空殼公司

ChainCatcher 消息，据 IBTIMES 報導，巴西警方宣布開展"瑪雅面紗行動"（Operation Veil of Maya），在聖保羅、里貝朗普雷圖、阿雷格里港和卡諾阿斯四地同步執行 9 項搜查和扣押令，打擊一個涉及 87 家空殼公司的洗錢網絡，此次行動名稱源於哲學概念"瑪雅之幕"（Maya），意指隱藏現實的假象。調查顯示，加密貨幣在該洗錢網絡中主要承擔跨境轉移資金的角色，不法分子通過空殼公司接收非法收入將資金兌換為加密資產後轉移至境外。目前涉案人員可能面臨洗錢、逃稅、參與有組織犯罪以及其他相關指控，但警方尚未公布涉案資金規模及查獲資產數量。

ChainCatcher 消息，法國籍男子 Maximilien de Hoop Cartier 因運營無牌場外交易（OTC）加密貨幣兌換業務，協助將逾 4.7 億美元毒品走私等犯罪所得經美國金融系統轉移至哥倫比亞等地，被紐約南區聯邦法院判處 8 年有期徒刑，並沒收約 236.2 萬美元佣金及相關空殼公司帳戶。Cartier 自 2018 年起透過十餘家美國空殼公司將加密貨幣轉換為法幣，向銀行謊稱從事軟體開發業務，並偽造合同及發票掩蓋資金來源。2021 年執法機構查封其帳戶後，其仍提交偽造文件致使部分資金被歸還。2025 年 10 月，Cartier 就經營無牌匯款業務及共謀銀行欺詐兩項罪名認罪。

ChainCatcher 消息，据金十報導，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）主席表示，各國必須更加透明地披露空殼公司所有者，這是新一輪評估中的關鍵問題。他指出，罪犯正越來越多地利用加密貨幣在跨境轉移資金。

ChainCatcher 消息，香港海關捣破一個清洗黑錢集團，拘捕4人，懷疑他們利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，全部人正保釋候查，他們多個銀行戶口內的約220萬資產已凍結。海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，其中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，其中單一最大轉帳額達2300萬元。 潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》報導，穩定幣發行商 Tether 曾透過偽造文件和"影子中介"開立銀行帳戶。報導稱，Tether 在 2018 年使用以多家公司高管名義開立的銀行帳戶，並對這些公司的名稱進行了微調，以訪問全球金融體系。此外，"影子銀行"Crypto Capital Corp. 在 2018 年被當局關閉之前持有 Tether 資金，Bitfinex 和 Tether 在 2018 年 10 月"為亞洲空殼公司開立了至少 9 個新的銀行帳戶"。（來源鏈接）