詐騙損失

ChainCatcher 消息，FBI 提交至立法委員會的數據開示，2025 年德克薩斯州加密貨幣自助終端相關損失為 5680 萬美元，涉及 1179 起投訴，損失金額居美國各州首位。美國全國相關投訴為 13460 起，報告損失同比增長 58% 至 3.89 億美元。加密貨幣自助終端可接收現金並兌換為加密貨幣，通常設置在加油站和便利店。Texas Tribune 統計顯示，德克薩斯州約有 4000 台此類設備，詐騙者會誘導受害者從銀行帳戶取款並投入機器。德克薩斯州銀行部副專員 Jesse Saucillo 表示，資金轉出後追回難度接近不可能，資金通常流向非托管錢包，隨後進入混幣器等環節。他補充稱，AI 生成的警察和州機構仿冒內容使電話誘導更具迷惑性。AARP 數據顯示，自 2023 年以來，美國約 30 個州已制定加密貨幣自助終端相關法律。Indiana 於 3 月全面禁止此類設備，Tennessee 和 Minnesota 隨後跟進，德克薩斯州眾議院委員會主席 Rep. Cole Hefner 表示該州將考慮超過監管範圍的措施。

ChainCatcher 消息，据《Times of India》報導，印度 Guntur 一名知名私立醫生因加密貨幣投資詐騙損失約 13 億盧比（約合 150 萬美元）。警方已根據受害者報案展開調查，並追蹤相關資金流向及網路犯罪團夥。報導稱，詐騙分子透過線上平台向受害者宣傳高額加密投資回報，並在初期展示虛假盈利數據以獲取信任。該醫生隨後不斷追加投資，甚至說服親友共同投入資金。直到嘗試提現時，平台開始以各種理由拖延或拒絕提款。儘管帳戶頁面仍顯示大量"盈利"，但資金始終無法提取，受害者最終意識到遭遇詐騙。警方懷疑該案件涉及有組織的跨境網路詐騙集團，目前正調查相關銀行帳戶、數位錢包及交易記錄。

ChainCatcher 消息，据市場消息，區塊鏈安全公司 Hacken 發布的報告顯示，Web3 項目在該季度共因黑客攻擊和詐騙損失 4.645 億美元，其中釣魚與社會工程攻擊占 3.06 億美元，成為主要損失來源。1 月發生的一起硬體錢包詐騙造成 2.82 億美元損失，占季度總損失的 81%。智能合約漏洞導致損失 8620 萬美元，訪問控制失敗（包括密鑰和雲服務被攻破）造成 7190 萬美元損失。報告指出，最大安全事件多發生在鏈外操作與基礎設施層，傳統審計難以覆蓋。歐洲監管框架 MiCA 與 DORA 正加大對安全監控和事件響應的要求，全球監管機構也在提升即時監控與應急響應標準。

ChainCatcher 消息，据 FBI 發布的 2025 年網路犯罪報告顯示，加密貨幣相關欺詐損失達到創紀錄的 113.66 億美元，較 2024 年增長 22%。在收到的 181,565 起相關投訴中，60 歲及以上的老年群體報告損失達 44 億美元，占總損失金額的近 40%。加密貨幣投資欺詐仍是主要損失來源，涉及金額達 72 億美元。加密貨幣 ATM 及自助終端詐騙案件損失額為 3.89 億美元，同比增長 58%。此外，涉及 AI 的投訴達 22,364 起，損失金額為 8.93 億美元，其中約 6.587 億美元與加密貨幣相關。在各地區統計中，加利福尼亞州以 20.99 億美元的加密貨幣相關損失位居榜首。

ChainCatcher 消息，据 Business Insider 報導，80 歲紐約投資者 George Chryssanthou 遭遇電信詐騙，損失約 28.5 萬美元。詐騙者通過冒充微軟技術支援人員獲取了其電腦的遠程控制權，並誘導其在 2025 年 1 月期間分多次向名為 Coinbase Inc 的帳戶進行電匯轉帳，相關資金隨後被轉換為比特幣轉移。受害者已向美國金融業監管局（FINRA）對嘉信理財（Charles Schwab）提起疏忽指控，稱該經紀公司未能識別並阻止這些異常的高頻大額轉帳。此次詐騙涉及總金額為 284,650 美元，單筆轉帳金額在 1.8 萬美元至 9 萬美元不等。

ChainCatcher 消息，据 CertiK 最新報告，2025 年美國加密 ATM 詐騙損失達 3.33 億美元，FBI 收到投訴逾 1.2 萬宗，同比增長 33%。CertiK 指出，加密 ATM 能在 5 分鐘內將現金轉換為加密貨幣，且身份驗證要求極低，是詐騙者摩擦力最低的資金提取渠道。受害者中，86% 為 60 歲以上老年人，主因其擁有流動儲蓄、加密貨幣知識匱乏及社交孤立。主要詐騙手法包括殺豬盤投資詐騙、政府冒充、技術支持詐騙、祖父母詐騙及虛假追款服務。AI 技術的介入令形勢更為嚴峻。2025 年 AI 驅動的社會工程詐騙獲利是傳統手法的 4.5 倍，即時深度偽造技術已被系統性整合至詐騙運營中。跨國犯罪組織也以企業化分工模式運營，令執法追蹤難度大幅上升。

ChainCatcher 消息，据 ZachXBT 監測，一名受害者因硬體錢包社交工程詐騙損失超 2.82 億美元的 LTC 與 BTC。攻擊者隨後通過多家即時兌換平台將被盜的 LTC、BTC 轉換為 Monero，引發 XMR 價格短時飆升。部分 BTC 還通過 Thorchain 跨鏈至以太坊、Ripple 與 Litecoin 網絡。已披露被盜地址共計約 205 萬枚 LTC、1459 枚 BTC。

ChainCatcher 消息，据俄羅斯內務部報導，庫爾斯克市一名 46 歲女子在長達一年的加密貨幣投資騙局中損失 2800 萬盧布。該女子通過即時通訊軟體認識一名自稱居住在阿拉伯國家的男子，對方以高額投資回報為誘餌，誘導她下載特定應用程式並進行"加密貨幣投資"。在詐騙者的指導下，受害者不僅投入全部積蓄，還出售了三套公寓、一輛汽車和一塊金條，甚至向銀行貸款並向熟人借錢。當受害者資金耗盡後，詐騙者刪除所有聊天記錄並失聯。俄羅斯警方表示，目前正在追查該詐騙者及其同夥。此前，基洛夫州也報告了類似案例，一名女子因相信加密貨幣交易所投資承諾而損失超過 200 萬盧布。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 報導，根據美國聯邦調查局（FBI）數據，加密貨幣 ATM 詐騙造成的損失高達 2.4 億美元，約為 2024 年類似詐騙案件數量的兩倍。華盛頓州斯波坎市全面禁止加密 ATM，成為美國最大城市級禁令。美國多州正收緊監管或討論限制措施，包括亞利桑那、阿肯色、佛蒙特、明尼蘇達州聖保羅市也在考慮效仿斯波坎的全面禁令。全球 80% 的加密 ATM 位於美國。

ChainCatcher 消息，新加坡警察部隊公布 2025 年上半年詐騙和網絡犯罪數據。數據顯示，新加坡人因詐騙損失了約 4.56 億新元，比去年減少了約 6600 萬新元。詐騙和網絡犯罪案件數量下降 21.5%，至 22,476 起，而去年同期為 28,625 起。加密貨幣相關詐騙造成的損失占總損失的近 18%，達到 8160 萬新元，主要涉及 Tether、比特幣和以太坊。反詐騙指揮部還追回了 5670 萬新元，其中包括 1700 萬新元的加密貨幣，並與合作夥伴共同避免了另外 1.79 億新元的潛在損失。

ChainCatcher 消息，据官方文件披露，美國俄亥俄州北區檢察官辦公室已提起民事沒收訴訟，針對一起加密貨幣投資騙局中被詐騙的資金。据報導，特拉姆布爾縣一名老年男性及其姐妹共損失超過160萬美元。騙局始於 2024 年 11 月，受害者收到陌生短信後與騙子在 Telegram 平台建立聯繫，後被誘導將資金轉入虛假投資平台。聯邦調查人員透過區塊鏈分析追蹤到約 20 萬美元被盜資金，並已凍結價值 325,060 美元的 USDT 代幣。FBI 克利夫蘭分部正積極調查此案及相關加密貨幣欺詐案件，美國政府計劃將追回的資金返還給受害者。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國德州賈斯珀縣警長於當地時間動用切割工具強行拆解一台比特幣 ATM 機，試圖追回當地居民被詐騙的 2.5 萬美元。受害者家庭遭遇冒充政府人員的騙局，通過該機器向詐騙者轉帳。警長 Chuck Havard 依據搜查令查扣了機器內約 3.2 萬美元現金，但承認尚未鎖定詐騙者位置。該 ATM 运营商為 Bitcoin Depot 公司，事件引發社區爭議，有觀點質疑執法合理性。警長強調將動用一切資源打擊針對轄區居民的詐騙行為。

ChainCatcher 消息，加密偵探 ZachXBT 在個人頻道發布信息披露，上週又有 4500 多萬美元通過社交工程詐騙從 Coinbase 用戶那裡被盜。ZachXBT 補充稱："在過去的幾個月裡，我曾報導過通過類似的社交工程詐騙從 Coinbase 用戶手中盜取的資金已達九位數，有趣的是，其他主要交易所並未出現同樣的問題。"

ChainCatcher 消息，美國 FBI 網絡犯罪投訴中心（IC3）報告稱，2024 年"60 歲及以上人群在加密貨幣相關詐騙中損失最多"，共收到 33,369 起投訴，損失金額達 28.4 億美元。"40 至 49 歲人群"是第二大受害群體，損失 14.6 億美元。全年 IC3 共接獲"149,686 起與加密貨幣有關的投訴，損失總額達到 93 億美元"，同比增長 66%。FBI 警告稱，公眾應"立即向 FBI 報告疑似網絡犯罪行為"。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，根據加密情報平台 Merkle Science 的一份報告，2024 年，由於 Meme 幣暴跌和詐騙，損失金額超過 5 億美元。Merkle Science 的報告揭示，75% 的攻擊發生在 X 平台上，19% 發生在 YouTube 上。44% 報告的社會工程學詐騙導致了 Meme 幣暴跌，而網絡釣魚攻擊也被認為是所有詐騙案件中 44% 的誘因。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 報導，區塊鏈調查員 ZachXBT 披露，Coinbase 用戶在過去一年中因社會詐騙損失了至少 1.5 億美元，僅他獨立確認的案件就達到這一金額。而最新案例中，一名用戶在 Base 網絡上被騙走 110 cbBTC（價值 1150 萬美元）。攻擊者利用即時交易所迅速清洗資金，通過跨平台的兌換和橋接操作，使資金追蹤和追回變得幾乎不可能。ZachXBT 指出，這類詐騙通常通過冒充 Coinbase 客服的方式實施，包括釣魚郵件、偽造電話等手段，誘騙用戶洩露私鑰或賬戶信息。一旦得手，攻擊者會立即轉移並控制資金。此外，ZachXBT 批評了 Coinbase 未能有效幫助受害者，並指出其領導層未能正視安全威脅。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，布魯克林地區檢察官表示，在一名 85 歲藝術家被詐騙者騙走 13.5 萬美元後，其辦公室已關閉了 40 個 NFT 詐騙交易市場網站。布魯克林地區檢察官辦公室 12 月 6 日表示，有人冒充藝術品經銷商在 LinkedIn 上聯繫了這名受害者，說服他在一個類似於紐約 OpenSea 的虛假 NFT 市場上鑄造自己的藝術品。後來他被告知賺取了 30 萬美元的利潤------但為了提取這筆錢，他必須支付 13.5 萬美元的"費用"。他通過完全清空退休帳戶、信用卡支付和貸款籌集了這筆資金。該辦公室還補充說，這個仿冒的 OpenSea 網站"似乎是由尼日利亞方面控制和付費的"，而且一些現已關閉的網站會提示訪問者輸入他們的加密錢包助記詞，"這將使詐騙者能夠完全掏空用戶在線錢包的內容"。

ChainCatcher 消息，Scam Sniffer 於 X 平台發文表示，十月，約有 1.2 萬名受害者因加密貨幣網絡釣魚詐騙損失了 2020 萬美元。與 9 月份相比，被盜資金減少了 56%，而受害者人數增加了 20%。

ChainCatcher 消息，据 Scam Sniffer 監測，9 月份，超 1 萬個地址因網絡釣魚詐騙損失總計約 4600 萬美元。2024 年第三季度，網絡釣魚損失總額為 1.27 億美元，平均每月有 1.1 萬名受害者。兩名主要受害者占 8700 萬美元。

ChainCatcher 消息，美國聯邦貿易委員會（FTC）發布的數據顯示，消費者在比特幣自動提款機（ATM）詐騙中遭受的經濟損失急劇增加。自 2020 年以來，這一損失金額已增長了近十倍。FTC 最新公布的數據焦點指出，僅在 2024 年的前六個月內，比特幣 ATM 詐騙就造成了超過 6500 萬美元的欺詐損失。尤為引人注目的是，60 歲以上的老年人在這些詐騙中受損的風險是年輕成年人的三倍以上。從全年範圍來看，今年上半年消費者報告的平均損失額高達 1 萬美元。