欺詐指控

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，波蘭檢方對 Roman Ż. 提起指控，他是失蹤的 BitBay/Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 的前商業夥伴，被控兩項罪名，其中包括欺詐。Roman Ż. 於上週六在波蘭西里西亞地區被捕，其律師表示他曾在 BitBay 更名為 Zonda 之前協助管理該交易所。Roman Ż. 否認指控並向調查人員提供了詳細陳述，警方在搜查中查獲了與 Zondacrypto 相關的貴重手錶和文件。檢方表示，因擔心 Roman Ż. 在得知其計劃前往中國後潛逃而下令逮捕，其律師稱該行程為商務出行，並持有 9 月 13 日的返程機票。法院將決定是否在調查期間繼續羈押 Roman Ż.。此前，BitBay 於 2021 年更名為 Zondacrypto，該交易所在 4 月停止交易，此前客戶面臨提現凍結，預計損失至少 3500 萬茲羅提（約 9400 萬美元）。愛沙尼亞金融情報部門部分暫停了該品牌實體 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波蘭檢方已對涉嫌大規模欺詐和洗錢展開調查，截至 6 月已收到超過 3600 起投訴。該案還與 Suszek 於 2022 年 3 月失蹤有關，檢方於 8 月將 Zondacrypto 調查與 Suszek 失蹤案合併。

ChainCatcher 消息，波蘭加密貨幣交易所 Zondacrypto 負責人 Przemysław Kral 據報面臨參與大規模欺詐的刑事指控，並已開始與波蘭檢方合作。據波蘭媒體 Onet 報導，Kral 正尋求以減刑換取證詞，證詞內容可能涉及 Zondacrypto 對右翼政治人物的資助。檢方估計 Zondacrypto 客戶損失至少達 24 億波蘭茲羅提（約 6.5 億美元）。調查人員稱，該交易所僅將部分客戶資金用於購買加密貨幣，其餘資金被轉入由 Zondacrypto 管理層控制的私人帳戶。Kral 自 4 月中旬公開披露 Zondacrypto 無法訪問一個持有約 4500 枚比特幣的冷錢包後，一直在 X 上保持沉默。他否認挪用資金，稱該錢包的私鑰本應由 Zonda 創始人兼前首席執行官 Sylwester Suszek 移交，而 Suszek 自 2022 年起下落不明。報導還稱，Zondacrypto 曾是波蘭 CPAC 會議的主要贊助商，該會議在總統選舉第二輪投票前舉行，最終由 Karol Nawrocki 勝出。該交易所最後一年在廣播電視台 Telewizja Republika 投入 3700 萬茲羅提廣告費，而 Kral 旗下公司還向與政客 Zbigniew Ziobro 和 Przemysław Wipler 相關的基金會付款。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，涉嫌策劃 1.65 億美元加密貨幣龐氏騙局的主謀 Edward Zimbardi 在斐濟藏匿逾一年後，經 FBI 與美國國務院協調，於近日被斐濟當局驅逐回美國，並將在喬治亞州北區聯邦法院出庭受審。檢察官指控其於 2022 年 6 月至 2023 年 8 月間，以 "The Crypto Program" 為名向投資者承諾每月 25% 固定回報，非法募集逾 1.65 億美元加密資產。所募資金並未用於所承諾的廣告包業務，而是被挪用於逾 3,400 萬美元的高風險外匯交易、以新資金償還早期投資者，以及至少 1,000 萬美元的個人消費，包括購置房產、豪華車輛及支付贍養費。Zimbardi 目前面臨 12 項電信欺詐罪、12 項洗錢罪及 1 項洗錢共謀罪，共計 25 項聯邦指控。

ChainCatcher 消息，美國康乃狄克地區聯邦法院法官恢復了投資者在 Genesis Yield 訴訟中針對 Digital Currency Group 創始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺詐指控，同時允許該案中的聯邦證券法相關指控繼續推進。該裁定修訂了法院今年 2 月的一項早前決定。原告此前主張，法院有權依據《集體訴訟公平法案》審理其州法層面的索賠請求。法官 Stefan Underhill 接受了這一觀點，並重新審理相關州法主張。本案圍繞已失敗的 Genesis Yield 借貸項目展開。該項目曾允許用戶存入加密資產並獲取利息。投資者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暫停提現並於 2023 年初申請破產前，明知公司財務健康和風險控制存在問題，卻仍誤導客戶。不過，並非所有州法指控都獲恢復。法院駁回了四個州的消費者保護相關主張，並暫停了另外三個州的相關主張。總體來看，該裁定使針對 DCG 和 Silbert 的欺詐責任爭議重新成為案件焦點。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，FTX 前主要外部律所 Fenwick & West 已同意支付 5400 萬美元，就其被指協助促成 Sam Bankman-Fried 欺詐行為的相關索賠達成和解。此外，審計機構 Prager Metis 同意支付 1175 萬美元，前邁阿密熱火球員 Udonis Haslem 作為 FTX 前推廣人將支付 42 萬美元，三項合計約 6600 萬美元。上述和解為 FTX 集體訴訟的第二輪結案，相關文件已於週五提交至邁阿密聯邦法院。Fenwick 否認存在不當行為，並表示對 FTX 的欺詐行為毫不知情。值得注意的是，該律所在華盛頓特區仍面臨另一起 5.25 億美元的民事訴訟，本次和解不涉及該案。FTX 於 2022 年 11 月崩盤，Bankman-Fried 因盜取約 80 億美元客戶資金被判處 25 年有期徒刑，目前正在上訴。FTX 破產財產已向債權人返還逾 50 億美元。

ChainCatcher 消息，FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 的保釋擔保人身份已被披露，其中包括史丹佛法學院前院長 Larry Kramer 及研究科學家 Andreas Paepcke，二人分別提供 50 萬美元及 20 萬美元擔保。報導指出，SBF 總額達 2.5 億美元的保釋金主要由其父母位於加州的房產擔保。此前其律師曾試圖對擔保人身份保密，但法院應媒體請求要求公開。目前，相關案件仍在審理過程中，SBF 正面臨多項欺詐指控。

ChainCatcher 消息，美國地區法官 Jessica Clarke 駁回了麻省理工學院畢業生 Peraire-Bueno 兄弟要求撤銷 2500 萬美元加密貨幣欺詐指控的動議。檢方指控這對兄弟在 2024 年 5 月利用以太坊網絡漏洞，通過操縱 MEV 機器人實施套利攻擊。法庭文件顯示，二人制定了"誘餌-阻斷-搜索-傳播"的四步計劃，使用 16 個以太坊驗證節點和 529.5 枚ETH作為誘餌，在 12 秒內截獲了MEV機器人的交易利潤。法官認定其行為符合電信欺詐要件，儘管被告辯稱"系統代碼允許此類操作"。該案預計將於 2025 年 10 月開庭審理，兄弟二人面臨電信欺詐、共謀洗錢等重罪指控。檢方已撤銷其中一項共謀接收贓物罪，但其餘指控仍將進入審判程序。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國地區法官 Arun Subramanian 撤銷了 Eisenberg 的商品欺詐和市場操縱指控。法官裁定，庭審中提供的證據不足以支持陪審團關於 Avraham Eisenberg 向 Mango Markets 作出重大虛假陳述的結論。Eisenberg 因 2022 年利用去中心化交易所 Mango Markets 漏洞獲利 1.1 億美元，於 2024 年 4 月被裁定犯有電信欺詐、商品欺詐和商品操縱罪。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Telegram Mini App 項目 Blum 聯合創始人、前幣安俄羅斯及獨聯體地區負責人 Vladimir Smerkis 於 5 月 17 日在莫斯科因涉嫌特別大規模欺詐被捕。目前官方指控尚未公布，但有媒體指出或與其早期項目 The Token Fund 和 Tokenbox 有關。Blum 表示 Smerkis 已辭去 CMO 職務，並不再參與項目。該事件引發部分用戶對原計劃於第二季度進行的空投產生質疑。

ChainCatcher 消息，据最新消息，Burwick Law 與 Hoppin Grinsell 律所已代表投資者對 Ben Chow、Meteora 平台及 Hayden Davis、Gideon Davis、CT Davis 和 Kelsier 等人提起訴訟。訴狀指控其在 Meteora 平台上推出 M3M3 代幣過程中涉嫌詐騙、證券欺詐及其他違法行為。

ChainCatcher 消息，据美聯社報導，阿根廷一些律師週日在人刑法庭對總統哈維爾·米萊提起欺詐指控，指控其在社交媒體上推廣加密貨幣。原告之一、律師喬納坦·巴爾迪維佐 (Jonatan Baldiviezo) 表示，他們在這起事件中看到了一个非法組織，該組織實施了"數量不定的欺詐行為"。他表示："在這個非法組織中，發生了欺詐犯罪，總統的行動至關重要。"刑事司法部門預計將於週一指派一名法官審理此案或將其提交檢察官進行進一步調查。

ChainCatcher 消息，据市場消息，Enron 因發行新代幣面臨欺詐指控，該公司對此回應稱，他們遭到了早期投資者的"攻擊"，否認有任何不當行為，其首席執行官 Connor Gaydos 甚至接受了測謊儀測試來證明自己的清白，他說："當我們說要最大程度地透明時，我們是認真的。"然而，在測試期間，Connor Gaydo 改變了關於酒精和毒品使用的答案，同時否認與代幣墜毀事件有任何關聯。據稱負責測試的前聯邦調查局特工 Andre Cicero 得出結論，Connor Gaydo 並沒有通過測試。儘管如此，Connor Gaydo 還是承認代幣發射過程"馬虎"，出現了錯誤。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，加密借貸平台 Celsius Network 創始人兼前 CEO Alex Mashinsky 週二對兩項欺詐指控認罪。現年 59 歲的 Mashinsky 於 2023 年 7 月 13 日因七項欺詐、共謀和市場操縱指控被起訴。曼哈頓的聯邦檢察官表示，他誤導 Celsius 的客戶，誘使他們投資，並人為地抬高了公司自有加密代幣的價值。他當天對這些指控表示不認罪。Mashinsky 在週二的聽證會上表示，他對最初被指控的七項罪名中的兩項認罪：商品欺詐和操縱 CEL（Celsius 代幣）價格的欺詐計劃。在法庭上，Mashinsky 承認，在 2021 年的一次採訪中，他向 Celsius 客戶提供了"虛假的安慰"，稱 Celsius 已經獲得監管機構批准其 Earn 計劃，而實際上並未獲得批准。該計劃承諾將客戶的加密資產用於產生投資回報。

ChainCatcher 消息，加州中區法院已駁回兩名前高管對比特幣挖礦與數據中心運營商 Northern Data 提起的欺詐訴訟。據法院記錄顯示，本案於本月初經原告 Joshua Porter 和 Gulsen Kama 自願撤訴後終結。Porter 和 Kama 分別曾任該公司美國分部的首席運營官和首席財務官。兩人在 4 月份的訴訟中指控 Northern Data 虛假誇大財務狀況並涉嫌逃稅數千萬美元。此外，Northern Data 近期宣布，正在考慮剝離其比特幣挖礦子公司 Peaking Mining，以專注人工智慧和雲計算業務。此前消息，Tether 支持的 Northern Data 遭兩名前高管指控存在欺詐行為。

CahinCatcher 消息，BitClout 創始人 Nader Al-Naji 上週六在洛杉磯被捕，因其在紐約被指控犯有電信欺詐罪。週二，聯邦監管機構對他提起民事訴訟。他於週一在洛杉磯聯邦法院出庭並被保釋。此前消息，BitClout 創始人 Nader Al-Naji 遭美國證券交易委員會指控，稱其實施了一項價值數百萬美元的欺詐性加密資產計劃，涉及名為 BitClout 的社交媒體平台及其同名的原生代幣。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，金融研究公司 Citron Research 的創始人 Andrew Left 對 7 月 26 日針對他的幾項證券欺詐指控拒不認罪。Left 出席了洛杉磯一家聯邦法院長達 40 分鐘的聽證會，法官 Rozella Oliver 要求其支付 400 萬美元的無擔保債券和 100 萬美元的抵押債券。針對 Left 的審判日期定於 9 月 24 日。此前消息，Citron Research 創始人安德魯·萊夫特 (Andrew Left) 被 SEC 指控犯有證券欺詐罪，涉嫌通過"誘餌轉換"股票推薦誤導散戶投資者獲利 1600 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，GMP 看漲期權持有者 Martin Radev 透過其代理律師事務所 Pomerantz，於 6 月 28 日在紐約東區向 Roaring Kitty 提起訴訟，指控其從 5 月 13 日起透過一系列社交媒體帖子策劃"哄抬股價並拋售"計劃。前聯邦檢察官、Dynamis LLP 律師事務所創始合夥人 Eric Rosen 表示，這起訴訟"從一開始就注定要失敗"。因為"Roaring Kitty 應該披露其出售期權的意圖"的說法在法庭上站不住腳，因為沒有"理性的人，更不用說理性的投資者"，會期望 Roaring Kitty 持有所有期權直到到期日。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，西班牙法院批准 Bitcoin.com 聯合創始人 Roger Ver（比特幣耶穌）保釋，Roger Ver 繳納了 15 萬歐元（16.3 萬美元）的保釋金，條件是他必須留在西班牙並上交護照。維爾還必須每兩天出庭一次。 Roger Ver 因稅務欺詐指控將被引渡到美國。根據美國司法部的說法，Ver 未能報告其持有的比特幣的資本收益或納稅，他於 2011 年開始購買比特幣，在 2017 年以約 2.4 億歐元的價格出售了比特幣，據稱因此少支付至少 4800 萬美元稅款。 Ver 於 2014 年放棄美國公民身份，成為聖基茨和尼維斯公民，但仍需要就某些資產收益提交美國納稅申報表。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，紐約 12 名聯邦陪審員將對 Mango Markets 攻擊者 Avi Eisenberg 是否操縱市場做出裁決。據悉，週三，陪審團聽取了美國政府針對 Eisenberg 案件的結案陳詞，Eisenberg 于 2022 年 12 月在波多黎各被捕，並被指控與 Mango Markets 有關的商品欺詐、商品操縱和電匯欺詐罪。如果三項罪名全部成立，他將面臨最高 20 年的監禁。檢察官週三結束了 Eisenberg 的審判，稱他在 2022 年 10 月 11 日通過 MNGO 代幣的虛假交易來操縱期貨合約，傳統的刑法適用於 Eisenberg。但 Eisenberg 辯護律師表示，其"採用了一種成功且合法的交易策略，在這種策略中，他將自己的資金置於風險之中。他完全遵守了 Mango Markets 的智能合約"。陪審團週三沒有作出最終裁決。他們將於週四重新考慮對 Eisenberg 的三項指控。