錢包受損是為避免擠兌，聯合創始人後續購買等值數字資產覆蓋被盜資金，公司及客戶均未產生財務虧損。Bitkub 成立於 2018 年，是泰國大型加密交易所之一。Bitkub 母公司正考慮潛在首次公開募股，包括可能在香港上市。

ChainCatcher 消息，在 BitMEX 宣布關停當天，BKX Services Inc. 及 David Namdar 向紐約南區聯邦法院提起集體訴訟，指控該平台利用內幕交易權限及伺服器凍結手段，操縱用戶強制平倉並竊取比特幣抵押品。原告聲稱合計損失約 623 枚BTC，其中 BKX 損失至少 305.81 枚BTC，Namdar 損失超 316.85 枚BTC，訴訟要求返還比特幣並索賠。訴狀稱 BitMEX 允許客戶使用最高 100 倍槓桿，而在抵押物價值仍約為損失兩倍時即強制平倉，剩餘比特幣被納入平台保險基金，使 BitMEX 從中獲利。本次訴訟可追溯至 2018 年 7 月 23 日 起的相關交易，此前 2020 年類似案件於 2025 年 6 月 30 日 自願撤回。

ChainCatcher 消息，針對美國白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 關於 Moonshot AI（Kimi）在開發 K3 模型時參考 Anthropic Fable 並搭建大規模蒸餾平台的指控，Moonshot AI 團隊成員 Randy Xia 回應稱，Fable 於 7 月 1 日 發布，K3 於 7 月 15 日 上線，按此時間線相當於在 15 天 內完成了模型研究、蒸餾、訓練和發布。他調侃道："我們僅用 15 天就訓練出了一個全新的前沿模型，這簡直是創造了吉尼斯世界紀錄啊。"Kratsios 此前發文稱，Moonshot AI 建立了一套能夠針對美國模型進行大規模蒸餾的內部平台，通過多種訪問方式切換以規避檢測，並已採購 GB300 伺服器及訪問泰國相關設備用於訓練。美方表示支持合法蒸餾，但反對以秘密工業蒸餾手段竊取技術。

ChainCatcher 消息，美國白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 發文稱，已掌握資訊顯示 Moonshot AI 透過搭建大規模內部平台，對 Anthropic 的 Fable 模型進行蒸餾，用於開發其 K3 模型，並多次切換訪問方式以規避檢測。他還指出，Moonshot AI 已採購 GB300 伺服器並訪問了泰國的 GB300 設備，可能用於訓練 AI 模型。Kratsios 表示，美方支持合法蒸餾與開放創新，但反對以大規模秘密工業蒸餾手段竊取美國技術。目前 Moonshot AI 尚未就此公開回應。

ChainCatcher 消息，美國 CFTC 起訴北卡羅來納州男子 Trevor Vernon 及其公司 Argent Capital Management LLC，指控其透過虛假商品資金池騙取約 60 名投資者共計 1400 萬美元。根據 CFTC 向北卡西區聯邦地區法院提交的訴狀，Vernon 及其公司運營的商品資金池涉及多類資產交易，包括股指期貨期權、股指期貨合約和加密資產。CFTC 稱，Vernon 透過季度財務更新和月度業績回顧郵件等方式，向投資者謊稱自己是"成功交易員"，但實際上其使用投資者資金進行交易時持續產生嚴重虧損。監管機構表示，Vernon 在期貨、期權和加密交易中累計虧損至少 860 萬美元。CFTC 稱，其真實交易結果是"持續且災難性的虧損"，與其向投資者呈現的盈利能力嚴重不符。

ChainCatcher 消息，美國康乃狄克地區聯邦法院法官恢復了投資者在 Genesis Yield 訴訟中針對 Digital Currency Group 創始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺詐指控，同時允許該案中的聯邦證券法相關指控繼續推進。該裁定修訂了法院今年 2 月的一項早前決定。原告此前主張，法院有權依據《集體訴訟公平法案》審理其州法層面的索賠請求。法官 Stefan Underhill 接受了這一觀點，並重新審理相關州法主張。本案圍繞已失敗的 Genesis Yield 借貸項目展開。該項目曾允許用戶存入加密資產並獲取利息。投資者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暫停提現並於 2023 年初申請破產前，明知公司財務健康和風險控制存在問題，卻仍誤導客戶。不過，並非所有州法指控都獲恢復。法院駁回了四個州的消費者保護相關主張，並暫停了另外三個州的相關主張。總體來看，該裁定使針對 DCG 和 Silbert 的欺詐責任爭議重新成為案件焦點。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英國工黨議員 Phil Brickell 已要求議會標準事務專員調查 Reform UK 黨魁 Nigel Farage，審查其是否在接受 Tether 主要投資人 Christopher Harborne 大額資金支持後，就英國央行加密貨幣政策進行不當遊說。報導稱，Farage 於 2025 年 9 月與英國央行行長 Andrew Bailey 私下會面時，曾主張放棄推出央行數字貨幣"Britcoin"，並反對對穩定幣個人持有額度設限。Christopher Harborne 被指持有約 12% 的 Tether 股權，且此前曾向 Farage 提供未申報的 500 萬英鎊個人贈與，並向 Reform UK 捐贈約 1500 萬英鎊。

ChainCatcher 消息，据 BBX 數據，昨日預測市場遭遇雙面夾擊，傳統交易所基礎設施加速鏈上化，核心動態如下：Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD) 所處的預測市場/事件合約生態昨日遭受雙重監管打擊：其一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對 Polymarket（私人持股）啟動全面調查，調查範圍涵蓋其社交媒體活動與疑似洗盤交易行為；其二，密歇根州法院裁定禁止 Kalshi（私人持股）在密歇根州向居民提供体育投注服務。兩起事件儘管直接針對 Polymarket 與 Kalshi，但對 Robinhood 的戰略重要性不可忽視------Robinhood 通過旗下 Robinhood Derivatives LLC 提供與 KalshiEx LLC 或 ForecastEx LLC 聯動的事件合約產品，是目前美國受監管經紀商中規模最大的預測市場分發渠道。CFTC 對同類平台的調查執法升級，將直接影響 Robinhood 事件合約業務的合規架構與產品擴張速度；6 月該板塊日均成交量已創歷史紀錄。Nasdaq, Inc. (NASDAQ: $NDAQ) 昨日公司宣布選擇 Pyth Network（鏈上價格預言機協議）作為其 TotalView（納斯達克全市場深度數據產品）的鏈上分發合作方，這是納斯達克首次將其核心機構級市場數據整合至區塊鏈網絡------TotalView 提供全美股票市場的全層次買賣報價與成交數據，歷史上僅面向傳統金融機構（收費訂閱）；鏈上分發意味著 DeFi 協議、去中心化交易所與智能合約可以首次調用納斯達克級別的即時權益市場數據作為鏈上定價基礎。Pyth Network 代幣（PYTH）隨即上漲逾 6%，市場將此解讀為傳統證券市場基礎設施與去中心化金融的歷史性融合節點。