訴訟を提起

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、Adit Ventures Managementなどの企業に対して訴訟を提起し、SpaceXやKlarna.comなどのIPO前の株式投資において投資家や顧客の資金を欺いたと指摘しています。

Axiosの報道によると、AIラボはトップ人材を獲得するために巨額の報酬、最高の肩書き、そして大量の計算リソースを提供しているにもかかわらず、人材流出の問題は依然として深刻です。データによれば、400人以上の元Apple社員が現在OpenAIに勤務しており、AppleはOpenAIに対して訴訟を提起し、内部コードネームを利用して潜在的な応募者から得た機密情報を引き出したと主張しています。最新のケースは、Thinking Machines Labの共同創設者であるLilian Wengが退職数日後に再びOpenAIに戻り、自己改善研究を担当することです。彼女はこのラボで過去1年の間に退職した4人目の共同創設者です。一方、Googleでも最近、著名な研究者が2名転職しました------ Noam ShazeerがOpenAIに戻り、ノーベル化学賞受賞者のJohn JumperがAnthropicに参加しました。Metaもまた、高額な報酬で人材を募集しているにもかかわらず、急速に人材が流出する問題に直面しています。報道によれば、AnthropicのCEO Dario Amodeiは「使命ではなく金のために来る」新たな人材トレンドについて懸念を示しています。

金十の報道によると、裁判所の文書は、アメリカの25州がトランプの最新の関税措置に異議を唱える訴訟を提起したことを示しています。

アメリカ合衆国検察官事務所は、民事没収訴訟を提起し、47,461.73111枚のUSDTを回収したと発表しました。検察は、この金額がネット詐欺事件から来ていると述べています。詐欺師は被害者を騙して資金を暗号通貨ATMに預けさせ、その後資金を盗みました。法執行機関は、一部の資金を暗号通貨ウォレットまで追跡し、2026年3月に押収しました。調査では、他の4名の類似の詐欺被害者の資金も同じウォレットに遡ることが確認されました。

The Block の報道によると、ニューヨーク州の総検察長は Kalshi に対して訴訟を提起し、予測市場プラットフォームを通じて違法なギャンブル事業を運営していると非難し、少なくとも 360 億ドルの賠償を求めています。

金十の報道によると、世界貿易機関はブラジルがアメリカの追加関税問題について紛争解決訴訟を提起したと発表しました。

Cointelegraph の報道によると、タイ証券取引委員会（SEC）は、デジタル資産取引所 Bitkub Online と二人の元取締役 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan に対して刑事告訴を提起し、2021 年のネットワーク攻撃に関連する虚偽報告に関与していると指摘しています。SEC は、2021 年 5 月のネットワーク攻撃により Bitkub から 16 種類のデジタル資産が盗まれ、約 17 億タイバーツ、約 5000 万ドルの価値があると述べています。規制当局は、Bitkub がその後 2021 年 10 月 31 日前に盗まれた資産を補填したが、2021 年 5 月 10 日から 10 月 30 日までに提出された毎日の純流動資本報告が資産の減少を正確に反映していなかったとしています。Bitkub は X プラットフォームで、この事件は 2021 年 5 月のネットワーク攻撃後の開示決定に起因しており、詐欺行為ではないと述べています。この取引所は、ウォレットの損傷を遅れて開示したのは取り付け騒ぎを避けるためであり、共同創業者がその後、盗まれた資金をカバーするために同等のデジタル資産を購入したとしています。会社および顧客は財務的損失を被っていないとしています。Bitkub は 2018 年に設立され、タイの大手暗号取引所の一つです。Bitkub の親会社は、潜在的な初回公開株（IPO）を検討しており、香港での上場の可能性も含まれています。

国際調査ジャーナリスト連盟（ICIJ）によると、ステーブルコイン発行者のCircleは、裁判所の命令に従って詐欺被害者の資金回収を手伝うことを拒否したため、ウィスコンシン州の検察によって刑事訴訟を提起されました。ウィスコンシン州のある被害者は約38.1万枚のUSDCを騙し取られ、昨年12月に裁判所はCircleに対して凍結された資産を法執行機関のウォレットに移すよう命じる令状を発行しましたが、Circleは「技術的にトークンを消去して再発行することができない」との理由で実行を拒否しました。ニューヨーク州の検察も以前にアメリカ合衆国上院に手紙を送り、Circleが令状なしでの凍結資産の要求を何度も拒否したと指摘し、利益動機が存在するのではないかと疑問を呈しました。Circleは現在、少なくとも1.19億枚の凍結されたUSDCを保有しており、利息収益を得続けています。これに対し、Circleは指摘を否定し、ウィスコンシン州の裁判所には管轄権がないとし、被害者への補償メカニズムについて連邦検察官と初期合意に達したと述べました。暗号通貨追跡の専門家は、Circleがコードを更新することでトークンの消去と再発行を完全に実現できると指摘し、その技術的無力の主張には疑問があるとしています。

《毎日経済》によると、韓国金融委員会は第12回定例会議を開催し、2件の暗号資産市場操作事件に対して訴訟を提起しました。第一の事件では、「クジラ」投資家が数百億ウォンを動員し、ある暗号資産の世界流通量の約半分を購入し、まず海外取引所で人為的に価格を引き上げ、その後、価格連動効果を利用して国内取引所でアービトラージを行い、損失は国内投資家が負担しました。第二の事件では、容疑者が「キムチコイン」に対してAPI経由で1秒以内に市価の売買注文を繰り返し提出し、虚偽の活発な取引の印象を作り出し、同時にウェブサイト上で高値の買い注文を掲示して相場を引き上げ、買い注文が殺到した後に分割して売却し現金化しました。金融委員会は投資家に対し、理由もなく急激に価格や取引量が上昇する暗号資産に警戒するよう呼びかけ、また大口保有の開示メカニズムと市場警報システムを強化することを表明しました。

The Blockによると、アメリカのSECはヒューストン連邦裁判所に訴訟を提起し、テキサス州サイプレス市の住民ナサン・フラーが、1,230万ドルに達する暗号通貨詐欺プロジェクトを運営していると告発しました。このプロジェクトは虚偽の人工知能取引ロボットを利用して詐欺を行っています。ナサン・フラーは投資家に対し、彼の独自の人工知能ベースのロボットが暗号通貨取引プラットフォームを自動的にスキャンし、高頻度のアービトラージを通じて微小な価格差を捉えることができると説明し、30日から45日以内に40%から50%のリターンを得られると約束しました。一部の投資家には、21日以内に100%以上の保証された利益を得られるとさえ告げられました。SECは、Privvy Investments LLCの創設者で唯一のメンバーであるナサン・フラーが2022年10月から2024年中頃までの間に、9つの州と2つの外国に分散する約150名の投資家からこの資金を調達したと述べています。彼は「Gateway Digital Investments」という偽名でも事業を展開していました。報告によれば、実際に暗号通貨取引に使用された資金は約3%のみであり、フラー本人は少なくとも620万ドルを私的に持ち逃げし、初期投資家に対して約550万ドルをポンジスキームのような方法で支払ったとされています。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は火曜日に、Gemini Trust Company LLCと共同でニューヨーク南区連邦裁判所に動議を提出し、以前のGeminiに対する判決の解除を求めたと発表しました。この事件は2022年6月に提起され、双方は2025年1月に合意に達しました。CFTCは全面的な調査の結果、この訴訟は提起されるべきではなく、現行の執行基準の下でも提起されることはないと結論づけました。調査では6つの主要な問題が発見されました：苦情は主に信頼性に疑問のある告発者の陳述に基づいている；調査は詐欺の被害者であるGeminiをターゲットにし、詐欺者をターゲットにしていない；Geminiに対する証拠の強さに重大な疑問がある；CFTCが苦情に関して投票を行う際、関連証拠の支持材料が隠されて委員に提出されなかった；訴訟チームは審議手続きの特権を引用してGeminiが弁護に必要な証拠を取得するのを妨げた；および職員が不適切にCFTCの監督権限を利用して和解の材料を作成した。CFTCは、合意の前向き条項を継続して執行することはその使命にも公共の利益にも合致しないと認定し、合意の非前向き条項（例えば民事罰金）は履行が完了しているため、双方は共同で裁判所に残りの前向き条項の撤回を求めました。

World Liberty Financial（WLFI）はXプラットフォームで孫宇晨に対して名誉毀損訴訟を提起したと発表しました。WLFIは、孫宇晨がその全額出資の子会社Blue Anthemを通じて約40億枚の$WLFIを保有していると主張しています：トークンを購入する際、孫宇晨は$WLFIが譲渡不可能なトークンであることを明確に認識しており、トークンのロック解除契約に署名し、ショートポジションを取らないことを約束し、WLFIが「違反したウォレットを凍結する権利を自ら決定する」ことに同意しました。WLFIは販売条件に基づいて関連トークンを凍結した後、孫宇晨は善意の解決を求めることなく、逆に中傷活動を開始し、インフルエンサーを雇い、ボットを展開し、400万人以上のフォロワーに虚偽の情報を広め、数億ドルの要求を満たさなければ$WLFIトークンの価格を「地に落とす」と警告しました。WLFIは、上記の凍結機能が販売条件に明示されており、ガバナンスメカニズムが透明でコミュニティ主導であることを示し、法的手段を通じて孫宇晨の責任を追及する意向を示しています。

Globenewswireによると、アメリカの法律事務所Bernstein Liebhardは、投資家を代表してナスダック上場の暗号通貨取引所Gemini Space Stationに対して証券詐欺の集団訴訟を提起したと発表しました。訴訟では、Geminiが招募説明書および関連する開示において、事業運営および展望について不実な表現を行ったと主張しており、特にそのコア暗号プラットフォーム事業の実行可能性を誇張した疑いがあります。投資家が主原告を希望する場合は、2026年5月18日までに申請を提出する必要があります。Bernstein Liebhardは、比較的有名な投資家関係の法律事務所であり、「インフルエンサー電商第一株」として知られる如涵、Apple、アジア信創などの企業に対して集団訴訟を提起したことがあります。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、アリゾナ州、コネチカット州、イリノイ州に対して訴訟を提起し、商品取引法に基づいてイベント契約および予測市場に対する独占的管轄権を再確認し、3州がKalshiやPolymarketなどのプラットフォームを含む登録された指定契約市場を禁止、制限、または規制しようとする州レベルの規制措置を試みていると告発しました。CFTCは連邦裁判所に対し、州レベルの行動を無効と宣言し、各州が連邦法に適合する予測市場活動に干渉することを禁止するよう求めています。

アメリカのアリゾナ州の総検察長Kris MayesはKalshiに対して刑事訴訟を提起し、次のように指摘しています。「Kalshiは自らを『予測市場』と称しているかもしれませんが、実際には違法なギャンブル活動を運営しており、アリゾナ州の選挙に対する賭けを受け入れています。この2つの行為はアリゾナ州の法律に違反しています。どの企業もどの法律を遵守するかを独自に決定する権利はありません。」Kalshiは現在、アメリカのオハイオ州やテネシー州などでも他の法律訴訟に直面しています。

据 Cointelegraph 报道，犹他州 HB243 法案已送交州长签署，将"命题投注"定义为赌博，旨在封禁 Kalshi、Polymarket 等预测市场平台在该州的运营。州长 Spencer Cox 表示将签署该法案。Kalshi 随即对犹他州及爱荷华州提起诉讼，主张其事件合约属于联邦监管的衍生品，各州无权禁止。对此，CFTC 主席 Michael Selig 强调，CFTC 对预测市场拥有专属监管权，"谁若挑战，法庭见"。

据币安官方博客，币安于 3月 11 日正式对《华尔街日报》提起诉讼，起因为该媒体于 2026年 2月 23 日发布的一篇涉及伊朗制裁的报道。币安称相关内容存在虚假和诽谤性陈述，已导致政府官员对其发起无根据的调查。币安全球诉讼负责人 Dugan Bliss 表示，此次诉讼旨在追究《华尔街日报》将流量凌驾于新闻诚信之上的责任。

米国マサチューセッツ州連邦検察官事務所によると、同事務所は民事没収訴訟を提起し、約344.4万USDT（約344.4万ドル相当）の回収を目指しています。これらの資産は、オンライン投資詐欺およびマネーロンダリング計画の収益であるとされています。この事件には、少なくとも4人の被害者が関与しており、マサチューセッツ州の住民2人、ユタ州の住民1人、サウスカロライナ州の住民1人が含まれています。詐欺師は、SMSやWhatsApp、Telegramなどの暗号通信アプリを通じて、被害者に見せかけの誤送信メッセージを送り、接触を図ります。その後、被害者に対して、実物の金に裏付けられたEthereum投資機会への投資を誘導します。被害者はETHを購入し、詐欺師が管理する中間ウォレットに送金するよう求められ、詐欺師はその後ETHをUSDTに変換し、非管理型ウォレットに移して資金を盗みます。

据《卫报》报道，代表摩根大通、高盛和花旗等 40 家美国大型银行的行业组织银行政策研究所（BPI）正在权衡起诉美国货币监理署（OCC）。BPI 指出，由特朗普任命的 OCC 署长 Jonathan Gould 正在重新解释联邦许可规则，使加密公司和金融科技初创公司更容易获得"全国性银行信托牌照"，从而在全美 50 个州开展业务。BPI 认为，此举允许这些公司在缺乏严格监管和控制的情况下进入美国金融体系，可能危及消费者和金融系统的稳定。该机构曾于 10 月敦促 OCC 拒绝 Circle、Ripple 以及支付公司 Wise 的牌照申请。此外，由特朗普家族经营的加密企业 World Liberty Financial 已于今年 1 月申请了该类牌照。目前，代表全美 50 州监管机构的 CSBS 及代表 5000 家小型银行的 ICBA 也对 OCC 的这一政策表达了强烈反对。

据路透社报道，美国曼哈顿联邦法官 Andrew Carter 驳回了 Binance 的请求，拒绝要求指控该交易平台非法出售未注册代币并造成巨大损失的客户，通过仲裁解决其索赔。マンハッタンのアメリカ合衆国地方裁判所の裁判官アンドリュー・カーターは、顧客が2019年2月20日までに発生した請求について裁判所に訴訟を提起できると述べました。なぜなら、Binanceがユーザーに対して利用規約を変更し、紛争を仲裁で解決することを要求し、集団訴訟の権利を放棄させることを十分に通知しなかったからです。Binanceのスポークスパーソンは、カーター裁判官の判決に対して「Binanceは本件における残りの限られた請求について積極的に弁護します。これらの請求は根拠がありません」と述べました。ELF、EOS、FUN、ICX、OMG、QSP、TRXの7種類のトークンによって損失を被った顧客は、Binanceが連邦および州の証券法の要件に従って「重大なリスク」があることを警告しなかったと主張し、支払った金額の回収を求めています。