美國財政

ChainCatcher 消息，美國財政部下屬海外資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁 10 名個人和 1 家實體。這些對象涉及朝鮮 IT 工人欺詐美國企業，所得收入用於朝鮮大規模殺傷性武器和彈道導彈項目。被制裁的俄羅斯籍人士 Ilya Boykov 自 2024 年起為朝鮮 Alis 公司兌換約 350 萬美元加密貨幣。俄羅斯籍人士 Vitold Obertas 自 2025 年 1 月起為朝鮮官員完成近 200 萬美元加密貨幣兌換。被制裁的還有朝鮮控制、設在俄羅斯的實體 FFTDC 及其 6 名 IT 工人，這 6 人自 2025 年起創收逾 75 萬美元。澳大利亞和歐盟本月也採取了類似的制裁行動。

ChainCatcher 消息，摩根大通分析師指出，美國財政部在下週公布季度再融資計劃時，可能會增加短期借款規模。預計今年面向私人投資者的淨借款額將達 2.038 萬億美元，2027 年升至 2.202 萬億美元。短期債券發行規模預計更早增長，2026 年私人持有的未償付短期國庫券將增 4,010 億美元，2027 年增 9,910 億美元。

ChainCatcher 消息，据市場消息，美國財政部長貝森特表示，無論國會是否採取行動，美國財政部都將推動彌合美國證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）之間的加密貨幣監管空白。

ChainCatcher 消息，德意志銀行策略師表示，美國財政部要求一級交易商就投資者需求變化和未來國債拍賣規模提供看法，顯示市場對長期限美國國債需求減弱。隨著財政部面臨更大融資需求，未來可能縮短新發行國債的期限結構。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美國財政部長 Scott Bessent 在 Ripple Swell 大會上表示，數位資產可幫助鞏固美元的全球主導地位。Bessent 稱，歷史上世界儲備貨幣的力量來自軍事實力，但正日益轉向技術領導力，美國將保留軍事保護傘，但技術保護傘正變得越來越重要。他認為美國將在數位資產技術棧中獲勝，這將持續鞏固美元地位。Bessent 表示，超過 90% 的穩定幣由美元支持，發行方常持有美國國債作為儲備，隨著採用增長，對這類資產的需求可能上升，成為聯邦政府的新融資來源。他認為穩定幣將開拓全球新市場，而非僅替代現有美元。對於 Clarity 法案未通過，Bessent 稱令人失望，但財政部可與 SEC 和 CFTC 合作，通過機構行動推進監管。他還表示，可通過監管最佳實踐和護欄防止加密企業被去銀行化。

ChainCatcher 消息，美國財政部發布實施《COINS Act》的擬議規則，計劃進一步擴大美國對部分"受關注國家"敏感技術領域的對外投資限制。現行制度重點覆蓋中國相關實體，而此次擬議規則擬在此基礎上繼續收緊 AI、半導體等領域限制，並將監管框架進一步延伸至更多敏感技術及國家範圍。在 AI 領域，部分現行規則下仍可在申報後進行的投資，擬進一步轉為禁止交易；半導體方面，高帶寬內存、光子芯片和抗輻射芯片等也被納入更嚴格的限制範圍。與此同時，生物技術被新增為重點監管領域，涉及腦機接口、自動化實驗室軟體等方向。

ChainCatcher 消息，美國財政部未明確暗示將削減長期國債拍賣規模，推動長期美債收益率小幅上升。在 11 月 4 日季度再融資公告發布前，財政部向國債交易商徵詢意見，但未釋放近期可能削減長期國債發行規模的明確信號。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）立即發布臨時通用許可證，以允許向全球市場供應俄羅斯柴油。

ChainCatcher 消息，Tornado Cash 聯創 Roman Storm 在 X 平台發文表示，美國財政部近日在一份文件中承認，此前針對混幣器的相關規則存在問題，並提及該政策可能對合法活動產生"寒蟬效應"。Storm 表示，儘管美國財政部相關部門如今認為該政策存在問題，美國司法部在其案件中仍堅持認為，即使是通過 Tornado Cash 進行的合法交易，也因可能被用於洗錢、規避制裁等犯罪目的而構成非法行為。Storm 稱，美國政府的非刑事部門認為該政策不當，而刑事司法部門卻認為所有相關交易均構成犯罪；他已被羈押、起訴超過 1139 天，並稱其案件源於開發開源代碼。Storm 還表示，紐約南區聯邦法院（SDNY）今日提交了一份新文件，目前美國司法部仍在推動對他的定罪。

ChainCatcher 消息，据市場消息，美國財政部已撤回此前針對非托管錢包（unhosted wallets）以及可轉換虛擬貨幣（CVC）混幣服務的加密監管提案。據悉，該提案此前旨在擴大對加密交易活動的監控範圍，包括要求金融機構收集和報告涉及非托管錢包及加密混幣服務的相關信息，此次撤回意味著相關監控規則暫不會推進。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國財政部宣布制裁一名哈馬斯軍事翼成員、兩名法國籍個人及兩家慈善機構，指其透過加密貨幣和所謂人道主義捐款，在長達六年的募資活動中為哈馬斯籌集超過 200 萬美元。財政部稱，Faouzi Barika 與 Amel Oualid 在法國以人道主義名義募資，隨後將資金轉交哈馬斯。該網絡在 2020 年至 2026 年間募集逾 200 萬美元，其中 150 萬美元發生在 2023 年 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列之後。二人還向加沙的 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq 發送數十萬美元加密貨幣，後者為哈馬斯卡桑旅副營長。此次制裁凍結相關主體在美國管轄範圍內的資產，美國人一般被禁止與其交易，明知故犯促成重大交易的外國金融機構可能面臨二級制裁風險，限制還延伸至被制裁方直接或間接持股 50% 以上的公司。美國財政部長 Scott Bessent 表示，哈馬斯等恐怖組織依賴複雜的金融中介和欺詐手段。此舉顯示美方關注加密貨幣在更廣泛募資網絡中的角色，而非將其視為哈馬斯的主要資金來源。

ChainCatcher 消息，ETF Store 總裁 Nate Geraci 就美國財政部針對 351 交易所發布的最新通知表示，其初步解讀並不像部分行業人士那樣樂觀。Geraci 認為，如果轉入 ETF 的資產組合與 ETF 自身投資策略存在重大差異，可能會面臨問題，尤其是在相關資產隨後通過實物贖回被迅速減持或完全賣出的情況下。他同時指出，財政部此次指引對於具體適用邊界的表述並不清晰，目前很難判斷哪些操作可以被允許，預計後續還將出台進一步指引。

ChainCatcher 消息，Bitcoin News 在 X 平台發文表示，美國財政部已制裁伊朗 BitBank，稱該交易所處理了霍爾木茲安全保險計劃下由船舶支付的比特幣。美國外國資產控制辦公室表示，截至 6 月，這些款項已轉交伊朗伊斯蘭革命衛隊；Babak Zanjani 的網絡曾利用該交易所轉移數億美元比特幣。美國財政部長 Scott Bessent 表示，比特幣支付通道並非不受美國外國資產控制辦公室監管。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁德黑蘭加密交易所 BitBank，稱該平台向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）轉移了數億美元比特幣。OFAC 稱，BitBank 由今年 1 月已被指認的伊朗金融家 Babak Zanjani 控制，後者於 6 月至 7 月間利用該平台完成轉帳，此次指認依據第 13902 號行政令作出。制裁還覆蓋 BitBank 軟體開發方 Pishtaz Simorgh 及其母公司 Dot One 的三名高管。美國財政部長貝森特表示，利用加密貨幣為伊朗政權融資並未超出 OFAC 的管轄範圍。OFAC 還稱，德黑蘭出售霍爾木茲海峽通行安全的 Hormuz Safe 機構自 6 月起經 BitBank 轉交所收款項，該機構已於 7 月被制裁。OFAC 未公布相關錢包地址。

ChainCatcher 消息，美國財政部制裁伊朗加密交易所 BitBank，指控其幫助向 IRGC 轉移了數億美元比特幣。該行動還針對該交易所的開發者以及伊朗金融家 Babak Zanjani 的三名同夥。

ChainCatcher 消息，据相关声明，美国财政部召集全球金融机构推進經濟孤立行動。

ChainCatcher 消息，美國財政部將於週三美國東部時間上午 11 點（北京時間 23:00）公布計劃回購的 10 年至 20 年期美國國債最高金額。9 月 10 日，美國財政部還將公布自 2024 年 5 月啟動的回購計劃中實際購買的確切金額。此前美國財政部表示，在 11 月 4 日之前，每次從市場回購長期美債時將至少回購 40 億美元，高於先前操作的 20 億美元。財政部仍有權酌情擴大回購規模。

ChainCatcher 消息，美國財政部本週宣布，將伊朗數位資產行業納入其長期用於制裁石油、銀行和金融行業的同一制裁框架體系，進一步收緊伊朗利用加密貨幣規避制裁的行為。這一行動是名為"Operation Economic Outcast"（經濟放逐行動）的一部分，被稱作針對伊朗的"經濟 D-Day"，也是加密貨幣企業全球風險的一次重大升級。根據新行動，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）有權對任何地點的個人實施制裁。OFAC 表示，伊朗正日益將加密貨幣作為逃避制裁的首選工具，支持與伊斯蘭革命衛隊和伊朗政權內部人士相關的交易。外國交易所、場外交易櫃台、支付處理商和基礎設施提供商若明知故犯地支持伊朗數位資產行業交易，將面臨被列入制裁名單以及失去美國金融體系准入的風險。OFAC 還制裁了伊朗情報與安全部（MOIS）內一個被指控代表伊朗攻擊美國關鍵基礎設施的團體成員，並公布了其錢包地址。該團體聯合負責人 Behzad Mesri 及成員 Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh 和 Arman Kahzadian 的比特幣及其他加密地址均被列入制裁名單。此前彭博社報導伊朗已為航運公司推出比特幣支持的保險服務，美國也在 7 月凍結了與伊朗政權相關的加密資產，其中大部分為 Tether 穩定幣。

ChainCatcher 消息，据美國財政部官網公告，美國財政部宣布啟動量子就緒工作組。該工作組是一個公私合作機制，將推動美國金融業以有序且具備運營韌性的方式向抗量子技術遷移，並銜接七國集團（G7）網絡專家組關於後量子密碼遷移的路線圖。工作組將通過三條工作線開展工作，分別為"行業協同與後量子密碼遷移""第三方與供應商準備度"以及"數字資產和新興技術風險"。其將匯集政府、金融機構、金融市場基礎設施、技術供應商及其他私營部門參與者，重點識別關鍵依賴、提高密碼敏捷性和互操作性、強化關鍵金融基礎設施保護，並應對第三方依賴和數字資產相關的實施挑戰。