洗錢監管

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，歐元集團主席兼愛爾蘭財政部長 Paschal Donohoe 在歐洲反金融犯罪峰會上表示，歐盟正推進新反洗錢條例（AMLR），擬要求加密資產服務商記錄交易發送方與接收方信息，以實現對加密轉帳的透明化監管。此前消息，歐盟將於 2027 年起全面禁止匿名加密帳戶與隱私幣交易。

ChainCatcher 消息，据韓國經濟電視台報導，韓國金融服務委員會下屬金融情報機構（FIU）召開"反洗錢檢查受託人會議"，討論針對虛擬資產交易等新型洗錢方式的監管計劃。FIU 將重點打擊利用虛擬賬戶和簡易匯款進行的洗錢活動，每月開展一次專項行動，分析針對弱勢群體的語音釣魚、傳銷詐騙、賭博等犯罪相關可疑交易。金融監督院表示將加強對反洗錢制度實施不充分企業的檢查，並促進消費者保護部門與反洗錢部門間的合作。

ChainCatcher 消息，美國財政部發布 2024 年打擊恐怖主義和其他非法融資國家戰略，概述打擊非法融資的優先事項。財政部強調了其正在進行的圍繞加密貨幣的工作，包括對某些交易平台和 Bitzlato 和 Lazarus 等團體的制裁、與 Binance 的和解等。美國財政部四個優先事項是縮小反洗錢法規的差距、支持更有效和以風險為中心的框架、提高執法機構的效率以及利用技術創新。更新現有的加密貨幣監管框架將支持這些優先事項。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，歐盟已選擇德國法蘭克福作為其新的反洗錢局（AMLA）的所在地，反洗錢局將直接監管加密貨幣領域。該機構由反洗錢局本身和歐盟 27 個成員國的國家機構組成，其任務是確保各國遵守歐盟商定的所有反洗錢和反恐融資義務。

ChainCatcher 消息，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）發布的一份報告顯示，卡塔爾在 2019 年禁止了加密貨幣提供商，但該國幾乎沒有對違反 2019 年宣布的禁令的加密貨幣公司採取任何行動。 FATF 敦促卡塔爾中央銀行（QCB）更積極地識別和制裁違反其加密禁令的虛擬資產服務提供商（VASP）。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Decenter 報導，韓國數字資產交易所聯合諮詢機構（DAXA）宣布任命律村律師事務所律師 Si-mok Kim 和 Kim & Chang 律師事務所反洗錢組組長 Lee Min-seop 為諮詢委員會成員。此前消息，DAXA 披露了自律監管的實施狀況和計劃，透露其已成立反洗錢部門，Upbit 負責反洗錢小組委員會。（來源鏈接）