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ChainCatcher 消息，据 CryptoBriefing 報導，布魯克林地方檢察院助理地區檢察官 Alona Katz 領導的虛擬貨幣部門（VCU）聯合美國聯邦調查局 (FBI) 紐約辦公室開展聯合行動，查封或關停 241 個詐騙域名和 112 台伺服器。此次行動標誌著針對一個具有國際背景的加密貨幣投資詐騙網絡歷時三年調查的終結。該網絡主要針對俄語社群，通過 Facebook 上的俄語廣告將受害者引向虛假加密投資平台，隨後再以"追回資金"名義實施二次詐騙。調查人員估計相關損失達數千萬美元，部分受害者損失全部積蓄。檢方目前為受害者追回約 30 萬美元，此次行動尚未報告有人被捕。FBI 發布的《2025 年互聯網犯罪報告》顯示，當年與加密貨幣相關的欺詐損失高達 113.66 億美元，比上一年增長了 22%。加密貨幣欺詐造成的損失占 2025 年所有互聯網犯罪損失的一半以上。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，紐約布魯克林地區檢察官辦公室虛擬貨幣部門（Virtual Currency Unit）聯合 FBI，成功打掉一個針對全美俄語群體的跨國加密投資詐騙網絡，查封並關停 112 台伺服器及 241 個關聯網站域名。涉案伺服器主要托管於東歐和美國，團伙核心基礎設施與 IP 節點分布在烏克蘭等地。伺服器取證還顯示，詐騙者會在數週後再次出手，偽裝成"資產追回服務商"對受害者進行二次收割，涉案總金額高達數千萬美元。檢方此前已關停 400 個關聯域名，此次直接查封底層伺服器，目的是讓該團伙徹底失去快速建站和聯繫受害者的能力。目前執法部門已扣押約 30 萬美元被盜資金，追赃仍在繼續。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國聯邦調查局（FBI）於 10 月 9 日逮捕了 OpenAI 工程師 Abdulrahman Alfozan。該嫌疑人現年 35 歲，為沙特籍，自 2025 年 7 月起在 OpenAI 任職，被控使用或試圖使用設備攔截口頭通信，已於本週二在聯邦法院首次出庭。OpenAI 表示已將此事移交 FBI，並感謝相關探員與檢察官迅速採取行動，FBI 的調查仍在進行中。OpenAI 在 X 發布聲明稱，公司發現辦公室內藏有一台精密錄音設備，並使用自家模型分析該設備及其來源，最終鎖定一名員工在數日前將其放置。根據刑事起訴書，該設備於 9 月 30 日前後被發現，插在電視背面的 USB 接口上，用衛生紙包裹，內容已加密，安裝時間約為 9 月 28 日。監控顯示，Alfozan 在設備被發現前多次出現在該會議室附近，但他既無權進入該房間，也無權參加相關會議，而這些會議通常涉及機密的技術與戰略信息。起訴書稱，在設備安裝前，Alfozan 曾使用內部生產力工具詢問 OpenAI 的辦公樓地址、會議室、房間容量、日程安排以及高管與外部合作夥伴的會面地點。一個與其配偶關聯的聊天機器人帳號在 9 月 24 日至 30 日期間，詢問如何製作持續錄音設備、添加 Wi-Fi 連接、提升即時收聽效果以及加密設備 SD 卡。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）通報，與詐騙中心相關的損失金額已達 17 億美元。同期，西非地區開展的執法行動共逮捕 28 人。美國司法部（DOJ）表示，在為期一週的協調執法行動中，執法部門移除超過 370 萬個網絡帳戶、頁面和群組，並識別出超過 1100 萬美元可能被冻结的資金。

ChainCatcher 消息，美國司法部 10 月 13 日宣布，在打擊朝鮮 IT 人員以虛假身份進入美國企業的行動中逮捕兩名美國人，並查獲約 187 台電腦設備。來自賓夕法尼亞州的 Michael James Bostelle 與德克薩斯州的 Juan Cecilio Pena Carrillo 依據俄亥俄州北區聯邦法院起訴書被捕。檢方指控該計畫涉及超過 70 家美國雇主，為海外 IT 人員帶來約 300 萬美元收入。兩人被控共謀電信與郵件欺詐、共謀洗錢及共謀身份盜竊，Pena 另被控加重身份盜竊罪。設備查獲行動屬於"孤星圍捕行動"，由德州北區聯邦執法部門協調。9 月 21 日至 25 日，FBI 對德州 40 多處疑似托管"筆記本農場"的住所執行搜查，查獲設備包括筆記本電腦及遠程訪問用的鍵盤、視頻、鼠標設備。根據俄亥俄州起訴書，美國境內協助者在家中接收雇主發放的筆記本電腦，再通過遠程訪問軟體或硬體讓海外人員操控，使其看似身處美國並接觸公司系統，協助者則領取工資並將資金轉往海外。起訴書提到加密貨幣是向海外轉移資金的途徑之一。俄亥俄州居民 Trey Michael Nolte 被列為共謀者但未在本案被起訴，起訴書稱他在 2024 年 7 月 8 日的對話中描述用電子表格管理銀行賬戶與虛擬貨幣之間的轉帳，隨後將資金轉給被告 Sun Sheng Ming；

ChainCatcher 消息，美國國家安全局、FBI 和 CISA 發布聯合報告，點名 DeepSeek、月之暗面、阿里、MiniMax、階躍星辰和智譜。美方指控上述公司自至少 2024 年底起，批量調用 Claude、GPT、Gemini 和 Grok 的輸出訓練自家模型，累計涉及數百萬次請求、數十億 Token。報告列出具體模型，DeepSeek 被指用多款 Claude、GPT、Gemini 和 Grok 為 R1、V3 生成訓練數據；月之暗面被指用 Claude Fable 5 數據訓練 Kimi K3，用 GPT-4o 數據訓練 Kimi K2。美方稱這些公司還通過大量帳號、第三方 API 聚合商和灰色中轉站繞過地區限制，並用提示詞嘗試套出模型隱藏的推理過程，將此類行為稱為惡意蒸餾。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）結合區塊鏈分析、人力情報和法院命令，追蹤並查扣原擬流向 Hamas 的超 56 萬美元加密貨幣。調查涉及共享錢包、跨鏈橋、交易所及穩定幣帳戶。2025 年 3 月、6 月和 10 月發生三次查扣行動。調查人員發現，Hamas 軍事部門 Al Qassam Brigades 相關的多個捐款地址使用同一 Gas 錢包支付手續費，並透過 Reactor 可視化資金從捐款錢包流向運營錢包及相關基礎設施。2025 年 6 月案件中，資金經新地址、帳戶、場外經紀商及疑似錢骡帳戶流轉；10 月網絡改用一次性捐款錢包和跨鏈橋。法院命令要求 Tether 銷毀指定地址 USDT 並向執法錢包重發等額資產，幣安則被要求轉移三個帳戶餘額。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）透過法院授權行動查扣逾 56 萬美元加密貨幣，並控制 Hamas 涉嫌用於募資和招募支持者的域名及伺服器。相關行動涉及 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日的三次查扣。調查人員鎖定一個引導支持者進入募資網站的加密群聊，並追蹤輪換使用的加密貨幣地址。行動還獲取了數千名曾在線聯繫 Hamas、試圖使用加密貨幣或傳統方式捐款人員的信息。此次行動擴大了 2025 年 3 月公布的 20 萬美元加密貨幣查扣行動。此前至少 17 個相關地址自 2024 年 10 月以來轉移逾 150 萬美元，資金曾經過交易所、場外經紀商及土耳其等地帳戶。

ChainCatcher 消息，美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟，旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄，將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報，並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組"，重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡，此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室，並與美國財政部、國務院及私營企業合作，以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出，美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升，FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動，4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法，緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案，擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁，若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑，該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，已扣押超過 56 萬美元原本用於資助哈馬斯的加密貨幣，並接管了該組織用於籌款和招募支持者的域名及伺服器。司法部於週三隨公告發布五份宣誓證詞，其中三份分別於 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日簽署，涉及上述 56 萬美元的加密貨幣扣押令。據法院文件，調查人員借助人工情報來源識別並追蹤了通過加密群聊與募資網站推廣的輪換加密貨幣地址。首批行動從錢包和帳戶中追回約 20.14 萬美元，這些帳戶關聯的系統自 2024 年 10 月以來已轉移超過 150 萬美元，相關地址據稱由哈馬斯軍事分支卡桑旅控制。此外，FBI 查封了該組織主網站 Alqassam.ps 營運所用的域名和伺服器，得以攔截後續的加密貨幣捐款。司法部表示，此次行動使調查人員獲取了數千名聯繫哈馬斯關聯平台、試圖通過加密貨幣或傳統支付方式捐款的人員信息。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin Magazine 報導，2026 年 7 月 Coldcard 硬體錢包大規模盜幣事件調查取得進展。第一波攻擊中約 1082.65 枚 BTC（約 1.18 億美元）仍存放在攻擊者地址中，調查發現攻擊者使用了某區塊鏈數據服務商的付費帳戶，內部日誌與盜幣模式"高度吻合"，相關線索已移交執法部門。Galaxy Research 分析師 Alex Thorn 表示，第一波攻擊者身份"可能已被執法部門掌握"。後續幾波攻擊合計約 2000 枚 BTC 被盜，其中第二波約 76 枚 BTC，操作模式與第一波相似，可能為同一行為人。事件源於 Coinkite 在 2021 年 3 月的代碼更新中引入的熵生成漏洞，導致部分使用 MK2 及後續型號、固件 4.1 及以上版本的設備生成了低強度私鑰，種子可被暴力破解。Coinkite 已發布修復固件並建議用戶遷移資產，但漏洞影響範圍仍在評估中。

ChainCatcher 消息，一名 FBI 探員 Patrick Yaroch 因涉嫌從「敵對加密帳戶」中盜取約 100 萬美元加密資產，于上週五被捕。根據提交的宣誓書，Yaroch 涉嫌自 2024 年底或 2025 年初開始轉移相關資產。Yaroch 向調查人員表示，他發現了一些密鑰，使其能夠將數字錢包中的資金轉給自己。他稱自己對無法進一步阻止「敵對國家」相關人員使用加密貨幣感到沮喪，並進行了約十幾筆轉帳。司法部文件顯示，Yaroch 曾向一名司法部員工承認，自己在加密錢包相關問題上「做出了一些非常糟糕的決定」。在另一次聯邦探員訪談中，他也承認自己「搞砸了」。Yaroch 此前是 FBI 總部反情報和間諜部門的監督特別探員，早前還曾在 FBI 波士頓分部任職。FBI 已于 7 月 31 日將其解雇。調查還稱，Yaroch 將個人資金與加密資產混在一起，並曾使用 ChatGPT 詢問如何處理這些資金，包括如何花費或投資 100 萬美元，以及是否離開美國前往歐洲某國。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）披露，2025 年美國民眾報告的網路犯罪損失接近 210 億美元，其中涉及加密貨幣的投訴 181,565 起，損失總額超過 110 億美元。紐約州總檢察長 Letitia James 7 月 27 日在國會作證時表示，CLARITY Act 擬將數位資產主要監管權移交美國商品期貨交易委員會（CFTC），並可能削弱各州調查欺詐及追究加密貨幣企業責任的權限。James 呼籲加密貨幣平台遵守反洗錢、了解你的客戶、網路安全及市場監測要求，並對可預防欺詐承擔財務責任。其辦公室過去三年收到的加密貨幣詐騙投訴接近三倍，過去五年相關損失接近 5 億美元。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，太子集團核心人物胡小偉已於 7 月 29 日離開日本並被遣送至美國，美國聯邦調查局（FBI）已與其接觸，後續相關調查將在美國展開。報導稱，胡小偉此前在日本使用塞浦路斯護照，並以"胡石"身份活動。今年 6 月，其因涉嫌違反日本《出入境管理及難民認定法》被日本警方逮捕。日本檢方於 7 月 24 日對其提起簡易訴訟，並處以約合人民幣 10 萬元罰款。公開資料顯示，胡小偉曾使用胡晏銘、胡石等名字活動。報導稱，相關機構認為上述身份系同一人。

ChainCatcher 消息，新加坡警察部隊與美國聯邦調查局簽署諒解備忘錄，將加強在線詐騙、網絡欺詐及洗錢案件的聯合行動、情報共享、培訓和執法協助。雙方完成一項針對新加坡和美國跨境加密詐騙的聯合行動，通過共享信息和區塊鏈情報，識別出 54 名受害者及潛在受害者，並阻止美國約 270 萬美元及新加坡約 38.8 萬新元的潛在損失。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）提醒 OneCoin 國際加密貨幣投資詐騙的受害者，可在截止日期前，通過司法部（DOJ）的一項特別計劃申請賠償。該流程允許在 2014 年至 2019 年期間購買 OneCoin 並因 OneCoin 計劃而遭受直接經濟損失的個人提交申請。受害者可以通過郵寄、電子郵件或在線表格提交申請。但是，提交申請並不能保證獲得經濟賠償。DOJ 表示，OneCoin 全球投資者合計損失超過 40 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，兩名來自美國德州的兄弟 Isiah Garcia 和 Raymond Garcia 近日在明尼阿波利斯聯邦法院認罪，承認於 2025 年 9 月持槍闖入明州 Grant 一戶人家，綁架一家人長達 8 小時，並強迫屋主轉移超過 800 萬美元加密貨幣。期間，嫌犯還押解受害人前往其北部小屋取回額外冷錢包繼續轉帳。受害人之子報警後，FBI 通過現場遺留物追蹤至休斯敦地區將二人抓捕。兩人均面臨最高 20 年聯邦監禁，並同意支付逾 800 萬美元賠償。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）發布沒收通知。其中列出多項被查扣並進入聯邦沒收程序的資產。據公告列示估值逐項統計，相關加密資產價值約 190.04 萬美元，其中 USDT 約 170.04 萬美元。此外，還包括 BTC、ETH、BNB、SOL、XRP 等資產，涉及 Tether、Coinbase、Binance 等平台或帳戶。公告稱，相關財產因涉嫌違反聯邦法律被查扣，權利主張、減免申請或異議需按公告程序提交。

ChainCatcher 消息，美國 FBI 下屬互聯網犯罪投訴中心（IC3）發布數據顯示，2025 年 IC3 共收到超過 1.34 萬起關於使用加密貨幣自助終端的投訴，損失金額超過 3.88 億美元。與 2024 年相比，投訴數量增加了 23%，損失金額增加了 58%。超過一半的投訴涉及 50 歲以上的個人，損失金額超過 3.02 億美元。加密貨幣自助終端是類似 ATM 的設備或電子終端，允許用戶兌換現金和加密貨幣。犯罪分子可能會誘使受害者通過加密貨幣自助終端匯款。在 IC3 收到的典型加密貨幣自助終端投訴中，犯罪分子會向個人提供詳細的指示，包括如何從銀行取款、如何找到自助終端以及如何使用自助終端存款和匯款。IC3 提醒稱，相關統計為使用加密 ATM 的詐騙投訴，整體損失不一定完全由加密 ATM 單獨造成。

ChainCatcher 消息，据 Fox News 報導，美國聯邦調查局（FBI）聯合迪拜、中國及泰國執法部門，開展大規模跨國聯合執法行動，成功摧毀至少 9 個海外加密貨幣詐騙中心，共逮捕 276 名犯罪嫌疑人，涉案金額達數百萬美元。此次行動中，美國聖地亞哥聯邦法院對 6 名犯罪嫌疑人提起聯邦電信欺詐及洗錢指控，涉案人員包括來自緬甸和印尼的國籍人員，其所運營的詐騙組織以"Sanduo Group"及"Giant Company"等名義運作。迪拜警方逮捕 275 名嫌疑人，泰國皇家警察另行逮捕 1 名在逃人員。上述詐騙網絡採用"殺豬盤"手法，通過偽造友誼或戀愛關係取得受害者信任，誘導其向虛假加密貨幣投資平台轉入資金，隨後將款項洗白並轉移至犯罪賬戶。此次行動與 Trump 於 2026 年 3 月 6 日簽署的行政令方向一致，旨在打擊剝削美國公民的境外犯罪網絡。FBI 旗下"Operation Level Up"專項行動已通知約 9,000 名受害者，累計為美國公民挽回約 5.62 億美元損失。FBI 呼籲受害者通過互聯網犯罪投訴中心（IC3）進行舉報。