經營

ChainCatcher 消息，由中國刑法學研究會、上海高院指導，上海二中院與中國人民大學法學院聯合主辦刑事審判研討會，聚焦"涉虛擬貨幣犯罪案件的適法統一"主題，研討內容整理如下：涉虛擬貨幣洗錢犯罪中"主觀明知"的認定，應綜合判斷涉虛擬貨幣洗錢罪中的主觀明知，以防止客觀歸罪。涉虛擬貨幣洗錢犯罪的行為類型及既遂標準的認定，一是準確把握"掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質"這一犯罪本質；二是實施洗錢犯罪構成要件所規定的掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益行為，即屬於犯罪既遂；三是依法從嚴打擊洗錢犯罪，堅決維護國家金融安全。涉虛擬貨幣非法經營犯罪的認定，如行為不具有經營行為特徵，僅屬於個人持幣、炒幣，則一般不認定為非法經營罪。但如果其明知他人非法買賣或者變相買賣外匯，仍通過兌換虛擬貨幣方式提供幫助，情節嚴重的，應認定為非法經營罪的共犯。

ChainCatcher 消息，聯邦法院裁定 NGS Group Limited 及其關聯公司 NGS Crypto 和 NGS Digital 在未持有澳大利亞金融服務牌照 (AFS) 的情況下非法經營金融服務業務，現已被永久禁止從事相關業務並被勒令清算。據悉，約 450 名澳大利亞投資者透過這些公司投資了約 5900 萬澳元，其中多數是透過 NGS 鼓勵設立的自我管理養老金基金進行投資。法院已任命 McGrath Nicol 的專業人士作為清算人，負責處理公司資產並儘可能將資金返還給投資者。ASIC 副主席 Sarah Court 表示，NGS 公司完全無視澳大利亞金融服務法律，使投資者失去了基本保障。ASIC 對該公司及其董事的調查仍在進行中。

ChainCatcher 消息，据市場消息：BitGo 獲得監管批准可經營銀行業務。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行行長潘功勝今日在 2025 金融街論壇年會上表示，近年來，市場機構發行的虛擬貨幣特別是穩定幣不斷湧現，但整體還處在發展早期。國際金融組織和中央銀行等金融管理部門對穩定幣的發展普遍持審慎態度。2017 年以來，人民銀行會同相關部門先後發布了多項防範和處置境內虛擬貨幣交易炒作風險的政策文件，目前這些政策文件仍然有效。下一步，人民銀行將會同執法部門繼續打擊境內虛擬貨幣的經營和炒作，維護經濟金融秩序，同時密切跟蹤、動態評估境外穩定幣的發展。

ChainCatcher 消息，區塊鏈模擬經營與策略遊戲"GenesisTown"正式宣布全球同步上線。目前，遊戲已面向全球玩家開放註冊通道。在遊戲中，玩家可以獲取土地、建造獨特的建築、採集資源，從零開始構建一個數字城鎮。

ChainCatcher 消息，曼哈頓陪審團裁定 Tornado Cash 開發者 Roman Storm 合謀經營無牌匯款業務罪名成立，但未就洗錢和違反制裁的指控達成一致意見。DeFi Education Fund、Blockchain Association 等加密組織對此判決表示失望，稱該判決對開源軟體開發者構成危險先例，並呼籲 Storm 提起上訴。CahillNXT 合夥人 Samson Enzer 表示，判決顯示政府未能充分證明 Storm 明知其行為將協助不法分子洗錢。Storm 本人表示將繼續抗爭相關指控。（The Block）

ChainCatcher 消息，据審判信息顯示，Tornado Cash 聯創 Roman Storm 案審判達成部分裁決。非法經營無證匯款業務罪名成立，洗錢共謀罪名陷入僵局尚未判決，Roman Storm 對違反制裁的行為不認罪。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 報導，美股上市公司 DeFi Development Corporation 宣布推出"DFDV 財政加速器"，這是一種幫助全球範圍內建立公共 SOL 財庫工具的戰略特許經營模式。該聯盟包括 Kraken、Pantera、Arrington、RK Capital 和 Borderless Capital，預計他們將通過潛在投資、戰略指導和基礎設施支持新區域投資工具的推出。DFDV 正在積極開發五個財務加速器區域，並每週將新的地區納入其中。在此框架下，DFDV 將為特許經營合作夥伴提供運營、戰略和技術基礎設施，包括驗證節點和資產管理解決方案、財務和融資指導以及品牌整合，同時保留各區域投資工具的股權。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，四川公安對外發布 10 起經濟犯罪典型案例，其中包括"2 • 6"非法經營（外匯）案，本案中，2021 年 8 月以來，樊某、何某、陳某等人在成都先後設立工作室、科技諮詢公司，利用社交網絡軟體針對目標客戶進行定向引流，勾結境外匯兌機構的國內代理，通過境外禮品卡套現、虛擬幣對敲等方式，提供人民幣非法跨境匯兌業務，涉案總金額39億餘元。該案成功抓獲犯罪嫌疑人 21 名，並於 2024 年 12 月偵查終結並移送審查起訴。

ChainCatcher 消息，經營建設類遊戲 LUSH 即將上線，其將鏈遊、MemeCoin 與 DeFi 深度結合，打造可玩可賺的共振生態。遊戲以高自由度建設合成玩法為核心，結合 Meme 文化敘事，玩家可透過合成稀有資產獲取收益，並直接參與 DeFi 流動性挖礦。LUSH 基於 BNBChain 鏈上開發，憑藉其成熟的 AI 基礎設施與超低交易成本，為 LushCoin 提供高效、安全的運行環境，同時依托 BNB 生態的 DeFi 流動性，強化遊戲資產的價值支撐。

ChainCatcher 消息，TON 生態項目 Yescoin 發布推文表示，Yescoin 創始人、浙江大學校友張馳（Zoroo）因與合夥人王某鑫發生經營糾紛，被上海警方從杭州帶走，案件已升級為刑事案件。Yescoin 團隊表示，產品仍在正常運營，並感謝社區對張馳的關心。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，佐治亞州北區聯邦大陪審團指控三名俄羅斯公民涉嫌與操作兩家加密貨幣混合器有關的罪行。根據美國司法部發布的公告，被告 Roman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik 和 Anton Vyachlavovich Tarasov 涉嫌經營兩家名為 Blender.io 和 Sinbad.io 的混幣公司。他們被指控合謀洗錢和無牌經營匯款業務。2022 年 5 月，美國發現朝鮮黑客利用 Blender 洗錢，從價值約 6 億美元的 Axie Infinity 黑客攻擊中獲利 2050 萬美元，隨後對 Blender 實施了制裁。區塊鏈分析公司 Elliptic 在 2023 年指出，Sinbad 很可能是 Blender 的換品牌版本，由同一組織運營。 Blender 堅持"無日誌政策"，並刪除了用戶交易詳細信息。該公司從 2018 年運營到 2022 年，繼任者 Sinbad 在 Blender 關閉幾個月後問世。2023 年 11 月 27 日，執法部門採取行動關閉了 Sinbad。如果罪名成立，被告可能因洗錢罪被判處最高 20 年監禁，因經營無牌匯款業務而被判處最高 5 年監禁。Ostapenko 和 Oleynik 於 2024 年 12 月 1 日被捕。Tarasov 仍然在逃。

ChainCatcher 消息， 香港虛擬資產交易所 EX.IO（Thousand WhalesTechnology (BVI) Limited）已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）頒發的批准，根據第 1 類（證券交易）,第 7 類（提供自動化交易服務）牌照以及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）規定經營虛擬資產交易平台。

ChainCatcher 消息，港股上市公司鑄帝控股（FEG Holdings Corporation Limited）發布有關成立合營企業補充公告，披露旗下合營企業將專注建立及經營虛擬房地產及去中心化金融方面的數碼資產業務，旨在於 Decentraland 設計及建立多個虛擬環境，包括虛擬股票交易大廳、金融教育中心、去中心化探索區、虛擬會議中心和創新實驗室。此外，鑄帝控股還宣布已為合營企業物色了一位擬任行政總裁，另外與合營夥伴將合計出資 2500 萬港元，但相關金額續根據預算分配及營運開支分析而厘定。

ChainCatcher 消息，据檢察日報報導，11 月 18 日，江蘇省建湖縣檢察院結合辦理的一起以虛擬貨幣交易為媒介的新型犯罪案件，組織幹警深入社區、街道發放宣傳手冊，講解涉虛擬貨幣犯罪的主要形式，解讀虛擬貨幣交易的法律風險。在這起案件中，三名"95後"小夥以虛擬貨幣交易為媒介，從事買賣外匯"生意"，短短數月就完成交易 650 余次，兌換外匯近 3000 萬元。經建湖縣檢察院提起公訴，林某等三人日前被法院以非法經營罪判處有期徒刑五年至一年六個月，各並處罰金。林某伙同尼日利亞籍人士在當地用本國法定貨幣奈拉在幣安交易所購買泰達幣，然後轉到林某幣安交易所的賬戶，林某將泰達幣出售給國內幣商換成人民幣，再轉賬到尼日利亞籍人士提供的中國境內銀行賬戶。林某事先根據泰達幣當天的挂牌價下浮5%確定收購價，再以挂牌價賣給國內幣商，從中賺取差價。檢察官審查認為，林某等三人以虛擬貨幣為媒介，提供跨境兌換及支付服務賺取匯率差額，系利用虛擬貨幣的特殊屬性繞開國家外匯監管，影響外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性，擾亂了正常的金融市場秩序，應當依法以非法經營罪追究刑事責任。

ChainCatcher 消息，幣安 CEO Richard Teng 在 Binance Square 《慶祝幣安 CEO 一周年》AMA中表示，幣安有嚴格而全面的盡職調查流程來決定哪些代幣或項目可以上線平台，包含 Launchpool、Megadrop 等。Richard Teng 指出，幣安內部有一個獨立的團隊負責研究和評估，他們不與外界互動，以確保他們是獨立的，在決策和評估方面不會受到不當影響。Richard Teng 表示，評估和評估項目的關鍵標準首先是項目質量和項目背後的團隊。其次是創新、項目路線圖，第三是市場需求和項目用例的社區參與、實際應用以及安全性和合規性。

ChainCatcher 消息，貝萊德 (BlackRock) 已獲得在阿拉伯聯合酋長國首都阿布扎比經營的商業許可。該公司還在尋求在阿布扎比全球市場 (ADGM) 獲得經營許可，阿布扎比全球市場是阿布扎比的一個國際金融中心，也是 Blockdaemon、M2 和 Laser Digital 等加密貨幣公司的所在地。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，尼日利亞提出的《投資與證券法案》提出對龐氏騙局運營者判處監禁，該法案受到了加密貨幣行業參與者的歡迎，他們希望此舉將有助於洗清該行業的聲譽。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，短視頻應用 TikTok 因涉嫌在英國以類似加密貨幣交易所的方式運營而正在接受審查。據悉，一名合規專家向英國金融行為監管局（FCA）發出警告，建議對 TikTok 進行洗錢和恐怖融資檢查。該專家重點指出，TikTok 上的虛擬代幣可能通過其創作者計劃間接兌換為真實貨幣，這令人擔憂。此次審查源於 TikTok 的虛擬貨幣系統------TikTok 代幣。用戶可以用真實貨幣購買代幣，並在平台或直播中贈送。他們還有可能將這些代幣換回現金。這一過程與加密貨幣交易類似。由於加密貨幣業務面臨嚴格監管，該系統引發了監管方面的擔憂。批評者認為，TikTok 處理虛擬貨幣的方式可能會受到與加密貨幣平台同樣的審查。此外，這種類似加密貨幣的交易還引發了用戶財務數據安全的擔憂，特別是考慮到地緣政治的敏感性。據報導，信中寫道："TikTok 通過其獎勵計劃為貨幣服務企業提供資金傳輸服務，並進行加密資產與貨幣或貨幣與加密資產的兌換，或為此類兌換做出安排或進行有關安排。"截至發稿時，TikTok 和 FCA 均未回覆 Cryptonews 的置評請求。

ChainCatcher 消息，韓國金融委員會明確表示將積極支持虛擬資產二階段立法。金融委員會虛擬資產科長金成真表示，美國的政策方向將成為韓國虛擬資產立法的重要參考，並指出在證券型代幣和央行數字貨幣（CBDC）領域需要採取戰略性方法，以加快國會關於《資本市場法》等相關法案的修訂討論。韓國當局計劃在虛擬資產二階段立法中，重點討論虛擬資產服務商的經營行為和資格條件。韓國國會方面也認為數字資產立法是緊迫任務。國會政務委員會議員表示，數字資產有望創造新的金融秩序，並為韓國經濟帶來機遇和挑戰。