美國法官

ChainCatcher 消息，美國康乃狄克地區聯邦法院法官恢復了投資者在 Genesis Yield 訴訟中針對 Digital Currency Group 創始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺詐指控，同時允許該案中的聯邦證券法相關指控繼續推進。該裁定修訂了法院今年 2 月的一項早前決定。原告此前主張，法院有權依據《集體訴訟公平法案》審理其州法層面的索賠請求。法官 Stefan Underhill 接受了這一觀點，並重新審理相關州法主張。本案圍繞已失敗的 Genesis Yield 借貸項目展開。該項目曾允許用戶存入加密資產並獲取利息。投資者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暫停提現並於 2023 年初申請破產前，明知公司財務健康和風險控制存在問題，卻仍誤導客戶。不過，並非所有州法指控都獲恢復。法院駁回了四個州的消費者保護相關主張，並暫停了另外三個州的相關主張。總體來看，該裁定使針對 DCG 和 Silbert 的欺詐責任爭議重新成為案件焦點。

ChainCatcher 消息，美國地區法官 Lewis Kaplan 拒絕了前 FTX CEO SBF 的重審請求，並嚴厲批評其提出的所謂新證據毫無根據且"極具陰謀論色彩"。在週二發布的法庭命令中，法官指出 SBF 聲稱 FTX 實際有償付能力、司法部隱瞞信息以及證人因政府威脅而不敢作證的說法完全與記錄矛盾。SBF 原本指控前 FTX Digital Markets 聯席 CEO Ryan Salame 和前數據科學主管 Daniel Chapsky 因恐懼而未出庭，但法官強調 SBF 本可傳喚或強制他們作證，卻並未採取任何行動。SBF 於 2023 年 11 月被紐約陪審團判定七項欺詐罪名全部成立，並於隨後被判處 25 年監禁。上週其已主動撤回新審判動議，稱無法從卡普蘭法官處獲得"公平聽證"，但上訴仍在進行中。法官還批評 SBF 通過採訪來製造輿論，所謂新事實其實早已多次被提出。SBF 曾向特朗普尋求赦免，但特朗普也已明確表示無此計畫。

ChainCatcher 消息，加密記者 Eleanor Terrett 在 X 平台發文表示，回顧 Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 審判案件發現，當時法官 Failla 在用戶 Nessa Risle 針對 Uniswap 的訴訟案件中使用自駕車進行了類比，而且似乎對 Uniswap 背後的開發者更具同情心，對 Tornado Cash 的開發者則較為嚴格。根據 Eleanor Terrett 轉發的相關材料顯示，法官的觀點是：將軟體開發者對陌生人濫用中性基礎設施負責將違背邏輯，即認為 Uniswap 屬於"中性基礎設施"，而 Tornado Cash 被認為"參與了非法金融活動"（明知被用於洗錢後仍繼續運營），這一表態顯示美國法院可能在未來涉及去中心化金融（DeFi）基礎設施責任認定時，會參考開發者是否僅提供中性工具，而非參與違法行為。

ChainCatcher 消息，美國聯邦法官在對加密借貸機構 BlockFills 發出臨時限制令，暫時凍結其爭議相關資產。Dominion Capital 在 2 月 27 日提交訴訟，指控 BlockFills 挪用並非法保留價值數百萬美元的客戶加密資產，混淆客戶資產並隱瞞重大損失，並在 2 月暫停 BlockFills 平台提款後拒絕歸還。凍結金額為 70.6 枚 BTC，並阻止了 BlockFills 將資產轉移到海外。加密借貸機構 BlockFills 經營情況不佳，錄得 7500 萬美元虧損，並在 2 月 11 日暫停用戶存取款業務。該公司總部位於芝加哥，服務約 2000 家機構客戶，2025 年交易規模達 600 億美元，目前正尋求買家。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Terraform Labs 創始人 Do Kwon 因在 Terra-Luna 代幣崩盤事件中所扮演的角色，被判處 15 年監禁。2022 年，這場崩盤致使 400 億美元蒸發。Do Kwon 於週四在紐約南區接受宣判，這一刑期超過了檢方早前要求的量刑。檢方指出，鑑於 Do Kwon 之前的不當行為以及欺詐規模巨大，他應被判處 12 年監禁；而 Do Kwon 的律師則力主僅判 5 年。美國地方法院法官 Paul Engelmayer 稱 Do Kwon "選擇了撒謊"並且 "做出了錯誤的選擇"。2023 年 3 月，Do Kwon 被刑事指控犯有欺詐共謀罪、商品欺詐罪、電匯欺詐罪、證券欺詐罪、欺詐共謀罪，以及參與市場操縱和洗錢共謀罪。同年 8 月，Do Kwon 隨後對電匯欺詐罪和欺詐共謀罪認罪。Do Kwon 在韓國可能還將面臨更多法律挑戰，其必須服完至少一半刑期後才能申請轉至韓國服刑，且據報導，他在黑山監獄服刑的 17 個月將被計入刑期。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國科羅拉多州證券監管部門週二聲明，丹佛地區法院近日判定牧師 Eli Regalado 及其妻子欺詐，要求二人向投資者償還 339 萬美元。法院認定，他們通過教會發行的 INDXcoin 和 Sumcoin 代幣違反證券法，從至少 596 名投資者處非法集資。判決書顯示，Regalado 夫婦宣稱"上帝"指示他們創建、出售並"播種"INDXcoin，還組建"先知團隊"，每週多次電話會議獲取該代幣及交易所的最新信息，關鍵決策時祈禱並依"神旨"提建議，強化宗教推廣框架，但這未使其免受審查。此外，他們將投資者資金存入自己賬戶，至少 130 萬美元用於個人奢侈消費。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，一位曼哈頓聯邦法官解凍了與臭名昭著的 Libra 代幣相關的資產。Libra 代幣於今年 2 月推出，由阿根廷總統哈維爾·米萊伊 (Javier Milei) 大力推廣，但隨後接近歸零。此前，美國地區法官 Jennifer L. Rochon 於 6 月份凍結了價值 5760 萬美元的 USDC，該案件是原告索賠超過 1 億美元的案件的一部分。被凍結的資產分別位於兩個錢包中，分別由被告控制，分別是風險投資公司 Kelsier Labs LLC 的首席執行官海登·戴維斯（Hayden Davis）和 DEX Meteora 的創始人 Ben Chow。週二，Rochon 法官表示，由於兩人迄今為止一直遵守法律程序，因此他們的行為並不屬於逃避責任的行為人。因此，她決定於週二解除對價值 5760 萬美元 USDC 的凍結要求。對此，曾參與爆料 LIBRA 代幣內幕的加密 KOL scooter（@imperooterxbt）表示，Hayden Davis 的資金解凍後 5 小時，YZY 便發布，恐怕這不是巧合。

ChainCatcher 消息，美國地區法官 Jessica Clarke 駁回了麻省理工學院畢業生 Peraire-Bueno 兄弟要求撤銷 2500 萬美元加密貨幣欺詐指控的動議。檢方指控這對兄弟在 2024 年 5 月利用以太坊網絡漏洞，通過操縱 MEV 機器人實施套利攻擊。法庭文件顯示，二人制定了"誘餌-阻斷-搜索-傳播"的四步計劃，使用 16 個以太坊驗證節點和 529.5 枚ETH作為誘餌，在 12 秒內截獲了MEV機器人的交易利潤。法官認定其行為符合電信欺詐要件，儘管被告辯稱"系統代碼允許此類操作"。該案預計將於 2025 年 10 月開庭審理，兄弟二人面臨電信欺詐、共謀洗錢等重罪指控。檢方已撤銷其中一項共謀接收贓物罪，但其餘指控仍將進入審判程序。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國地區法官 Arun Subramanian 撤銷了 Eisenberg 的商品欺詐和市場操縱指控。法官裁定，庭審中提供的證據不足以支持陪審團關於 Avraham Eisenberg 向 Mango Markets 作出重大虛假陳述的結論。Eisenberg 因 2022 年利用去中心化交易所 Mango Markets 漏洞獲利 1.1 億美元，於 2024 年 4 月被裁定犯有電信欺詐、商品欺詐和商品操縱罪。

ChainCatcher 消息，据 The Verge 報導，Epic Games 訴 Apple 案法官 Yvonne Gonzalez Rogers 裁定，蘋果公司不得再對應用外的購買收取費用，該裁定立即生效，並禁止該公司限制開發者引導用戶在應用外進行購買的方式。蘋果公司表示將對該裁定提出上訴。Epic Games 將於"下週"將 《堡壘之夜》重新上架美國 App Store。此外，據蘋果開發者公告，App 審核指南已更新，以符合美國法院關於 App 中按鈕、外部鏈接和其他行動號召的判決。其中指南 3.1.1 表示，應用可以使用應用內購買功能來銷售和出售與非同質化代幣 (NFT) 相關的服務，例如鑄造、上架和轉讓。除美國商店的應用外，應用不得包含將用戶引導至應用內購買以外的購買機制的按鈕、外部鏈接或其他行動號召。加密 API 開發公司 Crossmint 對此評論稱，此次判決對加密貨幣來說意義重大：應用程序現在可以直接出售 NFT、代幣和數字資產，並保留 100% 的收入。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph. 報導，美國地區法官 Barbara Rothstein 於 4 月 21 日裁定，將一起指控 Binance 協助洗錢的訴訟從華盛頓轉移至佛羅里達南區。法官表示，該案與 2023 年 6 月在佛羅里達提起的類似訴訟存在實質性重疊，轉移可避免重複訴訟並提高司法效率。儘管原告律師辯稱兩起訴訟存在差異，包括華盛頓案件將前 CEO 赵长鹏列為被告，但法官認為兩案涉及的原告類別足夠相似，適用"先起訴規則"。該案最初於 2024 年 8 月在華盛頓提起，指控 Binance 平台被用於洗錢被盜加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，週三，美國一名聯邦法官同意暫停 18 名州總檢察長和一個 DeFi 遊說團體針對美國證券交易委員會（SEC）提起的訴訟，此前各方注意到 SEC 的新領導層已就位。去年 11 月，在特朗普贏得 2024 年總統大選後，這些州總檢察長（均為共和黨人）與 DeFi 教育基金共同提起了這起訴訟。他們指控聯邦證券監管機構在起訴加密貨幣交易所時越權行事。在週三提交的文件中，SEC 表示，Paul Atkins 被確定為新機構主席後，這場訴訟可能會終結。法官命令各方在 30 天內提交一份聯合情況報告，但將所有截止日期暫停 60 天。週三，DeFi 教育基金、德克薩斯州區塊鏈委員會和區塊鏈協會針對美國國稅局（IRS）提起的另一起訴訟也被撤銷。該訴訟辯稱，國稅局的 DeFi 經紀人規則超出了該機構的權限。特朗普上週根據《國會審查法》簽署了一項由眾議院和參議院共同通過的決議，廢除了這一規則。在週三提交的文件中，各方表示，在特朗普簽署該決議後，這起訴訟已變得"無實際意義"。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，紐約一名法官裁定，紐約州總檢察長 Letitia James 對數字貨幣集團（DCG）及其高管提起的民事證券欺詐訴訟可繼續推進。該訴訟於 2023 年發起，被告包括 DCG 首席執行官 Barry Silbert、已破產的子公司 Genesis Global Capital 及其前 CEO Michael Moro，以及加密交易所 Gemini。檢方指控他們共同掩蓋了 Genesis 因 Three Arrows Capital 倒閉造成的 10 億美元資產缺口。被告此前要求駁回訴訟，理由是起訴不具備法律依據，但法院駁回了該請求，認為檢方指控成立的標準已被滿足。此前消息，DCG 及其高管再次敦促紐約總檢察長撤銷民事欺詐訴訟。

ChainCatcher 消息，美國法官已經徹底駁回紐約市長 Eric Adams 的腐敗指控案件，Eric Adams 是一位加密友好人士，此前宣布任職後收到的第一份薪水已通過 Coinbase 轉換成 BTC 和 ETH。

ChainCatcher 消息，當地時間週四，美國加州一名聯邦法官暫時阻止了特朗普政府下令美國國防部和其他聯邦機構大規模解雇數千名新聘用的雇員。美國舊金山地區法官 William Alsup 在聽證會上表示，美國人事管理辦公室無權命令聯邦機構解雇任何員工，包括通常工作經驗不足一年的試用員工。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國法官裁定馬斯克的團隊可以訪問美國教育部的系統。

ChainCatcher 消息，据市場消息，美國法官暫時限制馬斯克領導的"政府效率部"對財政部敏感數據的訪問。

ChainCatcher 消息，据金十報導，當地時間 1 月 13 日公布的法庭文件顯示，美國地區法官艾琳·坎農允許司法部發布特別檢察官關於特朗普 2020 年試圖推翻大選案的報告。此外，法官延長了特朗普涉機密文件案報告暫停發布的期限。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國猶他州聯邦法官 Ann Marie McIff Allen 拒絕了 Green United 的推廣者 Kristoffer Krohn 針對其 9 月 23 日判決的上訴請求，該判決允許美國證券交易委員會（SEC）對 Green United LLC 提起訴訟，法官稱 Krohn 未提供上訴理由。在駁回訴訟的辯論中，Krohn 表示，SEC 未能證明 Green United 提供的 Green Boxes 是投資合同，而監管機構在投訴中正是這樣聲稱的。他還聲稱，SEC 混淆了定義證券的 Howey 測試中的要素。但法官 Allen 表示，Krohn 的論點有誤，指責他斷章取義地選取了兩個不同定義中的術語，且"未提供任何法律支持來證明有任何法院採用了他所描述的定義"。2023 年，SEC 指控 Green United 的高管運營了一項欺詐性的加密貨幣採礦計劃，該計劃在 2018 年 4 月至 2022 年 12 月期間，通過銷售 Green Boxes 和 Green Boxes 投資產品，從投資者那裡騙取了 1800 萬美元。

ChainCatcher 消息，据市場消息，Sam Bankman-Fried 的前副手、FTX 聯創 Gary Wang 因其在 FTX 加密貨幣欺詐案中所扮演的角色被美國法官免於監禁。