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ChainCatcher 消息，印度中央調查局（CBI）宣布，在孟買機場逮捕了 Darwin Labs 聯合創始人兼首席技術官 Ayush Varshney，其涉嫌參與臭名昭著的 GainBitcoin 龐氏騙局。据稱，Varshney 當時正試圖離開印度。調查顯示，該騙局由 Variabletech Pte. Ltd. 运营，通过承诺高额加密投资回报吸引投资者。執法機構指控 Darwin Labs 為該騙局開發並部署關鍵技術基礎設施，包括 MCAP 加密代幣和 ERC-20 智能合約。此外，Darwin 還為 GBMiners.com 比特幣挖礦平台、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bank 比特幣錢包以及 GainBitcoin 投資網站提供技術支持，這些平台據稱被用於誘導並詐騙投資者。媒體報導顯示，該騙局始於 2015 年，在印度多個邦運作。据估計，案件涉及約 19 億盧比（約 210 萬美元）資金，以及 29,000 枚比特幣。按當前價格計算，這些比特幣價值已超過 20 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，印度當局突襲了境內超過 60 個地點調查 GainBitcoin 加密騙局，涉案金額約 7,580 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，資管平台 Nexo 收購阿根廷加密投資平台 Buenbit，具體交易金額未披露。此次交易旨在深化 Nexo 在拉丁美洲的布局，使其能夠在阿根廷監管框架下運營，並觸達 Buenbit 在該國及秘魯的用戶群。交易完成後，布宜諾斯艾利斯將作為 Nexo 的拉美總部，支持其向墨西哥和秘魯擴張。Nexo 在超過 150 個司法轄區開展業務，管理資產規模約 110 億美元。Buenbit 已在阿根廷國家證券委員會（CNV）註冊，提供法幣兌加密資產服務。此外，阿根廷央行正在起草新規，計劃在明年上半年允許銀行向客戶提供加密貨幣相關服務。

ChainCatcher 消息，据金十報導，ETF 發行商 Defiance 已向美國證券交易委員會提交申請，計劃推出兩支圍繞 "基差交易" 構建的交易所交易基金，一支與比特幣掛鉤，另一支與以太坊掛鉤。該策略旨在利用現貨市場與期貨合約之間的價差獲利，Defiance 為這兩支 ETF 設定的交易代碼分別為 "NBIT"（比特幣相關）和 "DETH"（以太坊相關）。

ChainCatcher 消息，印度中央調查局（CBI）本週宣布，在針對 Gainbitcoin 詐騙案的全國性突襲行動中，其已繳獲價值 2.394 億印度盧比（約合 275 萬美元）的加密貨幣及其他關鍵證據。CBI 於 2025 年 2 月 25 日至 26 日在印度 60 多個地點進行了搜查，目標是涉嫌洗錢欺詐行為的個人和實體。參與此次行動的主要城市包括德里、浦那、納德德、科爾哈普爾、孟買、班加羅爾、昌迪加爾、莫哈里、詹西和胡布利。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 報導，印度中央調查局正在對 GainBitcoin 加密貨幣騙局進行大規模調查，突襲了印度境內超過 60 個地點，該案件涉案金額約為7580萬美元。GainBitcoin 是由 Amit Bhardwaj（已故）及其兄弟 Ajay Bhardwaj 於 2015 年發起的龐氏騙局，通過"雲挖礦"合約承諾投資者每月 10% 的比特幣回報，為期 18 個月。2017 年開始崩潰後，將支付方式從比特幣轉為價值較低的內部代幣 MCAP。

ChainCatcher 消息，韓國首爾中央地方法院裁定取消金融情報分析院（FIU）對虛擬資產交易所 Hanbitco 因 KYC 違規處以的 19.942 億韓元（約 142 萬美元）罰款。法院認為，FIU 未能提供證據證明 197 名客戶符合《特定金融交易信息法》"加重條件"，也未展開相關調查。所謂"加重條件"指的是客戶身份存疑，可能涉及實際所有人身份隱瞞、資金洗錢行為或資助恐怖活動的風險。該裁決可能影響 FIU 對其他交易所 KYC 違規的審查，包括近期針對 Upbit 的 70 萬起違規行為調查。

ChainCatcher 消息，GameOn TON 黑客馬拉松火熱開啟，旨在推動 Web3 遊戲和 TON 區塊鏈領域的創新，由 AEON、TON 基金會等多家知名機構聯合主辦，TonBit 作為安全合作夥伴，將為參賽項目提供全方位安全保障。此次黑客馬拉松獎金池高達 400 萬美元，旨在激勵開發者創新並提供專家指導。所有參與 GameOn TON 黑客馬拉松的項目若使用 TonBit 的審計服務，都將有機會獲得 TonBit 提供的總金額池為 5 萬至 10 萬美金的審計抵扣金，以及獨家鏈上安全培訓。BitsLab 旗下安全子品牌 TonBit，是作為 TON 生態的早期建設者和安全專家，致力於為 TON 生態系統提供安全審計服務。

ChainCatcher 消息，由 TON 支持贊助、TonBit 與 TONX 聯合舉辦 「2024 首屆 TON CTF 比賽」報名現已開始。比賽將於 9 月 28 日 9 點正式啟動，參賽者將通過解決 FunC 和 Tact 編程語言相關的安全挑戰來爭奪豐厚獎金。參賽者可以組成最多兩人團隊，在官方網站註冊參與比賽，解鎖多個挑戰以獲取積分並提升排名。據悉，此次 CTF 比賽由 TON 贊助，獎金池 10,000 美元，前四名優勝者及率先破解挑戰的團隊將獲得獎勵。

ChainCatcher 消息，据 Whale Alert 監測，一 0x6916 開頭標記為 RenrenBit 地址於今日 18：19 左右向 Bitfinex 轉入 64,538,486 枚 USDT。

ChainCatcher 消息，据 Bithumb 官方公告，由於部分虛擬資產服務提供商（VASP）的旅行規則解決方案服務停止，因此無法通過這些 VASP 提取價值超過 100 萬韓元的虛擬資產。此次通知適用於 Hanbitco。

ChainCatcher 消息，韓國加密交易所 Upbit 發布通知稱，隨著 Coinbit 即將關閉交易所服務，將於當地時間 2023 年 11 月 23 日 17:00 起，暫停向 Coinbit 交易所轉出 100 萬韓元或以上的加密資產。

ChainCatcher 消息，据韓國經濟日報報導，韓國金融服務委員會（FSC）下屬金融情報機構（FIU）報告稱，韓國加密貨幣交易所 Hanbitco 頻繁出現交叉交易等異常交易活動。10 月 13 日，FIU 以"違反驗證客戶和限制交易的義務"和"違反在轉移虛擬資產時提供信息的義務 "為由，對 Hanbitco 處以 19.42 億韓元（約 143 萬美元）的罰款，並給予"機構警告"。FIU表示，"Hanbitco 必須建立並定期檢查有效的系統，例如定期驗證可疑交易提取規則的有效性，並調整有效性低的規則的閾值。"