異常取引

反腐敗データ集団（ACDC）の最新研究によると、Polymarket上で少なくとも152の匿名ウォレットが、アメリカの軍事および防衛に関する情報を事前に把握することで取引を行い、累計で約800万ドルの利益を上げ、平均勝率は97.2%に達している可能性があります。しかし、研究機関は、ブロックチェーンデータ自体ではこれらのウォレットの実際の管理者の身元を証明することはできず、その情報源を確認することもできないため、これに基づいてインサイダー取引が存在するとは認定できないと強調しています。ACDCはPolymarketの決済済み市場を分析し、「低確率高額ベット」行動を重点的に選別しました。これは、1時間以内に累計で少なくとも2,500ドルを賭け、かつ対応する結果の確率が35%を超えない取引です。研究では、異常な取引パターンを持つ556のウォレットが特定され、そのうち152が軍事および防衛市場に関連しています。これらのウォレットは研究者によって「Orcas」と呼ばれ、突然現れ、低確率のイベントに賭けて異常に高い成功率を得た後に利益を上げて退出するという典型的な特徴があります。研究によると、軍事および防衛市場における低確率ベットの成功率は、Polymarket全体の水準を明らかに上回っており、一部の異常取引はすぐに大口トレーダーや自動取引ロボットを引き寄せて追随させることがあります。例えば、2025年6月にアメリカがイランの核施設を攻撃する前に、異常なアメリカの軍事行動に対するベットが現れた後、自動取引ロボットが20万ドルを賭け、別の大口トレーダーが10万ドルを賭けました。研究者はまた、アメリカとイスラエルがテヘランを攻撃する前にも、同様の異常なベットと追随取引行動が見られたことを発見しました。ACDCの共同創設者であるDavid Szakonyiは、Polymarket上の異常取引活動は多くのトレーダーが認識している以上に公開されており、大口トレーダーやロボットが疑わしい取引を追跡し、コピーしているため、外国の情報機関もこれらの公開されたオンチェーン取引活動を監視している可能性があると述べています。予測市場におけるインサイダー取引の問題は、最近、規制当局の継続的な関心を集めています。4月には、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）がアメリカ陸軍の兵士Gannon Ken Van Dykeが、ベネズエラの前大統領マドゥロの逮捕に関する機密情報を利用してPolymarket契約を取引し、40.4万ドル以上の利益を得たと指摘しました。この事件は、今回特定された152のウォレットとは直接の関連はありません。さらに、CFTCは今年5月に、あるGoogleのソフトウェアエンジニアが会社の2025年「年間検索」ランキングに関連する機密情報を利用して23のPolymarket契約を取引し、ほぼ完璧な精度で約120万ドルの利益を得たと告発しました。Polymarketは以前、同社が疑わしい取引を厳重に監視しており、数十のウォレットを関連当局に報告したと述べています。予測市場の規模が拡大し続ける中で、インサイダー取引、市場操作、国家安全保障リスクが規制当局が監視を強化する重要な理由となっています。

分析機関Kaikoの報告によると、永続契約市場の未決済契約、資金調達率、オンチェーン取引モデルは、一部のトレーダーがRobinhoodの暗号トークン上場発表前に先行してポジションを取っている可能性を示しています。報告書は、最も明らかな例としてウォレットアドレス0xa1Eを挙げており、このアドレスは1月15日午前11時05分にHyperliquidでLighter（LIT）のロングポジションを開設し、約1時間後にRobinhoodがそのトークンの上場を発表しました。このウォレットは発表後すぐにポジションを閉じました。同じアドレスは、4月28日にRobinhoodが予想を下回る第一四半期の収益を発表する数時間前にHOODのショートポジションを開設しました。ZEC、SNX、NEARを含む複数のトークンは、上場発表前に未決済契約と資金調達率の異常な急上昇および価格の漂流が見られました。研究者のFraussenはCointelegraphに対し、マイクロ構造を理解しているトレーダーは資金調達率の急上昇や取引量の増加といった公の信号に気づき、それに基づいてポジションを取る可能性があるが、このようなポジショニングは統計的に一貫性があり、複数のイベントで繰り返し現れることを示しており、Robinhoodの上場パイプラインへの特権アクセスや公の信号に基づく非常に信頼性の高い先行手法を反映しています。

Flow Foundationは、脆弱性事件後の取引所の調整状況について声明を発表し、ユーザーを保護し、ネットワークの運営を回復するために、証拠収集機関および複数のグローバル取引所と協力していると述べています。基金は、事件発生後間もなく、ある取引所で単一のアカウントが約1.5億FLOW（総供給量の約10%）を集中して入金し、そのうちのかなりの部分をBTCに交換し、ネットワークが中断される数時間前に500万ドル以上を引き出したと報告しています。このプロセスは、AML/KYCプロセスに欠陥があることを露呈し、詐欺的なトークンを知らずに購入したユーザーに財務リスクを転嫁しました。証拠分析では、事件前後においてその取引所のFLOW市場に通常の取引とは異なる重大な取引異常が存在することも発見され、基金はこれらの取引パターンに関する明確化要求を運営チャネルを通じて行ったが、いずれも返答が得られなかったとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカの金融規制当局が暗号通貨の購入を核心とする企業戦略を発表した企業の株式に見られる異常な取引パターンを調査したことが明らかになりました。アメリカ証券取引委員会と金融業規制局は、今年関連戦略を発表した200社以上の企業の一部に連絡を取っています。

ChainCatcher メッセージ、北京市第二中級人民法院は最近、仮想通貨取引を利用して犯罪収益を隠蔽・隠匿する事件を審理しました。被告人は犯罪収益であることを知りながら、転送を手助けし、3年6ヶ月の実刑判決を受けました。2024年8月、劉某は何某が保有する現金が犯罪収益であることを知りながら、何某にUSDT（通称Uコイン）を販売し、現金20万元を受け取りましたが、現在、事件に関与した資金の行方は不明です。調査の結果、劉某が転送した20万元は他人が詐欺に遭った金額であることが判明しました。法院の有効な判決は、劉某が犯罪収益であることを知りながら転送を手助けした行為が、隠蔽・隠匿犯罪収益罪を構成すると認定しました。法院は劉某に隠蔽・隠匿犯罪収益罪を適用し、3年6ヶ月の懲役刑と4万元の罰金を科し、違法に得た収益を追徴しました。裁判官は、隠蔽・隠匿犯罪収益罪の被告人は典型的な利益追求の性質を持ち、運に頼る心理が存在すると述べました。多くの被告人は短期間の高額な利益の誘惑に耐えられず、犯罪を実行します。電信ネットワーク詐欺犯罪に対する法教育の強化が進んでいるにもかかわらず、多くの被告人は事件に関与した財物が詐欺によるものであることを認識しているものの、一部の人々は自らの隠蔽・隠匿行為が発見されにくいと幻想し、発見された場合の結果もそれほど深刻ではないと考え、法を犯すことになります。裁判官は、仮想通貨の名の下に「異常取引」を提案するいかなる要求にも警戒し、いわゆる「手数料」や「差額」などの小さな利益を求めたり、他人の約束を軽信して、出所不明の仮想通貨や資金の売買・転送に参加しないようにと警告しました。他人の犯罪収益であることを知りながら、なおも変換・転送・換金などの行為を手助けすることは、刑法に触れる可能性があり、隠蔽・隠匿犯罪収益罪を構成し、厳しい刑事罰に直面することになります。（工人日報）

ChainCatcher のメッセージによると、公式からの情報として、Bitget は VOXELUSDT 先物取引ペアの異常取引に関する説明を発表しました。その中で次のように述べています："2025 年 4 月 20 日 16:00-16:30（UTC+8）の間に、Bitget プラットフォームの VOXELUSDT 先物取引ペアの取引量と成立価格に異常が見られました。調査の結果、この期間中に一部のユーザーが市場を操作している疑いがあり、プラットフォームのリスク管理システムが作動しました。関連アカウントの取引、入出金などの機能は一時的に停止されており、その他のユーザーには影響はありません。また、プラットフォームの資金は完全に安全です。安全で公平な取引環境を維持するために、今後 24 時間以内に異常取引に関与したアカウントに対してリスク管理処置を行い、完了後に関連アカウントの制限機能を復元します。また、4 月 20 日 16:00-16:30（UTC+8）の間に VOXELUSDT 先物取引に積極的に参加し、その契約ポジションで損失が発生したユーザーに対しては、相応の補償プランを提供しますので、Bitget の公式カスタマーサービスに連絡してチケットを提出してください。今後、Bitget はリスク管理システムの最適化を継続し、より多くの安全対策を導入して、最も多くのユーザーの権利を保護します。ご支援とご理解に感謝いたします。"

ChainCatcher のメッセージ、Bitget 中国語責任者の謝家印が X プラットフォームで発表しました：私たちは VOXEL/USDT 契約取引ペアの異常取引行動に注目しており、現在調査中です。具体的な状況をできるだけ早くお知らせします。一部のユーザーはリスク管理の対象となる可能性がありますので、疑問がある場合はアプリ内のオンラインカスタマーサービスにご連絡ください。現在、Bitget の取引、入出金などの機能はすべて正常です。以前のメッセージ、Bitget プラットフォームの VOXEL/USDT 契約の 24 時間取引量はすでに BTC を超えており、異常の疑いがあります。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融委員会の委員長キム・ビョンファン氏は最近次のように述べました。「仮想資産の価格が短期間で大幅に上昇し、市場自体のボラティリティも非常に大きいため、政府は注意深く監視し、仮想資産の異常取引が存在するかどうかに重点を置く必要があります。」金融監督院は近日中に仮想資産取引所の運営における異常取引監視システムの稼働状況をチェックする予定です。仮想資産市場の取引量が株式市場の規模を超えたことについて、彼は「2つの市場を見ると、資金は株式市場に流れるべきです。」と述べました。彼はさらに、「私たちは株式市場が我が国の経済の良性循環に非常に重要であることを認識していますが、人々が仮想資産が実体経済に与える積極的な影響について疑問を抱いているため、その取引量が高い水準に持続している状況を研究する必要があります。」と付け加えました。

ChainCatcher のメッセージによると、Newsis の報道で、韓国金融監督院の院長であるイ・ボクヒョンは、国会の政務委員会の国政監査会で、複数の暗号通貨の異常取引について調査を行っていると述べ、その中には Bithumb 取引所での AVAIL トークンの疑わしい取引行為が含まれているとしています。彼はまた、金融監督機関が異常取引検出システムの改善を継続しており、関連する調査案件を処理して市場の信頼を高める努力をしていると述べました。AVAIL トークンは 2024 年 7 月 23 日に Bithumb に上場し、初期価格は 236 ウォンでした。上場後 15 分以内に、その価格は 1300% 以上急騰しましたが、24 時間以内に再び 200 ウォン前後に下落し、価格操作の疑念を引き起こしました。民主党の議員であるミン・ビョンドクは、AVAIL トークンの事件が Bithumb の異常取引監視システムの欠陥を暴露したと指摘しました。彼は、Bithumb が発行総量の 5% 以上の取引のみが異常取引と見なされると述べていたことを明らかにし、この基準が明らかにこのような事件の発生を効果的に防げていないと指摘しました。イ・ボクヒョン院長は、金融監督院が引き続き疑わしい暗号通貨取引活動を監視し調査し、市場の透明性と投資家保護を向上させる努力をすると約束しました。以前のニュースでは、韓国の議員が Bithumb 上の AVAIL の異常取引データの取得を要求し、潜在的な価格操作の状況を調査しています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の議員 Min Byoung-dug は国会監査で AVAIL を第二の疑問を引き起こす「ハンバーガーコイン」と批判する計画です。注：ハンバーガーコインは海外で発行され、韓国国内で取引される仮想資産であり、国内のものはキムチコインです。この議員は Bithumb 上の AVAIL に関する異常取引データの提供を求めており、その上場による急騰、潜在的な価格操作、および取引所の顧客保護措置の有効性を調査しています。この事件を調査している金融監督院はコメントを拒否し、「具体的なトークンや調査の進展に言及することは市場価格に影響を与える可能性があるため、原則として事件が十分に処理され、開示されることが重要です。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、7 月に「仮想資産ユーザー保護法」が施行されるのに伴い、韓国の金融当局は仮想資産取引所と協力して「継続的異常取引監視ガイドライン」を策定することを発表しました。金融監督庁は異常取引を検出できる統一取引データ表基準を確立し、各取引所もコンピュータシステムを構築しました。主な新たに追加された取引情報の蓄積項目には、市場情報や取引委託媒体情報が含まれます。さらに、金融監督局と取引所の間には報告制度も設けられました。この取引所は、定期的な監視システムで異常取引を検出した後、販売データ、口座開設情報、注文媒体情報、入出金情報を分析することで不公平取引の疑いを発見することを計画しています。

ChainCatcher のメッセージによると、今日の午前1時にビットコインチェーン上でのある取引手数料が19.82 BTCに達しました。F2 Poolの共同創設者である王純はXプラットフォーム上で、この約20 BTCを一時的に保留し、3日後に誰も受け取らなければ再分配すると述べました。ChainCatcher の以前の情報によると、Casaの共同創設者が分析したところ、19.82 BTCの手数料を支払った異常な取引は、ある取引所または決済会社が脆弱性のあるソフトウェアを使用した疑いがあるとのことです。